最新提示☆ ◇301268 铭利达 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2400│ -0.2400│ -0.0500│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 5.5853│ 5.5973│ 6.0470│ 6.0962│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9100│ -3.8400│ -0.7500│ 13.7000│
│实际流通A股(万股) │ 18000.62│ 18000.57│ 18000.56│ 18000.55│
│限售流通A股(万股) │ 22000.46│ 22000.46│ 22000.46│ 22000.46│
│总股本(万股) │ 40001.07│ 40001.02│ 40001.01│ 40001.00│
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│●最新公告:2025-04-01 18:24 铭利达（301268）：关于回购公司股份进展暨回购完成的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-03-18 14:30 铭利达(301268)：与华为，中兴，阿里巴巴，腾讯公司目前尚未有实质的业务往来(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-22 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-48000万元至-37000万元，与上年同期相比变动幅度为-250.18%至-215.77│
│%。扣非后净利润-49000.00万元至-38000.00万元，与上年同期相比变动幅度为-272.36%--233.67%。 │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):188533.49 同比增(%):-39.98；净利润(万元):-9610.56 同比增(%):-132.97 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派2.5元(含税) 股权登记日:2024-06-07 除权派息日:2024-06-11 │
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│●股东人数:截止2025-03-20,公司股东户数12367,增加4.04% │
│●股东人数:截止2025-03-10,公司股东户数11887,增加0.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-03-25投资者互动:最新1条关于铭利达公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 深圳市达磊投资发展有限责任公司 截至2025-03-24累计质押股数：4112.50万股 占总股本比：10.28% 占其│
│持股比:26.90% │
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│●限售解禁:2025-10-09 解禁数量:18984.74(万股) 占总股本比:47.41(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-29
●2025一季报预约披露时间:2025-04-29
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -1.1470│ -0.6300│ -0.0230│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ 1.9119│ 1.9095│ 2.3564│ 2.4022│
│每股资本公积(元) │ 2.6253│ 2.5943│ 2.5913│ 2.5883│
│营业收入(万元) │ 188533.49│ 110599.53│ 55527.73│ 406952.48│
│利润总额(万元) │ -9763.23│ -9443.26│ -3189.64│ 35577.50│
│归属母公司净利润(万) │ -9610.56│ -9708.72│ -1931.65│ 31960.86│
│净利润增长率(%) │ -132.97│ -149.95│ -120.88│ -20.68│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.2400│ -0.2400│ -0.0500│
│2023 │ 0.8000│ 0.7300│ 0.4900│ 0.2300│
│2022 │ 1.0300│ 0.5700│ 0.3300│ 0.1600│
│2021 │ 0.4100│ 0.2800│ 0.1600│ 0.0900│
│2020 │ 0.4700│ ---│ 0.2000│ ---│
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【2.互动问答】
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│03-25 │问：董秘您好！请问截止3月20号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年3月20日，公司股东总户数为12,367户，谢谢。 │
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│03-20 │问：尊敬的董秘，您好。有媒体报道贵公司和中关村机器人产业创新中心在人工智能、人形机器人、低空经济等前│
│ │沿领域展开深度合作，请问消息是否属实，公司未来在人形机器人方面主要有哪些布局，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，该消息属实，公司未来在人形机器人方面的布局和安排可参考前期在投资者电话会议中所披露的相关信│
│ │息。谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-14 │问：请问贵公司是否涉及机器人业务是否已有合作公司具体合作在哪些领域 │
│ │ │
│ │答：您好，公司于本周二（3月11日）公告了一期投资者电话会议纪要，里面有涉及公司在机器人业务领域布局和 │
│ │业务拓展进度的相关详细信息，具体请参考所公告信息。谢谢您的关注。 │
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│03-14 │问：董秘你好 │
│ │ │
│ │请问截止2025年3月最新一期的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │谢谢董秘回复 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年3月10日，公司股东总户数为11,887户，谢谢。 │
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│03-14 │问：请问贵司AI液冷业务占公司主要业务比重是多少是否有供货给华为，中兴，阿里巴巴，腾信公司液冷业务交易│
│ │未来公司对此AI液冷业务是否会加大研发投入谢谢回复！ │
│ │ │
│ │答：您好，AI液冷业务属于公司液冷业务布局中重要的行业方向之一，目前市场还在拓展中，与华为，中兴，阿里│
│ │巴巴，腾讯公司目前尚未有实质的业务往来。作为公司重点拓展业务领域，公司在研发人员引进、研发投入，生产│
│ │线布局等方面会持续加大投入，谢谢。 │
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│03-10 │问：请问截至2月28日收盘公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年2月28日，公司股东总户数为11,785户，谢谢。 │
