最新提示☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0871│ -0.4600│ -0.3493│
│每股净资产(元) │ 17.2692│ 17.3858│ 17.6801│ 17.8427│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7700│ -0.4800│ -2.4300│ -1.8500│
│实际流通A股(万股) │ 3393.49│ 3393.49│ 3393.49│ 3517.55│
│限售流通A股(万股) │ 6129.56│ 6129.56│ 6129.56│ 5962.45│
│总股本(万股) │ 9523.05│ 9523.05│ 9523.05│ 9480.00│
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│●最新公告:2025-09-09 19:18 森鹰窗业（301227）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-02 21:04 森鹰窗业：9月1日高管刘楚洁减持股份合计7.92万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):24666.29 同比增(%):3.89；净利润(万元):-1274.88 同比增(%):-2625.13 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数6594,减少17.05% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数7949,增加0.71% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-17公告，控股股东及实际控制人之一致行动人暨董事、财务总监2025-08-08至2025-11-07通过集中竞价拟减持 │
│小于等于23.75万股,占总股本0.25% │
│●拟减持:2025-07-17公告，控股股东及实际控制人之一致行动人暨董事长、总经理2025-08-08至2025-11-07通过集中竞价拟减持 │
│小于等于20.26万股,占总股本0.21% │
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│●限售解禁:2026-03-26 解禁数量:5926.30(万股) 占总股本比:62.23(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4460│ 0.1090│ 1.3060│ 0.8240│
│每股未分配利润(元) │ 6.1665│ 6.2166│ 6.3004│ 6.4319│
│每股资本公积(元) │ 10.6994│ 10.6608│ 10.6608│ 10.6932│
│营业收入(万元) │ 24666.29│ 6380.85│ 56654.40│ 37709.34│
│利润总额(万元) │ -1358.33│ -668.89│ -4750.23│ -3648.12│
│归属母公司净利润(万) │ -1274.88│ -797.55│ -4219.08│ -3243.86│
│净利润增长率(%) │ -2625.13│ -353.01│ -128.90│ -126.91│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.1400│ -0.0871│
│2024 │ -0.4600│ -0.3493│ 0.0100│ -0.0186│
│2023 │ 1.5400│ 1.2714│ 0.4500│ -0.0591│
│2022 │ 1.4000│ 1.2191│ 0.3400│ -0.1185│
│2021 │ 1.8100│ 1.3300│ 0.5900│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-09 19:18│森鹰窗业（301227）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第四次临时股东大会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（
以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的
出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2025年8月23日在中国证监会
指定信息披露网站上以公告形式刊登了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次
会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月9日在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议
室如期召开，由贵公司董事王建杰女士主持（董事长边可仁先生因工作原因以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上
董事推举，由董事王建杰女士主持本次会议）。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-15:00的任意
时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的
网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股
东代理人）合计24名，代表股份61,577,200股，占贵公司有表决权股份总数的67.9877%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师
。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
同意61,576,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；
反对600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0000%。
（二）表决通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意61,576,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；
反对600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0000%。
（三）逐项表决通过了《关于修订及制定相关制度文件的议案》
3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意61,576,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；
反对600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0000%。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意61,576,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；
反对600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0000%。
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意61,576,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9982%；
反对1,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0018%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的0.0000%。
3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意61,576,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；
反对600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0000%。
3.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意61,576,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9992%；
反对500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0008%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0000%。
3.06《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
同意61,576,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9984%；
反对1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0016%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的0.0000%。
3.07《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
