最新提示☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-29股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1500│ 0.4300│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ ---│ 13.3073│ 13.2063│ 13.1210│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.1100│ 3.2400│ 2.4700│
│实际流通A股(万股) │ 3711.40│ 2875.00│ 2875.00│ 2875.00│
│限售流通A股(万股) │ 9262.50│ 7125.00│ 7125.00│ 7125.00│
│总股本(万股) │ 12973.90│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-07 18:02 金道科技（301279）：关于续聘会计师事务所的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-17 16:07 金道科技(301279)：目前公司湿式驱动桥的主要技术参数—制动力、传递能力、驻车能力优于国际│
│同类竞品(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):17645.78 同比增(%):10.05；净利润(万元):1465.99 同比增(%):66.39 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增3股派2.6元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数10851,增加2.79% │
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数10556,增加16.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-01投资者互动:最新1条关于金道科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-23召开2025年7月23日召开1次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-10-13 解禁数量:8287.50(万股) 占总股本比:63.88(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 按05-29股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.2070│ 0.6460│ 0.1660│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.2032│ 3.0566│ 2.9970│
│每股资本公积(元) │ ---│ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│
│营业收入(万元) │ ---│ 17645.78│ 62095.42│ 47193.02│
│利润总额(万元) │ ---│ 1551.36│ 4540.79│ 3434.54│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1465.99│ 4269.95│ 3259.67│
│净利润增长率(%) │ ---│ 66.39│ -13.04│ -16.77│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1500│
│2024 │ 0.4300│ 0.3300│ 0.2190│ 0.0900│
│2023 │ 0.4900│ 0.3900│ 0.2465│ 0.1000│
│2022 │ 0.8900│ 0.6500│ 0.4300│ 0.1900│
│2021 │ 1.0600│ 0.7400│ 0.5000│ 0.1800│
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【2.互动问答】
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│07-01 │问：请问，截至2025年六月 30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月30日，公司股东总数为10,851户，谢谢！ │
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│06-24 │问：请问，截至2025年六月 20日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月20日，公司股东总数为10,556户，谢谢！ │
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│06-17 │问：在高端湿式驱动桥领域，公司与国际对手（如德纳、采埃孚）的技术参数差距是否已缩小至5%以内 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司湿式驱动桥的主要技术参数—制动力、传递能力、驻车能力优于国际同类竞品。未来，公司将│
│ │继续深化技术升级、迭代，巩固并扩大在高端驱动系统领域的竞争优势。谢谢！ │
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│06-16 │问：相较于传统液力变速箱，公司高压锂电变速箱在物流企业的使用成本降低多少 │
│ │ │
│ │答：您好，公司高压锂电变速箱在物流企业的综合使用成本与传统液力变速箱相比基本持平。谢谢！ │
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│06-16 │问：董秘您好，公司自上市以来超募的2.28亿资金一直未确定用途，长期闲置用于理财，但近年来机器人相关产业│
│ │飞速发展，公司作为变速器领域的领先企业，是否考虑在机器人相关领域战略布局，包括但不限于跟机器人相关领│
│ │域进行业务及股权合作 │
│ │ │
│ │答：您好，关于公司募投资金使用情况详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放 │
│ │与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。公司一直坚持创新驱动的发展理念，高度关注机器人关节减速│
│ │器相关技术与产业发展趋势，未来如有涉及相关领域，将按照有关法律法规的要求，严格履行信息披露义务。感谢│
│ │您的关注！ │
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│06-11 │问：请问，截至2025年六月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月10日，公司股东总数为9,035户，谢谢！ │
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│06-11 │问：董秘你好，请问截至六月10日公司的股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月10日，公司股东总数为9,035户，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-07 18:02│金道科技（301279）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议
，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，该事项尚
需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其
出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授
权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定 2025年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟健国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B股）审计 审计收费总额 7.35亿元
情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截
至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉
讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017年度、2019年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务 范围内与华仪电气承担
造假，在后续证券虚 连带责任，
假陈述诉讼案件中 天健已按期
被列为共同被告，要 履行判决）
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措
施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理
措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：蒋晓东，1993 年起成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1993 年开始在本所执业，20
23 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：胡建迪，2020 年起成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2023 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：吴慧，2009 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2021 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 吴慧 2025年 1月 17 出具警示函 浙江证监 对维康药业年度财务
