最新提示☆ ◇301195 北路智控 更新日期：2026-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.2000│ 1.1500│ 0.7900│ 0.5300│ 0.3200│ 1.5400│
│每股净资产(元) │ 18.6973│ 18.4854│ 18.2619│ 17.9550│ 18.3527│ 18.0156│
│加权净资产收益率(%│ 1.0800│ 6.3000│ 4.3700│ 2.9200│ 1.7500│ 8.7100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 8768.98│ 8768.98│ 8771.23│ 4964.35│ 4964.35│ 4964.35│
│限售流通A股(万股) │ 4438.00│ 4438.00│ 4435.75│ 8242.64│ 8242.64│ 8242.64│
│总股本(万股) │ 13206.98│ 13206.98│ 13206.98│ 13206.98│ 13206.98│ 13206.98│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-07-17 17:56 北路智控（301195）：第三届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-08 10:30 异动快报：北路智控（301195）6月8日10点24分触及涨停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):20824.19 同比增(%):-16.32；净利润(万元):2657.44 同比增(%):-36.64 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派6元(含税) 股权登记日:2026-06-04 除权派息日:2026-06-05 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-20,公司股东户数10835,减少5.10% │
│●股东人数:截止2026-06-10,公司股东户数11417,增加16.23% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-07-16投资者互动:最新1条关于北路智控公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智能矿山信息系统及智能设备的开发、生产与销售
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-25
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ -0.1960│ 1.0900│ -0.0190│ -0.1010│ -0.1460│ 1.1180│
│每股未分配利润(元)│ 5.7757│ 5.5745│ 5.2212│ 4.9592│ 5.3957│ 5.0782│
│每股资本公积(元) │ 11.5804│ 11.5697│ 11.6943│ 11.6564│ 11.6176│ 11.7808│
│营业收入(万元) │ 20824.19│ 96344.01│ 71061.66│ 46459.24│ 24886.49│ 112926.81│
│利润总额(万元) │ 2685.71│ 15766.37│ 10861.12│ 7251.99│ 4310.73│ 22129.16│
│归属母公司净利润( │ 2657.44│ 15138.94│ 10473.03│ 7013.28│ 4193.98│ 20121.23│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -36.64│ -24.76│ -25.38│ -15.65│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.2000│
│2025 │ 1.1500│ 0.7900│ 0.5300│ 0.3200│
│2024 │ 1.5400│ 1.0800│ 0.6400│ 0.2800│
│2023 │ 1.7100│ 1.2400│ 0.7600│ 0.3200│
│2022 │ 1.7600│ 1.3600│ 0.8200│ 0.5000│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│07-16 │问：请问公司上半年经营情况怎么样下半年订单预测，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！2026年上半年煤炭价格稳中有升，煤矿安全管理和智能化水平持续提升，对公司煤矿智│
│ │能化业务订单开拓，业务回款提供支撑。非煤业务如金矿、铜矿、化工等是我公司重点布局方向，挖掘了多项商机│
│ │。公司将持续关注客户需求、政策指引等，积极把握市场机遇。感谢您的关注与支持，上半年度具体经营业绩及财│
│ │务数据，敬请关注公司后续披露的定期报告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-15 │问：尊敬的董秘，你好，最近有传闻公司控股股东可能会向有国资背景的国企转让控制权，请问是否属实呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前不存在向国资背景企业转让控制权的计划。若有重大事项达到信息披露标准，公│
│ │司将严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-03 │问：董秘，据招投标网显示，贵公司中标蒲城清洁能源化工人员立体精确定位系统二期项目439万。请问贵公司目 │
│ │前化工板块业务拓展如何公司前期有北元化工的标杆项目打样，目前在该领域的竞争对手有哪些，公司竞争力如何│
│ │有空麻烦您详细介绍一下这块内容 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ │
│ │您所提及的蒲城清洁能源化工人员立体精确定位系统二期项目中标情况属实，项目中标金额为 439 万元。蒲城清 │
│ │洁能源为公司既有合作客户，本次新项目中标，体现了客户对公司产品性能、交付能力及运维服务质量的认可。 │
│ │此前公司已完成陕西北元化工集团千万元级标杆项目交付，系统覆盖室内外三维立体精确定位、视频监控联动、电│
│ │子围栏、应急调度等全场景功能。该项目入选陕西省北斗系统应用优秀成果与典型案例，并获陕西省北斗创新创业│
│ │大赛二等奖，目前已通过正式验收，客户反馈良好。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-01 │问：董秘，根据工商登记信息显示，贵公司近期投资了芜湖安行时代汽车10%的股权，请问，对方在汽车方面有什 │
│ │么技术优势和公司无人驾驶汽车项目是否相关，在该产业链上后期是否还有其他的布局打算 │
│ │ │
│ │答：一、安行时代基本情况：安行时代是一家聚焦特种车辆研发、生产与销售的高新技术企业，核心团队具备德国│
│ │特种车辆开发经验，已累计申请专利及软著超过40项。 安行时代主要产品包括机场及森林特种消防车辆及底盘、 │
│ │线控智能底盘等，客户涵盖中煤集团、中联重科、航天重工、中集天达、亚通精工等，终端落地场景包括机场、码│
│ │头、矿山等。 二、双方合作情况：根据投资协议，双方在开发特种底盘、业务拓展等方面开展合作。北路智控在 │
│ │智能硬件、智能算法、软件方案、系统控制、行业实施经验上积累多年，看好特种场景智能驾驶应用商业化落地。│
