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301209(联合化学)最新操盘提示操盘提醒

 

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最新提示☆ ◇301209 联合化学 更新日期:2026-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】 【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】 【1.最新提示】 【最新提醒】 ┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │每股收益(元) │ 0.0043│ 0.0372│ 0.0400│ 0.4700│ 0.4234│ 0.2153│ │每股净资产(元) │ 4.7362│ 4.7808│ 6.8999│ 6.8643│ 6.8154│ 6.6847│ │加权净资产收益率(%│ 0.0900│ 0.7600│ 0.5800│ 7.0300│ 6.2900│ 4.5200│ │) │ │ │ │ │ │ │ │实际流通A股(万股) │ 13395.62│ 13395.62│ 9568.30│ 9568.30│ 5439.59│ 3430.00│ │限售流通A股(万股) │ 2284.38│ 2284.38│ 1631.70│ 1631.70│ 5760.41│ 7770.00│ │总股本(万股) │ 15680.00│ 15680.00│ 11200.00│ 11200.00│ 11200.00│ 11200.00│ ├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │●最新公告:2026-11-09 19:02 联合化学(301209):2026年第三次临时股东会的法律意见书(详见后) │ │●最新报道:2026-11-05 11:05 异动快报:联合化学(301209)11月5日11点4分触及涨停板(详见后) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):38987.15 同比增(%):0.59;净利润(万元):68.08 同比增(%):-98.56 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │最新分红扩股: │ │●分红:2026-06-30 不分配不转增 │ │●分红:2025-12-31 每10股转增4股派2.1元(含税) 股权登记日:2026-06-05 除权派息日:2026-06-08 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │●股东人数:截止2026-11-10,公司股东户数10387,增加44.61% │ │●股东人数:截止2026-10-09,公司股东户数7183,减少11.44% │ │(详见股东研究-股东人数变化) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │●2026-11-11投资者互动:最新1条关于联合化学公司投资者互动内容 │ │(详见互动回答) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │●拟增减持: │ │●拟减持:2026-09-24公告,控股股东及其一致行动人2026-10-26至2027-01-25通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于470.40万股│ │,占总股本3.00% │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 【主营业务】 半导体光刻胶上游材料苯乙烯类光刻胶单体、树脂的研发与生产 【最新财报】 ┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │每股经营现金流(元)│ 0.0740│ 0.0060│ -0.1500│ 0.9340│ 0.4500│ 0.3950│ │每股未分配利润(元)│ 1.2367│ 1.2695│ 1.9748│ 1.9353│ 1.9357│ 1.8137│ │每股资本公积(元) │ 2.2778│ 2.2778│ 3.5889│ 3.5889│ 3.5889│ 3.5889│ │营业收入(万元) │ 38987.15│ 26248.70│ 13010.03│ 51212.42│ 38758.65│ 26941.79│ │利润总额(万元) │ 344.31│ 847.98│ 631.61│ 5930.18│ 5350.22│ 3802.87│ │归属母公司净利润( │ 68.08│ 583.20│ 448.48│ 5264.27│ 4741.54│ 3375.70│ │万) │ │ │ │ │ │ │ │净利润增长率(%) │ -98.56│ -82.72│ -72.89│ -6.72│ 0.00│ 0.00│ │最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 【近五年每股收益对比】 ┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │2026 │ ---│ 0.0043│ 0.0372│ 0.0400│ │2025 │ 0.4700│ 0.4234│ 0.2153│ 0.1477│ │2024 │ 0.5039│ 0.3936│ 0.2478│ 0.1753│ │2023 │ 0.4229│ 0.3015│ 0.2189│ 0.1193│ │2022 │ 0.9623│ 0.6483│ 0.6900│ 0.3669│ └─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.互动问答】 ┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │11-11 │问:公司领导您好: │ │ │ 目前公司股东人数情况如何 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者您好,根据中证登公司提供的最新数据,截至2026年11月10日收盘后,公司股份持有人(合并普│ │ │通账户和融资融券信用账户)数为10,387户。感谢您的关注和支持! │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │11-06 │问:董秘您好,请说明公司职工代表董事郭浩先生的辞职原因,其目前在公司的任职情况(是否仍担任战略投资部│ │ │总监)以及是否正常履职,谢谢。 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者您好!敬请关注 2026 年 11 月 3日发布的公告,感谢您的关注! │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │11-05 │问:公司最新的一轮对米莱芯程6000w元的出资是否已完成 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者您好,公司已按约定完成对米莱芯程的出资,出资完成时间为 2026 年 10 月 30 日。感谢您的│ │ │关注! │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │11-04 │问:公司领导好: │ │ │ 根据2026年9月30日公告,公司股份转让协议第一期转让价款:本协议生效后20个交易日内。请问目前进度 │ │ │如何,款项是否到位 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者您好,经核实,本次股份转让协议正常履行中,协议约定的转让价款已部分到账;公司将持续跟│ │ │进剩余款项收取情况,并按照相关规则及时履行信息披露义务。感谢您的关注。 │ └──────┴──────────────────────────────────────────────────┘ 【3.最新公告】 ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2026-11-09 19:02│联合化学(301209):2026年第三次临时股东会的法律意见书 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 关于龙口联合化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书 植德京(会)字[2026]0149 号致:龙口联合化学股份有限公司(贵公司) 北京植德律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会(以下简称本次 会议)。 本所律师参加本次会议进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《 证券法律业务管理办法》)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规则》)等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和 互联网投票系统予以认证; 3.