最新提示☆ ◇301101 明月镜片 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-13股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.2797│ 0.9611│ 0.7428│ 0.4758│ 0.2349│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.0248│ 8.7462│ 8.5268│ 8.2609│ 8.5190│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 3.1400│ 11.3000│ 8.7700│ 5.6200│ 2.7800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 19410.31│ 19089.82│ 19089.82│ 19091.69│ 19091.69│ 19091.69│
│限售流通A股(万股) │ 740.90│ 1061.39│ 1061.39│ 1059.53│ 1059.53│ 1059.53│
│总股本(万股) │ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│
│最新指标变动原因 │ 股份回购,股权│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 激励│ │ │ │ │ │
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│●最新公告:2026-08-13 18:44 明月镜片（301101）：2026年第一次临时股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-04-24 22:42 明月镜片（301101）2026年一季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大(详见 │
│后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):23325.37 同比增(%):18.32；净利润(万元):5614.41 同比增(%):19.08 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2026-05-26 除权派息日:2026-05-27 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数19539,减少7.49% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数21120,增加5.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-07-30投资者互动:最新1条关于明月镜片公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-07-13 解禁数量:38.97(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-07-13 解禁数量:38.97(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
镜片、镜片原料、成镜和镜架等眼视光产品研发、设计、生产和销售
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-25
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│最新主要指标 │ 按07-13股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ -0.1270│ 1.4040│ 0.7970│ 0.3170│ 0.0320│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 2.9692│ 2.6906│ 2.5737│ 2.3077│ 2.5658│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.8067│ 4.8067│ 4.8067│ 4.8067│ 4.8067│
│营业收入(万元) │ ---│ 23325.37│ 82750.07│ 62637.02│ 39917.18│ 19714.35│
│利润总额(万元) │ ---│ 6629.33│ 23361.20│ 18042.58│ 11597.57│ 5683.27│
│归属母公司净利润( │ ---│ 5614.41│ 19292.26│ 14910.10│ 9550.61│ 4714.78│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 19.08│ 9.13│ 8.83│ 7.35│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 股份回购,股权│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 激励│ │ │ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.2797│
│2025 │ 0.9611│ 0.7428│ 0.4758│ 0.2349│
│2024 │ 0.8807│ 0.6799│ 0.4415│ 0.2103│
│2023 │ 0.7818│ 0.6075│ 0.3976│ 0.1739│
│2022 │ 0.6760│ 0.4329│ 0.2592│ 0.1646│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│07-30 │问：蔡司提供ASML 顶级镜头，明月是否与国内光刻机沟通共同研发国产替代 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!公司目前未涉及您所述的相关业务与合作。有关公司经营情况请以公司在巨潮资讯网披 │
│ │露的定期报告及相关公告为准。感谢您的关注! │
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【3.最新公告】
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2026-08-13 18:44│明月镜片（301101）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：明月镜片股份有限公司
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 8月 13日在上海市普陀区岚皋路 567号 B座 3楼
召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派成赟律师、李欣锡律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《明月镜片股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式
和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签
字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、
出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案
内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股
东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 7月 20日召开的第三届董事会第四次会议召集。公司已于 2026年 7月 22日在深圳证券交
易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《明月镜片股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，决定采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于2026年8月 13日14:30时在上海市普陀区岚皋路 567号 B座 3 楼召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2026年 8月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投
票的具体时间为 2026年 8月 13日 9:15-15:00。
公司已将本次股东会召开的时间、审议事项、出席会议人员资格及登记方式等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 8
月 10日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）109 人，代表有表决权的股份为 122,907,000
股，占公司有表决权股份总数的 60.9924%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为 122,4
44,900股，占公司有表决权股份总数的 60.7631%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）100 人，代表有表决权的股份为462
,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2293%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）104 人，代表
有表决权的股份为3,006,200股，占公司有表决权股份总数的 1.4918%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有
股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 8月 10日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过
网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长谢公晚主持。公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的
事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东
会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点并延期的议案》
表决结果：同意 122,666,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8039%；反对 192,400股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1565%；弃权 48,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,765,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 91.9832%；反对 192,400股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.4001%；弃权 48,600.00 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.
