最新提示☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2231│ -0.1400│ -0.0871│ -0.4600│
│每股净资产(元) │ 17.2221│ 17.2692│ 17.3858│ 17.6801│
│加权净资产收益率(%) │ -1.2300│ -0.7700│ -0.4800│ -2.4300│
│实际流通A股(万股) │ 3393.49│ 3393.49│ 3393.49│ 3393.49│
│限售流通A股(万股) │ 6129.56│ 6129.56│ 6129.56│ 6129.56│
│总股本(万股) │ 9523.05│ 9523.05│ 9523.05│ 9523.05│
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│●最新公告:2025-11-24 16:58 森鹰窗业（301227）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-11-24 17:46 森鹰窗业(301227)：拟注销控股子公司森鹰窗业(秦皇岛)有限公司(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):43892.43 同比增(%):16.40；净利润(万元):-2030.11 同比增(%):37.42 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数4344,减少34.12% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数6594,减少17.05% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-08投资者互动:最新3条关于森鹰窗业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-11召开2025年12月11日召开5次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-03-26 解禁数量:5926.30(万股) 占总股本比:62.23(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.8080│ 0.4460│ 0.1090│ 1.3060│
│每股未分配利润(元) │ 6.0872│ 6.1665│ 6.2166│ 6.3004│
│每股资本公积(元) │ 10.7315│ 10.6994│ 10.6608│ 10.6608│
│营业收入(万元) │ 43892.43│ 24666.29│ 6380.85│ 56654.40│
│利润总额(万元) │ -2282.54│ -1358.33│ -668.89│ -4750.23│
│归属母公司净利润(万) │ -2030.11│ -1274.88│ -797.55│ -4219.08│
│净利润增长率(%) │ 37.42│ -2625.13│ -353.01│ -128.90│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.2231│ -0.1400│ -0.0871│
│2024 │ -0.4600│ -0.3493│ 0.0100│ -0.0186│
│2023 │ 1.5400│ 1.2714│ 0.4500│ -0.0591│
│2022 │ 1.4000│ 1.2191│ 0.3400│ -0.1185│
│2021 │ 1.8100│ 1.3300│ 0.5900│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-08 │问：请问截止至2025年9月30日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。为保证信息披露的公平性，公司严格按照证监会、深圳证券交易│
│ │所以及《公司法》《公司章程》等有关规定，在定期报告中披露对应时点的股东信息，敬请关注。根据《公司法》│
│ │，股东有权查阅股东名册，如您确需查阅其他时点的股东人数信息，请将您的查询需求、有效身份证件、持股证明│
│ │等文件以电子邮件的形式发送至公司邮箱，经核实股东身份无误后公司将予以提供，敬请谅解。谢谢！ │
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│11-08 │问：董秘您好！请问截止10月20号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。为保证信息披露的公平性，公司严格按照证监会、深圳证券交易│
│ │所以及《公司法》《公司章程》等有关规定，在定期报告中披露对应时点的股东信息，敬请关注。根据《公司法》│
│ │，股东有权查阅股东名册，如您确需查阅其他时点的股东人数信息，请将您的查询需求、有效身份证件、持股证明│
│ │等文件以电子邮件的形式发送至公司邮箱，经核实股东身份无误后公司将予以提供，敬请谅解。谢谢！ │
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│11-08 │问：董秘您好，请问截止25年10月31日股东人数有多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。为保证信息披露的公平性，公司严格按照证监会、深圳证券交易│
│ │所以及《公司法》《公司章程》等有关规定，在定期报告中披露对应时点的股东信息，敬请关注。根据《公司法》│
│ │，股东有权查阅股东名册，如您确需查阅其他时点的股东人数信息，请将您的查询需求、有效身份证件、持股证明│
│ │等文件以电子邮件的形式发送至公司邮箱，经核实股东身份无误后公司将予以提供，敬请谅解。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-11-24 16:58│森鹰窗业（301227）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年12月11日 14:00
（2）网络投票时间：2025年12月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年12月4日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室。
二、股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选公司第九届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
3、上述议案公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票并及时披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年12月10日 9:00-11:30，13:30-17:00。
3、现场登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部。
4、现场登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份
证、授权委托书（参考附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件3），以便登记确认。
（4）信函或电子邮件请于2025年12月10日17:00前送达公司或公司电子邮箱方为有效登记。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
（1）联系人：邢友伟；
（2）联系电话：0451-8670 0666-1506；
（3）传真号码：0451-8670 5370-4110；
（4）邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部（信封请注明“股东会登记”字样）；
（5）邮箱地址：ir@sayyas.com；
（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程请见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十八次会议决议。
六、附件资料
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b4e228d2-6873-4f66-9d83-ba3aaf368e71.PDF
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2025-11-24 16:57│森鹰窗业（301227）：关于补选公司第九届董事会独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李文女士的书面辞职报告，李文女士自2019年12月
