最新提示☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-04股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1300│ 0.2400│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ ---│ 22.8615│ 22.4977│ 22.7785│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.5500│ 1.0500│ 1.8600│
│实际流通A股(万股) │ 4618.26│ 3442.58│ 3523.83│ 3523.83│
│限售流通A股(万股) │ 3421.47│ 4597.15│ 4597.15│ 4597.15│
│总股本(万股) │ 8039.73│ 8039.73│ 8120.98│ 8120.98│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-06 18:32 洁雅股份（301108）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-13 17:59 洁雅股份(301108)2025年6月13日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):12365.07 同比增(%):-4.62；净利润(万元):1006.27 同比增(%):-27.61 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派1元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数11380,增加19.93% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数9489,减少22.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-13投资者互动:最新1条关于洁雅股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-03-07公告，持股5%以上股东的其一致行动人2025-03-28至2025-06-27通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于116.│
│58万股,占总股本1.45% │
│●拟减持:2025-03-07公告，持股5%以上股东2025-03-28至2025-06-27通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于281.39万股,占总股 │
│本3.50% │
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│●股东大会:2025-06-23召开2025年6月23日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
湿巾类产品研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按06-04股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0090│ 0.9250│ 1.0620│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 8.5476│ 8.3382│ 8.5256│
│每股资本公积(元) │ ---│ 12.4839│ 12.5848│ 12.6781│
│营业收入(万元) │ ---│ 12365.07│ 54745.04│ 40796.81│
│利润总额(万元) │ ---│ 971.87│ 2514.61│ 3951.22│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1006.27│ 1946.48│ 3468.37│
│净利润增长率(%) │ ---│ -27.61│ -83.10│ -62.94│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1300│
│2024 │ 0.2400│ 0.4300│ 0.3300│ 0.1700│
│2023 │ 1.4200│ 1.1500│ 0.8000│ 0.4600│
│2022 │ 1.7400│ 1.5900│ 1.1000│ 0.5800│
│2021 │ 3.5200│ 3.0400│ 2.2500│ 1.3500│
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【2.互动问答】
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│06-13 │问：您好，请问截至6月10日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年6月10日，公司股东人数为11,380户，感谢您的关注。 │
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│06-09 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年5月30日，公司股东人数为9,489户，感谢您的关注。 │
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│05-30 │问：请问最新的股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止5约20日公司股东人数为12167人，感谢关注。 │
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│05-22 │问：请问最新股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年5月20日，公司股东人数为12,167户，感谢您的关注。 │
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│05-14 │问：请问贵公司2021至2023年间信息化投入大约为多少万元 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司2021您至2023年信息化投入231万元，公司一直在加强信息化建设的布局，具体可以 │
│ │关注公司定期报告。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-06 18:32│洁雅股份（301108）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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洁雅股份（301108）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/87923e3b-cd91-4751-adf1-2bd586b9be71.PDF
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2025-06-06 18:32│洁雅股份（301108）：内部控制缺陷认定标准（2025年6月）
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第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，实现内部监督有效性，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等监管文件的规定、公司《内部
控制基本制度》制度要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认定标准。
第二章 内部控制缺陷定义及分类
第二条 内部控制缺陷，是指内部控制的设计存在漏洞、不能有效防范错误与舞弊，或者内部控制的运行存在弱点和偏差、不能及
时发现并纠正错误与舞弊的情形。
第三条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不合理即使正常运行也难以实现控制目标。
（二） 运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当而形成的内部控制缺陷。
第四条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严
重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第五条 公司在对内部控制进行评价时，采用定性和定量相结合的方法。第六条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将
内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。
（一）由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告
可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷指财务报告缺陷以外的内部控制设计和运行缺陷。
第三章 内部控制缺陷认定标准
第七条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷。
（一）财务报告内部控制可能存在缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 财务报告潜在错报金额
重大缺陷 错报＞营业收入5%；
错报＞总资产3%。
重要缺陷 营业收入2%＜错报≤营业收入5%；
总资产1.5%＜错报≤总资产3%。
一般缺陷 错报≤营业收入2%；
错报≤总资产1.5%。
（二）财务报告内部控制可能存在缺陷的定性标准如下：
1．财务报告内部控制重大缺陷是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情
形的，表明财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”的迹象：
（1）公司董事、高级管理人员舞弊行为；
（2）对已公布的财务报告进行重大差错更正；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）注册会计师发现的财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（5）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响。
2．表明财务报告内部控制可能存在“重要缺陷”的迹象包括：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有
可能导致公司偏离控制目标。
3．表明财务报告内部控制可能存在“一般缺陷”的迹象包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
第八条 根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷。
（一）非财务报告内部控制可能存在缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 非财务报告潜在错报金额
重大缺陷 错报＞营业收入5%；
错报＞总资产3%。
重要缺陷 营业收入2%＜错报≤营业收入5%；
总资产1.5%＜错报≤总资产3%。
一般缺陷 错报≤营业收入2%；
错报≤总资产1.5%。
（二）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1. 表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”的迹象包括：
（1）严重违反国家法律、行政法规或规范性文件；
（2）重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
2. 表明非财务报告内部控制可能存在“重要缺陷”的迹象包括：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍
有可能导致公司偏离控制目标。
3. 表明非财务报告内部控制可能存在“一般缺陷”的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
第九条 定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期年度经审计的合并报表数据。
第四章 附则
第十条 本标准未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的有
关法律、行政法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》中有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定为准，并及时对本制度进行修订。
第十一条 本标准由董事会负责解释。
第十二条 本标准自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/581840c5-1e3c-466a-8c17-9e40f9a7933c.PDF
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2025-06-06 18:31│洁雅股份（301108）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，本次
会议的通知已于 2025 年 6月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由
董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的
部分条款进行修订。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记及备案等手续。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告
编号：2025-033）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。逐项表决结果
如下：
2.1《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.4《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.5《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.6《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.7《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.8《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.9《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.10《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.11《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.12《关于修订〈境外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.13《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.14《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.15《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.16《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.17《关于修订〈现金管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.18《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.19《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.20《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.21《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.22《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.23《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.24《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.25《关于修订〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.26《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.27《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.28《关于修订〈回购股份管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.29《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.30《关于修订〈印章管理办法〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.31《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票
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