最新提示☆ ◇301163 宏德股份 更新日期：2026-08-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0414│ 0.4996│ 0.4145│ 0.3100│ 0.0355│ 0.2616│
│每股净资产(元) │ 14.0457│ 14.0043│ 13.9192│ 13.8137│ 13.6652│ 13.6296│
│加权净资产收益率(%│ 0.3000│ 3.6200│ 3.0100│ 2.2400│ 0.2600│ 1.9200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 5472.56│ 5472.56│ 5472.56│ 5472.56│ 3344.74│ 3344.74│
│限售流通A股(万股) │ 2687.44│ 2687.44│ 2687.44│ 2687.44│ 4815.26│ 4815.26│
│总股本(万股) │ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│
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│●最新公告:2026-07-14 18:25 宏德股份（301163）：关于与重要客户签署采购框架协议的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-29 20:54 宏德股份(301163)：目前未生产机器人相关产品(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):17644.64 同比增(%):-9.44；净利润(万元):337.89 同比增(%):16.50 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.25元(含税) 股权登记日:2026-05-25 除权派息日:2026-05-26 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数7403,减少3.81% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数7932,增加7.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-08-14投资者互动:最新1条关于宏德股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
高端装备关键铸件的研发、生产及销售
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-27
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2770│ -0.1880│ 0.3310│ 0.1700│ 0.5100│ 0.9900│
│每股未分配利润(元)│ 4.0532│ 4.0118│ 3.9648│ 3.8593│ 3.7108│ 3.6753│
│每股资本公积(元) │ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│
│营业收入(万元) │ 17644.64│ 85695.79│ 64493.35│ 44042.46│ 19484.93│ 65171.25│
│利润总额(万元) │ 272.53│ 4163.95│ 3213.43│ 2478.11│ 224.38│ 2099.95│
│归属母公司净利润( │ 337.89│ 4077.07│ 3382.50│ 2521.71│ 290.02│ 2134.57│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 16.50│ 91.00│ 76.74│ 34.88│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0414│
│2025 │ 0.4996│ 0.4145│ 0.3100│ 0.0355│
│2024 │ 0.2616│ 0.2345│ 0.2300│ 0.1299│
│2023 │ 0.5977│ 0.4454│ 0.3517│ 0.2053│
│2022 │ 0.6826│ 0.4189│ 0.4200│ 0.2539│
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【2.互动问答】
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│08-14 │问：公司定增有进展吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司正在积极推进相关工作，公司将根据深交所相关规则及时履行信息披露义务。感谢│
│ │您的关注！ │
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│07-24 │问：董秘您好，风机大型化趋势明确，请问公司针对 16MW、18MW 海上风电主轴铸件研发进展；西门子歌美飒新一│
│ │代平台产品开发落地进度，海外风电订单拓展情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司订单及经营信息情况请关注定期报告等相关披露信息。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-07-14 18:25│宏德股份（301163）：关于与重要客户签署采购框架协议的公告
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特别提示：
1、本次签署的框架协议，在履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致
合约无法履行、无法如期履行或无法全面履行，存在一定的不确定性。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司保密制度的相关规定，本次交易对手方信息及合同具体细节为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争，损
害公司及投资者利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对本次交易对手方信息及合同具体细节进行豁免披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、框架协议签署情况
为了进一步深化合作，近日公司与某全球电气化领域的知名企业签署了《全球采购框架协议》。根据协议约定，交易对手方向公司
采购电力设备铝合金部件产品，公司自 2026至 2028财年累计向交易对手方预留 9000吨（公差为+10%）电力设备铝合金部件产品制造
产能，该协议自 2026年 7月起生效，履行期限为36个月，此后自动终止。
本次签署的框架协议，无需提交公司董事会或股东会审议。框架协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续合作情况依法履行信息披露义务。
二、交易对手方介绍
1、因此次交易涉及商业秘密，未披露交易对手方基本情况
2、关联关系：公司与交易对手方不存在关联关系
3、双方交易情况：最近三年公司与交易对手方发生类似交易累计金额为7,112.75万元，分别占当年相关业务的比例为 21.79%、22
.65%、19.27%。
4、履约能力：交易对手方为全球电气化领域的知名企业，信誉优良，具备良好的履约能力。公司与该交易对手方保持着持续、良
好的合作关系。
三、框架协议主要内容
（一）合同双方
客户：交易对手方
供应商：江苏宏德特种部件股份有限公司
（二）合同标的
供应商应在 2026-2028财年期间能够向客户交付的数量累计为 9000吨，公差为+10%。交付的产品为电力设备铝合金部件产品。
（三）生效条件及履行期限
本全球采购框架协议自 2026年 7月起生效，履行期限为 36个月，此后自动终止。
（四）交易价格及结算方式
供应商向客户提供商品及/或服务的对价，客户应按框架协议相关附件所定义并在合同中为单项采购进一步列明的价格付款。
（五）违约责任及补偿条款
公司有权就交易对手方在 2026-2028财年未采购的商品，按短缺量（“未购量”）索赔补偿，即最低承诺量与交易对手方及其关联
公司在上述财年实际采购的商品总量之间的差额。
如果在任何财年（或其他相应期间），交易对手方及其关联公司未采购产能预留计划中约定的承诺数量（扣除约定的-10%公差），
公司可严格按照相关财年未购最低承诺量的百分比索赔补偿，补偿金额占未购量的 1%-10%。
如果供应商未能按时交付，客户可减少或取消其在本产能预留计划项下的数量承诺，且不承担责任。
四、框架协议对公司的影响
公司本次签署的框架协议，有助于深化“铸铁+铸铝”双轮驱动发展的业务布局，契合公司深耕高端制造、响应下游市场需求和技
术发展的业务理念，进一步提升公司铝合金部件业务的快速发展，加强公司在电力设备领域的市场地位，协议的签署将进一步夯实公司
未来业务发展基础。协议的履行预计会对公司本年度及未来两年经营业绩带来积极作用，符合公司的长远发展布局与全体股东的利益。
五、风险提示
1、本次框架协议的签署，合作进程需以后续交易对手方下达的订单等为准，对公司本年度及未来两年业绩产生的具体影响尚不确
定；
2、本次签署的框架协议，在履行过程中，如遇政策、市场、国际环境、地缘政治、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影
响，可能会导致合约无法履行、无法如期履行或无法全面履行，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、其他相关说明
本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动；未来三个月内，公司不存在控
股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份解除限售情况及减持计划。
七、备查文件
1、公司与交易对手方签署的《采购框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b096caa7-4ebf-4dbe-bc41-ede9d34e3437.PDF
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2026-06-12 19:43│宏德股份（301163）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举产生公司第四
