最新提示☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-10股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 1.3200│ 0.6400│ 2.6900│
│每股净资产(元) │ ---│ 20.8340│ 21.1712│ 20.3991│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.9700│ 3.1100│ 13.1900│
│实际流通A股(万股) │ 7627.64│ 5376.17│ 4417.82│ 4338.77│
│限售流通A股(万股) │ 3957.29│ 2729.16│ 3687.51│ 3667.56│
│总股本(万股) │ 11584.93│ 8105.33│ 8105.33│ 8006.33│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-12 19:28 翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东会之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-04 16:16 翔楼新材(301160)2025年9月4日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):69333.25 同比增(%):-2.03；净利润(万元):10190.83 同比增(%):8.73 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4.5股派10元(含税) 股权登记日:2025-07-08 除权派息日:2025-07-09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数11886,增加45.91% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数8146,减少16.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-11投资者互动:最新1条关于翔楼新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-19公告，董事、副总经理2025-07-11至2025-10-10通过集中竞价拟减持小于等于23.00万股,占总股本0.30% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-01-11 解禁数量:527.31(万股) 占总股本比:4.55(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按07-10股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.2450│ 0.9520│ 1.3510│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 8.5514│ 8.8927│ 8.3501│
│每股资本公积(元) │ ---│ 11.8279│ 11.8238│ 11.8410│
│营业收入(万元) │ ---│ 69333.25│ 33207.74│ 148534.37│
│利润总额(万元) │ ---│ 11225.08│ 5923.31│ 23555.24│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 10190.83│ 5225.12│ 20694.30│
│净利润增长率(%) │ ---│ 8.73│ 3.14│ 3.10│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 1.3200│ 0.6400│
│2024 │ 2.6900│ 1.7900│ 1.2000│ 0.6500│
│2023 │ 2.6900│ 1.8400│ 1.0800│ 0.5300│
│2022 │ 2.1100│ 1.5400│ 1.0900│ 0.5900│
│2021 │ 2.1500│ 1.6600│ 1.1100│ 0.5600│
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【2.互动问答】
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│09-11 │问：请问董秘，公司研发的机器人材料产品是否有其他a股上市公司会生产相同产品 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者，您好！公司生产的机器人材料是公司自研为主，至于减速器相关产品应该有多家上市公司│
│ │都有在开发和生产。感谢您的关注。 │
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│09-04 │问：请问公司有联系特斯拉机器人送样吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前对接的客户都为零部件厂商，没有直接和整机厂商接触。感谢您的关注！ │
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│09-04 │问：请问目前机器人零件样品到哪个阶段了结果如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前有客户反馈减速器柔轮的疲劳测试已满足1万小时，后续进展会积极和客户沟通。 │
│ │感谢您的关注！ │
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│09-02 │问：你好，现在牛市期间同板块都在大幅上涨，咱们这边却一直大幅下跌，每天创新低，请问公司是有什么问题吗│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司生产经营一切正常，请投资者关注投资风险。感谢您的关注！ │
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│09-02 │问：请问安徽工厂在产量多少的时候能达到盈亏平衡今年能盈利吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！安徽工厂目前仍处于产能爬坡过程中，盈亏平衡取决于产品结构、产品价格、原材料价│
│ │格变动等多重因素影响，目前公司暂无法准确预计盈亏平衡时点。感谢您的关注！ │
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│08-20 │问：请问截止目前股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将会在定期报告中披露股东数量，请投资者关注后续公司披露的公告。感谢您的关│
│ │注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/cf904f55-53ea-4fd6-89ff-05f92c07469f.PDF
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 9月 12日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025年 9月 12日以口头形式发出。本次
会议由全体董事共同推举的钱和生先生召集并主持，应出席董事 10人，实际出席董事 10人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事
一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会选举钱和生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届
选举的公告》（2025-043）
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委
员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体选举及组成情况如下：
1、战略委员会
选举钱和生先生、王章忠先生、唐卫国先生为董事会战略委员会委员，其中钱和生先生为主任委员、召集人；
2、审计委员会
选举顾乾坤先生、钱亚萍女士、娄爱华先生为董事会审计委员会委员，其中顾乾坤先生为主任委员、召集人；
3、提名委员会
选举娄爱华先生、王章忠先生、钱和生先生为董事会提名委员会委员，其中娄爱华先生为主任委员、召集人；
4、薪酬与考核委员会
选举尹洪英女士、顾乾坤先生、钱和生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中尹洪英女士为主任委员、召集人；
以上人员任期均与第四届董事会相同，简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委
员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任唐卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见
公司于 2025 年 8 月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的
公告》（2025-043）
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委
员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任张玉平先生、张骁先生、曹菊芬女士、钱雅琴女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043），钱雅琴女士简历详见附件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委
