最新提示☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2025-03-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.7702│ 0.3049│ 0.1555│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 23.5323│ 23.2112│ 23.2261│ 23.2602│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2500│ 1.3000│ 0.6700│ 1.4400│
│实际流通A股(万股) │ 3607.92│ 2929.10│ 2956.18│ 2956.18│
│限售流通A股(万股) │ 3472.40│ 4151.22│ 4124.14│ 4124.14│
│总股本(万股) │ 7080.32│ 7080.32│ 7080.32│ 7080.32│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-03-11 19:11 紫建电子（301121）：第二届董事会第十九次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-03-11 19:20 紫建电子(301121)：拟推不超过74.6万股限制性股票激励计划(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2025-01-22 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为7000万元至9000万元，与上年同期相比变动幅度为196.26%至280.91%。扣 │
│非后净利润5500.00万元至7500.00万元，与上年同期相比变动幅度为632.59%-826.27%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):81413.97 同比增(%):24.18；净利润(万元):5396.15 同比增(%):1463.55 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派1.5元(含税) 股权登记日:2024-09-26 除权派息日:2024-09-27 │
│●分红:2023-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2024-06-06 除权派息日:2024-06-07 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数11269,减少0.82% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数11362,增加15.35% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 朱传钦 截至2025-02-14累计质押股数：500.00万股 占总股本比：7.06% 占其持股比:23.79% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-03-27召开2025年3月27日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-08-10 解禁数量:3364.07(万股) 占总股本比:47.51(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
小型消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-03-31
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.6070│ 0.6730│ 0.5540│ 1.0600│
│每股未分配利润(元) │ 4.5657│ 4.2549│ 4.1989│ 4.0438│
│每股资本公积(元) │ 17.9832│ 17.9672│ 17.9511│ 17.9350│
│营业收入(万元) │ 81413.97│ 48744.08│ 22370.26│ 97215.75│
│利润总额(万元) │ 4786.42│ 1599.19│ 964.89│ 1186.94│
│归属母公司净利润(万) │ 5396.15│ 2145.34│ 1098.05│ 2362.79│
│净利润增长率(%) │ 1463.55│ 304.64│ 923.85│ -44.81│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ ---│ 0.7702│ 0.3049│ 0.1555│
│2023 │ 0.3300│ -0.0600│ -0.1500│ -0.0200│
│2022 │ 0.7100│ 0.9700│ 0.7900│ 0.4400│
│2021 │ 1.9000│ ---│ 1.1500│ ---│
│2020 │ 2.2300│ ---│ ---│ -0.1400│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:11│紫建电子（301121）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025年 3月 10日在广东维都利新能源有限公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以专人送达及电子邮箱等方式发出。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、张自亮先生、许翔先生、汤四新先生、黎永绿先生、吕大龙先生以通
讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。
本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决，通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、中高层管理人员、技
术业务骨干及研发骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献
对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《重庆市紫
建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。周显茂先生作为关联董事已回避表决。
本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.00 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《重庆市紫建电子股份有限公司2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。周显茂先生作为关联董事已回避表决。
本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办
理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限
制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方
法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》；
5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；
6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务；
7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的等待事宜；
8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计
划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相
应的批准；
9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项有效期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。周显茂先生作为关联董事已回避表决。
本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
4.00 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年3月27日14:30在广东维都利新能源有限公司会议室（联系地址：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广
东维都利新能源有限公司）召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立
财务顾问报告》；
3、《上海君澜律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/62f04358-534d-40bd-a566-4138bf3e562d.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:10│紫建电子（301121）：第二届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025年 3 月 10日在公司会议室以现场表决方
式召开。会议通知已于2025年 3月 6日以电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应出席监事 3名，实到 3名。会议的通知、召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将
有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展
的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.00 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司
2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.00 审议通过《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《
公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形
；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形
，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
于股东大会审议限制性股票激励计划前 5日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/7b55a108-7f09-4606-ad20-95c6defdb321.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:09│紫建电子（301121）：独立董事公开征集表决权的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黎永绿先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一
条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
的有关规定，并按照重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黎永绿先生作为征集人就公司
2025年第一次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有
任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人黎永绿作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2025 年第一次临时股东大会审
议的激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或
重大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与
之产生冲突。
二、征集人的基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事黎永绿先生，其基本情况如下：
黎永绿先生，独立董事，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，华南师范大学哲学学士，清华大学法
学院法学学士，北京大学 EMBA（高级工商管理）（在读）。曾任广东省云浮中学任职教师；广东晟典律师事务所律师助理、初级合伙
人。现任广东晟典律师事务所律师、高级合伙人；深圳国际仲裁院仲裁员；第六届淄博仲裁委员会仲裁员；襄阳仲裁委员会仲裁员；公
司独立董事。
截至本公告日，黎永绿先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员
、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
三、公司基本情况
公司名称：重庆市紫建电子股份有限公司
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：紫建电子
股票代码：301121
法定代表人：朱传钦
董事会秘书：肖开清
联系地址：重庆市开州区赵家街道浦里工业新区 1-4 号楼
联系电话：023-52862502
联系传真：023-52862502
互联网网址：www.gdvdl.com
电子邮箱：ir@gdvdl.com
邮政编码：405401
四、征集表决权的具体事项
（一）本次征集事项
由征集人针对 2025 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：
议案一：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；议案二：《关于公司<2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
（三）征集主张
征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 3 月 10 日召开的公司第二届董事会第十九次会议，并且对
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。
征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截至 2025 年 3 月 20 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登
记手续的公司股东。
2、征集时间：2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 22 日(上午 9：00-11：00；下午 14：00-17：00)。
3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权的征集行动。
4、征集程序和步骤
（1）按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
（2）向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券事务部签收授权委
托书及其他相关文件：1）委托表决股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户
卡（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；法人股东按本条规定提供的所有
文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
2）委托表决股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡（或开户的证券营业部出具的可证明
账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；
3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
（3）委托表决股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特
快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。
委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：重庆市紫建电子股份有限公司证券事务部
|