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│03-10 │问：请问贵司AI液冷业务未来发展计划是怎样的是否有与华为，腾讯有这方面的业务往来谢谢回复！ │
│ │ │
│ │答：您好，AI液冷业务属于公司液冷业务布局中重要的行业方向之一，目前市场还在拓展中，与华为，腾讯目前尚│
│ │未有实质的业务往来，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-04-01 18:24│铭利达（301268）：关于回购公司股份进展暨回购完成的公告
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深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月16日召开第二届董事会第三十一次会议、2025年2月6
日召开2025年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款资
金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，回购的资金总
额不低于人民币6,000.00万元（含）且不超过人民币12,000.00万元（含），回购股份价格不超过27.10元/股（含），回购股份的实施
期限为自股东大会审议通过回购公司股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》。
截至本公告披露日，本次回购公司股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相
关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的情况公告
如下：
一、股份回购进展情况
1、2025年2月21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。本次回购股份数量为180,000股，占公
司当时总股本的0.0450%。最高成交价为17.05元/股，最低成交价为16.99元/股，成交总金额为3,063,000.00元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》
2、回购期间，公司根据规定在每个月前3个交易日内披露了关于股份回购进 展 情 况 的 公 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量3,224,843股，占公司总股本
的0.8054%，最高成交价为22.00元/股，最低成交价为16.70元/股，成交总金额为60,015,900.74元（不含交易费用）。
公司实际回购实施区间为2025年2月21日至2025年3月31日。截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份数量3,224,843股，占公司总股本的0.8054%，最高成交价为22.00元/股，最低成交价为16.70元/股，成交总金额为
60,015,900.74元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本次回购公司股份方案已实施完毕，回购期限自实施完毕之日起提前届满，回购的资金总额不低于回购方案中
的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购符合回购公司股份方案及相关法律法规的规定。
二、股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购公司股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司董事会审议通过的回购公司股份方案，实施结果与已披露的回购公司股份方
案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次股份回
购不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
四、本次回购股份期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致
行动人不存在买卖公司股票的行为，亦不存在直接或间接减持本公司股份的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内进行股票回购：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、股份变动情况
本次公司实际回购股份数量为3,224,843股，若本次回购股份全部出售，则公司股本总额及股本结构不发生变化。
本次公司实际回购股份数量为3,224,843股，根据回购方案，本次回购的股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规
则和监管指引要求在规定期限内出售。若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
假设本次回购股份未出售而全部被注销，则依此预计股份变动情况如下：
股份性质 注销前 注销后
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股/ 220,004,550 54.95 220,004,550 55.39
非流通股
二、无限售条件流通股 180,392,252 45.05 177,167,409 44.61
三、总股本 400,396,802 100.00 397,171,959 100.00
注:上述变动情况为公司参照2025年3月31日公司股本结构数据进行初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动
情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购公司股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转
换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，根据本次回购方案，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后
采用集中竞价交易方式出售，若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。若未来发生公司注销本
次回购股份的情形，公司将严格履行《公司法》等关于减资的相关决策程序。届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1edd0ec5-e429-4d50-b5d4-17ba95b21805.PDF
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2025-04-01 17:00│铭利达（301268）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“铭利转债”（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029年8月2日；最新的转股价格为19.20元/股；
2、2025年第一季度，共有74,020张“铭利转债”完成转股（票面金额共计人民币7,402,000.00元），合计转成385,520股“铭利达
”股票（证券代码：301268）；
3、截至2025年3月31日，公司剩余可转换公司债券张数为8,555,472张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币855,547,200.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“铭利达”或“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公司
