最新提示☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-18股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 1.5900│ 0.4200│ 2.3300│
│每股净资产(元) │ ---│ 30.8673│ 30.2978│ 29.8596│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.2100│ 1.3900│ 7.9600│
│实际流通A股(万股) │ 28895.74│ 17057.44│ 17192.93│ 16788.11│
│限售流通A股(万股) │ 575.98│ 12414.28│ 12278.79│ 12683.61│
│总股本(万股) │ 29471.72│ 29471.72│ 29471.72│ 29471.72│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-23 17:34 腾远钴业（301219）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-30 16:29 腾远钴业涨5.33%，民生证券一个月前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):353244.02 同比增(%):10.30；净利润(万元):46907.02 同比增(%):9.94 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派10元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
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│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数24484,减少3.18% │
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数25288,增加0.76% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-30投资者互动:最新1条关于腾远钴业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-16公告，持股5%以上股东2025-10-16至2026-01-15通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于293.29万股,占总股 │
│本1.00% │
│●拟减持:2025-09-16公告，持股5%以上股东2025-10-16至2026-01-15通过集中竞价拟减持小于等于293.29万股,占总股本1.00% │
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【主营业务】
钴、铜产品的研发、生产与销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-28
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│最新主要指标 │ 按09-18股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.3990│ -0.0650│ 0.6720│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 8.8962│ 8.2211│ 7.8021│
│每股资本公积(元) │ ---│ 20.2912│ 20.2522│ 20.2089│
│营业收入(万元) │ ---│ 353244.02│ 146099.61│ 654248.94│
│利润总额(万元) │ ---│ 55145.03│ 15489.27│ 85268.38│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 46907.02│ 12346.41│ 68522.93│
│净利润增长率(%) │ ---│ 9.94│ -14.27│ 81.24│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 1.5900│ 0.4200│
│2024 │ 2.3300│ 2.1000│ 1.4500│ 0.4900│
│2023 │ 1.2800│ 0.7400│ 0.2700│ 0.0400│
│2022 │ 0.9900│ 1.5600│ 2.1200│ 2.6900│
│2021 │ 6.7700│ 4.4700│ 2.9400│ 3.1400│
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【2.互动问答】
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│09-30 │问：贵公司存货涉及铜和钴，目前钴价格飞涨。贵公司存货是否需要重新估值 │
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！存货的市场价格发生变化，存货的账面价值也会受到影响。公司存货分为原材料、在产│
│ │品、库存商品、委托加工物资、发出商品、在途物资等，计价方法参考企业会计准则。公司存货取得时按实际成本│
│ │计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。 感谢您对公司的关注！ │
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│09-26 │问：公司铜的业务利润远大于钴，为什么不改名字叫腾远铜钴，明确主营，给投资者更明显的感受。 │
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！公司铜业务主要由境外全资子公司腾远钴铜资源有限公司（简称TCC）进行生产销售， │
│ │您的建议已转告公司管理层。感谢您对公司的关注！ │
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│09-25 │问：刚果金的禁令配售对于公司而言挑战多一些还是机遇多一些能否详细说明。另外公司的存货主要指的是什么 │
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！本次刚果金政策对整个钴产业链既是机遇也是挑战，公司将抓住机遇，基于现有技术、│
│ │产品、资源、供应链优势，不断提升公司核心竞争力，持续推动原材料供给渠道多元化，依托3C数码及新能源产业│
│ │链快速发展，并推动产品逐步适配AI机器人、机器狗、无人机、低空飞行器等为代表的新兴科技场景，新兴需求增│
│ │长将为公司打开增量空间。公司存货主要由原料、在产品、库存商品三大部分组成。感谢您对公司的关注！ │
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│09-25 │问：你好，请问贵公司对刚（果）金实施钴配额制有什么影响2025年和2026年以后，对2024年销售不到100吨的企 │
│ │业无配额的新规，是不是意味着可能更多中小企业面临关停，对钴价和长远规范、规模发展，有什么预判吗谢谢！│
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！目前具体配额细则还未出台，公司积极关注事态发展并持续推动原材料供给渠道多元化│
│ │；出口量的缩减使市场维持供需紧平衡的状态，为钴价提供长期支撑。感谢您对公司的关注！ │
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│09-25 │问：腾远钴业的业务是铜矿，钴矿的开发吗 │
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！公司主要从事钴、铜、镍、锂、电池材料前驱体等产品的研发、生产与销售，聚焦新能│
│ │源金属资源开发利用，为全球领先的钴、铜、电池材料前驱体产品生产企业之一。能源金属矿山端的探寻和开拓是│
│ │公司管理层非常重视的领域，与公司主业相关的资源，具备良好经济效益，且时机合适，公司会积极参与；同时公│
│ │司积极布局二次资源，持续推动原材料供给渠道多元化。感谢您对公司的关注！ │
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│09-22 │问：请问截止9月20日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！截止2025年9月19日，公司股东户数为24,484户，感谢您对公司的关注！ │
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│09-22 │问：请问董秘：公司截止9月19日收盘股东人数是多少谢谢回答！ │
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！截止2025年9月19日，公司股东户数为24,484户，感谢您对公司的关注！ │
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│09-22 │问：你好 请问截止2025年9月19日 公司股东人数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！截止2025年9月19日，公司股东户数为24,484户，感谢您对公司的关注！ │
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│09-12 │问：您好！请问截止9月10日，一，我司股东户数有多少我司刚果金公司是否已经向刚果金有关部门申请配额数 │
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！截止2025年9月10日，公司股东户数为25,288户；公司密切关注禁令事件进展，并做好 │
│ │应对。感谢您对公司的关注！ │
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│09-12 │问：你好 请问截止2025年9月10日公司股东人数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！截止2025年9月10日，公司股东户数为25,288户，感谢您对公司的关注！ │
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│09-09 │问：你好！请问我司在刚果金、赞比亚交界区域矿山资源的谈判进展如何，何时能签约谢谢！ │
│ │ │
│ │答：亲爱的投资者，您好！能源金属矿山端的探寻和开拓是公司管理层非常重视的领域，与公司主业相关的资源，│
│ │具备良好经济效益，且时机合适，公司会积极参与，请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-23 17:34│腾远钴业（301219）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场召开时间：2025 年 9月 23 日（星期二）下午 3时；（2）网络投票时间：2025 年 9 月 23 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号腾远钴业办公楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、现场会议的主持人：副董事长吴阳红先生。
6、会议的出席情况
（1）股东总体出席
