最新提示☆ ◇301195 北路智控 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 16:43 北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智│
│控2023年年度跟踪报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-27 01:25 北路智控(301195)新注册《北路智控金属非金属矿综合管控平│
│台软件V2.0》项目的软件著作权(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):22539.16 同比增(%):24.80；净利润(万元):3658.2│
│9 同比增(%):-13.64 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派6.8元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数8529,增加15.18% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数6569,减少22.98% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-28投资者互动:最新2条关于北路智控公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-08召开2024年5月8日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-08-01 解禁数量:8242.64(万股) 占总股本比:62.67(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2800│ 1.7100│ 1.2400│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 17.5030│ 17.3630│ 16.9477│ 16.4110│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6000│ 10.2000│ 7.4900│ 4.5800│
│每股经营现金流(元) │ 0.2440│ 1.8850│ 1.3530│ 0.8200│
│每股未分配利润(元) │ 4.6482│ 4.3700│ 4.0663│ 3.5829│
│每股资本公积(元) │ 11.7184│ 11.6648│ 11.6122│ 11.5589│
│营业收入(万元) │ 22539.16│ 100778.26│ 70936.02│ 42468.66│
│利润总额(万元) │ 3905.65│ 25200.73│ 18291.22│ 11133.22│
│归属母公司净利润(万) │ 3658.29│ 22496.05│ 16353.02│ 9995.40│
│净利润增长率(%) │ -13.64│ 13.52│ 17.35│ 23.04│
│实际流通A股(万股) │ 4614.77│ 4614.77│ 3825.64│ 3205.41│
│限售流通A股(万股) │ 8537.40│ 8537.40│ 9326.53│ 9946.77│
│总股本(万股) │ 13152.17│ 13152.17│ 13152.17│ 13152.17│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.2800│
│2023 │ 1.7100│ 1.2400│ 0.7600│ 0.4800│
│2022 │ 2.6500│ 2.0434│ 1.2353│ 0.5000│
│2021 │ 2.2417│ ---│ 0.8587│ ---│
│2020 │ 1.7260│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-28 │问：公司领导，公司季报显示，今年一季度增收明显，但利润亦下降明显，报表│
│ │看公司的管理费、研发费环比同比大幅增加。请问：1、这些费用在今年此后3个│
│ │季度还会高比例计提吗2、公司营业成本同比明显上升，什么原因3、公司去年业│
│ │绩增长未达到20%，为什么还实施股权激励 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。报告期内公司各项业务稳健发展，员工人数、研发投入│
│ │均有提高。营业成本增加主要系公司业绩增长所致，管理费用和研发费用增加主│
│ │要系业务规模提升，研发投入增加（如多产品序列、研发人员、股权激励等）所│
│ │致。公司2023年剔除股份支付影响后的净利润达到股票激励计划的业绩考核目标│
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-28 │问：公司领导，贵公司股权激励实施条件是相对于2022年，2023年利润增长20% │
│ │，2024年增长44%，而公司2023年未达到预期目标。请问：公司能在2024年实现 │
│ │股权激励的利润目标吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司于2023年4月11日披露的限制性股票激励计划（草 │
│ │案）中规定，“净利润”指标指归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本次及│
│ │后续股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的股份支付费用影响之后的数│
│ │值作为计算依据。公司2023年剔除股份支付影响后的净利润已达到股票激励计划│
│ │的业绩考核目标。公司目前各项业务均稳健发展，在软件、硬件、系统化解决方│
│ │案等各类产品上持续扩充， 已经拓展化工、金属矿山、非金属矿山等领域客户 │
│ │，详情请关注公司公告，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：开年以来公司经营状况是否好于去年同期谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司自开年以来，智能矿山业务与智能化工业务均稳│
│ │健发展，在软件、硬件、系统化解决方案等各类产品上持续扩充， 目前已经拓 │
│ │展化工、金属矿山、非金属矿山等领域客户，详情请关注公司公告，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：自然资源部网站发布消息称，自然资源部和其他六部门共同发布了《关于进│
│ │一步加强绿色矿山建设的通知》。通知中明确，到2028年底，将完善绿色矿山建│
│ │设的工作机制。请问董秘该通知对我公司生产有何影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。近日，自然资源部、生态环境部、财政部、国家市场│
│ │监督管理总局、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家林业和│
│ │草原局联合印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，《通知》鼓励矿山企│
│ │业采用先进适用技术，加强绿色低碳技术工艺装备升级改造，采用信息化技术，│
│ │推动智能化、绿色化发展。公司自成立以来主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领│
│ │域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，能够为下游客户提供│
│ │“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案，包括整体方案设计、软硬件产│
│ │品开发、信息系统集成及相关技术服务等。《关于进一步加强绿色矿山建设的通│
│ │知》《煤矿智能化标准体系建设指南》《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024│
│ │-2026年）》等行业新政策的陆续发布有助于智能矿山行业的发展，对公司具有 │
│ │积极的正面影响。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：董秘您好，公司产品除应用在煤矿业是否也适用于其它矿产行业比如有色金│
│ │属采掘，有实际应用案例吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。基于多年自主研发和经验积累，我公司在软件、硬件│
│ │、系统化解决方案等各类产品上持续扩充，在煤炭领域的应用范围越来越广。煤│
│ │炭行业高标准、非标、复杂的技术要求，为公司服务其他行业奠定了良好的基础│
│ │。 目前公司已经拓展化工、金属矿山、非金属矿山等领域客户。公司在有色金 │
│ │属、黑色金属矿山均有具有实际应用案例，如金矿、铁矿等。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：董秘您好，公司长期处于发行价之下，回购进度也不尽人意，对此公司有何│
