最新提示☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 祥明智能（301226）：关于2023年度利润分配预案的公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-26 00:31 图解祥明智能(301226)年报：第四季度单季净利润同比减100.│
│06%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):11019.37 同比增(%):-28.43；净利润(万元):634.4│
│9 同比增(%):-59.63 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2.3元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数10464,增加3.69% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数9600,减少8.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-15投资者互动:最新2条关于祥明智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟减持:2024-03-08公告，特定股东2024-03-13至2024-06-12通过集中竞价、大宗交易拟减 │
│持小于等于649.74万股,占总股本5.97% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-21召开2024年5月21日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-03-25 解禁数量:5972.01(万股) 占总股本比:54.89(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3800│ 0.3800│ 0.2799│
│每股净资产(元) │ 8.3641│ 8.3110│ 8.3084│ 8.2117│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7000│ 4.5600│ 4.5500│ 3.3600│
│每股经营现金流(元) │ 0.2510│ 0.3600│ 0.0650│ 0.1320│
│每股未分配利润(元) │ 2.1067│ 2.0484│ 2.0862│ 1.9888│
│每股资本公积(元) │ 4.9127│ 4.9127│ 4.9127│ 4.9127│
│营业收入(万元) │ 11019.37│ 58177.20│ 46343.87│ 31538.83│
│利润总额(万元) │ 657.95│ 4469.46│ 4554.72│ 3431.41│
│归属母公司净利润(万) │ 634.49│ 4103.68│ 4104.51│ 3044.89│
│净利润增长率(%) │ -59.63│ -36.62│ -19.96│ -9.48│
│实际流通A股(万股) │ 4907.99│ 4907.99│ 4907.99│ 4907.99│
│限售流通A股(万股) │ 5972.01│ 5972.01│ 5972.01│ 5972.01│
│总股本(万股) │ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2023 │ 0.3800│ 0.3800│ 0.2799│ 0.2300│
│2022 │ 1.0200│ 0.8200│ 0.5700│ 0.2200│
│2021 │ 1.2200│ ---│ 0.5700│ ---│
│2020 │ 1.1700│ ---│ 0.5400│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-15 │问：董秘你好，请问贵司产品能大量应用于风电上面么，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司风机产品在风电设备上已有批量应用，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：董秘你好，请问截至4月10日贵司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2024年4月10日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户│
│ │）股东总人数9,600户。谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：董秘您好，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方│
│ │案》，请问对我公司生产经营是否有促进作用 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品应用领域较为广泛，特别是公司产品具有高效节能特点，对│
│ │于相关设备、设施的高效节能升级改造项目，会对公司产品的市场销售产生积极│
│ │有利的影响。谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：董秘你好！公司生产的产品能否用于飞行汽车的驾驶舱 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品暂无飞行汽车驾驶舱的应用。谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：请问截止到3月29日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2024年3月29日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户│
│ │）股东总人数9,683户。谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：董秘你好，请问截至4月1日贵司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2024年3月29日前N名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户│
│ │）股东总人数9,683户。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│祥明智能（301226）：关于2023年度利润分配预案的公告
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祥明智能（301226）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/390e5f58-50cd-4377-bb10-4729d3bdfbbb.PDF
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2024-04-26 00:00│祥明智能（301226）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，决定于 2024 年
5 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会（公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9：15 至 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 5 月 16 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：常州市中吴大道 518 号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度财务预算报告的议案 √
6.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订公司治理相关制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（4）
11.01 修订《股东大会议事规则》 √
11.02 修订《董事会议事规则》 √
11.03 修订《独立董事工作制度》 √
11.04 修订《募集资金管理制度》 √
提案 1 至提案 9 已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，提案 10、提案 11 已经公司第三届
董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
提案 6、提案 10、提案 11.01、11.02 为特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过后方可生效。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和
出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：常州市中吴大道 518 号公司三楼 306 会议室。
3、登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:00（信函或传真方式以 2024 年 5 月 20 日下午 17:00
前到达本公司为准）。
4、会议联系方式及会议费用：
联系人：王勤平
联系电话：0519-88389998
传真电话：0519-88380308
电子邮箱：info@xiangming.com
5、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/affaef62-e91b-4980-a3a5-e64ebc4242ee.PDF
