最新提示☆ ◇301155 海力风电 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.3000│ 0.4000│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 25.1980│ 24.8657│ 25.1388│ 25.2234│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ 1.2300│ 1.6100│ 1.9900│
│实际流通A股(万股) │ 12180.00│ 12180.00│ 9112.36│ 9112.36│
│限售流通A股(万股) │ 9559.15│ 9559.15│ 12626.79│ 12626.79│
│总股本(万股) │ 21739.15│ 21739.15│ 21739.15│ 21739.15│
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│●最新公告:2025-06-11 16:39 海力风电（301155）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-05 15:01 天风证券：上调海力风电目标价至78.74元，给予买入评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):43648.73 同比增(%):251.50；净利润(万元):6387.91 同比增(%):-13.27 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.9元(含税) 股权登记日:2025-06-09 除权派息日:2025-06-10 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数16259,增加3.26% │
│●股东人数:截止2025-05-20,公司股东户数15745,增加0.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-11投资者互动:最新1条关于海力风电公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-27召开2025年6月27日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
风电设备零部件的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.7890│ 0.3710│ -0.1220│ -1.4600│
│每股未分配利润(元) │ 8.6084│ 8.3145│ 8.4097│ 8.5055│
│每股资本公积(元) │ 14.4159│ 14.4159│ 14.4159│ 14.4159│
│营业收入(万元) │ 43648.73│ 135451.08│ 106084.05│ 36173.65│
│利润总额(万元) │ 8163.83│ 1376.47│ 4411.03│ 7827.46│
│归属母公司净利润(万) │ 6387.91│ 6611.20│ 8680.16│ 10763.08│
│净利润增长率(%) │ -13.27│ 175.08│ 33.44│ -20.22│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2900│
│2024 │ 0.3000│ 0.4000│ 0.5000│ 0.3400│
│2023 │ -0.4100│ 0.3000│ 0.6200│ 0.3800│
│2022 │ 0.9400│ 1.1100│ 0.8800│ 0.3500│
│2021 │ 6.6400│ 5.6200│ 3.5700│ 1.2800│
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【2.互动问答】
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│06-11 │问：董秘你好，请问6月10日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年6月10日，公司股东人数为16,259户。谢谢！ │
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│05-22 │问：董秘您好，请问5月20日的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年5月20日，公司股东人数为15,745户。谢谢！ │
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│05-22 │问：尊敬的董秘，您好！请问贵公司最近有没有资产重组计划在进行，公司效益前景如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前没有资产重组计划在进行，未来如有涉及将严格根据相关规定及时履行信息披│
│ │露义务。有关公司经营情况请关注公司披露的定期报告。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-11 16:39│海力风电（301155）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提
请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：2025年6月27日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2025年6月23日（星期一）下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出
席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议 审议通过。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案涉及关联事项，与该议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票，该项表决由出席股
东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，应持股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托
书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2025
年第二次临时股东大会”字样。
2、登记时间
2025年6月25日（星期三）9:00-11:30，13:00-15:00。
3、登记地点
江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司证券管理部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。
5、会议联系方式：
联系人：于鸿镒
电话号码：0513-80152666
传真号码：0513-80152666
电子邮箱：hlgf@jshlfd.com
邮政编码：226400
联系地址：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司
6、会议费用
本次股东大会与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/72b12f4a-ea08-47c5-a848-807abec840ea.PDF
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2025-06-11 16:36│海力风电（301155）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于2025年6月4日以书面通知方
式发出。
2、本次董事会于2025年6月11日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。
3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。
4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
关联董事沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生回避该议案的表决。
本次担保事项符合参股公司立洋海洋工程有限公司（以下简称“立洋海洋”）的经营发展需求，有利于促进其提升公司经营质量；
被担保方的其他股东按其持股比例向立洋海洋提供担保。公司对其提供担保的风险处于可控范围内，且立洋海洋将为公司本次担保提供
反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性
文件的签订、执行、完成。授权有效期自 2025 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关需要股东大会审议的议案。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-025）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/26955619-e2a3-4ad2-a491-8792fd6be5b0.PDF