届董事会职工代表董事；于 2026 年 6月 12 日召开2026 年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事。于 2026
年 6月 12日召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，以及聘任高级管理人员和证
券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工董事 1名。公司第四届董事会具体成员如下：
非独立董事：杨金德（董事长）、许玉松、李林立
独立董事：刘剑民、李泽广、吴国庆
职工董事：李荣
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会独立董事人数的比
例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
上述董事任期三年，与第四届董事会任期一致。
第四届董事会成员简历详见公司于 2026 年 5月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026
）。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
审计委员会成员：刘剑民（召集人）、李泽广、李荣；
战略委员会成员：杨金德（召集人）、许玉松、吴国庆；
提名委员会成员：吴国庆（召集人）、李泽广、杨金德；
薪酬与考核委员会成员：李泽广（召集人）、刘剑民、李林立。第四届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期
一致。
三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
1、经理：许玉松
2、副经理：孟庆占、朱懂飞、张亚军、周张松
3、财务负责人：卫晓磊
4、董事会秘书：李林立
5、证券事务代表：严蕊蕊
上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第四届董事会任期一致。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规的规定。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
6、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人 李林立（董事会秘书） 严蕊蕊（证券事务代表）
电话 0513-80600008 0513-80600008
传真 0513-80600117 0513-80600117
邮箱 lll@sian-casting.com yrr@sian-casting.com
联系地址 江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组
四、备查文件：
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aa9bdba8-5bd6-42e7-96ec-c34208b9a343.PDF
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2026-06-12 19:41│宏德股份（301163）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 6 月 12 日以现场及通讯结合的方式在
公司会议室召开。公司于 2026 年 6 月 12 日召开 2026年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非职工董事，公司于 2026
年 6 月 8 日召开2026 年第一次职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工董事，上述成员共同组成公司第四届董事会。为确保本
届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2026 年 6 月12 日 2026 年第二次临时股东会结束后，召开第四届董事会第一
次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席
董事 7人。本次会议由与会半数以上董事推举董事杨金德先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
经审议，董事会同意选举杨金德先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-032）。
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》。
经审议，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体组
成情况如下：
审计委员会成员：刘剑民（召集人）、李泽广、李荣；
战略委员会成员：杨金德（召集人）、许玉松、吴国庆；
提名委员会成员：吴国庆（召集人）、李泽广、杨金德；
薪酬与考核委员会成员：李泽广（召集人）、刘剑民、李林立。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-032）。
3、审议通过《关于聘任公司经理的议案》。
经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任许玉松先生担任公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-032）。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经经理提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任李林立先生为董事会秘书，聘任卫晓磊先生为公司财务负责人，聘任孟庆
占先生、朱懂飞先生、张亚军先生、周张松先生为公司副经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。4.
1 审议通过《关于聘任李林立为公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.2 审议通过《关于聘任卫晓磊为公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.3 审议通过《关于聘任孟庆占为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.4 审议通过《关于聘任朱懂飞为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.5 审议通过《关于聘任张亚军为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.6 审议通过《关于聘任周张松为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-032）。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任严蕊蕊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
严蕊蕊女士联系方式：
办公电话：0513-80600008
传真电话：0513-80600117
联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组
电子邮箱：yrr@sian-casting.com
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件：
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/935fa90b-8a96-4a26-a104-501e1679c81f.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-29 20:54│宏德股份(301163)：目前未生产机器人相关产品
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格隆汇5月29日丨宏德股份(301163.SZ)在互动平台表示，公司产品主要包括风电设备专用件、电力设备专用件、医疗器械专用件、
注塑机专用件等，目前未生产机器人相关产品。
https://www.gelonghui.com/news/5242957
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2026-05-12 20:45│宏德股份(301163)：拟定增募资不超过5.6亿元
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格隆汇5月12日丨宏德股份(301163.SZ)公布，拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过5.6亿元（含本数），扣除发行费用后
，募集资金投资于高端装备关键铝合金部件智能化制造及配套能力提升项目、补充流动资金项目。
https://www.gelonghui.com/news/5232213
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2026-05-08 21:22│宏德股份(301163)：目前尚未生产卫星通信相关产品
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格隆汇5月8日丨宏德股份(301163.SZ)在互动平台表示，我公司专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售，是一家具有自主
研发和创新能力的高新技术企业，公司不断增加新产品的开发与储备，目前尚未生产卫星通信相关产品。
https://www.gelonghui.com/news/5230112
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-08-13 │ 5596.26│ 335.57│ 25.30│ 0.00│ 5621.56│
│2026-08-12 │ 5500.68│ 295.41│ 26.33│ 0.00│ 5527.01│
│2026-08-11 │ 5551.92│ 194.19│ 26.23│ 0.00│ 5578.15│
│2026-08-10 │
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