│ │考量现在已经4月份了，是否有2023业绩快报或者2024Q1预告 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。近年来公司业绩健康增长，营业收入由2019年的2.96│
│ │亿元增长到2022年的7.56亿元，净利润由2019年的0.62亿元增长到2022年的1.98│
│ │亿元。公司长期看好主营业务的成长性，通过敏锐的市场洞察力以及持续的研发│
│ │投入，研发更多品类优质的产品响应市场需求，提升产品竞争力和市场影响力。│
│ │长期来看，相信市场会给予合理的估值。关于公司回购情况和经营业绩请关注公│
│ │司公告，谢谢。 │
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│04-01 │问：请问公司的技术是否可应用到除煤矿外的资源开发是否有推广举措 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。基于多年自主研发和经验积累，我公司在软件、硬件│
│ │、系统化解决方案等各类产品上持续扩充，在煤炭领域的应用范围越来越广。煤│
│ │炭行业高标准、非标、复杂的技术要求，为公司服务其他行业奠定了良好的基础│
│ │。 │
│ │目前公司已经拓展化工、金属矿山、非金属矿山等领域客户。其中化工领域，北│
│ │元化工项目荣获2023年9月陕西北斗系统应用优秀成果和典型案例。国家颁发了 │
│ │《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》、《危险化工品企业安全 │
│ │风险智能化管控平台建设指南（试行）》等政策，指引了未来发展方向，北路智│
│ │控以客户需求为导向，以产品和服务为抓手，持续的为客户解决问题、创造价值│
│ │。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 16:43│北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2023年年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：北路智控
保荐代表人姓名：陈晓锋 联系电话：025-83387757
保荐代表人姓名：钟超 联系电话：025-83387757
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 13 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
项目 工作内容
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024 年 1 月 5 日
（3）培训的主要内容 2023 年各类融资业务发行情况、近期资本市
场政策变化、上市公司规范运作、上市公司信
息披露、募集资金使用规范等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
2．关于股份锁定的承诺 是 不适用
3．稳定股价承诺 是 不适用
4．稳定股价承诺及股份回购和股份购回 是 不适用
承诺
5．依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
6．股东信息披露专项承诺 是 不适用
7．对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
8．避免同业竞争承诺 是 不适用
9．规范和减少关联交易承诺 是 不适用
10．关于利润分配政策的承诺 是 不适用
11．关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 是 不适用
12．关于未履行承诺事项时的约束措施的 是 不适用
承诺
13．股权激励承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐机构核查了南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的
各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2．报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内北路智控不存在被中国证监会和深圳
证券交易所采取监管措施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4317bfad-01f7-4a27-9f39-b2f1b0dd65ba.PDF
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2024-04-25 00:00│北路智控（301195）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体监事
发出并送达。本次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的
监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持
。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2024年第一季度报告的内容。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司2024年第一季度报告》
（公告编号：2024-19）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》
经审议，监事会认为：
因公司实施2022年度权益分派方案，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或 “《激励计划（草案）》
”）首次及预留授予价格与数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划中关于
授予价格与数量调整方法的规定。本次调整事项在公司2022年度股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本激励计划限制性股票的首次及预留授予价格由43.63元/股调整为28.49元/股，限制性股票的授予数量由166.50万股
调整为249.75万股，其中首次授予数量由139.00万股调整为208.50万股，预留授予数量由27.50万股调整为41.25万股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价
格与数量的公告》（公告编号：2024-20）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划预留授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事
、监事，符合《南京北路智控科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）规定
的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司董事会确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次
授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。
综上，公司监事会认为，本激励计划预留授予部分激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其获授限制性股
票的条件已成就。监事会同意以2024年4月23日为预留授予日，向符合条件的38名激励对象授予41.25万股限制性股票，授予价格为28
.49元/股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公
告编号：2024-21）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/7172aa9e-aa47-43d6-bf38-8c9746fac8a2.PDF
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2024-04-25 00:00│北路智控（301195）：监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日）
│的核查意见
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《上市
规则》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《南京北路智控
科技股份有限公司章程》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分激励对象名单（授
予日）进行了核查，发表核查意见如下：
1、本激励计划预留授予部分激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2022 年度股东大会审议通过的一致
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