最新提示☆ ◇301139 *ST元道 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0700│ 0.1500│ 0.1300│ 0.0900│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 15.9971│ 15.9885│ 16.0619│ 16.0483│ 16.0407│ 15.9509│
│加权净资产收益率(%│ 0.0400│ 0.4600│ 0.9100│ 0.8200│ 0.5500│ 2.2000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 7616.71│ 7616.71│ 7616.71│ 7616.71│ 6785.85│ 6785.85│
│限售流通A股(万股) │ 4541.37│ 4541.37│ 4541.37│ 4541.37│ 5372.23│ 5372.23│
│总股本(万股) │ 12158.08│ 12158.08│ 12158.08│ 12158.08│ 12158.08│ 12158.08│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-06-24 12:11 *ST元道（301139）：关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨2025年年度股东会补 │
│充通知的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-22 13:40 异动快报：*ST元道（301139）6月22日13点37分触及涨停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):36082.72 同比增(%):17.64；净利润(万元):78.75 同比增(%):-92.60 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 10派0.073元(含税) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数20187,减少16.74% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数18815,减少6.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-02投资者互动:最新1条关于*ST元道公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 李晋 截至2025-12-15累计质押股数：2449.62万股 占总股本比：20.15% 占其持股比:75.04% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-06-26召开2026年6月26日召开2025年度股东会 │
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【主营业务】
通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.2510│ 0.1990│ -0.4640│ -0.3980│ -1.0310│ -0.7170│
│每股未分配利润(元)│ 4.2884│ 4.2799│ 4.3647│ 4.3512│ 4.3436│ 4.2537│
│每股资本公积(元) │ 10.2278│ 10.2278│ 10.2278│ 10.2278│ 10.2278│ 10.2278│
│营业收入(万元) │ 36082.72│ 138682.06│ 94341.82│ 58415.30│ 30671.27│ 128240.15│
│利润总额(万元) │ 278.92│ 1262.72│ 1920.79│ 1803.07│ 1206.29│ 3922.47│
│归属母公司净利润( │ 78.75│ 883.71│ 1763.14│ 1598.22│ 1063.60│ 4235.57│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -92.60│ -79.14│ -62.24│ -46.96│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0100│
│2025 │ 0.0700│ 0.1500│ 0.1300│ 0.0900│
│2024 │ 0.3500│ 0.3800│ 0.2500│ 0.1700│
│2023 │ 0.5700│ 0.5200│ 0.3200│ 0.1800│
│2022 │ 1.2100│ 0.7400│ 0.5200│ 0.2200│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-02 │问：造假上市，2026年5月7日买入持有你们公司股票的股民，可以得到赔偿索赔吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律法规要求履行信息披露义务，相关信息请以公司公开披露的信息│
│ │为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-25 │问：请问贵公司光纤通信业务占比多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，2019 年公司取得康宁“一级分销商”资格，开展光通信相关产品分销。具体情况敬请关 │
│ │注公司在巨潮网发布的公告，感谢您的关注，祝您生活愉快。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 12:11│*ST元道（301139）：关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、原利润分配预案及股东会召开通知的情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，公
司 2025年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 0.073元（含税）
，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交 2025年年度股东会审议。具体详见
公司于 2026年 4月 29日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
二、取消提案的情况
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026年 6月24日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关
于取消 2025年年度股东会部分提案的议案》，取消原拟提交公司 2025年年度股东会审议的《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。
三、增加临时提案的情况
2026年 6月 24日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，公司 2025年度的利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2026年 6月 24日，公司董事会收到控股股东李晋先生以书面形式提交的《关于元道通信股份有限公司 2025年年度股东会增加临时
提案的通知函》，提请公司董事会将《关于<2025年度利润分配预案>的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。经核查
，截至本公告披露日，公司控股股东李晋先生直接持有公司股份 32,644,130股，占公司总股本的 26.85 %，具备《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股
东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
四、股东会补充通知情况
公司于 2026年 6月 23日披露了《关于 2025年年度股东会延期召开的公告》，2025年年度股东会将延期召开，会议召开时间由原
定的 2026年 6月 25日 14:00延期至 2026年 6月 26日 14:00。本次除上述取消提案及增加临时提案事项外，本次股东会的召开地点、
召开方式、股权登记日等其他事项不变。现将召开公司 2025年年度股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 16日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股
东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
5.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的投票结果单独统计。
3、上述议案 5全体董事回避，直接提交本次股东会审议，除此之外，上述其他议案已分别经公司第四届董事会第十七次会议、第
四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 6月 17日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中
心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证、授权委托书（附件一）及代理人身
份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2026年 6月 17
日下午 16:00之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0311-67365929。其中：A.采
用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2025年年度股东
会”。
B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司，胡今怡
（收），邮政编码：050200。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。联系人：胡今怡
电话：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议；
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cba8356c-4afe-4fba-b6dd-099f5f2277bb.PDF
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2026-06-24 12:11│*ST元道（301139）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026 年 6 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话等方式向全体董事发出召开会议的通知。本次会议由公司董事长李晋先生主
持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消 2025 年年度股东会部分提案的议案》
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司2025年度的利润分配预案为：以公司
现有总股本121,580,800股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.073 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，
本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交 2025 年年度股东会审议。
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，经公司管理层决定，取消原拟提交公司 2025 年年度股东会
审议的《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cb2f3d90-dedf-481b-93d2-428cab32b55e.PDF
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2026-06-23 21:27│*ST元道（301139）：关于2025年年度股东会延期召开的公告
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特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会将延期召开，会议召开时间由原定的 2026 年 6 月 25 日 14:00
延期至 2026 年 6 月 26 日 14:00。原股东会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变
。公司于 2026年 4月 29日披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026），公司原定于 2026年 6月 25日 14
:00召开 2025年年度股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将 2025年年度股东会
延期至 2026年 6月 26日 14:00召开。延期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等均保
持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。延期后关于召开
2025年年度股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 16日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股
东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的投票结果单独统计。
3、上述议案 5全体董事回避，直接提交本次股东会审议，除此之外，上述其他议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 6月 17日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中
心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证、授权委托书（附件一）及代理人身
份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2026年 6月 17
日下午 16:00之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0311-67365929。其中：A.采
用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2025年年度股东
会”。
B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司，胡今怡
（收），邮政编码：050200。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东
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