最新提示☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-09股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0065│ 0.0735│ 0.0396│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.2714│ 4.2569│ 4.2522│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.1500│ 1.7500│ 0.9500│
│实际流通A股(万股) │ 11735.59│ 5897.24│ 5897.24│ 5897.24│
│限售流通A股(万股) │ 2440.20│ 8278.55│ 8278.55│ 8278.55│
│总股本(万股) │ 14175.79│ 14175.79│ 14175.79│ 14175.79│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-08 18:14 腾亚精工（301125）：第三届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-01 16:01 腾亚精工(301125)控股股东、实控人及其一致行动人承诺3个月内不减持公司股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):15551.08 同比增(%):12.42；净利润(万元):92.35 同比增(%):118.28 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2025-06-16 除权派息日:2025-06-17 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数11690,增加23.89% │
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数9436,增加0.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-04投资者互动:最新1条关于腾亚精工公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按06-09股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1490│ 0.1560│ 0.0090│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.2934│ 0.2868│ 0.2606│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.8151│ 2.8086│ 2.8382│
│营业收入(万元) │ ---│ 15551.08│ 60663.42│ 46300.56│
│利润总额(万元) │ ---│ -65.43│ -258.85│ -71.78│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 92.35│ 1039.37│ 559.71│
│净利润增长率(%) │ ---│ 118.28│ 118.09│ -78.76│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0065│
│2024 │ 0.0735│ 0.0396│ -0.0700│ -0.0499│
│2023 │ 0.0336│ 0.2600│ 0.2900│ 0.1237│
│2022 │ 0.5591│ 0.4593│ 0.2900│ 0.2288│
│2021 │ 1.0000│ 0.7600│ 0.4800│ 0.2500│
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【2.互动问答】
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│07-04 │问：贵司说没有美特712C型枪，但美特明明就是该司旗下品牌。这又怎么解释deepseek上也查询到美特就是贵司旗│
│ │下品牌。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，“美特”不是公司旗下品牌，公司现有主要品牌为“腾亚”、“铁锚”等，《中国证券│
│ │报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒│
│ │体刊登的信息为准，敬请您理性投资，注意风险。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-01 │问：请问贵司的美特712C型枪订单如何营收占比能达到多少是否满负荷生产 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司暂无该产品，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-01 │问：请问截止2025年6月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月3│
│ │0日，公司股东人数为11,690户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-01 │问：请问，截至2025年六月 30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月3│
│ │0日，公司股东人数为11,690户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-01 │问：请问贵公司截止2025年6月30日股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月3│
│ │0日，公司股东人数为11,690户，感谢您的关注！ │
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│06-23 │问：请问截止2025年6月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月2│
│ │0日，公司股东人数为9,436户，感谢您的关注！ │
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│06-23 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月2│
│ │0日，公司股东人数为9,436户，感谢您的关注！ │
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│06-23 │问：请问，截至2025年六月 20日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月2│
│ │0日，公司股东人数为9,436户，感谢您的关注！ │
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│06-23 │问：请问6.20日股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月2│
│ │0日，公司股东人数为9,436户，感谢您的关注！ │
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│06-23 │问：董秘您好，请问6月20日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月2│
│ │0日，公司股东人数为9,436户，感谢您的关注！ │
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│06-11 │问：请问截止2025年6月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月1│
│ │0日，公司股东人数为9,391户，感谢您的关注！ │
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│06-11 │问：董秘你好，请问6月10日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月1│
│ │0日，公司股东人数为9,391户，感谢您的关注！ │
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│06-11 │问：请问，截至2025年六月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月1│
│ │0日，公司股东人数为9,391户，感谢您的关注！ │
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│06-11 │问：请问6.10股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月1│
│ │0日，公司股东人数为9,391户，感谢您的关注！ │
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│06-11 │问：请问最近一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截至2025年6月1│
│ │0日，公司股东人数为9,391户，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-08 18:14│腾亚精工（301125）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经全体董事一致同意
，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知，第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场会议结
合通讯的方式召开。全体董事共同推举孙德斌先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李天成先生、
独立董事王兴松先生以通讯方式出席了本次会议），全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，全体董
事一致同意选举孙德斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，全体董
事一致同意选举李梦先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，公司
董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会各专门委员会成
员，具体组成情况如下：
（1）审计委员会：檀国民（主任委员）、冯维波、乐清勇；
（2）战略委员会：孙德斌（主任委员）、乐清勇、冯维波；
（3）提名委员会：冯维波（主任委员）、王兴松、徐家林；
（4）薪酬与考核委员会：王兴松（主任委员）、檀国民、孙德斌。
第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员中独立董事过半数并担任
主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。
上述董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司经营发展需要，经董事长提名，董事会同意聘
任徐家林先生为公司总经理，同意聘任高隘先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会同意聘任李明先生、吴俊先生、张庆新先生
、高隘先生为公司副总经理，同意聘任高隘先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
逐项表决情况如下：
（1）关于聘任徐家林先生担任公司总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于聘任李明先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于聘任张庆新先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于聘任吴俊先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于聘任高隘先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于聘任高隘先生担任公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）关于聘任高隘先生担任公司财务总监的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
5、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任高媛女士担任公司证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/d42d7da3-ea61-4069-9ac1-2bf465725cdb.PDF
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2025-07-08 18:14│腾亚精工（301125）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券
│事务代表的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开职工代表大会，选举产生了第三届董事会职工
代表董事；于 2025 年 7 月 8日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的
议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；于 2025 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《
关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会
委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司本次董事会换届选举工作已完成，现
将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
非独立董事：孙德斌先生（董事长）、李梦先生（副董事长）、乐清勇先生、徐家林先生、高隘先生、李天成先生（职工代表董事
）
独立董事：冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生
公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。第三届董事会成员简历详见
附件。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第三届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：檀国民先生（主任委员）、冯维波先生、乐清勇先生
战略委员会：孙德斌先生（主任委员）、乐清勇先生、冯维波先生
提名委员会：冯维波先生（主任委员）、王兴松先生、徐家林先生
薪酬与考核委员会：王兴松先生（主任委员）、檀国民先生、孙德斌先生
上述委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员情况
总经理：徐家林先生
副总经理：李明先生、张庆新先生、吴俊先生、高隘先生
财务总监：高隘先生
董事会秘书：高隘先生
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述高级
管理人员简历详见附件，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会秘书高隘先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符
合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书高隘先生的联系方式如下：
电话：025-52283866
传真：025-52174029
电子邮箱：gaoai@tengya.com
通讯地址：南京市江宁区至道路 6 号
四、聘任公司证券事务代表情况
证券事务代表：高媛女士
高媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。高媛女士简历详见附件，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
证券事务代表高媛女士的联系方式如下：
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