最新提示☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2025-12-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1300│ 0.0900│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 16.0619│ 16.0483│ 16.0407│ 15.9509│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9100│ 0.8200│ 0.5500│ 2.2000│
│实际流通A股(万股) │ 7616.71│ 7616.71│ 6785.85│ 6785.85│
│限售流通A股(万股) │ 4541.37│ 4541.37│ 5372.23│ 5372.23│
│总股本(万股) │ 12158.08│ 12158.08│ 12158.08│ 12158.08│
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│●最新公告:2025-12-12 17:49 元道通信（301139）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-10-30 03:30 图解元道通信三季报：第三季度单季净利润同比下降90.04%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):94341.82 同比增(%):-14.61；净利润(万元):1763.14 同比增(%):-62.24 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.35元(含税) 股权登记日:2025-07-08 除权派息日:2025-07-09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数24245,增加29.98% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数18653,减少0.66% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-17投资者互动:最新1条关于元道通信公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 李晋 截至2025-11-10累计质押股数：2329.62万股 占总股本比：19.16% 占其持股比:71.36% │
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│●股东大会:2025-12-29召开2025年12月29日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-01-08 解禁数量:3864.41(万股) 占总股本比:31.78(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4640│ -0.3980│ -1.0310│ -0.7170│
│每股未分配利润(元) │ 4.3647│ 4.3512│ 4.3436│ 4.2537│
│每股资本公积(元) │ 10.2278│ 10.2278│ 10.2278│ 10.2278│
│营业收入(万元) │ 94341.82│ 58415.30│ 30671.27│ 128240.15│
│利润总额(万元) │ 1920.79│ 1803.07│ 1206.29│ 3922.47│
│归属母公司净利润(万) │ 1763.14│ 1598.22│ 1063.60│ 4235.57│
│净利润增长率(%) │ -62.24│ -46.96│ -47.67│ -38.86│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1500│ 0.1300│ 0.0900│
│2024 │ 0.3500│ 0.3800│ 0.2500│ 0.1700│
│2023 │ 0.5700│ 0.5200│ 0.3200│ 0.1800│
│2022 │ 1.2100│ 0.7400│ 0.5200│ 0.2200│
│2021 │ 1.1700│ 0.6300│ 0.4100│ 0.1600│
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【2.互动问答】
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│11-17 │问：新疆2025年计划实施的3.47万亿元投资分布在全区各地，重点集中在北疆的工业核心区（如乌鲁木齐、昌吉、│
│ │伊犁）和南疆的基础建设区（如喀什、阿克苏、和田），涵盖能源、交通、产业集群等多个领域 公司是否参与 │
│ │或获得建设网络等项目订单 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！一直以来，公司作为中国移动在新疆的重要通信技术服务供应商，具备在地理气象条件复│
│ │杂地区提供稳定、高品质通信技术服务的能力，赢得了新疆市场的广泛认可。目前新疆作为重点区域，公司在光伏│
│ │储能、智能充电、风电等业务领域方面均有布局。未来，公司的发展将有力的推动新疆新质生产力的提升和产业升│
│ │级，真正实现“立足新疆、服务新疆、建设新疆”的战略初心和目标。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-12 17:49│元道通信（301139）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司
的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的投票结果单独统计。
3、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智
创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证券部。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证、授权委托书（附件一）及代理人身
份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2025 年 12 月
23 日下午 16:00 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0311-67365929。其中：A
.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2025 年第二
次临时股东会”。
B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司，胡今怡
（收），邮政编码：050200。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证券部。联系人：胡今怡
电话：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/31b0dbc5-5a91-4130-8d34-30e168c27470.PDF
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2025-12-12 17:47│元道通信（301139）：关于聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告审计意见为保留意见。
2、公司原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。公司拟聘任的会计师
事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）。为充分保证公司年报及内部控制审计工作，综合考虑公
司业务发展和未来审计需求等情况，公司认为中瑞诚在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要
求，公司拟聘请中瑞诚为公司 2025 年度审计机构。
3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中瑞诚为
公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、 基本信息
名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019 年 11 月 8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1号楼 805#
首席合伙人：李秀峰