13日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连
续任职时间不得超过六年，李文女士申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名
委员会委员的相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，李文女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会
成员的三分之一，且审计委员会成员中不再有会计专业人士，李文女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。
在此期间，李文女士仍将按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行其独立董事及董事会专门委员会的相关职责。截
至本公告披露日，李文女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责
，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对李文女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年11月24日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事
会独立董事的议案》。经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会提名李沐瑶女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董
事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务。任期自公司股
东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事津贴与第九届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月数折算）
。
李沐瑶女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
李沐瑶女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/566acc87-1f10-4bf0-a168-e06f53c69fdd.PDF
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2025-11-24 16:57│森鹰窗业（301227）：独立董事候选人声明与承诺-李沐瑶
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森鹰窗业（301227）：独立董事候选人声明与承诺-李沐瑶。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2e367c94-f6e2-467a-9ee2-1c0d754becd0.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-24 17:46│森鹰窗业(301227)：拟注销控股子公司森鹰窗业(秦皇岛)有限公司
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森鹰窗业(301227.SZ)拟注销控股子公司森鹰窗业(秦皇岛)有限公司。该公司系公司与秦皇岛圣标门窗有限公司于2024年6月共同出
资设立，但自成立以来未开展实质性业务。因市场环境变化、行业趋势及项目实施不确定性增加，公司决定终止该项目，经与合作方协
商一致，拟注销该控股子公司，以优化资源配置，提升资产运营效率，后续将根据经营发展需要调整新塑窗产业布局。
https://www.gelonghui.com/news/5123206
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2025-10-24 06:06│森鹰窗业（301227）2025年三季报简析：营收上升亏损收窄，盈利能力上升
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森鹰窗业2025年三季报显示，营业总收入达4.39亿元，同比增16.4%，第三季度单季收入1.92亿元，同比增37.66%。归母净利润亏
损2030.11万元，同比收窄37.42%，单季度亏损收窄至755.23万元，同比收窄77.07%。毛利率升至24.46%，同比增8.42%，净利率亏损收
窄至-4.63%，同比改善46.23%。三费占比17.12%，同比下降4.62%。每股收益-0.22元，同比改善36.13%。ROIC中位数9.3%，但2024年跌
至-2.7%，投资回报波动大。
https://stock.stockstar.com/RB2025102400004949.shtml
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2025-10-22 16:20│森鹰窗业(301227)：前三季净亏损2030万元
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格隆汇10月22日丨森鹰窗业(301227.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入4.39亿元，同比增长16.40%，净亏损2030万元，扣非净
亏损2972万元，基本每股收益-0.2231元。
https://www.gelonghui.com/news/5099791
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-12-03 │ 26653.51│ 3440.46│ 0.00│ 0.00│ 26653.51│
│2025-12-02 │ 26334.23│ 2672.09│ 0.00│ 0.00│ 26334.23│
│2025-12-01 │ 24951.55│ 2007.06│ 0.00│ 0.00│ 24951.55│
│2025-11-28 │ 23586.71│ 1405.01│ 0.00│ 0.00│ 23586.71│
│2025-11-27 │ 23465.92│ 332.22│ 0.00│ 0.00│ 23465.92│
│2025-11-26 │ 23796.38│ 1360.55│ 0.00│ 0.00│ 23796.38│
│2025-11-25 │ 23340.07│ 2635.90│ 0.00│ 0.00│ 23340.07│
│2025-11-24 │ 24176.38│ 3501.90│ 0.00│ 0.00│ 24176.38│
│2025-11-21 │ 21725.18│ 4363.44│ 0.00│ 0.00│ 21725.18│
│2025-11-20 │ 18063.23│ 2576.22│ 0.00│ 0.00│ 18063.23│
│2025-11-19 │ 16769.71│ 2397.79│ 0.00│ 0.00│ 16769.71│
│2025-11-18 │ 15742.96│ 2017.94│ 0.00│ 0.00│ 15742.96│
│2025-11-17 │ 14406.43│ 1281.71│ 0.00│ 0.00│ 14406.43│
│2025-11-14 │ 14341.46│ 1165.21│ 0.00│ 0.00│ 14341.46│
│2025-11-13 │ 14147.06│ 1741.52│ 0.00│ 0.00│ 14147.06│
│2025-11-12 │ 14021.01│ 2167.09│ 0.00│ 0.00│ 14021.01│
│2025-11-11 │ 12774.11│ 499.62│ 0.00│ 0.00│ 12774.11│
│2025-11-10 │ 12687.42│ 357.06│ 0.00│ 0.00│ 12687.42│
│2025-11-07 │ 12769.80│ 433.00│ 0.00│ 0.00│ 12769.80│
│2025-11-06 │ 12757.46│ 480.04│ 0.00│ 0.00│ 12757.46│
│2025-11-05 │ 12669.64│ 1451.33│ 0.00│ 0.00│ 12669.64│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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