通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 149,398,662 股，占公司有表决权股份总数的 50.9385％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 116,315,834 股，占公司有表决权股份总数的 39.6587％。
通过网络投票的股东 177 人，代表股份 33,082,828 股，占公司有表决权股份总数的 11.2798％。
中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 177 人，代表股份 8,597,728 股，占公司有表决权股份总数的 2.9315％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,190,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7470％。
通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 6,406,828 股，占公司有表决权股份总数的 2.1845％。
（3）公司董事和董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。其中，公司独立董事王泰元先生、
张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生；董事罗洁女士、张济柳女士通过视频连线方式参加本次会议。
7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意149,250,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010％；反对142,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0956％；弃权5,130股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 8,449,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2799％；反对 142,760 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.6604％；弃权 5,130 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0597％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞等制度的议案》
总表决情况：
同意 148,418,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3440％；反对 974,438股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6522％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 7,617,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6012％；反对 974,438股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.3337％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0651％。
本议案获得通过。
3、《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 148,414,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3412％；反对 976,838股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6538％；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 7,613,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5523％；反对 976,838股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.3616％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0861％。
本议案获得通过。
4、《关于变更部分募投项目的议案》
总表决情况：
同意 149,218,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8793％；反对 176,364股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1180％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 8,417,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9022％；反对 176,364股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0513％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0465％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈璐新律师见证，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第一次临时
股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有
效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《福建天衡联合（福州）律师事务所关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年第
一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/dc2c89d3-a67e-40b6-829b-45f4616b62a6.PDF
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2025-09-23 17:34│腾远钴业（301219）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：赣州腾远钴业新材料股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2
025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规和规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供
的文件资料（包括但不限于公司第四届董事会第二次会议决议、第四届董事会第三次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、关于增
加临时提案暨 2025年第一次临时股东会补充通知的公告、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确
、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；
公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚
假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人
员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有
效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的授权委托书、营业执照、法定代表人身份证明、身份证及其他表明其
身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自
行负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2025年 8月 19日，公司第四届董事会第二次会议，作出关于召开本次会议的决议
2025年 8月 19日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东
会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
2025年 9月 12日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《关于增加临时提案暨 2025年第一次临时股东会补充通知的公告》，
公司董事会将《关于变更部分募投项目的议案》以临时提案的方式提交 2025年第一次临时股东会审议，同时前述会议通知载明了本次
会议的召开时间、地点、股权登记日和变更后的审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2025年 9月 23日 15:00时在江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号腾远钴业办公楼会议室召开。
本次会议由公司副董事长吴阳红主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司第四届董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份 116,315,834股，占公司股份总数的 39.6587%。根据深圳证券交易所股东会
网络投票系统提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 177人，代表股份 33,082,828股，占公司股份总数的 11.2798%。合并统计现
场投票和网络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）184人，所持有表决权的股份总数为 149,398,662股，占公司股
份总数的 50.9385%，其中中小投资者股东（指公司实际控制人及其一致行动人、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事
、高级管理人员之外的其他股东，下同）177人，代表股份 8,597,728股，占公司股份总数的 2.9315%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2025年 9月 16日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司
股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司全体董事、董事会秘书以现场参加或通讯方式出席了本次会议，公司总经理和其他高级管理
人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合
法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果由本次会议推举
的股东代表与律师共同负责计票、监票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对投票结果没有提出
异议。本次会议有一项临时提案，公司董事会同意将罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生提交的《关于提请增加 2025年第一次临时股
东会提案的函》中所涉的《关于变更部分募投项目的议案》以临时提案的方式提交 2025年第一次临时股东会审议。
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