本所律师已经按照《股东会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议 一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规 、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核 查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次会议的召集、召开程序 (一)本次会议的召集 经查验,本次会议由贵公司第二届董事会第十六次会议决定召开,并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于2026年10月24日在指定 信息披露网站公开发布了《龙口联合化学股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(以下简称为会议通知),会议通知 载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系地址、 联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项,并说明了在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司 的股东。 (二)本次会议的召开 贵公司本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2026年11月9日在山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司会议室如期召开,由贵公司董事长李秀梅 女士主持。 本次会议由贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投 票平台,本次会议网络投票时间为2026年11月9日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026年11月9日上午9:15-9 :25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年11月9日9:15至15:00期间的任意 时间。 经查验,贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及贵公司章程的规定召集本次 会议,本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。 综上所述,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格 。 根据现场出席会议股东所提供的持股证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳 证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果以及截至本次会议股权登记日的股东名册,并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过 现场和网络投票的股东(股东代理人)合计30人,代表股份109,788,180股,占贵公司有表决权股份总数的70.0180%。其中,出席本次 股东会的中小股东合计27人,代表股份1,008,180股,占贵公司股份总数的0.6430%。 除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。 经查验,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定,合法有 效;上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 三、本次会议的表决程序和表决结果 经查验,本次股东会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出的议案,出席本次股东会的股东没有提出新的议案。本次 会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进 行了审议,表决结果如下: (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案需分项表决,具体情况如下: 1.01 选举非独立董事李秀梅 总表决情况:同意109,746,324股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9619%。 中小股东总表决情况:同意966,324股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.8484%。 李秀梅女士获得当选贵公司第三届董事会非独立董事。 1.02 选举非独立董事马承志 总表决情况:同意109,746,323股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9619%。 中小股东总表决情况:同意966,323股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.8483%。 马承志先生获得当选贵公司第三届董事会非独立董事。 1.03 选举非独立董事李玺田 总表决情况:同意109,746,324股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9619%。 中小股东总表决情况:同意966,324股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.8484%。 李玺田先生获得当选贵公司第三届董事会非独立董事。 (二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 本议案需分项表决,具体如下: 2.01 选举独立董事王景升 总表决情况:同意109,746,324股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9619%。 中小股东总表决情况:同意966,324股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.8484%。 王景升先生获得当选贵公司第三届董事会独立董事。 2.02 选举独立董事段洪东 总表决情况:同意109,746,324股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9619%。 中小股东总表决情况:同意966,324股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.8484%。 段洪东先生获得当选贵公司第三届董事会独立董事。 (三)审议通过《关于公司第三届董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》 总表决情况:同意109,772,520股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857%;反对15,160股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0138%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 其中,中小股东总表决情况:同意992,520股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4467%;反对15,160股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5037%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0496%。 本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决 结果后予以公布。其中,贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票,并单独披露表决结果。 经查验,本次会议审议的上述议案中议案1、议案2均已采用累积投票方式进行逐项表决,且每位候选人的得票数均已经出席本次会 议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数;议案3为普通决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的过半数。 综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,合 法有效。 四、结论性意见 综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 本法律意见书一式贰份。