最新提示☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1683│ 0.0653│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 8.3785│ 8.3678│ 8.3554│ 8.2858│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1600│ 2.0100│ 0.7900│ 3.2400│
│实际流通A股(万股) │ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│ 4907.99│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 5972.01│
│总股本(万股) │ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│
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│●最新公告:2025-11-23 15:36 祥明智能（301226）：第三届董事会第十七次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 06:11 祥明智能（301226）2025年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):37920.62 同比增(%):0.54；净利润(万元):1958.23 同比增(%):-3.72 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-03 除权派息日:2025-06-04 │
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│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数10991,减少1.45% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数11153,减少0.40% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-02投资者互动:最新1条关于祥明智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-12召开2025年12月12日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5800│ 0.3720│ 0.1530│ 0.5390│
│每股未分配利润(元) │ 2.0877│ 2.0760│ 2.0730│ 2.0618│
│每股资本公积(元) │ 4.9127│ 4.9127│ 4.9127│ 4.9127│
│营业收入(万元) │ 37920.62│ 25603.53│ 12017.43│ 50933.87│
│利润总额(万元) │ 2000.58│ 2001.15│ 755.79│ 3012.94│
│归属母公司净利润(万) │ 1958.23│ 1831.37│ 710.86│ 2930.15│
│净利润增长率(%) │ -3.72│ 60.89│ 12.04│ -28.60│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1800│ 0.1683│ 0.0653│
│2024 │ 0.2700│ 0.1869│ 0.1046│ 0.0600│
│2023 │ 0.3800│ 0.3773│ 0.2799│ 0.2300│
│2022 │ 0.6300│ 0.5100│ 0.3563│ 0.2200│
│2021 │ 1.2300│ 0.8900│ 0.5700│ 0.2400│
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【2.互动问答】
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│12-02 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年11月28日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）股东总人数10,991户。谢谢。 │
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│11-25 │问：贵公司的机器人关节模组进入了哪些机器人大厂的测试阶段了 │
│ │ │
│ │答：您好，公司机器人关节模组相关工作，包括系列化研发、样机制造、产业化、市场化在按计划推进中。谢谢。│
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│11-24 │问：董秘你好，烦请告知一下截至11月20日股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年11月20日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）股东总人数11,153户。谢谢。 │
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│11-24 │问：请问11月20日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年11月20日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）股东总人数11,153户。谢谢。 │
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│11-13 │问：董秘你好，请问截至11月10日贵司股东人数多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年11月10日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）股东总人数11,198户。谢谢。 │
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│11-05 │问：董秘你好，烦请告知截至10月31日贵司股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年10月31日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）股东总人数11,041户。谢谢。 │
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│11-05 │问：董秘您好！请问截止10月31日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年10月31日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）股东总人数11,041户。谢谢。 │
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│11-05 │问：请问截止10月底公司股东人数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年10月31日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）股东总人数11,041户。谢谢。 │
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│11-05 │问：请问截止10月31日公司股东人数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年10月31日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）股东总人数11,041户。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-23 15:36│祥明智能（301226）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2025年 11月 21 日在
公司办公楼 306 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 18 日以书面方式通知了全体董事，与会的各位董事
已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 5人，实际参与表决董事 5人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯
表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程
序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况对《公司
章程》进行相应修订。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制
度的公告》。
（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况，经审议，同意制定、修订以下制度：
1.修订《股东会议事规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
2.修订《累积投票制实施细则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
3.修订《董事会议事规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
4.修订《董事会审计委员会工作规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
5.修订《董事会战略与发展委员会工作规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
6.修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
7.修订《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
8.修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
9.修订《独立董事工作制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
10.修订《总经理工作细则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
11.修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
12.制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
13.制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
14.修订《对外投资管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
15.修订《对外担保管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
16.修订《关联交易决策制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
17.修订《委托理财制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
18.制定《证券投资管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
19.修订《外汇套期保值业务管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
20.修订《信息披露管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
21.修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
22.修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
23.制定《重大信息内部报告制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
24.制定《外部信息报送及使用管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
25.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
26.修订《投资者关系管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
27.修订《内部审计制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
28.修订《募集资金管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
29.修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
30.修订《控股子公司管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
31.修订《印章使用管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
32.制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
其中，议案 1至议案 3、议案 8、议案 14至议案 16尚需提交公司股东会审议。
相关制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
经审议，公司定于 2025年 12月 12日下午 14：30在公司办公楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年第一
次临时股东会。
表决结果：5票同意；0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/d62b03dd-8f8d-40d8-a9ab-7aea0f54ad24.PDF
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2025-11-23 15:34│祥明智能（301226）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）
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第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）的信息披露与豁免行为，确保公司及相关信息披
露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范
运作指引》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及《规范运作指引》规定的暂缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息披露暂
缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第三条 本制度的适用范围包括公司、公司下属各部门、分公司、子公司及分支机构。
第二章 适用情形与条件
第四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定
、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形
式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且
尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益
的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披
露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息
等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说
明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十一条 公司董事会对本
制度的建立健全和有效实施负责。
第三章 信息披露暂缓、豁免的内部审批程序
第十二条 公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当
履行的信息披露义务。第十三条 若该事项属于需要暂缓、豁免披露的信息，应当由公司董事会秘书按照信息披露暂缓与豁免业务内部
登记审批表要求负责登记，并经公司董事长签字确认后，由公司证券部妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于 10 年。
公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商
业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 已暂缓、豁免披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，公司应当立即核实并披露相关事项筹划的进展情
况。暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由，以及公司内部登记审
批等情况。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证券监督管理局和深交所。
第四章 处罚机制
第十六条 公司应建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响和损
失的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附 则
第十七条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十八条 本制度由董事会负责制定、修改和解释，并自董事会审议通过之日起生效。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规或经合法程序修改后
的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
常州祥明智能动力股份有限公司（盖章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/146bbe16-c418-444b-ada1-2805ed415838.PDF
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2025-11-23 15:34│祥明智能（301226）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）
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第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《常州
祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全
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