最新提示☆ ◇301267 华厦眼科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 华厦眼科（301267）：关于使用部分超募资金永久补充流动资│
│金的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 11:38 华厦眼科(301267)2023年净利增长29.60% 开启医院+视光中心│
│/诊所新模式(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):97818.46 同比增(%):5.09；净利润(万元):15591.7│
│8 同比增(%):3.75 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数15802,增加34.57% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数18212,增加15.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-17投资者互动:最新1条关于华厦眼科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-20召开2024年5月20日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-11-07 解禁数量:51117.00(万股) 占总股本比:60.85(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
眼科专科医疗服务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.7900│ 0.6600│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 6.7374│ 6.7325│ 6.5836│ 9.4766│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7600│ 12.3700│ 10.4600│ 6.7400│
│每股经营现金流(元) │ 0.2110│ 1.1440│ 0.8630│ 0.7800│
│每股未分配利润(元) │ 2.6877│ 2.5021│ 2.3560│ 3.1282│
│每股资本公积(元) │ 3.1373│ 3.1381│ 3.1347│ 5.2021│
│营业收入(万元) │ 97818.46│ 401316.44│ 310286.89│ 199368.90│
│利润总额(万元) │ 20994.38│ 85431.29│ 71950.62│ 46606.74│
│归属母公司净利润(万) │ 15591.78│ 66593.21│ 55738.77│ 35470.68│
│净利润增长率(%) │ 3.75│ 29.60│ 40.17│ 50.08│
│实际流通A股(万股) │ 32882.89│ 32882.89│ 8999.85│ 5999.90│
│限售流通A股(万股) │ 51117.11│ 51117.11│ 75000.15│ 50000.10│
│总股本(万股) │ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 56000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1900│
│2023 │ 0.7900│ 0.6600│ 0.6300│ 0.2700│
│2022 │ 1.0000│ 0.8000│ 0.4700│ ---│
│2021 │ 0.9100│ ---│ 0.4400│ ---│
│2020 │ 0.6700│ 0.4500│ ---│ -0.0600│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-17 │问：建议借港股低迷收购控股或者私有化港股眼科公司财务完善效率高。完成网│
│ │点布局，放弃专科思维，开通生活医美、轻医美等消费医疗业务，前景广阔 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对华厦眼科的关注和建议。您的建议已收悉，我│
│ │们将及时向董事会和管理层反馈。再次感谢您对华厦眼科的支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：去年华厦壹号收购四川源聚爱迪眼科医院管理有限公司51%股权，为什么不 │
│ │直接用募集资金收购，爱迪不是盈利企业吗用华厦壹号基金收购后的利润年报中│
│ │会体现吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对华厦眼科的关注。华厦壹号系公司参股的产业│
│ │投资基金，并独立开展相关投资活动。后续若公司收购相关资产，将会依法履行│
│ │信息披露义务，请关注公司相关公告。再次感谢您对华厦眼科的支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：4月13号华厦眼科医院集团公众号发布的文章中，医院集团张志勇副总裁表 │
│ │示，在当下市场相对比较疲软的情况下，华厦眼科医院集团完善的培育体系 │
│ │显得格外突出，(目前删除了我有截图) │
│ │怎么理解，行业增速明显降低了吗，集团整体利润新收购企业能弥补锚定30%以 │
│ │上不动摇吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对华厦眼科的关注。近年来，伴随着国家近视防│
│ │控、防盲政策持续推进，眼科诊疗技术的发展，居民用眼习惯及人口老龄化趋势│
│ │，眼科诊疗需求不断增长，市场前景广阔。公司对行业长期发展趋势保持乐观，│
│ │同时公司也将积极应对不断变化的市场环境，坚持“内生增长+外延并购”发展 │
│ │战略，持续提升诊疗服务水平，推动公司高质量发展。再次感谢您对华厦眼科的│
│ │支持！ │
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│04-15 │问：董秘你好！公司股价在发行价之下，通过电话知晓公司股东前十大持股平台│
│ │口头不减持，尤其是不到5%的持股平台，能否请上述平台公司以书面形式，同时│
│ │，公司以公告形式告知市场不减持. │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对华厦眼科的关注。公司持续关注相关股东减持│
│ │情况，并督促严格遵守法律法规，认真履行公司《招股说明书》和《上市公告书│
│ │》中有关减持股份的规定和承诺。若涉及股份变动相关披露事项，公司将及时履│
│ │行信息披露义务。再次感谢您对华厦眼科的支持！ │
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│04-10 │问：董秘你好！今年业绩分配希望高送转最好是10送10股 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对华厦眼科的关注。公司高度重视股东回报，并│
│ │将按照《公司章程》及相关法律法规要求，结合公司盈利水平、实际经营情况、│
│ │资金需求以及中长期发展需要等因素，制订符合公司长期发展要求及全体股东利│