实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金净额
为人民币991,605,877.36元。
上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字【2023】第11112号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司1,000,000,000.00元可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易
，债券简称“铭利转债”，债券代码“123215”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限的起止日期为2024年2月19日
至2029年8月2日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
本次发行的铭利转债的初始转股价格为37.82元/股。
2、转股价格调整情况
2023年9月1日，公司召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，以公司当时总
股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“铭利
转债”的转股价格由37.82元/股调整为37.67元/股，调整后的转股价格自2023年9月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2
023年9月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派实施公告》《关于铭利转债转股价格调整的
公告》。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公司当时总股本40,00
1.01万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利人民币10,000.25万元（含税）。根据《募集说
明书》转股价格调整的相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行相关规定，“铭利转债”的转股价格由37.67元/股调整为37.42元/
股，调整后的转股价格自2024年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》《关于铭利转债转股价格调整的公告》。
2025年1月3日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》，同
意向下修正“铭利转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“铭利转债”转股价格的
全部事宜。同日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》，可转债的转股价
格向下修正为19.20元/股，修正后的转股价格自2025年1月6日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第一季度，“铭利转债”因转股减少数量74,020张，减少金额为7,402,000.00元，转股数量为385,520股。截至2025年第一
季度末，公司剩余可转换公司债券张数为8,555,472张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币855,547,200.00元。
2025年第一季度公司股份变动的情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2024年12月31日） （2025年3月31日）
股份数量 占股本 本次转股增加 股份数量 占股本
（股） 比例（%） 数量（股） （股） 比例（%）
一、限售条件流通 220,004,550 55.00 0 220,004,550 54.95
股/非流通股
高管锁定股 30,157,110 7.54 0 30,157,110 7.53
首发前限售股 189,847,440 47.46 0 189,847,440 47.41
二、无限售条件 180,006,732 45.00 385,520 180,392,252 45.05
流通股
三、总股本 400,011,282 100.00 385,520 400,396,802 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的相关内容，请查阅公司于2023年8月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集
说明书》全文或拨打公司投资者咨询电话0769-89195695进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铭利达”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铭利转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/4911405d-f9e7-4b76-9628-162fd630036f.PDF
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2025-03-25 16:47│铭利达（301268）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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铭利达（301268）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/721e5e47-99f0-44f8-9427-d5d738173836.PDF
【4.最新报道】
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2025-03-18 14:30│铭利达(301268)：与华为，中兴，阿里巴巴，腾讯公司目前尚未有实质的业务往来
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格隆汇3月18日丨铭利达(301268.SZ)在投资者互动平台表示，AI液冷业务属于公司液冷业务布局中重要的行业方向之一，目前市场
还在拓展中，与华为，中兴，阿里巴巴，腾讯公司目前尚未有实质的业务往来。作为公司重点拓展业务领域，公司在研发人员引进、研
发投入，生产线布局等方面会持续加大投入。
https://www.gelonghui.com/news/4958096
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2025-03-10 20:00│铭利达(301268)2025年3月10日投资者关系活动主要内容
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深圳市铭利达精密技术股份有限公司于2025年3月10日在电话会议举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有详见附件参与调研
人员名单，上市公司接待人员有董事长、总经理：陶诚先生，董事、董事会秘书：杨德诚先生。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-11/1222769128.PDF
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2025-02-24 16:33│铭利达(301268)：首次回购1
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