最新提示☆ ◇301173 毓恬冠佳 更新日期：2025-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-04股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.7354│ 0.3067│ 2.5927│
│每股净资产(元) │ ---│ 16.0849│ 15.8554│ 12.4072│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.8600│ 2.4400│ 23.4300│
│实际流通A股(万股) │ 1775.82│ 1686.19│ 1686.19│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 7007.66│ 7097.28│ 7097.28│ ---│
│总股本(万股) │ 8783.48│ 8783.48│ 8783.48│ 6587.61│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 毓恬冠佳（301173）：第二届董事会第十二次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-23 15:42 毓恬冠佳(301173)：汽车电子项目不涉及高性能算力芯片(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):95771.28 同比增(%):-11.30；净利润(万元):5921.35 同比增(%):-25.65 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-03-31 10派2.28元(含税) 股权登记日:2025-06-06 除权派息日:2025-06-09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数15190,增加7.36% │
│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数14149,减少19.31% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-22投资者互动:最新4条关于毓恬冠佳公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-10-16召开2025年10月16日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-03-03 解禁数量:1307.05(万股) 占总股本比:14.88(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-03-03 解禁数量:5700.61(万股) 占总股本比:64.90(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 按09-04股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.3730│ 0.6440│ 1.3440│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.4701│ 5.2540│ 6.6986│
│每股资本公积(元) │ ---│ 9.6148│ 9.6014│ 4.7086│
│营业收入(万元) │ ---│ 95771.28│ 47246.19│ 240744.13│
│利润总额(万元) │ ---│ 7721.62│ 2795.37│ 22041.68│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5921.35│ 2020.51│ 17079.92│
│净利润增长率(%) │ ---│ -25.65│ ---│ 6.98│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.7354│ 0.3067│
│2024 │ 2.5927│ ---│ 1.2090│ 0.7751│
│2023 │ 2.4235│ ---│ 0.6484│ ---│
│2022 │ 1.1834│ ---│ ---│ ---│
│2021 │ 0.7648│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│09-22 │问：公司的新品负氧离子帘布、充电口盖以及门模块是否已经研发成功 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司持续加强新产品的研发力度。其中，负氧离子帘布产品正在市场推广中。感谢对公│
│ │司的关注。谢谢！ │
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│09-22 │问：贵司研发的可调色玻璃，是针对天窗、天幕类产品进行调色还是真的汽车上的所有玻璃都能调色 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司可调光玻璃针对天窗、天幕产品。感谢对公司的关注。谢谢！ │
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│09-22 │问：贵司的起翘式全景天幕以及与之搭配的超薄遮阳帘，与现有的全景天幕相比有何优势投产后，会对竞争对手现│
│ │有的全景天幕形成替代吗目前是否已经有了意向客户 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！本公司起翘全景天幕在保留天幕外观的同时搭载起翘天幕机械组结构，使侧边厚度降低│
│ │，空间提升；玻璃可以完成起翘通风换气，同时具备了良好的通风性能和外观美感。搭配公司遮阳帘产品后，拥有│
│ │优异的隔热性能。公司目前正在积极推广相关产品。感谢对公司的关注。谢谢！ │
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│09-22 │问：贵司在招股说明书中表示汽车电子的发展趋势之一是高性能计算单元替代大量ECU，为日益复杂的汽车电子产 │
│ │品应用提供算力基础。公司顺应这一趋势将围绕整车五大域控制器，开展支持 OTA 的汽车天窗控制器、汽车座椅 │
│ │控制器和汽车 BLDC 电子控制等的研发。请问，贵司的汽车电子项目涉及高性能算力芯片吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司汽车电子项目不涉及高性能算力芯片。感谢对公司的关注。谢谢！ │
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│09-19 │问：贵司的同行业上市公司豪恩汽电在营收、利润方面都不如公司，但豪恩汽电与智元合作、与英伟达合作，目前│
│ │的市值已经是公司的近5倍。请问，贵司在发展新质生产力方面有无长远规划有无市值提升计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司聚焦主业、做强主业的同时，积极探索符合公司战略的发展机会。后续，如有涉足│
│ │新质生产力方面的计划或相关投资，公司将严格按照信息披露规定，及时履行披露义务。感谢对公司的关注。谢谢│
│ │！ │
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│09-19 │问：在微电机和传感器领域，贵司有无核心技术和产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司未涉及微电机和传感器领域，请注意投资风险。感谢对公司的关注。谢谢！ │
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│09-19 │问：在智能座舱方面，将以汽车座椅为载体，研发自动记忆、加热通风和按摩等功能，提升 │
│ │驾乘人员舒适性。智能汽车座椅已经研发了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司未涉及智能汽车座椅研发，请注意投资风险。感谢对公司的关注。谢谢！ │
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│09-19 │问：在传感器方面，贵司将研发方向盘离手检测传感器和 77Ghz 毫米波传感器。请问目前相关传感器研发进展如 │
│ │何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司未涉及传感器研发，请注意投资风险。感谢对公司的关注。谢谢！ │
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│09-19 │问：贵司近期有向特斯拉送样吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司近期未向特斯拉送样，请注意投资风险。感谢对公司的关注。谢谢！ │
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│09-19 │问：在域控制器研发进展上面，公司目前进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司未涉及域控制器研发，请注意投资风险。感谢对公司的关注。谢谢！ │
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│09-19 │问：贵司的生产场景有无适合人形机器人的会考虑同宇树科技、智元等国内一线人形机器人公司进行相关合作以开│
│ │拓场景应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂无产品应用于人形机器人领域，请注意投资风险。感谢对公司的关注。谢谢！ │
