最新提示☆ ◇301211 亨迪药业 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.4657│ 5.4436│ 5.4102│ 7.8364│ 8.0587│ 8.0198│
│加权净资产收益率(%│ 0.4000│ 1.5300│ 0.9200│ 0.8000│ 0.4500│ 4.0000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 41759.52│ 41759.52│ 41760.00│ 28800.00│ 7200.00│ 7200.00│
│限售流通A股(万股) │ 0.48│ 0.48│ ---│ ---│ 21600.00│ 21600.00│
│总股本(万股) │ 41760.00│ 41760.00│ 41760.00│ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│
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│●最新公告:2026-06-18 16:28 亨迪药业（301211）：第三届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-03 16:55 亨迪药业(301211)2025年年度权益分派：每10股派利0.6元(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):12016.41 同比增(%):5.00；净利润(万元):921.81 同比增(%):-10.73 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.6元(含税) 股权登记日:2026-06-11 除权派息日:2026-06-12 │
│●分红:2025-06-30 10转增4.5股 股权登记日:2025-08-26 除权派息日:2025-08-27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-10,公司股东户数18382,减少1.96% │
│●股东人数:截止2026-05-29,公司股东户数18749,减少0.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-17投资者互动:最新1条关于亨迪药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
化学原料药(含中间体)及制剂产品的研发、生产和销售，并可根据客户需求提供合同研发生产服务(CDMO)。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0060│ 0.0180│ 0.0450│ 0.0290│ 0.0210│ 0.3340│
│每股未分配利润(元)│ 0.4229│ 0.4008│ 0.3747│ 0.5351│ 0.7565│ 0.7207│
│每股资本公积(元) │ 3.8959│ 3.8959│ 3.8959│ 6.0990│ 6.0990│ 6.0990│
│营业收入(万元) │ 12016.41│ 45330.70│ 31889.67│ 23476.83│ 11444.64│ 44586.43│
│利润总额(万元) │ 1025.00│ 4126.09│ 2311.68│ 2052.17│ 1250.03│ 10041.90│
│归属母公司净利润( │ 921.81│ 3491.06│ 2093.34│ 1854.71│ 1032.61│ 9154.74│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -10.73│ -61.87│ -71.96│ -72.92│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0200│
│2025 │ 0.0800│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0200│
│2024 │ 0.2200│ 0.1800│ 0.2400│ 0.1300│
│2023 │ 0.6100│ 0.5000│ 0.3900│ 0.1400│
│2022 │ 0.4400│ 0.2700│ 0.1900│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│06-17 │问：董秘您好！请问截止6月10号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注，截至2026年6月10日，公司股东户数为18,382户。 │
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│06-09 │问：董秘您好，向公司求证四个问题： │
│ │1、实控人及一致行动人大额股权质押，前期市场测算原平仓线约10.46元，近期股价长期运行在9.6元附近，已经 │
│ │跌破原平仓价格。请明确说明：是否已经向质权方追加现金保证金/补充质押/新增抵质押资产追加担保的具体时间│
│ │、方式，为何没有发布质押变更、平仓风险相关公告 │
│ │2、当初质押公告标注融资用途仅为“项目投资合作”，请详细披露该笔质押融资的具体投向、合作标的主体、资 │
│ │金落地 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。截至目前，公司未收到实际控制人之一致行动人关于质押股份触及平仓线或需强制平仓│
│ │的通知，不存在应披露而未披露的重大事项。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-09 │问：公司大股东竞价减持底价13.86元，相关价格约束将于2026年末到期。股价长期低于减持底价，公司能否说明 │
│ │相关股权后续规划公司持续盈利，但股价连年下行，是否规划增持、回购等维稳举措 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司暂无股份增持、回购计划，如后续有相关计划，公司将严格按照相关规定实施，并│
│ │及时履行信息披露义务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-05 │问：您好，请问截止5月31日，公司股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注，截至2026年5月29日，公司股东户数为18,749户。 │
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│05-29 │问：董秘您好！请问截止5月20号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注，截至2026年5月20日，公司股东户数为18,932户。 │
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【3.最新公告】
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2026-06-18 16:28│亨迪药业（301211）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体
董事，本次会议于 2026 年 6月 17 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议由公司董事
长程志刚主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举程志刚担任公司第三届董事会董事长及公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监
、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事程志刚为候选人，存在利害关系，回避表决。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意第三届董事会各专门委员会成员构成
如下：
（1）战略委员会成员：程志刚、孙宇辉、徐浩林，主任委员为程志刚；
（2）提名委员会成员：孙宇辉、何贵华、朱晓兵，主任委员为孙宇辉；
（3）审计委员会成员：何贵华、齐子鹏、王建民，主任委员为何贵华；
（4）薪酬与考核委员会成员：齐子鹏、孙宇辉、陈吉人，主任委员为齐子鹏。
以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任梁群为公司总经理。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任杨春丽为公司常务副总经理，张葵莉、黄正华、朱卫华、官倩
倩、高健为公司副总经理；同意聘任代旭勇为公司总工程师。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，同意聘任高健为公司董事会秘书。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监