同意61,576,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9992%；
反对500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0008%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0000%。
3.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意61,576,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9981%；
反对1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0016%；弃权200股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的0.0003%。本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网
络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述第（一）项、第3.03至3.08项议案议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第
（二）项、第3.01、3.02项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/575f1622-5dac-489a-8358-ef2f6faf0156.PDF
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2025-09-09 19:18│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2025年9月9日在公司会议室以通讯结合现场方
式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边可仁先生召集并主
持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举周文晶先生为公司第九届董事会职工代表董事。
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选周文晶先生为
公司第九届董事会审计委员会委员，与李文女士（主任委员）、董嘉鹏先生共同组成第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/882fb4fe-19ac-4d6e-a964-316ea9163920.PDF
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2025-09-09 19:18│森鹰窗业（301227）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告
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一、非独立董事辞任既选举职工代表董事的情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周文晶先生提交的书面辞职报告，周文晶先
生因公司治理结构调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。周文晶先生原定任期至第九届董事会届满之日止（即2026年
10月12日）。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
，周文晶先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举周文晶先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代
表董事。
本次选举周文晶先生为职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董
事总数的二分之一。
二、关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的情况
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选周文晶先生为
公司第九届董事会审计委员会委员，与李文女士（主任委员）、董嘉鹏先生共同组成第九届董事会审计委员会，任期自第九届董事会第
二十五次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d6a4d83e-3ece-4003-907f-d61af8460af0.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-02 21:04│森鹰窗业：9月1日高管刘楚洁减持股份合计7.92万股
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森鹰窗业（301227）董事、高管刘楚洁于2025年9月1日减持公司股份7.92万股，占总股本0.0832%，当日股价上涨1.36%至35.1元。
近半年内公司董监高及核心技术人员有增减持变动。融资融券数据显示，近5日融资净流入2946.51万元，融资余额上升，融券余额微增
。过去90天内仅1家机构给予买入评级，目标均价23.37元。以上信息由证券之星据公开数据整理，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025090200037887.shtml
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2025-09-01 21:03│森鹰窗业：8月29日高管边可仁、刘楚洁减持股份合计36.09万股
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森鹰窗业（301227）董事兼高管边可仁、刘楚洁于2025年8月29日合计减持公司股份36.09万股，占总股本0.3789%，当日股价上涨0
.46%至34.63元。近半年内公司董监高及核心技术人员有增减持行为。融资融券数据显示，近5日融资净流入4324.2万元，融资余额上升
，融券余额亦增加。过去90天内仅1家机构给予买入评级，目标均价23.37元。信息由证券之星根据公开数据整理，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025090100033069.shtml
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2025-08-24 06:18│森鹰窗业（301227）2025年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大
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森鹰窗业2025年中报显示，营收2.47亿元，同比增3.89%，但归母净利润亏损1274.88万元，同比下滑2625.13%，净利率为-5.17%。
第二季度营收1.83亿元，同比增长22.83%，亏损收窄至477.33万元。毛利率升至24.35%，同比增8.48%，但三费占比达20.4%，财务费用
增60.55%。应收账款占营收41.87%，经营性现金流同比下降34.62%。投资性房地产、应收票据等科目变动显著，现金流整体改善。
https://stock.stockstar.com/RB2025082400001794.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-09-11 │ 14651.90│ 804.73│ 0.00│ 0.00│ 14651.90│
│2025-09-10 │ 14761.74│ 1691.98│ 0.00│ 0.00│ 14761.74│
│2025-09-09 │ 13852.12│ 653.82│ 0.00│ 0.00│ 13852.12│
│2025-09-08 │ 13894.97│ 529.93│ 0.00│ 0.00│ 13894.97│
│2025-09-05 │ 14296.57│ 2368.42│ 0.00│ 0.00│ 14296.57│
│2025-09-04 │ 12840.71│ 2026.67│ 0.00│ 0.00│ 12840.71│
│2025-09-03 │ 13242.55│ 1073.30│ 0.00│ 0.00│ 13242.55│
│2025-09-02 │ 13031.34│ 1321.37│ 0.00│ 0.00│ 13031.34│
│2025-09-01 │ 13057.46│ 1006.52│ 0.00│ 0.00│ 13057.46│
│2025-08-29 │ 13641.22│ 2344.35│ 0.00│ 0.00│ 13641.22│
│2025-08-28 │ 12045.69│ 2041.42│ 0.00│ 0.00│ 12045.69│
│2025-08-27 │ 10993.81│ 1245.12│ 0.00│ 0.00│ 10993.81│
│2025-08-26 │ 10673.10│ 1183.23│ 0.00│ 0.00│ 10673.10│
│2025-08-25 │ 10110.95│ 1232.68│ 0.00│ 0.00│ 10110.95│
│2025-08-22 │ 9317.02│ 555.76│ 0.00│ 0.00│ 9317.02│
│2025-08-21 │ 9179.74│ 443.05│ 0.00│ 0.00│ 9179.74│
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