│ │安行时代聚焦特种车辆底盘业务，具备定制化生产能力。双方未来业务布局互补，预期实现1+1大于2效应。 三、 │
│ │风险提示：特种车辆的研发与市场推广存在不确定性，目前双方已经开展业务合作规模较小，股权投资金额较小，│
│ │不会对本年度营收产生实质性影响。请投资者注意风险，理性判断。 感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-01 │问：北路智控参股芜湖安行时代汽车科技有限公司，占比10%，介绍下情况 │
│ │ │
│ │答：一、安行时代基本情况 │
│ │安行时代是一家聚焦特种车辆研发、生产与销售的高新技术企业，核心团队具备德国特种车辆开发经验，已累计申│
│ │请专利及软著超过40项。 │
│ │安行时代主要产品包括机场及森林特种消防车辆及底盘、线控智能底盘等，客户涵盖中煤集团、中联重科、航天重│
│ │工、中集天达、亚通精工等终端落地场景包括机场、码头、矿山等。 │
│ │二、双方合作情况 │
│ │根据投资协议，双方在开发特种底盘、业务拓展等方面开展合作。北路智控在智能硬件、智能算法、软件方案、系│
│ │统控制、行业实施经验上积累多年，看好特种场景智能驾驶应用商业化落地。安行时代聚焦特种车辆底盘业务，具│
│ │备定制化生产能力。双方未来业务布局互补，预期实现1+1大于2效应。 │
│ │三、风险提示 │
│ │特种车辆的研发与市场推广存在不确定性，目前双方已经开展业务合作规模较小，股权投资金额较小，不会对本年│
│ │度营收产生实质性影响。请投资者注意风险，理性判断。 │
│ │感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-29 │问：请问贵公司最新股东户数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止到2026年6月20日，公司股东人数为10835人 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-29 │问：你公司与矿大共建矿山具身智能机器人前沿交叉研究中心，目的是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： 感谢您的关注。该研究中心由中国矿业大学、北路智控、杭州云深处科技股份有限公司、中 │
│ │国科学院自动化研究所、中国中煤能源集团有限公司、江西乐矿能源集团有限公司等优势单位共同建设。中心旨在│
│ │攻克矿山极端环境下具身智能机器人的感知、决策与控制等核心技术，推动矿山行业智能化发展。 该研究中心当 │
│ │前尚处前期规划阶段，技术成果转化及产业化落地仍存在不确定性，短期内预计不会对公司经营业绩产生实质性影│
│ │响。敬请投资者注意相关风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-26 │问：你公司与矿大共建矿山具身智能机器人前沿交叉研究中心，目的是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │感谢您的关注。该研究中心由中国矿业大学、北路智控、杭州云深处科技股份有限公司、中国科学院自动化研究所│
│ │、中国中煤能源集团有限公司、江西乐矿能源集团有限公司等优势单位共同建设。中心旨在攻克矿山极端环境下具│
│ │身智能机器人的感知、决策与控制等核心技术，推动矿山行业智能化发展。 │
│ │该研究中心当前尚处前期规划阶段，技术成果转化及产业化落地仍存在不确定性，短期内预计不会对公司经营业绩│
│ │产生实质性影响。敬请投资者注意相关风险。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 17:56│北路智控（301195）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2026年7月13日以邮件的方式向全体董事发
出并送达。本次会议于2026年7月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的
董事9人，其中以通讯方式出席会议董事7人，董事王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生、祝青先生、田卫东先生、马轶群先生和王鹤
先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《
南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举于胜利先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。于胜利先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度规定的任职资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
于胜利先生简历详见公司2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2026-26）。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第三届董事会下设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各专门委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案需要
逐项表决，表决结果如下：
1、选举马轶群、田卫东、王云兰为第三届董事会审计委员会委员，其中马轶群为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举于胜利、金勇、田卫东为第三届董事会战略与发展委员会委员，其中于胜利为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举田卫东、于胜利、王鹤为第三届董事会提名委员会委员，其中田卫东为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、选举王鹤、马轶群、于胜利为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王鹤为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
专门委员会委员的个人简历详见公司 2026年 6月 27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-26）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任于胜利先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。于胜利先
生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度规定的任职资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
于胜利先生简历详见公司2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2026-26）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会对公司副总经理候选人的任职资格进行审议，董事会同意聘任金勇先生、赵家骅先生、祝青先生、薛红杰先生
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：
