最新提示☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2025-12-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1107│ 0.0847│ -0.0092│ -0.1849│
│每股净资产(元) │ 13.7643│ 13.9346│ 13.8427│ 13.8517│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 0.6000│ -0.0700│ -1.2900│
│实际流通A股(万股) │ 10854.43│ 8719.38│ 8719.38│ 8719.38│
│限售流通A股(万股) │ 4616.95│ 6752.00│ 6752.00│ 6752.00│
│总股本(万股) │ 15471.38│ 15471.38│ 15471.38│ 15471.38│
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│●最新公告:2025-12-05 16:54 诚达药业（301201）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-02 18:44 诚达药业(301201)2025年12月2日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):28509.47 同比增(%):16.95；净利润(万元):1677.33 同比增(%):-58.47 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-07-09 除权派息日:2025-07-10 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数12654,减少8.58% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数13841,增加8.86% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-28投资者互动:最新1条关于诚达药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-05公告，持股5%以上股东2025-09-29至2025-12-28通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1100.69万股,占总股│
│本7.27% │
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【主营业务】
为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体、原料药CDMO研发生产服务，左旋肉碱系列产品、原料药的研发、生产和销售以
及干细胞药物的研发
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4300│ 0.1510│ -0.1480│ 0.1850│
│每股未分配利润(元) │ 1.9304│ 2.1007│ 2.0088│ 2.0178│
│每股资本公积(元) │ 10.9488│ 10.9488│ 10.9488│ 10.9488│
│营业收入(万元) │ 28509.47│ 18245.30│ 7630.78│ 33313.12│
│利润总额(万元) │ 1797.42│ 1293.53│ -153.57│ -2718.31│
│归属母公司净利润(万) │ 1677.33│ 1282.44│ -140.00│ -2810.37│
│净利润增长率(%) │ -58.47│ -49.06│ -107.51│ -130.89│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1107│ 0.0847│ -0.0092│
│2024 │ -0.1849│ 0.2654│ 0.1650│ 0.1215│
│2023 │ 0.5881│ 0.3955│ 0.1897│ 0.1270│
│2022 │ 0.7029│ 0.6119│ 0.7024│ 0.2959│
│2021 │ 1.3849│ 0.9722│ 0.7023│ 0.2887│
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【2.互动问答】
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│11-28 │问：请问10月31日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的股东人数将会在定期报告中进行披露，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-05 16:54│诚达药业（301201）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5日（星期五）下午 14：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2025年12月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
：2025 年 12 月 5日 9:15—15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长葛建利女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《诚达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 67,854,660 股，占公司有表决权股份总数 151,469,124 股（截至股权登记日公司
总股本为 154,713,824 股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为 3,244,700 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享
有表决权的总股份数为 151,469,124 股，下同）的44.7977％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 67,520,000 股，占公司有
表决权股份总数的 44.5767％；通过网络投票的股东 47 人，代表股份 334,660股，占公司有表决权股份总数的 0.2209％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 334,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.2209%。其中：通过现场投票的中
小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 334,660 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2209%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、见证律师等。公司董事、高级管理人员出席现场会议；见
证律师列席现场会议并进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 67,772,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8789%；反对 77,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1135%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中中小股东表决情况：同意 252,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4378%；反对 77,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0084%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.5538%。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 67,777,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8856%；反对 77,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1135%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小股东表决情况：同意 257,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8123%；反对 77,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0084%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1793%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：张彦周、陈宏杰
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《2025 年第三次临时股东会决议》；
2、《北京中伦文德（杭州）律师事务所关于诚达药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/170cbcfe-69f4-4f17-a041-87293ec5739a.PDF
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2025-12-05 16:54│诚达药业（301201）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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北京中伦文德（杭州）律师事务所
地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301
电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200
北京中伦文德（杭州）律师事务所
关于诚达药业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：诚达药业股份有限公司
北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称“本所”）接受诚达药业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司
2025年第三次临时股东会（以下称“本次股东会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《诚达药业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规
定，就公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本
次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会经公司第六届董事会第二次会议决议召开。
（二）2025年 11月 20日，公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《诚达药业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次股东会
召开的具体时间、地点，提交大会审议的事项，出席会议的人员，会议登记办法和股权登记日等。
（三）本次股东会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。
本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 5日 9:15~9:25,9:30~11:3
0和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 5日 9:15~15:00。
经核查，网络投票表决的时间与公告的时间一致。