日 局 报表审计项目中存在
的问题出具了警示函
监管措施
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2025 年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用，并签署正式年度
审计业务约定书。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以往在
为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，且其具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能
力，具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该
事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
2、公司于 2025年 7月 5日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致
表决通过，本事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、公司于 2025 年 7月 5日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有监事一
致表决通过。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、公司第三届监事会第五次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/0ef1e7be-d6b3-4519-9db3-ad5e917c4349.PDF
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2025-07-07 18:02│金道科技（301279）：关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告
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证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2025-037
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事辞
职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的议案》，2025 年 7 月 4 日公司职工代表大会通过民主选举，选举朱伟刚先生为第
三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会提名，
董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。现将具
体情况公告如下：
一、董事辞任情况
公司董事会于近日收到金晓燕女士递交的书面辞职报告，因个人原因，金晓燕女士辞去公司第三届董事会董事、同时一并辞去第三
届董事会审计委员会委员职务。金晓燕女士系任期届满前离职，原定任期为公司第三届董事会届满之日止。辞去上述职务后，金晓燕女
士不再担任公司任何职务。
鉴于金晓燕女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数七名，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，金晓燕女士的辞职将在公司选举产生新任董事后生效。在此之前，金晓燕女士仍将按照有
关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事及董事会审计委员会委员的职责。
截至本公告披露日，金晓燕女士直接持有公司股份9,750,000股，占公司总股本的7.52%。金晓燕女士与金言荣先生、王雅香女士、
金刚强先生为一致行动人，合计持有公司总股本的66.78%；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
金晓燕女士所持股份将继续遵守《公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
金晓燕女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金晓燕女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、变更公司董事情况
鉴于金晓燕女士辞去公司董事及审计委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 7
月 4 日召开职工代表大会通过民主选举，选举朱伟刚先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至
公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自第三
届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
朱伟刚先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法
规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的市场禁入
措施；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人；不存在证券交易所认定不适合担任上市公
司董事的其他情形。具体简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/d94c065f-bd1c-4e68-8a44-0a9d184862fd.PDF
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2025-07-07 18:02│金道科技（301279）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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金道科技（301279）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/481b34ed-be5f-4b5e-b8f9-4713f6e07804.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-17 16:07│金道科技(301279)：目前公司湿式驱动桥的主要技术参数—制动力、传递能力、驻车能力优于国际同类竞品
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格隆汇6月17日丨金道科技(301279.SZ)在互动平台表示，目前公司湿式驱动桥的主要技术参数—制动力、传递能力、驻车能力优于
国际同类竞品。未来，公司将继续深化技术升级、迭代，巩固并扩大在高端驱动系统领域的竞争优势。
https://www.gelonghui.com/news/5022006
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2025-05-08 17:16│金道科技(301279)2025年5月8日投资者关系活动主要内容
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1.2025年一季度净利润同比大幅增长，这一增长是否具有可持续性？
答:尊敬的投资者，您好！公司预计2025年行业将保持良好的景气度，公司力争在产品研发、市场拓展、客户服务、内部精细化管
理等多方面持续推进，努力提升业绩。谢谢！
2.未来在新能源叉车领域的市场拓展计划是什么？
答:尊敬的投资者，您好！公司在新能源领域市场拓展规划如下：1、坚持国际化战略，积极开拓海外市场；2、持续服务好国内优
质客户，提供更加优质的产品与服务；3、持续研发投入，开发具有高附加值的电动类产品；4、针对不同客户的需求，提供定制化服务
。感谢您的关注！
3.公司客户集中度较高，未来如何降低对单一客户的依赖，拓展更多客户资源？
答:尊敬的投资者，您好！公司将持续提升内部管理水平，提升产品品质，降低成本，提高生产效率，增强产品竞争力；通过持续
研发投入和技术、工艺革新，不断推出高附加值的新产品；通过更加完善的服务体系建设，以满足不同客户的需求，从而拓展更为广阔
的客户群体。感谢您的关注！
4.两电合一、三电合一等新产品的研发进展如何？
答:尊敬的投资者，您好！公司电动化集成产品研发工作有序推进中，各项工作开展顺利。感谢您的关注！
5.公司未来在国际市场上的拓展计划是什么？
答:尊敬的投资者，您好！公司目前已与丰田、凯傲集团、三菱物捷仕、斗山、克拉克、永恒力、海斯特、现代等国际品牌开展了
合作。今后公司将继续坚定不移地推进国际化战略，以良好的技术积淀为基础，通过持续研发创新、强化服务能力、提升产品品质等措
施相结合，争取未来几年进入国际客户的核心供应商体系。谢谢！
6.公司所处的叉车变速箱行业未来发展前景如何？工信部《工程机械行业“十四五”发展规划》对公司业务有哪些具体影响？
答:您好！叉车变速箱行业的发展与工程机械、物流自动化、制造业升级等趋势密切相关，未来增长动力和挑战并存。《工程机械
行业“十四五”发展规划》指出“将围绕创新驱动发展战略，加快科技创新，努力实现工程机械产业现代化；全面提升产业基础能力，
努力实现工程机械产业高端化”。近年来，随着叉车整机企业持续调整和优化产品结构，尤其是电动化趋势的加速发展，公司也将坚持
开发高附加值新产品并努力推进电动化集成产品等应用开发和产业化落地。谢谢！
7.公司在技术创新方面有哪些具体投入？2024年和2025年一季度的研发费用占营业收入的比例分别是多少？
答:尊敬的投资者，您好!公司各期主要研发项目及其进展情况在定期报告中均进行了披露，详情可参阅公司年度报告“管理层讨论
与分析研发投入”部分内容。2024年和2025年一季度的研发费用占营业收入的比例分别为4.54%和3.82%。谢
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