员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任曹菊芬女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详
见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公
告》（2025-043）
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委
员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任钱雅琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委
员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任吴文斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委
员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/56ff1fb6-9c9e-4554-8ee3-8e7481824e6b.PDF
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，根据修订后的《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），将董事会席位由 9名调整为 10名，其中独立董事由 3名调整为 4名，将 6名非独立董事中的 1名调整为职
工代表董事。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及修订后
的《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 12日召开职工代表大会 2025年第一次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事的
议案》，选举钱亚萍女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于调
整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举后，公司第四届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/031567d3-c294-4bdc-a49e-65acd544c732.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-04 16:16│翔楼新材(301160)2025年9月4日投资者关系活动主要内容
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1、公司未来3-5年发展规划？
答：公司重点仍聚焦主业、稳固基本盘，优先推动安徽工厂一期建设，目标在2027年实现满产。在2028-2029年，公司将逐步提升
高附加值产品产量，优化产品结构。此外，公司也会重点关注机器人等新方向的发展机会。
2、轴承产品未来发展的展望？
答：轴承业务当前处于从0到1的培育阶段，当前产量不高。从长期来看，轴承产品利润率略高于汽车业务，且是公司未来重点扩量
的板块，规划至2027年安徽工厂实现“汽车、轴承各占一半”的产品结构，届时其利润贡献将随产量提升逐步增长。
3、公司轴承产品的价格水平？
答：轴承产品价格高于汽车用材料，核心原因是轴承材料原材料成本更高，且制作工艺更复杂。
4、公司轴承产品的特点？
答：公司轴承产品聚焦冲压轴承领域，无炼钢环节，更侧重满足严苛性能要求的小批量定制化需求，主要针对需改进工艺的轴承品
类，如静音减震轴承、推力轴承。这类产品对材料性能要求更高应用场景覆盖汽车、机械设备等领域。
5、董事长参与认购公司非公开股票发行方案的考量？
答：公司推进非公开发行，核心是为安徽工厂投产及未来潜在规划储备资金。董事长看好公司未来3-5年的发展前景，认为当前时
间节点及价格具备合理性，故决定参与认购。
6、美国加征关税对公司的影响？
答：由于关税成本过高，目前公司已暂缓海外市场拓展，着重维持原有海外客户关系。公司出口占比不高，新开发的业务也大多在
国内，关税对公司影响有限。
7、汽车业务的毛利率水平是否受下游降价压力影响？
答：与零部件企业不同，公司汽车用材料因以小批量定制化为主，无客户“年降”要求。从毛利率来看，近两年公司汽车业务利润
率整体稳定，全年维度波动较小。
8、公司与下游客户的调价机制？
答：公司与客户的合同形式以“框架协议+订单”为主，其中部分客户采用“逐月调价”模式，其他客户采用“半年/三个月锁价”
模式，调价协商主要在锁价周期内推进。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-04/1224637926.PDF
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2025-09-01 21:03│翔楼新材：8月29日高管张玉平增持股份合计8000股
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翔楼新材（301160）董事、高管张玉平于2025年8月29日增持公司股份8000股，占总股本0.0069%，当日股价报66.12元，上涨0.27%
。近半年内公司董监高及核心技术人员无其他增减持记录。融资融券数据显示，近5日融资净流入1859.52万元，融资余额上升，融券余
额微增。过去90天内，3家机构给予评级，其中2家买入，1家增持，目标均价为81.23元。
https://stock.stockstar.com/RB2025090100033068.shtml
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2025-08-29 21:03│翔楼新材：8月28日高管张玉平增持股份合计2.73万股
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翔楼新材（301160）董事、高管张玉平于2025年8月28日增持公司股份2.73万股，占总股本0.0236%，当日股价收报65.94元，下跌3
.17%。近半年来公司董监高及核心技术人员变动情况持续披露。融资融券数据显示，近5日融资净流入2520.8万元，融资余额上升，融
券余额下降。过去90天内，4家机构给予评级，其中3家买入，1家增持，机构目标均价为77.13元。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900043675.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-10-09 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):5.30 成交量(万股):2221.66 成交额(万元):132523.83
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│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 │ 4181.18│ 2.52│
│机构专用 │ 3919.34│ 4980.94│
│财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 │ 2674.79│ 3.76│
│机构专用 │ 2064.86│ 1011.73│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 1942.53│ 654.68│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 │ 126.56│ 6092.99│
│中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 │ 261.51│ 5280.43│
│机构专用 │ 3919.34│ 4980.94│
│中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 │ 23.42│ 3016.72│
│华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 │ 61.45│ 2649.87│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-09-12 │ 30199.02│ 2575.02│ 1.26│ 0.00│ 30200.29│
│2025-09-11 │ 29725.40│ 2755.26│ 1.30│ 0.00│ 29726.70│
│2025-09-10 │ 29657.25│ 1214.68│ 1.25│ 0.01│ 29658.50│
│2025-09-09 │ 31166.32│ 1888.26│ 0.63│ 0.00│ 31166.95│
│2025-09-08 │ 30867.25│ 3010.28│ 0.64│ 0.01│ 30867.89│
│2025-09-05 │ 30148.84│ 1755.92│ 0.00│ 0.00│ 30148.84│
│2025-09-04 │ 30209.19│ 2245.40│ 0.62│ 0.00│ 30209.80│
│2025-09-03 │ 29764.44│ 1934.98│ 0.63│ 0.00│ 29765.07│
│2025-09-02 │ 29838.56│ 4074.53│ 0.66│ 0.00│ 29839.22│
│2025-09-01 │ 30499.74│ 2838.85│ 0.64│ 0.00│ 30500.38│
│2025-08-29 │ 30487.06│
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