经本所律师见证，本次股东会的现场会议于 2025年 12月 5日 14:00在浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36号诚达药业股份有
限公司会议室召开。会议由公司董事长葛建利女士主持。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会及出席人员的资格、召集人的资格
（一）本次股东会的召集人是公司第六届董事会。
（二）根据《会议通知》，截至 2025年 11月 28 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司所有股东均有资格出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（三）经核查，通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代理人共计51 名，代表公司有表决权的股份共计 67,854,660 股，
占公司有表决权股份总数的 44.7977%。其中：
1、出席本次股东会现场会议人员的资格
经核查，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共 4名，代表公司股份 67,520,000股，占公司有表决权股份总数的 44.576
7%。
经查验出席本次股东会的股东和股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东
和股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东会股东的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，并经公司确认，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共计 47 人，代表公司
股份 334,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.2209%。以上通过网络投票方式参加本次公司股东会的股东的资格由深圳证券信息有
限公司验证。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者股东共计 47人，代表公司有表决权的股份 334,660股，占公司有表决权股份总数的
0.2209%。
（四）经核查，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了会议。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集人、出席和列席会议人员的资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的审议内容
2025年 11月 20日，公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布了公司第六届董事会第二次会议决议公
告和召开本次股东会的《会议通知》，公司董事会完整披露了提交本次股东会审议的全部提案的具体内容。具体提案如下：
1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
经核查，本次股东会审议了《会议通知》中列明的提案，没有修改原有会议议程及提出新提案的情况，不存在对召开本次股东会的
公告中未列明的事项进行表决之情形；提案的内容与形式均符合《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场投票及表决
本次股东会的现场会议按照法律、法规及《公司章程》规定的表决程序，以记名投票的方式对提案进行了表决。会议按照《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的规定进行了计票、监票，并在本所律师的监督下当场公布了现场会议的表决结果。
（二）网络投票及表决
公司通过深圳证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。深圳证券信
息有限公司对本次股东会的网络投票情况进行了统计，并向公司提供了投票结果。
（三）表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议的各项议案表决情况如
下：
1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 67,772,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8789%；反对 77,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1135%；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中中小股东表决情况：同意 252,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4378%；反对 77,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0084%；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.5538%。
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 67,777,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8856%；反对 77,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1135%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小股东表决情况：同意 257,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8123%；反对 77,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0084%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1793%。
本次股东会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序和表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有
效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司
法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/513d3e5b-8eff-400d-9864-f6bad0165abe.PDF
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2025-11-20 00:00│诚达药业（301201）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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诚达药业（301201）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/aacd3f45-3302-4b96-bd57-c47cd80eb520.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-02 18:44│诚达药业(301201)2025年12月2日投资者关系活动主要内容
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1.公司布局小核酸业务的契机和目前的进展？
答：小核酸药物中间体是公司CDMO业务的延伸，契机主要是公司的海外代理推广小核酸业务，公司通过技术合作开始切入。目前已
进入MNC的供应链体系，但相关订单在公司业务中占比还比较低。
2.MNC选择供应商主要的考量因素是什么？
答：MNC选择供应商的主要考量因素包括是否建立了稳定有效的质量体系、是否具备生产特定产品所需要的设备和技术、确保供应
链的顺畅和反应速度以及EHS和合规性等。
3.MNC客户对于价格敏不敏感？
答：价格敏感度不高，MNC更关注的是公司的资质及合规的管理体系，以确保产品质量和持续稳定的供应。
4.MNC在法规上能够轻易变更供应商吗？
答：因为MNC的产品基本上是全球注册，如果关键物料供应商变更，则MNC必须重新启动产品的工艺验证，然后再全球申报，所以一
般非特殊原因MNC不会轻易变更关键物料供应商。
5.公司目前的产能情况？
答：公司募投项目产能逐渐释放，能满足客户不同阶段、不同规模订单的需求。
6.与Chiron合作情况，两条管线在国内的开发计划，数据读出节点？
答：玖乾诚生物与美国Chiron Pharma,Inc.签署技术实施许可转让、合作开发合同，就心梗项目、脑梗项目达成合作（包括但不限
于标的项目技术共享、授权及共同推进其他标的项目的研发等）目前公司已完成GMP厂房及设施设备的设计、安装、调试、确认；完成
脐带间充质干细胞的原代分离、培养及冻存的技术转移，建立了种子库、主细胞库及工作细胞库；完成分析方法的开发和验证；启动工
艺验证，为IND申报做准备。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-02/1224844854.PDF
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2025-11-18 17:12│诚达药业(301201)2025年11月18日投资者关系活动主要内容
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1.公司干细胞项目治疗类型、细胞种类？
答：公司干细胞项目为用于治疗心梗开通后的心衰适应症项目（以下简称“心梗项目”）；治疗脑梗后的亚急性期的后遗症适应症
项目（以下简称“脑梗项目”），如全瘫、偏瘫、口眼歪斜、口齿不清等等。细胞种类为间充质干细胞，细胞来源于脐带，具有良好的
体外扩增能力，且可维持其三系分化的潜能。
2.干细胞项目的进展情况？
答：公司细胞治疗“心梗项目”、“脑梗项目”与美国ChironPharma, Inc.达成技术共享合作，该项目标的可实施区域为中国区域
（含中国大陆、香港地区、澳门地区，不含中国台湾地区）。公司购买位于上海市奉贤区的厂房用于干细胞项目，目前已完成GMP厂房
及设施设备的设计、安装、调试、确认；完成脐带间充质干细胞的原代分离、培养及冻存的技术转移，建立了种子库、主细胞库及工作
细胞库；完成分析方法的开发和验证；启动工艺验证，为IND申报做准备。
3.公司干细胞项目基地是否会有其他新项目？
答：公司成立了全资孙公司上海玖乾诚生物医药有限公司推进干细胞项目。未来公司将结合市场需求及公司实际情况综合考虑业务
方向，如有新进展，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务具体情况请以公司公告为准。
4.公司除了干细胞以外的其他新业务有哪些？
答：公司主营业务涵盖为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体、原料药CDMO研发生产服务，左旋肉碱系列产品、原料
药的研发、生产和销售以及干细胞药物的研发。公司在积极开拓布局干细胞业务的同时，持续聚焦、深耕主营业务。2025年上半年公司
以7000万元投资成都施贝康生物医药科技有限公司并签署了创新药合作框架协议，公司将作为施贝康创新药的供应商，为其提供原料药
。目前公司CDMO业务主要包括小分子药物中间体、小核酸药物中间体和创新药原料药等领域。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-18/1224812526.PDF
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2025-11-18 14:50│异动快报：诚达药业（301201）11月18日14点47分触及涨停板
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诚达药业（301201）11月18日14点47分触及涨停，股价报59.2元，涨幅19.4%，领涨医疗服务板块。公司主营干细胞、保健品及动
物保健概念。当日主力资金净流出1897.54万元，游资净流入4111.17万元，散户资金净流出2213.63万元。近5日资金呈现游资主导流入
态势，市场关注度提升。
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