│ │益的利润分配方案。公司2023年度利润分配预案将于4月26日与2023年年度报告 │
│ │一同披露，详情请关注相关公告。再次感谢您对华厦眼科的支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：你好，24年一季度过去了，今年以来，场外资金并购进展的怎么样，哪里可│
│ │以查看到，董事长4个月了，华厦集团是否收到有权机关对公司的任何调查或配 │
│ │合调查文件，感谢回复 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对华厦眼科的关注。1、公司稳健执行既定发展 │
│ │战略，有序推进全国眼科医疗网络布局，若有重大并购事项，公司将及时进行信│
│ │息披露，敬请关注公司相关公告。2、截至目前，公司未收到有权机关对公司的 │
│ │任何调查或配合调查文件。再次感谢您对华厦眼科的支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘你好！公司有没有计划通过参股、并购等合作形式自主研发眼部治疗医│
│ │药、晶体等产品的计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对华厦眼科的关注。公司持续关注眼科诊疗新技│
│ │术、新产品的发展并积极探寻具备协同效应的眼科上游产业链的外延发展机会，│
│ │推动公司高质量发展。再次感谢您对华厦眼科的支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘 你好！在港上市的几家眼科上市公司，都是多年亏损，华夏眼科可否 │
│ │考虑并购香港上市的眼科企业！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对华厦眼科的关注。公司将按照既定发展战略，│
│ │有序推进全国眼科医疗网络布局，为公司长期业绩增长储备优质项目，推动公司│
│ │高质量发展。再次感谢您对华厦眼科的支持！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│华厦眼科（301267）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情
况，公司拟使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085
号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资金总额为人民币 305,
280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金
已于 2022 年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]36
1Z0068 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序 号 募集资金投资项目 总投资 募集资金承诺投资金额
1 天津华厦眼科医院项目 61,000,000.00 61,000,000.00
序 号 募集资金投资项目 总投资 募集资金承诺投资金额
2 区域视光中心建设项目 229,638,100.00 229,638,100.00
3 现有医院医疗服务能力升级项目 84,000,000.00 84,000,000.00
4 信息化运营管理系统建设项目 203,868,000.00 203,868,000.00
5 补充运营资金项目 200,000,000.00 200,000,000.00
合 计 778,506,100.00 778,506,100.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元，扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 1
98,998.64 万元。
三、超募资金使用情况
2022 年 11 月 28 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为
提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资金。上述具体内容
详见公司于 2022 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-005）等相关公告。
截至本公告披露日，除上述事项外，公司不存在其他使用超募资金的情况。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司超募资金余额为 1,523,263,832.48 元（含利息及现金管理投资本金）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，提高超募资金使用效率，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023
年 8 月修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用超募资金 57,709.61 万元永久补充
流动资金，用于公司生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额的 29%，公司最近 12 个月内累计使用超募
资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定
。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。 公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%：
2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序及相关机构意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司监事会对该议案发表明确同意意见，保荐机构对该议案出
具了核查意见。具体情况如下：
（一）监事会意见
经核查，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，有利于满足公司流动资金需求，
降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，监事会一致同意公司使用部分超募资金补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会及监事会审议通过，该事项尚需
提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，符合全体股东的利益。综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项
。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于华厦眼科医院集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e651fb93-248a-4767-97ec-e347bc11621d.PDF
