最新提示☆ ◇301268 铭利达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2400│ -0.2400│ -0.0500│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 5.5853│ 5.5973│ 6.0470│ 6.0962│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9100│ -3.8400│ -0.7500│ 13.7000│
│实际流通A股(万股) │ 18000.62│ 18000.57│ 18000.56│ 18000.55│
│限售流通A股(万股) │ 22000.46│ 22000.46│ 22000.46│ 22000.46│
│总股本(万股) │ 40001.07│ 40001.02│ 40001.01│ 40001.00│
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│●最新公告:2024-11-15 18:14 铭利达（301268）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-11-12 18:42 铭利达(301268)累计回购比例达1.08% 耗资7786.17万元(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):188533.49 同比增(%):-39.98；净利润(万元):-9610.56 同比增(%):-132.97 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派2.5元(含税) 股权登记日:2024-06-07 除权派息日:2024-06-11 │
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│●股东人数:截止2024-10-18,公司股东户数10874,减少1.20% │
│●股东人数:截止2024-10-10,公司股东户数11006,减少0.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-10-22投资者互动:最新1条关于铭利达公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 深圳市达磊投资发展有限责任公司 截至2024-11-05累计质押股数：6880.00万股 占总股本比：17.20% 占其│
│持股比:45.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-10-09 解禁数量:18984.74(万股) 占总股本比:47.46(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -1.1470│ -0.6300│ -0.0230│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ 1.9119│ 1.9095│ 2.3564│ 2.4022│
│每股资本公积(元) │ 2.6253│ 2.5943│ 2.5913│ 2.5883│
│营业收入(万元) │ 188533.49│ 110599.53│ 55527.73│ 406952.48│
│利润总额(万元) │ -9763.23│ -9443.26│ -3189.64│ 35577.50│
│归属母公司净利润(万) │ -9610.56│ -9708.72│ -1931.65│ 31960.86│
│净利润增长率(%) │ -132.97│ -149.95│ -120.88│ -20.68│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.2400│ -0.2400│ -0.0500│
│2023 │ 0.8000│ 0.7300│ 0.4900│ 0.2300│
│2022 │ 1.0300│ 0.5700│ 0.3300│ 0.1600│
│2021 │ 0.4100│ 0.2800│ ---│ ---│
│2020 │ 0.4700│ ---│ 0.2000│ ---│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│10-22 │问：请问截止2024年10月18日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年10月18日，公司股东总户数为10,874户，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-15 18:14│铭利达（301268）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托，指
派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信
达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》
”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”
）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称“《创业板上市公司规范运作》”）等法
律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并基
于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场审阅了本次股东大会的相关文件和资
料，并得到了公司如下保证：其向信达律师提供的与《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含
任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达律师根据《股东大会规则》第五条的规定仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数
据的真实性和准确性发表意见。
鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集程序
1.本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于提请召开公司 202
4 年第四次临时股东大会的议案》召集。
2.公司董事会已于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网站上发布了本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的现场召开时间
、召开地点、召开方式、网络投票的时间、股权登记日及股东需审议的内容等事项。
3.公司本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 8 日（星期五）。经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的
股权登记日为 2024年 11 月 8 日。中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了股权登记日为 2024年 11 月 8 日的《证券持有人名
册》。
（二）本次股东大会的召开程序
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五
）下午 14:30 在公司如期召开，会议召开的时间、地点、方式与会议通知一致。
2.深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员及召集人资格
（一）现场出席本次股东大会的人员
1.现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 8 名，持有公司股份265,513,680 股，占公司有表决权股份总数的 67.0258%。股
东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面委托授权书。
经核查，信达律师认为，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
2.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 74 名，代表公司股份 1,465,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3700％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构验证其身份。
（三）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东大会会议通知中所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托
代理人未提出本次股东大会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票
，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的
表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