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2025-06-11 16:35│海力风电（301155）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
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江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“海力风电”或“公司”）于2025年6月11日召开第三届董事会第九次会议及第三
届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决。本事项已经公司独
立董事专门会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、关联担保情况概述
鉴于参股公司立洋海洋工程有限公司（以下简称“立洋海洋”）旗下“中天39”船舶需执行海外施工及光租业务，为满足其项目融
资需求，公司本次拟为立洋海洋提供共计不超过30,968万元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为准
。其余股东按照持股比例为立洋海洋提供担保，同时立洋海洋为公司本次担保提供反担保。
公司委派董事、总经理沙德权先生在立洋海洋担任董事长，委派董事、副总经理许成辰先生在立洋海洋担任董事，委派董事、副总
经理陈海骏先生在立洋海洋担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，立洋海洋为公司的关联法人。本次公司与
立洋海洋拟发生的担保事项构成关联交易，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回
避表决。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有
关的法律性文件的签订、执行、完成。授权有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额 是否关
方 持股比 方最近 前担保 增担保 度占上 联担保
例 一期资 余额 额度 市公司
产负债 最近一
率 期净资
产比例
海力风电 立洋海洋 49.00% 61.75% 1,813.00 30,968.00 5.65% 是
三、被担保方基本情况：
1、公司名称：立洋海洋工程有限公司
2、统一社会信用代码： 91320922MA7M3HJ11B
3、注册资本：50,000万人民币
4、成立时间：2022年4月2日
5、注册地址：盐城市滨海县滨海港经济区健康路20号
6、法定代表人：张乐平
7、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；水路
普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程管理服
务；船舶租赁；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；对外承包工程；技术
进出口；从事国际集装箱船、普通货船运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：海力风电、中天科技集团海洋工程有限公司分别持有49%、51%的股权
9、与公司关系：立洋海洋系公司参股公司。同时，立洋海洋董事长沙德权先生、立洋海洋董事许成辰先生、立洋海洋监事陈海骏
先生均为海力风电董事、高管。
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
科目 2025年3月31日（未审计） 2024年12月31日（已审计）
资产总额 125,034.47 123,704.21
负债总额 77,210.91 74,812.10
其中：银行贷款 61,293.75 54,828.13
其他负债 15,917.16 19,983.97
净资产 47,823.56 48,892.11
科目 2025年1-3月（未审计） 2024 年度（已审计）
营业收入 2,139.63 2,982.31
利润总额 -1,419.19 -1,648.54
净利润 -1,064.39 -1,226.37
11、经查证，立洋海洋不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
鉴于参股公司立洋海洋旗下“中天39”船舶需执行海外施工及光租业务，为满足其项目融资需求，公司本次拟为参股公司立洋海洋
提供共计不超过30,968万元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为准。
上述担保事项相关协议均未签署，上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度，公司将根据参股公司立洋海洋的实际经营情况的需要
，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。同时立洋海洋将为公司本次担保提供反担
保。
五、关联担保的目的和影响
公司本次担保事项有利于促进公司参股公司立洋海洋日常生产经营及业务扩张，有助于增强公司综合竞争力。公司对其提供担保的
风险处于可控范围内，且立洋海洋将为公司本次担保提供反担保，对公司生产经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。
六、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议
2025年6月11日，公司独立董事专门会议审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，经全体独立董事表决通过后，将
本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议
2025年6月11日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，相关关联董
事已回避表决。公司对参股公司立洋海洋提供担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于促进其提升公司经营质量；被担保方的其
他股东按其持股比例向立洋海洋提供担保。公司对其提供担保的风险处于可控范围内，且立洋海洋将为公司本次担保提供反担保，不会
对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次为立洋海洋提供共计
不超过30,968万元的担保额度，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议
、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。授权有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
（三）监事会审议
2025年6月11日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为
：本次关联担保事项有利于参股公司立洋海洋的业务发展，能够提升立洋海洋经营质量。被担保对象为公司参股公司，其经营目标明确
、行业前景广阔、资产质量较高、资信状况良好，担保行为的风险处于公司可控的范围内，且立洋海洋将为公司本次担保提供反担保。
董事会在审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定
。同意公司本次为参股公司提供关联担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对子公司的担保总额为人民币180,968万元，占公司2024年度经审计净资产的33.48%。截至本公告披露日，
公司担保总余额为人民币81,813万元，占公司2024年度经审计净资产的15.13%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为人民币1,813万元，占公司2024年度经审计净资产的0.34%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/83c4a84b-8b21-426e-8b67-55fa7e5d8d1e.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-05 15:01│天风证券：上调海力风电目标价至78.74元，给予买入评级
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天风证券上调海力风电目标价至78.74元，给予“买入”评级。公司深耕海上风电设备制造，受益于国内及欧洲海风装机加速，预
计2025年国内海风新增装机12GW，欧洲新增4.5GW。公司布局深远海及出口，产能持续扩张，未来业绩有望提升。
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