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/e21fe407-9506-4ed1-90b4-0c928b67150c.PDF ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2026-11-09 19:02│联合化学(301209):2026年第三次临时股东会决议公告 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 特别提示: ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 股东会届次:2026年第三次临时股东会。 (二) 股东会的召集人:公司董事会。 (三) 股东会现场会议主持人:公司董事长李秀梅女士。 (四) 会议召开时间: 1、现场会议时间:2026年11月9日(星期一)14:30。 2、网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,13: 00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年11月9日9:15至15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点:山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。 (五)会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。 (六) 会议的出席情况: 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 30人,代表股份 109,788,180股,占公司有表决权股份总数的 70.0180%。 其中:通过现场投票的股东 5人,代表股份 109,738,420 股,占公司有表决权股份总数的 69.9862%。 通过网络投票的股东 25人,代表股份 49,760股,占公司有表决权股份总数的 0.0317%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 27 人,代表股份 1,008,180 股,占公司有表决权股份总数的 0.6430%。 其中:通过现场投票的中小股东 2人,代表股份 958,420股,占公司有表决权股份总数的 0.6112%。 通过网络投票的中小股东 25人,代表股份 49,760股,占公司有表决权股份总数的 0.0317%。 2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 3、见证律师出席了本次会议。 二、 议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下: 提案 提案名 表决分类 同意 反对 弃权 回 表决 编码 称 避 结果 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例 股 (股) (股 数 ) ( 股 ) 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票提案 ) 1.01 选举非 总表决情 109,746,324 99.9619% 0 当选 独立董 况 事李秀 其中,中 966,324 95.8484% 0 梅 小股东的 表决情况 1.02 选举非 总表决情 109,746,323 99.9619% 0 当选 独立董 况 事马承 其中,中 966,323 95.8483% 志 小股东的 表决情况 1.03 选举非 总表决情 109,746,324 99.9619% 0 当选 独立董 况 事李玺 其中,中 966,324 95.8484% 0 田 小股东的 表决情况 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》(累积投票提案) 2.01 选举独 总表决情 109,746,324 99.9619% 0 当选 立董事 况 王景升 其中,中 966,324 95.8484% 0 小股东的 表决情况 2.02 选举独 总表决情 109,746,324 99.9619% 0 当选 立董事 况 段洪东 其中,中 966,324 95.8484% 0 小股东的 表决情况 3.00 关于公 总表决情 109,772,520 99.9857% 15,160 0.013 500 0.0005 0 通过 司第三 况 8% % 届董事、 高级管 理人员 薪酬(津 其中,中 992,520 98.4467% 15,160 1.503 500 0.0496 0 贴)方案 小股东的 7% % 的议案 表决情况 议案1.00、2.00采用累积投票制逐项投票选举,选举李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为公司第三届董事会非独立董事;选举 王景升先生、段洪东先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。 两名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性在公司2026年第三次临时股东会召开前已由 深圳证券交易所审核且无异议。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。 三、律师出具的法律意见 北京植德律师事务所律师黄彦宇、张孟阳见证了本次股东会,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次 会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1. 《龙口联合化学股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》; 2. 《北京植德律师事务所关于龙口联合化学股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/0db4b075-766a-4c41-a5b0-99daf70daa83.PDF ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2026-11-09 19:02│联合化学(301209):第三届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 11 月 9日召开职工代表大会、2026年第三次临时股东会,选举产生了 第三届董事会六名董事,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,全体董事一致同意免除本次会议的提前通知要求,于同日以现场结合通 讯方式召开第三届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事 6人,实际出席董事 6人。会议由全体董事共同推举董事李秀梅女士主持 ,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定 ,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议: (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意选举李秀梅女士为公司第三届董事会董事 长,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会及战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止,各专门委员会组成情况如下: 专门委员会名称 召集人(主任委员) 专门委员会委员 审计委员会 王景升 王景升 段洪东 李玺田 薪酬与考核委员会 王景升 王景升 段洪东 马承志 提名委员会 段洪东 段洪东 王景升 李秀梅 战略委员会 李秀梅 李秀梅 王景升 段洪东 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名,董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意聘任马承志先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意聘任程丽娟女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会同意,公司董事会同意聘任姜芳女士为公司财务总监,任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任李美女士为公司证券事务代表,其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李美女 士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、备查文件 (一)第三届董事会第一次会议决议; (二)第三届董事会提名委员会第一次会议; (三)第三届董事会审计委员会第一次会议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/53eb928c-4f7a-4fab-b191-032f27a2326f.PDF 【4.