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2024-04-26 00:00│祥明智能（301226）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1. 根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，公司拟开展主要外币币
种为美元、欧元的外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合
约价值不超人民币 1.2 亿元或等值其他外币金额；公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、货币掉期、
外汇期权及其他外汇衍生产品或组合。
2. 本次开展外汇套期保值业务事项已经公司审计委员会、董事会审议通过。
3. 存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险和法律风险等，敬请投资者充分关注相关风险。
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：
根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，公司开展外汇套期保值业务
，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
2、交易金额：
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务所需保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元或等值其
他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 1.2 亿元或等值其他外币金额。
3、交易方式：
公司的外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、货币
掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品或组合。严禁使用任何带有投机目的或性质的外汇衍生产品。
4、交易期限：
上述额度自本次董事会通过之日起 12 个月内有效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
5、资金来源：
公司外汇套期保值交易初始保证金将根据金融机构要求，按交易本金的一定比例直接缴纳或以占用银行综合授信额度的形式缴纳
，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
二、审议程序
公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规
定，本次拟开展的外汇套期保值交易业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项已经 2024 年 4
月 12日召开的公司第三届董事会审计委员会第七次会议、2024 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，保荐
机构发表了核查意见。
公司董事会授权总经理在交易期限内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行
机构，行使外汇套期保值业务管理职责。
三、交易风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与锁定汇率发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成
本支出，从而造成潜在损失；
2、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场；
3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失；
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以具体经营业务为依托，不得进行投机交易。
3、在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务
。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。
5、审计部将不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为外汇套期保值业务配备了专门人
员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上
规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
七、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保
值业务。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，祥明智能上述开展外汇套期保值业务有助于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用；该事项已经公司董事会审议通过；保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保
值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不
得使用募集资金直接或间接进行套期保值；保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施
，但套期保值业务固有的汇率波动风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对祥明智能本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于常州祥明智能动力股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；
4、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3347fb7f-4edc-431d-8eae-430b6e992f56.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-26 00:31│图解祥明智能(301226)年报：第四季度单季净利润同比减100.06%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，祥明智能2023年年报显示，公司主营收入5.82亿元，同比下降9.48%；归母净利润4103.68万元，同比下降36.62%
；扣非净利润3757.89万元，同比下降36.78%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入1.18亿元，同比下降21.5%；单季度归母净
利润-0.82万元，同比下降100.06%；单季度扣非净利润-181.22万元，同比下降112.72%；负债率13...
https://stock.stockstar.com/RB2024042600000332.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 19:26│祥明智能(301226)发布2023年度业绩，净利润4103.68万元，同比减少36.62%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，祥明智能(301226.SZ)发布2023年度业绩，该公司于期间实现营业收入5.82亿元，同比减少9.48%;归属于上市公
司股东的净利润4103.68万元，同比减少36.62%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3757.89万元，同比减少36.78%;基
本每股收益0.38元/股，拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110321.html
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 16:46│祥明智能(301226)：公司风机产品在风电设备上已有批量应用
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格隆汇4月15日丨祥明智能(301226.SZ)在投资者互动平台表示，公司风机产品在风电设备上已有批量应用。
https://www.gelonghui.com/news/4735496
【5.最新异动】
●交易日期:2023-07-12 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):1000.15 成交额(万元):29786.37
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 │ 2661.01│ 0.00│
│国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部│ 1997.82│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1100.00│ 0.00│
│东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 │ 1000.78│ 0.00│
│东亚前海证券有限责任公司上海分公司 │ 560.99│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 │ 0.00│ 793.32│
│财通证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 │ 15.99│ 459.20│
│东莞证券股份有限公司东莞凤岗证券营业部 │ 0.00│ 447.43│
│东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 │ 0.00│
|
