最新提示☆ ◇301246 宏源药业 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 宏源药业（301246）：关于召开2023年年度股东大会的通知公│
│告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-22 21:26 宏源药业(301246)发布2023年度业绩，净利润8716.86万元， │
│下降79.95%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):42606.39 同比增(%):-15.45；净利润(万元):3119.│
│91 同比增(%):-51.81 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数35027,增加13.40% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数30887,减少8.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-19投资者互动:最新2条关于宏源药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-14召开2024年5月14日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-09-20 解禁数量:4800.42(万股) 占总股本比:12.00(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-03-20 解禁数量:1062.88(万股) 占总股本比:2.66(%) 解禁原因:首发、公 │
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-09-21 解禁数量:18190.92(万股) 占总股本比:45.48(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 按04-22股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0780│ 0.2246│ 0.2506│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.9811│ 10.8994│ 10.9242│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.7100│ 2.3000│ 2.6700│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.2240│ 0.0880│ 0.2740│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.0804│ 4.0024│ 4.0471│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.4293│ 5.4292│ 5.4302│
│营业收入(万元) │ ---│ 42606.39│ 205488.20│ 155871.49│
│利润总额(万元) │ ---│ 3507.87│ 9855.81│ 11498.43│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3119.91│ 8716.86│ 9630.02│
│净利润增长率(%) │ ---│ -51.81│ -79.95│ -74.15│
│实际流通A股(万股) │ 14894.56│ 14850.15│ 4725.72│ 4725.72│
│限售流通A股(万股) │ 25106.13│ 25150.53│ 35274.96│ 35274.96│
│总股本(万股) │ 40000.68│ 40000.68│ 40000.68│ 40000.68│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0780│
│2023 │ 0.2246│ 0.2506│ 0.1709│ 0.1800│
│2022 │ 1.2300│ ---│ 0.8600│ ---│
│2021 │ 1.4000│ ---│ 0.5600│ ---│
│2020 │ 0.7300│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-19 │问：你好！贵公司化学制剂主要用在那些方面贵公司原料药、化学制剂产品在抗│
│ │生素、化疗、糖尿病等方面有布局及应用吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前商业化生产的化学制剂主要是围绕硝基咪唑类抗菌原料药的│
│ │制剂品种，如甲硝唑片、人工牛黄甲硝唑胶囊、双唑泰栓等。公司在研的原料药│
│ │、化学制剂项目涉及抗菌类、抗病毒类、降糖类、抗风湿类等方面。感谢您的关│
│ │注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：请问公司投建新项目，武穴新能源项目，是否有生产氟工业制品 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前在建的罗田宏源六氟磷酸钠建设项目、武穴宏源锂电一体化│
│ │项目中部分产品为含氟化学品，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：你好！贵公司氟化工产品有哪些有制冷剂方面的产品吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司氟化工类产品有六氟磷酸锂，目前没有生产和销售制冷剂方面的│
│ │产品。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：你好！近期原料药有所涨价，贵公司原料药产品有相应的提价吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品价格是结合市场需求及公司经营策略而制定。感谢您的关注│
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：请问你们的工作目标：何时会将锂电池电解液材料的业务板块扭亏为盈 │
│ │ │
│ │答：您好！当前锂电池材料行业出现阶段性产能过剩，但长期来看锂电池行业仍│
│ │将保持较快增长速度。未来，公司将通过技术迭代升级以及向产业链上游延伸，│
│ │不断提升公司六氟磷酸锂业务的竞争力，同时布局添加剂、功能性锂盐等产品，│
│ │与六氟磷酸锂业务形成产业协同，持续提升公司锂电板块的业务规模和市场竞争│
│ │力。公司严格按照监管规定和法律法规履行信息披露义务，公司会通过年报、半│
│ │年报、季报、业绩预告等形式及时披露公司的经营业绩。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：董秘你好，公司现有药品、保健品、食品及饲料添加剂、新能源、高分子材│
│ │料、医药中间体等7个系列50多个品种的产业格局，并且有原料药、医药中间体 │
│ │、有机化学原料、新能源材料等，那么公司未来的发展规划，是否有往外省扩大│
│ │生产规模，迁移本土子公司部分产业的计划 │
│ │ │
│ │答：您好！公司未来发展规划请关注公司公开披露的信息。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：贵公司有原料药和锂电解液材料两个板块。而报表原料药的利润还不错，锂│
│ │电解液的相关材料却是亏损。请问贵公司未来发展方向是怎样呢继续保持双主业│
│ │经营，还是会砍断锂电解液的相关业务或是以原料药为主，还是以锂电解液相关│
│ │材料为主看不明白贵公司管理层的方向既然亏损了，那你们的对应措施未来的展│
│ │望又是什么样的呢你们如何让股民对你们有信心对你们的管理改进有信心目前已│
│ │经跌去了发行价的65%。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司坚持原料药、医药中间体和制剂产品一体化发展和锂电池│
│ │电解液材料一体化发展的双产业格局。当前锂电池材料行业出现阶段性产能过剩│
│ │，但长期来看锂电池行业仍将保持较快增长速度。未来，公司将通过技术迭代升│
│ │级以及向产业链上游延伸，不断提升公司六氟磷酸锂业务的竞争力，同时布局添│
│ │加剂、功能性锂盐等产品，与六氟磷酸锂业务形成产业协同，持续提升公司锂电│
│ │板块的业务规模和市场竞争力。同时，公司将进一步加强与投资者之间的信息沟│
│ │通。公司二级市场股价波动受宏观政策、市场环境、行业发展、市场情绪等多重│
│ │因素影响，敬请投资者注意投资风险。感谢您对公司的关注与支持。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│宏源药业（301246）：关于召开2023年年度股东大会的通知公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开 2023年年度股东