最新报道】 ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2026-11-05 11:05│异动快报:联合化学(301209)11月5日11点4分触及涨停板 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 11月5日,联合化学(301209)盘中触及涨停,为光刻机胶概念热股,当日该板块上涨3.8%。数据显示,公司主力资金净流出1.17 亿元,占比成交额33.56%;游资与散户资金分别净流入3081.69万元和8618.78万元。作为化学制品行业领涨股,其短期股价异动显著, 但资金面呈现主力流出特征。... https://stock.stockstar.com/RB2026110500014204.shtml ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2026-10-25 06:12│联合化学(301209)2026年三季报简析:增收不增利,公司应收账款体量较大 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 联合化学2026年三季报显示,公司营收3.9亿元微增0.59%,但归母净利润仅68.08万元,同比骤降98.56%,单季度出现亏损。主要 受毛利率下滑、销售及管理费用激增及应收账款高企拖累,其应收款占比归母净利润近200%,现金流显著恶化。历史数据显示公司ROIC 表现波动,业务驱动力对股权融资依赖度较高,整体财务指标表现一般,投资者需高度关注其回款风险。... https://stock.stockstar.com/RB2026102500000799.shtml ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2026-08-27 06:49│联合化学(301209)2026年中报简析:净利润同比下降82.72%,公司应收账款体量较大 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 联合化学2026年中报显示,营收2.62亿元同比降2.57%,归母净利润583.2万元同比骤降82.72%,单季净利降幅超92%。毛利率下滑 ,应收账款规模巨大,占归母净利润比重达177.97%,经营风险凸显。现金流大幅萎缩,每股经营性现金流仅0.01元。公司正推进光刻 胶单体产线试产及半导体设备研发,但短期业绩受多重因素拖累,财务指标表现疲软。... https://stock.stockstar.com/RB2026082700013561.shtml 【5.最新异动】 ●交易日期:2026-11-04 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 涨跌幅(%):-10.05 成交量(万股):1689.31 成交额(万元):61631.79 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │深股通专用 │ 3179.04│ 3054.71│ │机构专用 │ 1738.62│ 1035.23│ │机构专用 │ 1364.23│ 666.34│ │机构专用 │ 1257.46│ 475.07│ │中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1189.59│ 297.35│ ├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │联储证券股份有限公司天津汉阳道证券营业部 │ 33.30│ 6052.73│ │深股通专用 │ 3179.04│ 3054.71│ │中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 │ 160.52│ 2449.72│ │五矿证券有限公司广州华夏路证券营业部 │ 2.97│ 1897.90│ │国泰海通证券股份有限公司南昌进贤军湖路证券营业部 │ 61.05│ 1376.52│ └───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ ●交易日期:2026-11-03 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券 涨跌幅(%):-16.76 成交量(万股):481.59 成交额(万元):18666.76 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │深股通专用 │ 658.35│ 1624.99│ │国泰海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 │ 542.42│ 0.00│ │国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 │ 467.09│ 0.73│ │华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 │ 267.56│ 0.00│ │机构专用 │ 232.06│ 547.05│ ├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │深股通专用 │ 658.35│ 1624.99│ │联储证券股份有限公司天津汉阳道证券营业部 │ 0.39│ 813.72│ │机构专用 │ 232.06│ 547.05│ │中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 │ 0.00│ 461.25│ │招商证券股份有限公司天津水上东路证券营业部 │ 4.43│ 427.16│ └───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ 【6.大宗交易】 暂无数据 【7.融资融券】 ┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│ ├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2026-11-11 │ 22300.54│ 3040.55│ 0.00│ 0.00│ 22300.54│ │2026-11-10 │ 22730.97│ 2682.14│ 0.00│ 0.00│ 22730.97│ │2026-11-09 │ 22652.61│ 3721.70│ 0.00│ 0.00│ 22652.61│ │2026-11-06 │ 20973.45│ 2867.40│ 0.00│ 0.00│ 20973.45│ │2026-11-05 │ 21392.77│ 3612.74│ 0.00│ 0.00│ 21392.77│ │2026-11-04 │ 25711.68│ 2782.84│ 0.00│ 0.00│ 25711.68│ │2026-11-03 │ 35089.36│ 2149.91│ 0.00│ 0.00│ 35089.36│ │2026-11-02 │ 36140.78│ 1164.15│ 0.00│ 0.00│ 36140.78│ │2026-10-30 │ 35624.04│ 551.38│ 0.00│ 0.00│ 35624.04│ │2026-10-29 │ 36508.75│ 248.89│ 0.00│ 0.00│ 36508.75│ │2026-10-28 │ 36665.47│ 454.80│ 0.00│ 0.00│ 36665.47│ │2026-10-27 │ 37381.75│ 1217.56│ 0.00│ 0.00│ 37381.75│ │2026-10-26 │ 36614.44│ 2061.89│ 0.00│ 0.00│ 36614.44│ │2026-10-23 │ 35285.87│ 629.95│ 0.00│ 0.00│ 35285.87│ │2026-10-22 │ 35583.40│ 372.64│ 0.00│ 0.00│ 35583.40│ │2026-10-21 │ 35785.35│ 608.30│ 0.00│ 0.00│ 35785.35│ │2026-10-20 │ 35882.41│ 572.73│ 0.00│ 0.00│ 35882.41│ │2026-10-19 │ 35831.15│ 1749.31│ 0.00│ 0.00│ 35831.15│ │2026-10-16 │ 35621.69│ 1003.26│ 0.00│ 0.00│ 35621.69│ │2026-10-15 │ 35372.54│ 1075.33│ 0.00│ 0.00│ 35372.54│ │2026-10-14 │ 35562.02│ 1236.08│ 0.00│ 0.00│ 35562.02│ │2026-10-13 │ 35030.90│ 619.02│ 0.00│ 0.00│ 35030.90│ └────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ 【8.风险提示】 【违规稽查】 暂无数据 【交易所问询】 暂无数据 【交易所监管】 暂无数据 【特别处理】 暂无数据 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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