最新提示☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-10股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1300│ 0.2400│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ ---│ 22.8615│ 22.4977│ 22.7785│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.5500│ 1.0500│ 1.8600│
│实际流通A股(万股) │ 6465.57│ 3442.58│ 3523.83│ 3523.83│
│限售流通A股(万股) │ 4790.06│ 4597.15│ 4597.15│ 4597.15│
│总股本(万股) │ 11255.63│ 8039.73│ 8120.98│ 8120.98│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-08 19:34 洁雅股份（301108）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股│
│票情况的自查报告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-30 17:30 洁雅股份(301108)2025年7月30日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):12365.07 同比增(%):-4.62；净利润(万元):1006.27 同比增(%):-27.61 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派1元(含税) 股权登记日:2025-07-09 除权派息日:2025-07-10 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数8858,减少1.76% │
│●股东人数:截止2025-07-20,公司股东户数9017,减少0.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-01投资者互动:最新1条关于洁雅股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-31公告，持股5%以上股东一致行动人2025-08-21至2025-11-20通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于163.21万│
│股,占总股本1.45% │
│●拟减持:2025-07-31公告，持股5%以上股东2025-08-21至2025-11-20通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于393.95万股,占总股 │
│本3.50% │
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【主营业务】
湿巾类产品研发、生产与销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 按07-10股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0090│ 0.9250│ 1.0620│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 8.5476│ 8.3382│ 8.5256│
│每股资本公积(元) │ ---│ 12.4839│ 12.5848│ 12.6781│
│营业收入(万元) │ ---│ 12365.07│ 54745.04│ 40796.81│
│利润总额(万元) │ ---│ 971.87│ 2514.61│ 3951.22│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1006.27│ 1946.48│ 3468.37│
│净利润增长率(%) │ ---│ -27.61│ -83.10│ -62.94│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1300│
│2024 │ 0.2400│ 0.4300│ 0.3300│ 0.1700│
│2023 │ 1.4200│ 1.1500│ 0.8000│ 0.4600│
│2022 │ 1.7400│ 1.5900│ 1.1000│ 0.5800│
│2021 │ 3.5200│ 3.0400│ 2.2500│ 1.3500│
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【2.互动问答】
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│08-01 │问：请问截至2025年7月31日公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止7月31日公司股东人数为8,858户，感谢您的关注！ │
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│07-29 │问：请问贵司是否有生产婴幼儿专用湿巾 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司生产的婴儿湿巾占比50%以上。感谢您的关注。 │
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│07-29 │问：请问贵公司大股东减持是否已经完成 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司大股东目前没有发生减持行为。感谢您的关注。 │
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│07-21 │问：您好，请问截至2025年7月18日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止7月18日公司股东人数为9017户，感谢您的关注。 │
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│07-21 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月18日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止7月18日公司股东人数为9017户，感谢您的关注。 │
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│07-21 │问：董秘你好，请问7月20日的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止7月20日公司股东人数为9017户，感谢您的关注。 │
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│07-21 │问：请问贵公司截止到七月二十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，截止7月20日公司股东人数为9017户，感谢您的关注。 │
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│07-14 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月10日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止7月10日公司股东人数为9060户，感谢您的关注。 │
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│07-14 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月10日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止7月10日公司股东人数为9060户，感谢您的关注。 │
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│07-12 │问：请问公司截止7月10日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止7月10日公司股东人数为9060户，感谢您的关注。 │
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│07-12 │问：请问贵公司截止到七月十日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，截止7月10日公司股东人数为9060户。感谢您的关注。 │
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│07-12 │问：你好董秘，请问7月10日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止7月10日公司股东人数为9060户，感谢您的关注。 │
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│07-12 │问：请问截止2025年7月10日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止7月10日公司股东人数为9060户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-08 19:34│洁雅股份（301108）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
│报告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于〈铜
陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 7
月 21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2025 年 7 月 22 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东
