最新提示☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.2400│ -0.4900│ 1.3100│ 1.2400│
│每股净资产(元) │ 23.3745│ 23.6147│ 25.4291│ 25.7092│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0200│ -2.0100│ 5.2000│ 4.8800│
│实际流通A股(万股) │ 6943.03│ 6943.03│ 6912.19│ 6912.19│
│限售流通A股(万股) │ 3979.80│ 3979.80│ 3979.80│ 3979.80│
│总股本(万股) │ 10922.83│ 10922.83│ 10891.99│ 10891.99│
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│●最新公告:2025-05-14 19:20 百诚医药（301096）：2024年年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-30 16:12 喜报！百诚医药助力合作伙伴富马酸伏诺拉生片获批！(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):12872.75 同比增(%):-40.32；净利润(万元):-2619.76 同比增(%):-152.59 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数16188,减少5.82% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数17189,增加7.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-30投资者互动:最新1条关于百诚医药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-06-20 解禁数量:3960.00(万股) 占总股本比:36.25(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
为各类制药企业、医药研发投资企业提供药物研发服务及研发技术成果转化。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.6410│ -1.7930│ -1.6810│ -0.8710│
│每股未分配利润(元) │ 3.0457│ 3.2856│ 5.0811│ 5.0127│
│每股资本公积(元) │ 19.2882│ 19.2882│ 19.3054│ 19.6568│
│营业收入(万元) │ 12872.75│ 80192.32│ 72147.87│ 52506.15│
│利润总额(万元) │ -2778.41│ -3606.10│ 13071.54│ 13410.83│
│归属母公司净利润(万) │ -2619.76│ -5274.28│ 14165.61│ 13421.05│
│净利润增长率(%) │ -152.59│ -119.39│ -29.69│ 12.35│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.2400│
│2024 │ -0.4900│ 1.3100│ 1.2400│ 0.4600│
│2023 │ 2.5100│ 1.8600│ 1.1000│ 0.3200│
│2022 │ 1.8000│ 1.3400│ 0.7900│ 0.1800│
│2021 │ 1.3700│ 0.8000│ 0.5000│ 0.0500│
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【2.互动问答】
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│05-30 │问：请问贵公司及子公司或与之相关的参股公司有没有研发兽药或者宠物用药是否上市运营 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司全资子公司杭州百润动保科技有限公司已布局兽药和宠物药物研发，适应症为驱虫类│
│ │及慢性病类，感谢您的关注。 │
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│05-26 │问：请问子公赛默制药2024年下半年收入是多2025年上半年收入会有大幅增长吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，子公司赛默制药是CDMO生产基地，致力于为客户提供药品工艺研究、工艺放大及优化、工│
│ │艺验证、稳定性考察、临床试验样品定制及商业化生产等服务。2024年实现CDMO收入41,722,766.77元，商业化生 │
│ │产收入36,694,012.57元。2025年收入情况请关注公司后续定期报告，感谢您的关注。 │
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│05-26 │问：请问百诚医药子公司杭州百润动保科技有限公司开发了哪些兽药及宠物药是否有营收 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，杭州百润动保科技有限公司主要开发的兽药及宠物药适应症为驱虫类及慢性病类。感谢您│
│ │的关注。 │
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│05-14 │问：尊敬的董秘，您好！请问贵公司最近有没有资产重组计划在进行，公司效益前景如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，目前公司暂无资产重组计划，公司致力于保障现有主营业务稳定发展，感谢您的关注。 │
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│05-12 │问：董秘你好，请问百诚医药1类药BIOS-0618片新批的临床试验进展如何，是否符合预期 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，BIOS-0618临床试验顺利，2025年4月已获得适用于新增适应症阻塞性睡眠呼吸暂停综合征│
│ │（OSA）患者日间过度思睡治疗的临床试验批件，后续相关进展请关注公司定期报告，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：自从程丹丹担任董秘后，公司回复互动易的节奏明显变慢，请切实履行及时与投资者沟通的义务，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，董秘会积极履行职责，保持跟投资者的及时沟通和互动，感谢您的建议。 │
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│05-12 │问：董秘你好，请问普利制药退市后，百诚是否有兴趣吸收普利的人才或客户 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司高度重视人才梯队建设，会持续积极引入合适的国内外高水平研发人才。同时，针对│
│ │新客户，采取多样化的营销策略，积极扩大业务规模。感谢您的关注和建议。 │
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│05-12 │问：在现公司管理层领导下，百诚业绩越来越差，股价越来越跌，请问公司董事会是否有引进人才，更换管理层的│
│ │考虑，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，近期公司业务受集采、MAH制度等政策的影响业绩有所下滑。管理层一直尽职尽责保障公 │
│ │司正常运营以及持续稳定发展，感谢您的关注和建议。 │
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│05-12 │问：董秘你好，请问公司与哪些大学有合作研究关系 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司与浙江大学，中科院杭州高等研究院，浙江中医药大学，西北大学，贵州医科大学等│
│ │知名高校都有合作，感谢您的关注。 │
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│05-12 │问：董秘好。请问公司2022年才上市，2024年就开始亏损，公司是否经营出现了问题，还是其他原因 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司各项业务经营正常，公司业务受集采、MAH制度等政策的影响业绩有所下滑。公司管 │
│ │理层将尽职尽责保障公司持续稳定发展，努力提高公司核心竞争力和盈利水平，感谢您的关注。 │
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│05-12 │问：请问公司新参股的杭州智源生命科技有限公司是准备从事哪些业务百诚医药为何投资 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，杭州智源生命科技有限公司经营范围包括人工智能应用软件开发，技术服务和技术开发等│
│ │，感谢您的关注。 │
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│05-12 │问：公司在各方面尤其ai制药方面技术实力实际远高于竞争对手阳光诺和，但感觉公司不擅长宣传，只会有一说一│
│ │，建议多看看阳光诺和是如何宣传的，为什么他们在技术实力比不上百诚的情况下能拿到那么多订单，主要原因就│
│ │是宣传 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，后续公司会加大宣传力度，增加更多的自愿信息披露，为投资者提供更多可参考的真实可│
│ │靠信息。感谢您的关注建议。 │
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│05-12 │问：百诚智药平台是否包含ai毒性预测模型、器官芯片系统 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司自主研发的智药AI平台，可应用于毒性预测以及活性和成药性预测。同时公司新药部│
│ │门有类器官平台，提供包括药物筛选、药效评价和安全性测评等药物研发技术服务。具体介绍可以关注公司2024年│
│ │年度报告，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-14 19:20│百诚医药（301096）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5
月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2025年 5月 8日，公司总股本为 109,228,284股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 77
7,300股，公司有表决权的股份总数 108,450,984 股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共122 人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,101,512 股
，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 36.0545%。