审议并通过了《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意 266,914,380 股，占出席本次会议股东（包括委托代理人，下同）所持有效表决权股份总数的 99.9756％；反
对 43,200 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0162％；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0082％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意1,400,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5587％；反对43,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9472％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.4941％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
四、结论意见
基于上述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》
《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/5fa7c6f6-6761-4239-b4d0-2e019fd47f09.PDF
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2024-11-15 18:14│铭利达（301268）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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铭利达（301268）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/3f8ce7fa-596a-4d7a-a221-2686d9fc18a9.PDF
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2024-11-12 18:34│铭利达（301268）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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铭利达（301268）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/184533d8-d5f1-48c1-90b2-c45e6c666b9b.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-12 18:42│铭利达(301268)累计回购比例达1.08% 耗资7786.17万元
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智通财经APP讯，铭利达(301268.SZ)公告，截至2024年11月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份数量430.17万股，占公司总股本的1.08%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为13.30元/股，成交总金额为7786.17万元(不
含交易费用)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1209948.html
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2024-11-12 18:36│铭利达(301268)：累计已回购1.0754%股份
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格隆汇11月12日丨铭利达(301268.SZ)公布，截至2024年11月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份数量4,301,700股，占公司总股本的1.0754%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为13.30元/股，成交总金额为77,861,719
.00元(不含交易费用)。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。
https://www.gelonghui.com/news/4891160
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2024-11-01 16:50│铭利达(301268)：已累计回购0.683%股份
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格隆汇11月1日丨铭利达(301268.SZ)公布，截至2024年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份数量2,731,900股，占公司总股本的0.6830%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为13.30元/股，成交总金额为4776.6851万
元(不含交易费用)。
https://www.gelonghui.com/news/4883303
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2024-11-20 │ 6453.57│ 188.88│ 8.32│ 0.00│ 6461.90│
│2024-11-19 │ 6525.60│ 274.47│ 8.32│ 0.00│ 6533.92│
│2024-11-18 │ 6481.32│ 153.35│ 7.92│ 0.00│ 6489.25│
│2024-11-15 │ 6514.17│ 300.78│ 8.36│ 0.01│ 6522.53│
│2024-11-14 │ 6427.19│ 315.46│ 8.47│ 0.00│ 6435.66│
│2024-11-13 │ 6346.77│ 314.66│ 8.78│ 0.06│ 6355.56│
│2024-11-12 │ 6504.09│ 581.95│ 7.40│ 0.00│ 6511.48│
│2024-11-11 │ 8120.79│ 1067.99│ 7.56│ 0.00│ 8128.35│
│2024-11-08 │ 7384.96│ 996.52│ 7.35│ 0.07│ 7392.31│
│2024-11-07 │ 6701.13│ 228.04│ 5.95│ 0.00│ 6707.08│
│2024-11-06 │ 6724.05│ 652.31│ 5.88│ 0.00│ 6729.93│
│2024-11-05 │ 6646.39│ 270.86│ 6.18│ 0.00│ 6652.58│
│2024-11-04 │ 6685.42│ 306.37│ 5.92│ 0.00│ 6691.33│
│2024-11-01 │ 6650.14│ 313.44│ 5.69│ 0.01│ 6655.83│
│2024-10-31 │ 6737.05│ 359.77│ 9.81│ 0.21│ 6746.86│
│2024-10-30 │ 6887.85│ 258.49│ 5.69│ 0.00│ 6893.54│
│2024-10-29 │ 7049.63│ 842.91│ 18.99│ 0.00│ 7068.61│
│2024-10-28 │ 6672.49│ 406.92│ 19.25│ 0.00│ 6691.74│
│2024-10-25 │ 6720.95│ 454.28│ 19.10│ 0.04│ 6740.04│
│2024-10-24 │ 6978.12│ 218.47│ 17.09│ 0.00│ 6995.21│
│2024-10-23 │ 7045.66│ 392.11│ 19.15│ 0.00│ 7064.81│
│2024-10-22 │ 7007.52│ 247.98│ 19.16│ 0.00│ 7026.69│
│2024-10-21 │ 7602.29│ 254.58│ 18.83│ 0.03│ 7621.12│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │--- │处罚披露日 │2022-05-20 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │违反监管条例 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │四川铭利达被行政处罚涉及的主要事项包括： │
│ │ 1、部分生产车间未设置相关安全生产防护设施、或者相关防护设施设置不符合法律法规要求； │
│ │ 2、未建立相关定期检查制度； │
│ │ 3、未设置相关安全指引告示。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │根据上述主要违规事项，广安市应急管理局决定给予四川铭利达责令停产停业、罚款（肆拾万捌仟元整）的行│
│ │政处罚。 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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