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│09-19 │问：贵司拟投资“威晟汽车科技（宁波）有限公司”，请问该事项进展如何威晟汽车以汽车热管理为核心，现在已│
│ │经进军液冷、人形机器人等领域，贵司是否会以此为契机，考虑进军液冷、人形机器人领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！有关事项请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，并注意投资风险。感谢对公司│
│ │的关注。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│毓恬冠佳（301173）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议通知和材料于2025年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由
董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公
司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监
事会议事规则》相应废止。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东
会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容
为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年9月）及《公司章程修订对照表》（2025
年9月）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司
自身实际情况，对相关治理制度进行制定或修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.04《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.05《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.06《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.07《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2.08《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.09《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.10《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.12《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.14《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.15《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.16《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.17《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.18《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.19《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.20《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.21《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
议案 2.01、2.02、2.03、2.07、2.10、2.11、2.12、2.21尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘璟欣先生担任公司财务
负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于变更财务负责人的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/95afe11f-8e40-4b44-867f-884a620921d6.PDF
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2025-09-30 00:00│毓恬冠佳（301173）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事尉丽峰先生的书面辞职报告，尉丽峰因个
人原因辞去公司第二届董事会董事职务。尉丽峰先生原定任期至第二届董事会届满之日止，离任后不在公司担任任何职务。根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，尉丽峰先生的辞职报告于送达董事会起生效，尉丽峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数
。
截至本公告披露日，尉丽峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。尉丽峰先生将按照公司相关规
定做好工作交接，其辞任董事不会对公司的正常经营造成影响。公司及董事会对尉丽峰先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 9月 26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议
，会议选举杨朝晖女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。杨朝晖女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。
杨朝晖女士当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、董事辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/db42d965-978d-4acc-8c6f-06064634e97b.PDF
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2025-09-30 00:00│毓恬冠佳（301173）：关于变更财务负责人的公告
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一、财务负责人离任情况
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务负责人的书面辞职报告，朱德引先生因个人原因辞去公司财
务负责人职务，朱德引先生原定任期至第二届董事会届满之日止。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后朱德引先生不再担任
公司任何职务。
截至本公告披露日，朱德引先生通过上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.03%；通过上海毓崧
翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.09%。辞任后，所持股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关规定以及其于
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺进行管理。
公司董事会向朱德引先生在担任财务负责人期间勤勉尽职的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务负责人情况
经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议通过后，公司第二届董事会第十二次会议审议通
过《关于聘任财务负责人的议案》，同意刘璟欣先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。
截至本公告披露日，刘璟欣先生未持有公司股份，拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《中华人民共和国公司法》和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》
中规定的不得担任公司财务负责人的情形。
三、备查文件
1、朱德引先生辞职报告；
2、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/99d4abd4-6bf1-43f3-bc42-780eac9fe3e0.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-23 15:42│毓恬冠佳(301173)：汽车电子项目不涉及高性能算力芯片
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格隆汇9月23日丨毓恬冠佳(301173.SZ)在互动平台表示，公司汽车电子项目不涉及高性能算力芯片。
https://www.gelonghui.com/news/5087970
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