最新提示☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-18股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0628│ 0.3443│ 0.2190│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.2259│ 5.1301│ 5.0971│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.2000│ 6.4700│ 4.1200│
│实际流通A股(万股) │ 7462.48│ 6437.53│ 6878.20│ 6878.20│
│限售流通A股(万股) │ 6615.99│ 7640.94│ 7640.94│ 7640.94│
│总股本(万股) │ 14078.47│ 14078.47│ 14519.14│ 14519.14│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-03 22:06 美农生物（301156）：第五届董事会第十二次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-03 22:02 美农生物(301156)拟推2025年限制性股票激励计划(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):9985.25 同比增(%):1.99；净利润(万元):888.34 同比增(%):-7.31 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3.2元(含税) 股权登记日:2025-06-10 除权派息日:2025-06-11 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数7290,减少3.29% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数7538,减少4.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-12投资者互动:最新1条关于美农生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-27公告，董事、高级管理人员2025-06-18至2025-09-17通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于124.53万股,占 │
│总股本0.88% │
│●拟减持:2025-04-28公告，股东2025-05-22至2025-08-21通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于422.35万股,占总股本3.00% │
│●拟减持:2025-03-14公告，5%以上股东一致行动人2025-04-07至2025-07-06通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于140.78万股, │
│占总股本1.00% │
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│●股东大会:2025-07-22召开2025年7月22日召开1次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-12-17 解禁数量:5552.73(万股) 占总股本比:39.44(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 按06-18股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2180│ 0.4630│ 0.3090│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.7257│ 1.6121│ 1.5198│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.1894│ 2.5128│ 2.5128│
│营业收入(万元) │ ---│ 9985.25│ 48992.96│ 34019.25│
│利润总额(万元) │ ---│ 979.58│ 5579.89│ 3618.05│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 888.34│ 4958.25│ 3161.16│
│净利润增长率(%) │ ---│ -7.31│ -21.35│ -36.49│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0628│
│2024 │ 0.3443│ 0.2190│ 0.1382│ 0.0660│
│2023 │ 0.4342│ 0.3428│ 0.1728│ 0.0852│
│2022 │ 0.5356│ 0.3921│ 0.2829│ 0.2500│
│2021 │ 1.1800│ 0.9034│ 0.6222│ ---│
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【2.互动问答】
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│06-12 │问：公司投资的10万吨玉米蛋白加工项目进展如何了多久能正式投产 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”在山东乐陵实施，前期已先后取得了不动产│
│ │权证书、环评批复、建筑工程施工许可证等。该项目分期建设，目前项目建设工作正有序推进中，一期工程有望在│
│ │2025年建成投产。公司将积极关注项目的后续进展，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。感谢│
│ │您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-03 22:06│美农生物（301156）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式发出。
本次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人
。其中，董事邓纲通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、营销管理者和销售骨干、研发管理
者和核心技术骨干，以及公司其他核心部门的管理者的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同
关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律法规以及规范性文件的规定，拟定了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市天元律师事务所出具了法律意见，上海荣正企业咨
询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。关联董事肖伟伟回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。并须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和
经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及规范性文件和《2025 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，制订了公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。关联董事肖伟伟回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。并须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办
理本激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制
性股票授予/归属数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
⑤授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量等进行审查确认，并同
意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
⑨授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但
若法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑩授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计
划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券
公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。关联董事肖伟伟回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。并须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
经董事会审议，同意公司于 2025年 7月 22日 14:30在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时
股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/fb1c52c6-7a20-471f-afd0-e54097244973.PDF
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2025-07-03 22:04│美农生物（301156）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 22 日（星期二）召开公司 2025年第一次
临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年 7 月 22日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2025年 7月 22日（星期二）；
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 22日 9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 16 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 16 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发
行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股
东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：上海市嘉定区沥红路 151号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其 √
摘要的议案
2.00 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股 √
票激励计划有关事项的议案
上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
上述提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持法定代表人资格证明、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件
或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（见附件 2）和代理人本人身份证件或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、委托人身份证或
者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025年 7月 21日 16:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填
写《2025 年第一次临时股东会参会股东登记表》（见附件 3），并附法定代表人资格证明（如涉及）、身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年 7月 21日（星期一），13:00-16:00。
3、登记地点：上海市嘉定区沥红路 151 号，上海美农生物科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编
201807。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张维娓
电话：021-59546881
传真：021-59546881
邮箱：mnsw@sinomenon.com
联系地址：上海市嘉定区沥红路 151号
2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/21cb2cad-49f8-401c-9351-728ac9314421.PDF
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2025-07-03 22:02│美农生物（301156）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成
良好均衡的价值分配体系，吸引与留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、营销管理者和销售骨干、研发管理者和核心技术
骨干，以及公司其他核心部门的管理者的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经
营目标的实现，拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、
法规和规范性文件以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《上海美农生
物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股
权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现本激励计划与激励对象的工
作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）确定并经董
事会审议通过的所有激励对象，包括在公司（含分公司、控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、营销管理者和销售骨干
、研发管理者和核心技术骨干，以及公司其他核心部门的管理者。
四、考核机构
（一）薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组，负责具体实施考核工作。考核工作小组对薪酬与考核委员会负
责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标安排如下：
归属 考核 业绩考核目标
安排 年度
第一个 2025 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 10.00%；
2、以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 10.00%。
第二个 2026 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 25.00%；
2、以 2024 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 20.00%。
第三个 2027 公司需满足下列两个条件之一：
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