最新提示☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-01股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0646│ 0.0475│ 0.0895│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.2396│ 9.9594│ 10.1297│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.6200│ 0.4600│ 0.8400│
│实际流通A股(万股) │ 9449.28│ 7406.16│ 7406.16│ 7406.16│
│限售流通A股(万股) │ 550.72│ 2593.84│ 2593.84│ 2593.84│
│总股本(万股) │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-29 20:57 汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-18 13:42 A股异动｜汉仪股份跌逾4% 控股股东及其一致行动人拟合计减持不超3%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):8997.19 同比增(%):-1.35；净利润(万元):633.47 同比增(%):337.96 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.02元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数9275,减少27.76% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数12839,增加34.54% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-17公告，谢立群先生控制的员工持股平台，为谢立群先生的一致行动人2025-10-17至2026-01-16通过集中竞价,│
│大宗交易拟减持小于等于17.10万股,占总股本0.18% │
│●拟减持:2025-09-17公告，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理2025-10-17至2026-01-16通过集中竞价,大宗交易拟减持小于│
│等于83.23万股,占总股本0.85% │
│●拟减持:2025-09-17公告，谢立群先生控制的员工持股平台，为谢立群先生的一致行动人2025-10-17至2026-01-16通过集中竞价,│
│大宗交易拟减持小于等于193.67万股,占总股本1.98% │
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【主营业务】
字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务，以及以IP赋能方式开展的IP产品化业务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-23
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│最新主要指标 │ 按09-01股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1480│ 0.0740│ 0.2470│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.3282│ 1.4114│ 1.3648│
│每股资本公积(元) │ ---│ 8.0564│ 8.0564│ 8.0564│
│营业收入(万元) │ ---│ 8997.19│ 4544.07│ 19071.74│
│利润总额(万元) │ ---│ 563.69│ 379.22│ 658.53│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 633.47│ 465.24│ 880.84│
│净利润增长率(%) │ ---│ 337.96│ 296.42│ -78.74│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0646│ 0.0475│
│2024 │ 0.0895│ 0.0507│ 0.0145│ -0.0237│
│2023 │ 0.4143│ 0.3687│ 0.2621│ 0.0675│
│2022 │ 0.6642│ 0.5516│ 0.3482│ 0.1698│
│2021 │ 0.9053│ 0.5594│ 0.3400│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/a83d08ad-a451-4153-b71e-b310d13f398a.PDF
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2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025年 9月 29日以现场和通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于 2025年 9月29 日以口头方式送达全体董
事。全体董事共同推举谢立群先生主持本次会议，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事周红全、马忆原、朱习成、
刘辉以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过充分审议，以投票表决的方式，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事谢立群先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：谢立群（主任委员）、周红全、刘辉
审计委员会：曲新（主任委员）、刘辉、苗丁
薪酬与考核委员会：刘辉（主任委员）、谢立群、曲新
提名委员会：苗丁（主任委员）、马忆原、刘辉
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任谢立群先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任周红全先生、马忆原女士、陈金娣女士、陈晓
力女士、练源先生、张弛先生、徐有权先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
逐项表决情况如下：
4.01关于聘任周红全先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.02关于聘任马忆原女士担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.03关于聘任陈金娣女士担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.04关于聘任陈晓力女士担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.05关于聘任练源先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.06关于聘任张弛先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.07关于聘任徐有权先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委
员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任徐有权先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任练源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。练源先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公
司章程》的相关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件的有关规定，同意聘任左艳秦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。左艳秦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（八）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
同意聘任崔婉秋女士为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任内审部负责人的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
（九）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人工作的衔接性和连贯性，根据《公司法
》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头方式向全体
董事发出。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/55fe5409-e444-4243-ae9b-7c9a99759abb.PDF
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2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文
件的有关规定，以及新修订的《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由 9名董事组成，
其中包括 1名职工代表董事。
公司于 2025年 9月 29日召开职工代表大会选举王丹丹女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年
第二次临时股东大会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/71dcf3dd-a82a-4fd1-aef4-3f5d86e456ac.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-18 13:42│A股异动｜汉仪股份跌逾4% 控股股东及其一致行动人拟合计减持不超3%
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汉仪股份(301270.SZ)现跌4.18%报40.14元，暂成交1.5亿元，最新市值40亿元。汉仪股份公告称，公司控股股东谢立群及其一致行
动人泰州汉仪天下投资中心、泰州汉之源企业管理咨询合伙企业计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交
易方式合计减持公司股份不超过2,940,000股，占剔除回购专用账户后公司总股本的3%。(格隆汇)
https://www.gelonghui.com/news/5085493
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2025-09-17 19:41│汉仪股份(301270)控股股东谢立群及其一致行动人拟合计减持不超3%股份
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智通财经APP讯，汉仪股份(301270.SZ)公告，公司控股股东谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源计划自2025年10月17日至
2026年1月16日以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过294万股(占剔除回购专用账户后公司总股本的3.00%)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1346432.html
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2025-08-17 06:06│汉仪股份（301270）2025年中报简析：净利润增337.96%，公司应收账款体量较大
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汉仪股份2025年中报显示，营收8997.19万元，同比微降1.35%，归母净利润633.47万元，同比大增337.96%，主要因净利率升至4.7
4%（同比增1742.13%），但二季度单季利润下滑55.9%。毛利率79.24%，三费占比57.85%，应收账款占净利润比达197.04%，需关注回款
风险。ROIC仅0.25%，资本回报偏低，但历史中位数达14.28%。公司正推进IP战略转型，布局“博物汉字”等传统文化IP，与不凡玩品
合作拓展卡牌及多元消费场景，拟打造文化消费生态平台。
https://stock.stockstar.com/RB2025081700001226.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-10-09 │ 27212.16│ 1109.57│ 0.00│ 0.00│ 27212.16│
│2025-09-30 │ 27073.00│ 741.41│ 0.00│ 0.00│ 27073.00│
│2025-09-29 │ 28582.85│ 665.75│ 0.00│ 0.00│ 28582.85│
│2025-09-26 │ 29126.90│ 725.60│ 0.00│ 0.00│ 29126.90│
│2025-09-25 │ 29243.69│ 1296.48│ 0.00│ 0.00│ 29243.69│
│2025-09-24 │ 29410.81│ 658.60│ 0.00│ 0.00│ 29410.81│
│2025-09-23 │ 29826.76│ 1311.28│ 0.00│ 0.00│ 29826.76│
│2025-09-22 │ 30730.49│ 923.09│ 0.00│ 0.00│ 30730.49│
│2025-09-19 │ 30381.66│ 494.11│ 0.00│ 0.00│ 30381.66│
│2025-09-18 │ 30562.38│ 2173.62│ 0.00│ 0.00│ 30562.38│
│2025-09-17 │ 30841.14│ 5071.98│ 0.00│ 0.00│ 30841.14│
│2025-09-16 │ 28328.18│ 1892.25│ 0.00│ 0.00│ 28328.18│
│2025-09-15 │ 28456.79│ 921.24│ 0.00│ 0.00│ 28456.79│
│2025-09-12 │ 28690.57│ 926.40│ 0.00│ 0.00│ 28690.57│
│2025-09-11 │ 29174.78│ 1031.31│ 0.00│ 0.00│ 29174.78│
│2025-09-10 │ 29136.82│ 585.37│ 0.00│ 0.00│ 29136.82│
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