大会的议案》，决定拟于 2024年 5月 14日召开 2023年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，召集程序符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 5月 14日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024年 5月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 14 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 5月 14日（星期二）9:15-15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2024年 5月 9日(星期四）
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 5月 9日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、会议地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2023年财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2023年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
1、上述议案已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告同日已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、上述提案中，提案 8.00、9.00、10.00 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，
其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2024
年 5 月 10 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8号宏源药业证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度
股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：肖拥华
通讯地址：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8号
电话：0713-5109598
邮箱：301246@hbhypharm.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/169e7beb-91da-4119-9c8b-78926631e4ba.PDF
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2024-04-23 00:00│宏源药业（301246）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会
议室召开。会议通知及材料于2024 年 4 月 9 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘展良先生主持，公司应
出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号
2024-019）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全
体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查
，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2023年财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：2023 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，充分考虑
广大投资者的利益和合理诉求，与股东共享公司发展成果，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024
-020）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了《关于 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经
营管理实际需要，并能得到有效执行。公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设、运行及监督情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审阅了《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》
经审议，监事会认为：监事薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定，有利于调动监事的工作积极性，能进一步提升工作
效率及公司经营效益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2024-021）。
因全体监事为本次议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2024年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《
湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，修改本规则。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修改后的《监事会议事规则》全文。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0fdd9774-5be7-4cc0-bd62-bb480722e296.PDF
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2024-04-23 00:00│宏源药业（301246）：2024年一季度报告
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宏源药业（301246）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/74fbd712-a65a-44b4-82e6-f21f0031c4eb.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-22 21:26│宏源药业(301246)发布2023年度业绩，净利润8716.86万元，下降79.95%
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智通财经APP讯，宏源药业(301246.SZ)发布2023年年度报告，该公司营业收入为20.55亿元，同比减少0.43%。归属于上市公司股
东的净利润为8716.86万元，同比减少79.95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4849.22万元，同比减少88.07%。
基本每股收益为0.2246元。此外，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1107044.html
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2024-04-22 20:58│宏源药业(301246)：一季度净利润3119.91万元 同比下降51.81%
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格隆汇4月22日丨宏源药业(301246.SZ)公布2024年一季度报告，报告期营业收入4.26亿元，同比下降15.45%；归属于上市公司股
东的净利润3119.91万元，同比下降51.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1906.38万元，同比下降62.26%；基本
每股收益0.0780元。
https://www.gelonghui.com/news/4742149
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2024-04-16 18:10│4月16日宏源药业(301246)发生1笔大宗交易 成交金额689.5万元
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证券之星消息，4月16日宏源药业发生大宗交易，交易数据如下：大宗交易成交价格13.79元，相对当日收盘价折价3.02%，成交5
0万股，成交金额689.5万元，买方营业部为中信证券股份有限公司北京总部证券营业部，卖方营业部为中信证券股份有限公司上海漕
溪北路证券
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