1、聘任金勇先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、聘任赵家骅先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、聘任祝青先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、聘任薛红杰先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
公司副总经理简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-36）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任陈燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
陈燕女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-36）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任赵奎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
赵奎先生简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-36）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任蒋婷婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
蒋婷婷女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-36）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/51a1c9a6-c99c-4eaa-8c0c-6472a907e555.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 17:56│北路智控（301195）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开2026年第一次临时股东会，选举产生5名非独立董事、
3名独立董事，与公司于2026年7月10日召开的第四届第六次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。
2026年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议并审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事
会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关
于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下
：
一、第三届董事会人员的组成情况
（一）第三届董事会成员
由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：于胜利先生（董事长）、金勇先生、王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生、祝青先生（职工代表董事）。
独立董事：田卫东先生、马轶群先生（会计专业人士）、王鹤先生。
第三届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。董事简历详见公司
2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-26）。
以上人员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2026年第
一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，独立董事的人数占公司董事总人数三分之一，符合相关法规的要求。
（二）第三届董事会专门委员会委员
2026年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事
会专门委员会委员如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 马轶群 田卫东、王云兰
战略与发展委员会 于胜利 金勇、田卫东
提名委员会 田卫东 于胜利、王鹤
薪酬与考核委员会 王鹤 马轶群、于胜利
董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员
会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
公司董事会同意聘任于胜利先生为总经理，全面主持公司各项生产经营管理工作，对董事会负责；同意聘任金勇先生为副总经理--
常务副总经理，负责研发中心、创新业务孵化及投资等相关业务管理；同意聘任赵家骅先生为副总经理--负责煤矿营销相关业务管理；
同意聘任祝青先生为副总经理--负责非煤相关业务管理；同意聘任薛红杰先生为副总经理--负责生产与交付相关业务管理；同意聘任陈
燕女士为财务部负责人；同意聘任赵奎先生为董事会秘书；同意聘任蒋婷婷女士为证券事务代表。前述人员任期自公司第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
公司高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
公司董事会秘书赵奎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，具备与岗位要
求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，未兼任本公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，具
备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会
秘书监管规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。证券事务代表蒋婷婷女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书任前培
训证明，且具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，任职资格符合相关法律法规的规定。
于胜利先生作为公司实际控制人之一，同时担任董事长及总经理职务，系基于公司现阶段发展需求、业务拓展需要及长远战略规划
的综合考量。该安排有利于提升经营决策效率，确保公司长期发展战略的连贯性与稳定性，具有合理性与必要性，不会对上市公司的独
立性构成不利影响。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务
独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司已通过《公司章程》及相关内控制度清晰界定了董事会与总经理的职权边界，建立健全
了权责明确、协调运转、有效制衡的决策与执行机制。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
地址：南京市滨江经济开发区宝象路50号
电话：025-86127716
传真：025-86127716
邮箱：ir@njbestway.com
四、公司部分董事届满离任情况
|