其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份 38,430,100股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 35.43
55%；通过网络投票的股东共116 人，代表有表决权的公司股份数合计为 671,412 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 0.
6191％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 117人，代表有表决权的公司股份数合计为 671,512 股，
占公司有表决权股份总数108,450,984 股的 0.6192%。
（3）董事、监事、高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 38,730,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0502％；反对 355,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.9079％；弃权 16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％。
（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意 38,726,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0412％；反对 361,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9245％；弃权 13,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0343％。
（三）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 38,728,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0451％；反对 361,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.9243％；弃权 12,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307％。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 38,713,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0089％；反对 385,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.9862％；弃权 1,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049％。
（五）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意 38,730,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0502％；反对 359,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.9184％；弃权 12,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315％。
（六）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 38,691,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9526％；反对407,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.0411％；弃权 2,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％。
（七）审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 38,693,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9565％；反对 405,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0373％；弃权 2,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％。
（八）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 38,743,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0837％；反对 357,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.9135％；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：同意 313,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6428％；反对 357,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.1934％；弃权 1,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1638
％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：唐申秋、侯为满、薛强
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表
决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ad9dd83e-0e32-4c51-9b76-c8c23d951bb8.PDF
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2025-05-14 19:20│百诚医药（301096）：2024年年度股东大会的法律意见书
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关于杭州百诚医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：杭州百诚医药科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《杭州百诚医药科
技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）
接受杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派唐申秋律师、侯为满律师、薛强律师出席公司于 2025年 5月
14日召开的公司 2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就公司本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神进行见证，并出具本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程
序及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表
意见。
2、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则(试行)》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存法律意见书在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东大会有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件
”)均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）2025年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》等议案。
（二）2025年4月23日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开202
4年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024），该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交
本次股东大会审议的议案、会议登记办法、通过网络投票的投票程序等事项。
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于2025年5月14日下午14时30分在浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号会议室如期召开。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）2025年5月14日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长兼总经理楼金芳女士主持了本次股东大会。
本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则
》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2025年5月8日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其代理人。
（一）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，所持或代理的公司股份数为38,430,100股，占公司有表决权股份总数的35.4355%。
出席现场会议的股东均持有相关持股证明文件，股东代理人也均持有书面授权委托书和相关证明文件。
（二）通过网络投票系统进行投票的股东情况
根据深证所信息网络有限公司统计的信息资料，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计116人，持有公司股份数
为671,412股，占公司有表决权股份总数的0.6191%。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查核定，本所律师依赖其有效性，予以确认
采纳。
（三）其他与会人员
出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和其他与会人员均具有相应资格，参与本次股东大会网络投票的
股东资格在深圳证券交易所交易系统进行认证的股东身份准确的情况下，具有相应的资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》和《股东大会议事规则》的有关规定。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，依据规定以记名投票方式对本次股东大会的议案进
行了表决。公司按照我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定程序进行了监票、验票和
计票，并及时公布表决结果。
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