股份变更明细清单》，在自查期间，内幕信息知情人和激励对象均不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在筹划、讨论本次股权激
励计划过程中严格按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机
构及时进行了登记。在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内
幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，
不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/7360c82b-12b2-4bb0-a208-985132402ae8.PDF
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2025-08-08 19:06│洁雅股份（301108）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 114 人，其所持有表决权
的股份总数为 70,636,011股，占公司有表决权总股份数的 62.7562％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份数 65,496,508 股，占公司有表决权总股份数的 58.1900％。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 5,139,503 股，占公司有表决权总股份数的 4.5662％。
2、中小股东出席的总体情况(中小股东是指单独或者合计持有公司 5％以下股份且非本公司董事、高级管理人员的股东)
通过现场会议和网络投票参与的中小股东及其代理人 110 人，代表股份数7,008,361 股，占公司有表决权总股份数的 6.2265％。
其中，出席现场会议的中小股东 4 人，代表股份数 1,868,858 股，占公司有表决权总股份数的 1.6604％；
通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 5,139,503 股，占公司有表决权总股份数的 4.5662％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所的见证律师列席见证本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，所有议案均为非累积投票提案，表决结果如下：
1、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果如下：
同意6,800,353股，占出席会议所有股东所持股份的97.0320％；反对198,788股，占出席会议所有股东所持股份的2.8364％；弃权9
,220股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1316％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,800,353股，占出席会议所有股东所持股份的97.0320％；反对198,788股，占出席会议所有股东所持股份的2.8364％；弃权9
,220股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1316％。
公司股东胡能华先生、叶英女士为本次限制性股票激励计划的拟激励对象；公司股东蔡英传先生、冯燕女士为关联股东，回避表决
。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果如下：
同意4,741,930股，占出席会议所有股东所持股份的67.6610％；反对198,788股，占出席会议所有股东所持股份的2.8364％；弃权2
,067,643股（其中，因未投票默认弃权2,065,423股），占出席会议所有股东所持股份的29.5025％。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,741,930股，占出席会议所有股东所持股份的67.6610％；反对198,788股，占出席会议所有股东所持股份的2.8364％；弃权2
,067,643股（其中，因未投票默认弃权2,065,423股），占出席会议所有股东所持股份的29.5025％。
公司股东胡能华先生、叶英女士为本次限制性股票激励计划的拟激励对象；公司股东蔡英传先生、冯燕女士为关联股东，回避表决
。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果如下：
同意4,741,790股，占出席会议所有股东所持股份的67.6590％；反对198,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.8384％；弃权2
,067,643股（其中，因未投票默认弃权2,065,423股），占出席会议所有股东所持股份的29.5025％。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,741,790股，占出席会议所有股东所持股份的67.6590％；反对198,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.8384％；弃权2
,067,643股（其中，因未投票默认弃权2,065,423股），占出席会议所有股东所持股份的29.5025％。
公司股东胡能华先生、叶英女士为本次限制性股票激励计划的拟激励对象；公司股东蔡英传先生、冯燕女士为关联股东，回避表决
。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果如下：
同意4,936,898股，占出席会议所有股东所持股份的68.1409％；反对203,388股，占出席会议所有股东所持股份的2.8072％；弃权2
,104,843股（其中，因未投票默认弃权2,064,423股），占出席会议所有股东所持股份的29.0518％。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,700,130股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.0646％；反对203,388股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.9021
％；弃权2,104,843股（其中，因未投票默认弃权2,064,423股），占出席会议所有股东所持股份的30.0333％。
公司股东蔡英传先生、冯燕女士、胡能华先生为本议案的关联股东，回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由安徽天禾律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司 2025 年第四次临时股东会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法
有效。
五、备查文件
1. 铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
2. 安徽天禾律师事务所出具的《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书》。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/98294fa2-d9cb-43fb-9ac0-1475d401122c.PDF
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2025-08-08 19:06│洁雅股份（301108）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”
）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派张大林、冉合庆律师（下称“天
禾律师”）出席公司 2025 年第四次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开
、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第六届董事会第二次会议决议，公司于 2025 年 7月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会现场会议于 2025 年 8 月 8 日 14:30 在安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生物科技
股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡英传主持会议。
（三）本次股东会网络投票时间为 2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 9:15-9:25
、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 9:15 至 15:00 期间任意时间。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法
有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 114 人，共代表公司股份 70,636,011 股，
占公司有表决权股份总数的62.7562％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 65,496,508 股，占公司有表决权股份总数的 58.1900％，均为 2025 年 8
月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明
文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共 106 人，代表公司股份 5,139,503 股，占公司有表决权股份总数的 4.5662％，参与网络投票的
股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
3、参会股东中，蔡英传、冯燕、胡能华对所有议案回避表决，未参与投票；叶英对第 1、2、3 项议案回避表决，未参与投票。
（二）公司部分董事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
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