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2024-04-26 00:00│华厦眼科（301267）：中金公司关于华厦眼科2023年度内部控制评价报告的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“华厦眼
科”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《华
厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称“内部控制评价报告”）进行了核查，现就内部控制评价报
告出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
中金公司采取尽职调查、查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度及文件、与公司有关人员沟通等方式，结合日
常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行
了核查。
二、 公司内部控制体系的总体情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华厦眼科医
院集团股份有限公司及所属子公司、分公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.34%，营业收入合计占公
司合并财务报表营业收入总额的 99.92%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、公司治理、企业文化、社会
责任、医疗管理、护理管理、人力资源、资金管理、筹资管理、投资管理、采购业务、资产管理、存货管理、财务报告、全面预算、
合同管理、印鉴管理、医院装修、对外担保、信息系统、信息披露、公共关系管理、反舞弊等内容，重点关注的高风险领域主要包括
：医疗风险、公共关系风险及人力资源风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及配套评价指引编制形成了公司的内部控制自我评价工作手册。公司据此组织开展内部控制评价
工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的
内部控制缺陷认定标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
一、非财务报告内部控制缺陷
定 1.违反国家法律法 1.违反国家法律法规或规范 1.决策程序效率不
性 规或规范性文件并 性文件并受到较大处罚，且 高。
标 受到重大处罚。 对公司声誉有较大负面影
准 响。
2.因公司决策程序 2.公司决策程序存在但不够 2.一般业务制度或系
不科学或失误，导 完善导致一般失误。 统存在缺陷。
致重大损失。
3.内部控制评价结 3.公司内部控制制度缺失可 3.一般缺陷未得到及
果中的重大缺陷未 能导致重要缺陷不能得到及 时整改。
得到及时整改。 时整改。
定 直接财产损失金额 营业收入（或总资产）×1%≤ 直接财产损失金额＜
量 ≥营业收入（或总 直接财产损失金额＜营业收 营业收入（或总资
指 资产）×3% 入（或总资产）×3% 产）×1%
标
二、财务报告内部控制缺陷
定 1.董事、监事和高 1.关键岗位人员有重大舞弊 1.会计机构负责人缺
性 层管理人员滥用职 行为。 乏必要的任职资格和
标 权，发生贪污、受 胜任能力。
准 贿、挪用公款等舞
弊行为。
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
2.当期财务报告存 2.公司因发现以前年度存在 2.财会岗位职责不清
在重大错报，而内 重大会计差错，更正已上报 晰，关键的不相容岗
部控制在运行过程 或披露的财务报告。 位未有效分离。
中未能发现该错
报。
3.公司审计委员会 3.销毁、藏匿、随意更改发 3.固定资产和存货未
和审计部对内部控 票/支票等重要原始凭证，造 按制度规定清查和盘
制监督无效。 成经济损失。 点，差异处置未经恰
当审批或未提出处理
意见。
4.公司财务报表已 4.现金收入不入账、公款私 4.重要原始凭证如出/
经或很有可能被注 存或违反规定设立“小金 入库单、提/发货单、
册会计师出具否定 库”。 开出发票/支票等不连
意见或拒绝表示意 号或未经审批取消原
见。 始凭证。
5.会计凭证未按规定
装订、保管和归档，
或会计凭证丢失。
定 错报金额≥营业收 营业收入（或总资产）×1%≤ 错报金额＜营业收入
量 入（或总资产） 错报金额＜营业收入（或总 （或总资产）×1%
指 ×3% 资产）×3%
标
（三） 内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、 其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项说明。
四、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立和保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：华厦眼科已经建立了相应的内部控制制度和体系，现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券
监管部门的要求，2023 年度公司在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司董事会出具的《华厦眼科医
院集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1563e83f-6f2d-4f67-9fbb-2f0f3bceefc3.PDF
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2024-04-26 00:00│华厦眼科（301267）：中金公司关于华厦眼科2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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华厦眼科（301267）：中金公司关于华厦眼科2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/dcf4270c-74bb-404b-9126-c8bd112cca49.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-26 11:38│华厦眼科(301267)2023年净利增长29.60% 开启医院+视光中心/诊所新模式
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4月25日晚间，华厦眼科（301267.SZ）发布2023年年度报告，公司2023年实现营业收入40.13亿元，同比增加24.12%；实现归母
净利润6.66亿元，同比增加29.60%，业绩稳健增长。与此同时，公司还披露了2024年一季度报告，公司一季度实现营业收入9.78亿元
，同比增长5.09%；实现归母净利润1.56亿元，同比增长3.75%；基本每股收益为0.19元。
https://irb.cfbond.
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