最新提示☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
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【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1237│ 0.1170│ 0.0347│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 16.8213│ 16.8693│ 23.5562│ 23.5152│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7300│ 0.6900│ 0.1500│ 4.8500│
│实际流通A股(万股) │ 5059.16│ 5059.16│ 3635.00│ 3635.00│
│限售流通A股(万股) │ 4823.44│ 4823.44│ 3445.32│ 3445.32│
│总股本(万股) │ 9882.61│ 9882.61│ 7080.32│ 7080.32│
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│●最新公告:2026-02-26 17:50 紫建电子（301121）：2026年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-02-10 21:05 紫建电子(301121)：拟变更部分募集资金投资项目(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-27 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为600万元至900万元，与上年同期相比变动幅度为-92.52%至-88.78%。扣非 │
│后净利润-1500.00万元至-1200.00万元，与上年同期相比变动幅度为-124.79%--119.84%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):94478.56 同比增(%):16.05；净利润(万元):1213.20 同比增(%):-77.52 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派2元(含税) 股权登记日:2025-05-08 除权派息日:2025-05-09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数12794,减少19.09% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数15813,增加31.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 朱传钦 截至2025-12-19累计质押股数：1105.00万股 占总股本比：11.18% 占其持股比:37.56% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-08-10 解禁数量:4709.70(万股) 占总股本比:47.66(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-27
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1920│ 0.5530│ 0.7560│ 2.0060│
│每股未分配利润(元) │ 3.4298│ 3.4231│ 4.8482│ 4.8138│
│每股资本公积(元) │ 12.5659│ 12.6173│ 17.9421│ 17.9350│
│营业收入(万元) │ 94478.56│ 54804.31│ 23350.15│ 114496.65│
│利润总额(万元) │ 440.79│ 122.34│ -256.89│ 7827.50│
│归属母公司净利润(万) │ 1213.20│ 1147.16│ 243.13│ 8020.19│
│净利润增长率(%) │ -77.52│ -46.53│ -77.86│ 239.44│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1237│ 0.1170│ 0.0347│
│2024 │ 1.1300│ 0.5491│ 0.2181│ 0.1555│
│2023 │ 0.3300│ -0.0600│ -0.1500│ -0.0200│
│2022 │ 0.7300│ 0.9700│ 0.7900│ 0.4400│
│2021 │ 1.9000│ 1.7700│ 1.1500│ 0.5700│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-02-26 17:50│紫建电子（301121）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于重庆市紫建电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
信达会字（2026）第 031号
致：重庆市紫建电子股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称信达）接受重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派信达律师出席公司 2026
年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股
份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称本法律意见书）。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律
、法规和规范性文件，以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东会的召集、召开程序
、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司
本次股东会其他信息披露文件一并公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 2月 10日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 2月
26日召开 2026年第一次临时股东会。
2026年 2月 11日，公司董事会在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）上刊登了《重庆市紫建电子股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：
1.本次股东会现场会议于 2026年 2月 26日 14:30在广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1栋广东维都利新能源有限公司一号
会议室召开。
2.本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 26日 9:15-15:00。
3.公司董事长朱传钦先生因工作原因不能现场出席和主持本次股东会，经公司半数以上董事共同推举，由董事张自亮先生主持本次
股东会。
经信达律师核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
信达律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人股东的法定代表人证明文件以及出席本次股东会的自然
人股东的个人身份证明等文件进行了核查，现场出席本次股东会的股东及委托代理人共 7名，持有公司股份 55,589,473股，占公司有
表决权股份总数的 56.6777%。
出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。
信达律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共 7
8 名，持有公司股份328,660股，占公司有表决权股份总数的 0.3351%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东会网络投票系统提供机构进行验证。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，现
场会议的表决由股东代表和信达律师共同进行了计票、监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内，通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决统计结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 55,823,513股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8308%；反对 91,020股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
1628%；弃权 3,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意 234,040 股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的71.2104%；反对 91,020 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有表决权股份总数的 27.6943%；弃权 3,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的 1.0954%。
2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 55,823,513股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8308%；反对 91,020股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