、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任梁群为公司总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）聘任杨春丽为公司常务副总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）聘任张葵莉为公司副总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）聘任朱卫华为公司副总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）聘任黄正华为公司副总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）聘任官倩倩为公司副总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）聘任代旭勇为公司总工程师
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）聘任高健为公司副总经理、董事会秘书
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核后，同意聘任易廷浩为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监
、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名，董事会提名委员会审核后，同意聘任程婷为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监
、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审计委员会提名并审核，同意聘任陈吉人为公司内部审计负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监
、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事陈吉人为候选人，存在利害关系，回避表决。
三、备查文件
1、湖北亨迪药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9be4b8b8-a1b9-4919-928f-97f90775f769.PDF
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2026-06-18 16:28│亨迪药业（301211）：关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人的
│公告
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湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 17 日召开2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届
董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员
会成员，并聘任了高级管理人员、财务总监、证券事务代表以及内部审计负责人，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成及选举董事长情况
（一）董事会成员
非独立董事：程志刚先生、朱晓兵先生、王建民先生、徐浩林先生、陈吉人先生（职工代表董事）
独立董事：孙宇辉先生、齐子鹏先生、何贵华先生（会计专业人士）
（二）选举董事长情况
第三届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司董事长的议案，同意选举程志刚先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事长
及公司的法定代表人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、第三届董事会各专门委员会成员
（1）战略委员会成员：程志刚、孙宇辉、徐浩林，主任委员为程志刚（召集人）；
（2）提名委员会成员：孙宇辉、何贵华、朱晓兵，主任委员为孙宇辉（召集人）；
（3）审计委员会成员：何贵华、齐子鹏、王建民，主任委员为何贵华（召集人）；
（4）薪酬与考核委员会成员：齐子鹏、孙宇辉、陈吉人，主任委员为齐子鹏（召集人）。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董
事担任召集人，审计委员会召集人何贵华先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
上述委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人情况
公司第三届董事会第一次会议审议通过了聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表以及内部审计负责人的相关议案，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：
1、总经理：梁群先生
2、常务副总经理：杨春丽女士
3、副总经理：张葵莉女士、朱卫华先生、黄正华先生、官倩倩女士 、高健先生（非分管经营业务）
4、总工程师：代旭勇先生
5、财务总监：易廷浩先生
6、董事会秘书：高健先生
7、证券事务代表：程婷女士
8、内部审计负责人：陈吉人先生
上述人员简历详见本公告附件。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行审查，其中，聘任财务总监和内部审计负责人事项同时经董事会审计委
员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文
件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。其中，高健先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业
知识与相关工作经验，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书联系方式
姓名：高健
电话：0724-2223303
传真：0724-2211900
邮箱：gaojian@biocause.net
地址：湖北省荆门市掇刀区杨湾路 122 号
2、证券事务代表联系方式
姓名：程婷
电话：0724-2223339
传真：0724-2211900
邮箱：chengting@biocause.net
地址：湖北省荆门市掇刀区杨湾路 122 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6c48000d-0eec-4c5c-a3f8-217917a255e6.PDF
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2026-06-17 20:27│亨迪药业（301211）：亨迪药业2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：湖北亨迪药业股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律师
通过远程视频方式出席公司二○二六年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核
查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 6月 1 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 6月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北亨
迪药业股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括
现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参
加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 6月 17 日 14 时在湖北省荆门市杨湾路 122号湖北亨迪药业股份有限公司会议室如期召开，由公
司董事长程志刚主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 6 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6月 17日上午 9:15－下午 15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为 2026年 6月 11日。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 83人，代表有表决权股份276,855,152股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
66.2967%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构
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