6167%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关
规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/0870e205-4e3a-49e4-aa0f-413a1463b809.PDF
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2026-08-13 18:44│明月镜片（301101）：明月镜片2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 13 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 13 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：上海市普陀区岚皋路 567 号 B 座 3 楼。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长谢公晚先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 109 人，代表有表决权的公司股份数合计为 122,907,000 股，占
公司有表决权股份总数 201,512,100 股的 60.9924%。其中：通过现场投票表决的股东 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 122,4
44,900 股，占公司有表决权股份总数201,512,100 股的 60.7631%；通过网络投票的股东共 100 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 462,100股，占公司有表决权股份总数 201,512,100 股的 0.2293%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场表决和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 104 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,006,200 股，
占公司有表决权股份总数 201,512,100 股的 1.4918%。其中：通过现场表决的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份 2,544,100 股
，占公司有表决权股份总数 201,512,100 股的1.2625%；通过网络投票的股东共 100 人，代表有表决权的公司股份数合计为 462,100
股，占公司有表决权股份总数 201,512,100 股的 0.2293%。
（3）公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表 122,66 99.80 192,40 0.15 48,600 0.03 0 0% 通过
变更部 决情 6,000 39% 0 65% 95%
分募投 况
项目实 其 2,765, 91.98 192,40 6.40 48,600 1.61 0 0%
施内 中， 200 32% 0 01% 67%
容、实 中小
施地点 股东
并延期 的表
的议 决情
案》 况
注：上述提案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）见证律师姓名：成赟、李欣锡
（三）结论性意见：“本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、明月镜片股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于明月镜片股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/53cf9ba2-f14d-422e-9380-0a8524e4e72e.PDF
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2026-07-21 16:14│明月镜片（301101）：明月镜片关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 13日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8月 10 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。（2）
公司董事、相关高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区岚皋路 567 号 B座 3楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分募投项目实施内容、实施 非累积投票提案 √
地点并延期的议案》
2、以上审议事项已经公司第三届董事会第四次会议审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告及文件。
3、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人
身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续。前
述资料复印件均需加盖公司公章。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，须持本人身份证件、委托人身份证件复印件和授权委托书进行登记。
3、异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股
东账户复印件以便登记确认。邮件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 8月 11 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00。异地股东采取电子邮件、信函或传真方式登记的
，须在 2026 年 8月 11 日 16:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：上海市普陀区岚皋路 567 号，明月镜片股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026
年第一次临时股东会”字样，邮编：200333。（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他：
1、本次股东会会期半天，与会人员的食宿费及交通费用自理；
2、现场会议联系方式：
联系人：李鹤然
电话：021-52660665 传真：021-52971882
邮箱：stock@mingyue.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/d18639ac-c735-4e5c-a18f-df28d58028cf.PDF
【4.最新报道】
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2026-04-24 22:42│明月镜片（301101）2026年一季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
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明月镜片2026年一季报显示，营收2.33亿元、净利5614万元，同比分别增长18.32%和19.08%。毛利率与净利率虽有小幅下滑，但三
费占比下降显著。值得关注的是，公司应收账款规模较大，占去年归母净利润比例高达103.54%，需警惕回款风险。公司商业模式依赖
营销驱动，近期ROIC维持在11%以上。基金方面，易方达持有量居首。...
https://stock.stockstar.com/RB2026042400065778.shtml
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2026-04-23 02:38│图解明月镜片一季报：第一季度单季净利润同比增长19.08%
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明月镜片2026年一季报显示，公司一季度主营收入2.33亿元，同比增长18.32%；归母净利润5614.41万元，同比增长19.08%。扣非
净利润4941.56万元，增速达18.86%。公司负债率控制在11.05%，毛利率达55.2%，盈利结构稳健，整体业绩呈显著增长态势。...
https://stock.stockstar.com/RB2026042300004662.shtml
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2026-04-23 01:00│图解明月镜片年报：第四季度单季净利润同比增长10.17%
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