1628%；弃权 3,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意 234,040 股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的71.2104%；反对 91,020 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有表决权股份总数的 27.6943%；弃权 3,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的 1.0954%。
综上，信达律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书壹式贰份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/cdf794f5-1c54-4440-9e1b-8fd12c87c462.PDF
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2026-02-26 17:50│紫建电子（301121）：2026年第一次临时股东会决议公告
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紫建电子（301121）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/6d06f676-df97-41ed-918c-202198e42279.PDF
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2026-02-10 21:07│紫建电子（301121）：关于修改《公司章程》的公告
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 10 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》，前述议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体情况公告如下。
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修
改内容如下：
修订前 修订后
第一百三十八条 公司董事会设置战 第一百三十八条 公司董事会设置提
略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会， 名、薪酬与考核、战略与ESG等其他专门
依照本章程和董事会授权履行职责，专门 委员会，依照本章程和董事会授权履行职
委员会的提案应当提交董事会审议决定。 责，专门委员会的提案应当提交董事会审
专门委员会工作规程由董事会负责制定。 议决定。专门委员会工作规程由董事会负
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中 责制定。其中，提名委员会、薪酬与考核
独立董事应当过半数，并由独立董事担任 委员会中独立董事应当过半数，并由独立
召集人。 董事担任召集人。
第一百三十九条 战略委员会主要负 第一百三十九条 战略与ESG委员会
责对公司长期发展战略和重大投资决策 主要负责对公司长期发展战略、重大决策
进行研究，并就下列事项向董事会提出建 和履行ESG职责进行研究，并就下列事项
议： 向董事会提出建议：
（一）对公司长期发展战略规划进行 （一）对公司长期发展战略规划进行
研究并提出建议； 研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资 （二）对须经董事会批准的重大投资
融资方案进行研究并提出建议； 融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本 （三）对须经董事会批准的重大资本
运作、资产经营项目进行研究并提出建 运作、资产经营项目进行研究并提出建
议； 议；
（四）对其他影响公司发展的重大事 （四）对公司 ESG 战略规划、治理架
项进行研究并提出建议； 构、政策方针等重大事项开展研究、分析
（五）对以上事项的实施进行检查； 和评估，并提出建议；
（六）法律法规、本章程或董事会授 （五）审阅公司年度ESG报告等相关披
权的其他事宜。 露文件，并向董事会提出建议；
董事会对战略委员会的建议未采纳 （六）对其他影响公司发展的重大事
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 项进行研究并提出建议；
记载战略委员会的意见及未采纳的具体 （七）对以上事项的实施进行检查；
理由，并进行披露。 （八）法律法规、本章程或董事会授
权的其他事宜。
董事会对战略与ESG委员会的建议未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载战略与ESG委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。
除上述条款修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过后
方可实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更及章程备案等相关事宜。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、备查文件
1、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《重庆市紫建电子股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/02945450-7668-499c-98e6-0f1fc1c8fc07.PDF
【4.最新报道】
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2026-02-10 21:05│紫建电子(301121)：拟变更部分募集资金投资项目
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紫建电子拟变更部分募集资金投资项目，将原“消费类锂离子电池扩产项目”调整为“新兴消费类锂电池扩产项目”，实施主体由
公司变更为全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，实施地点由重庆市开州区变更为万州区。项目拟投入募集资金31,785.98万元，
占募集资金净额的32.87%，项目总投资额为34,359.97万元，目前尚未投入资金。此次变更旨在优化产能布局，聚焦新兴消费类锂电池
领域。...
https://www.gelonghui.com/news/5171049
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2026-01-27 20:39│紫建电子(301121)：预计2025年净利润同比下降88.78%～92.52%
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紫建电子预计2025年净利润为600万至900万元，同比下降88.78%至92.52%，扣非后亏损1,500万至1,200万元。业绩下滑主因包括：
持续加大研发投入推动产品迭代；万州基地及越南工厂建设期产能未释放，导致单位成本分摊较高；钴酸锂等原材料价格上涨，产品成
本传导滞后，营业成本上升。综合因素致利润大幅下滑。
https://www.gelonghui.com/news/5158355
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2026-01-27 18:03│紫建电子：预计2025年全年归属净利润盈利600万元至900万元
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紫建电子预计2025年全年归母净利润为600万至900万元，同比大幅下降。主要受研发投入加大、万州基地及越南工厂建设期成本分
摊较高、原材料钴酸锂价格上升导致成本压力增大等因素影响。前三季度主营收入9.45亿元，同比增长16.05%；归母净利润1213.2万元
，同比下降77.52%；单季度净利润持续下滑，毛利率为21.26%。公司正推进智能戒指、智能眼镜等新兴产品电池研发与产能布局。
https://stock.stockstar.com/RB2026012700031167.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-03-02 │ 11658.99│ 781.89│ 0.00│ 0.00│ 11658.99│
│2026-02-27 │ 12327.58│ 764.34│ 0.00│ 0.00│ 12327.58│
│2026-02-26 │ 12753.41│ 672.21│ 0.00│ 0.00│ 12753.41│
│2026-02-25 │ 12821.64│ 681.13│ 0.00│ 0.00│ 12821.64│
│2026-02-24 │ 13838.16│ 545.89│ 0.00│ 0.00│ 13838.16│
│2026-02-13 │ 13729.01│ 706.48│ 0.00│ 0.00│ 13729.01│
│2026-02-12 │ 14227.78│ 895.29│ 0.00│ 0.00│ 14227.78│
│2026-02-11 │ 14198.31│ 188.00│ 0.00│ 0.00│ 14198.31│
│2026-02-10 │ 14355.03│ 563.46│ 0.00│ 0.00│ 14355.03│
│2026-02-09 │ 14330.98│ 406.56│ 0.00│ 0.00│ 14330.98│
│2026-02-06 │ 16380.49│ 437.23│ 0.00│ 0.00│ 16380.49│
│2026-02-05 │ 16686.02│ 736.40│ 0.00│ 0.00│ 16686.02│
│2026-02-04 │ 16602.52│ 862.89│ 0.00│ 0.00│ 16602.52│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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