截至 2024 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人（股东）51 人，注册会计师 281 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 8人。2024 年度会计师事务所综合评价百家排名第 43 位。
中瑞诚 2024 年度业务收入总额（经审计）：19,616.78 万元，其中，审计业务收入（经审计）为 15,122.58 万元，证券业务收
入（2024 年报审计）为 716万元。2024年审计上市公司（2024 年报审计）审计客户家数：6家；2024年挂牌公司（2024 年报审计）审
计客户家数：14家；2024上市公司（2024 年报审计）审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业
，文化、体育和娱乐业。
2024 年上市公司（2024 年报审计）审计收费：716 万元；2024 年挂牌公司（2024 年报审计）审计收费：324 万元。
公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。
2、投资者保护能力
中瑞诚已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业风险基金及职业保险合计赔偿金额 8000 万元，职业风险基金计提或职业保险
购买符合相关规定。中瑞诚近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施0次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：顾训文先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2025 年开始在中瑞诚执业，
2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 1家。
拟签字注册会计师：王晓鹏先生，2025 年获得中国注册会计师资质，2025年开始从事上市公司审计，2025 年开始在中瑞诚执业，
2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 0家。
拟担任质量复核合伙人：范小虎先生，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中瑞诚执业，202
5 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中瑞诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
4、审计收费
提请股东会授权公司管理层参照行业标准及业务量，结合 2025 年度具体审计要求和审计范围情况支付相关审计费用，审计费用系
按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司 2024 年度财务报告审计意见为保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的
情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司 2024 年度审计机构信永中和聘期已满，且其已连续多年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性与客观性，并综
合考虑公司业务发展、财务报告审计及内部控制审计的实际需求，公司拟改聘新的会计师团队，以对公司相关情况进行全面审计。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，公司经内部审慎研究，履行相应选聘
程序后，认为中瑞诚具备充分的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，符合公司对审计机构的要求。因此，公司拟聘任中瑞诚担任
2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项分别与前后任会计师事务所进行了沟通。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时积极做好
相关沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
经核查中瑞诚的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，审计委员会认为中瑞诚具备为
公司 2025 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备投资者保护能力，能够满足公司对于
审计机构的要求，同意聘任中瑞诚担任公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：中瑞诚具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力与经验，拥
有良好的执业团队，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所符合公司实际发展需要，符合《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等的规定，不存在损害公司和全体股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意聘任中瑞诚为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚为公司 2025 年度审计机构。该议
案尚需提交公司股东会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、2025 年第四次独立董事专门会议决议；
4、中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b487dab3-be89-4468-a188-49cd2719bde1.PDF
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2025-12-12 17:46│元道通信（301139）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开
。会议通知于 2025 年 12 月 8日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7名，实际出
席董事 7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于<2026 年度内部审计计划>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、2025 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/328f4755-1c5a-438d-b446-b4a78be93a87.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-30 03:30│图解元道通信三季报：第三季度单季净利润同比下降90.04%
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元道通信2025年前三季度主营收入9.43亿元，同比下降14.61%；归母净利润1763.14万元，同比下降62.24%。单季度看，第三季度
营收3.59亿元，同比上升21.66%，但归母净利润仅164.92万元，同比下降90.04%，扣非净利润同比下降89.61%。公司毛利率为14.93%，
负债率37.16%，财务费用达2504.8万元，投资收益为-258.95万元。整体业绩承压，虽单季营收回升，但盈利大幅下滑。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000003344.shtml
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2025-10-29 22:26│元道通信(301139)：前三季度净利润1763.14万元 同比减少62.24%
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格隆汇10月29日丨元道通信(301139.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入9.43亿元，同比减少14.61%；归属于上市公司
股东的净利润1763.14万元，同比减少62.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1815.18万元，同比减少62.92%；基本
每股收益0.15元。
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