最新提示☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2190│ 0.0900│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 13.1210│ 13.0143│ 13.2716│ 13.1835│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4700│ 1.6500│ 0.6700│ 3.7400│
│实际流通A股(万股) │ 2875.00│ 2875.00│ 2875.00│ 2875.00│
│限售流通A股(万股) │ 7125.00│ 7125.00│ 7125.00│ 7125.00│
│总股本(万股) │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
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│●最新公告:2024-11-22 16:40 金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-31 06:46 金道科技（301279）2024年三季报简析：净利润减16.77%，公司应收账款体量较大(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):47193.02 同比增(%):-5.57；净利润(万元):3259.67 同比增(%):-16.77 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2024-05-24 除权派息日:2024-05-27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-11-20,公司股东户数8805,增加3.22% │
│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数8530,减少0.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-21投资者互动:最新2条关于金道科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-04-14 解禁数量:750.00(万股) 占总股本比:7.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-10-13 解禁数量:6375.00(万股) 占总股本比:63.75(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1660│ -0.1450│ -0.0170│ 1.3660│
│每股未分配利润(元) │ 2.9970│ 2.8899│ 3.0586│ 2.9704│
│每股资本公积(元) │ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│
│营业收入(万元) │ 47193.02│ 32111.93│ 16033.92│ 65076.01│
│利润总额(万元) │ 3434.54│ 2321.93│ 875.04│ 5246.81│
│归属母公司净利润(万) │ 3259.67│ 2188.31│ 881.06│ 4910.42│
│净利润增长率(%) │ -16.77│ -11.23│ -14.31│ -39.85│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.3300│ 0.2190│ 0.0900│
│2023 │ 0.4900│ 0.3900│ 0.2500│ 0.1000│
│2022 │ 0.8900│ 0.6500│ 0.4300│ 0.1900│
│2021 │ 1.0600│ ---│ 0.5000│ ---│
│2020 │ 0.9500│ ---│ 0.4000│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-21 │问：请问截止11月20日最新的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年11月20日，公司股东总数为8,805户，谢谢！ │
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│11-21 │问：董秘您好！请问截止11月20号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年11月20日，公司股东总数为8,805户，谢谢！ │
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│11-13 │问：请问截止至2024年11月8日收盘公司股东人数总数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年11月8日，公司股东总数为8,530户，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-22 16:40│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度不超过 20,000.
00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资
金可以滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。
近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
序 购买 受托方 产品 产品名称 金额 起息日 到期日 预计年化 资金来源
号 主体 类型 （万元） 收益率
1 公司 招银理财有限 固定收 招银理财招 4,000 2024 年 无固定 3.06% 自有资金
责任公司 益类 赢日日金7号 11月22日 期限
现金管理类
理财计划
关联关系说明：公司与上述签署对象不存在关联关系。
（一）投资风险
尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性强的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的低风险投资产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行委托理财是在符合相关法律法规，确保不影响公司日
常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司和股
东创造更多价值。
序 受托方 产品 理财产品名称 金额 起始日 到期日 预计年化 是否赎回
号 类型 （万元） 收益率
1 浦银理财有限责 固定收益 浦银理财天添利现 4,600 2024 年 无固定期 2.8%-3.0% 是
任公司 类 金宝39号 5月17日 限
2 信银理财有限责 固定收益 信银理财日盈象天 2,000 2024年10 无固定期 3.0% 是
任公司 类 天利165号现金管理 月31日 限
型理财产品
3 信银理财有限责 固定收益 信银理财日盈象天 1,500 2024年11 无固定期 3.0% 是
任公司 类 天利165号现金管理 月1日 限
型理财产品
4 浦银理财有限责 固定收益 浦银理财天添盈增 5,000 2024 年 无固定期 3.29% 否
任公司 类 利24号现金管理产 11月13日 限
品
5 光大理财有限责 固定收益 阳光碧乐活65号 3,000 2024 年 无固定期 3.32% 否
任公司 类，非保 11月13日 限
本浮动收
益型
6 招银理财有限责 固定收益 招银理财招赢日日 4,000 2024 年 无固定期 3.06% 否
任公司 类 金7号现金管理类理 11月22日 限
财计划
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 12,000万元（含本次），未超过公司第二届董事会第二十一
次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
1、《招银理财招赢日日金7号现金管理类理财计划产品说明书》；
2、《银行理财购买回单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/aadbdbd2-936c-4dad-b28a-c239525dee11.PDF
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2024-11-20 15:54│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的进展公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度不超过 20,000.
00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资
金可以滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。
近日，公司前次使用闲置自有资金购买的部分理财产品已赎回，现将有关情况公告如下：
序 购买 受托方 产品 产品名称 金额 起息日 赎回日 预计年化 收益（元）
号 主体 类型 （万元） 收益率
1 公司 信银理财有 固定收 信银理财日 3,500 2024 年 2024年11 3.0% 45,677.29
限责任公司 益类 盈象天天利 10月31日 月19日
165号现金管 /2024年
理型理财产 11月1日
品
关联关系说明：公司与上述签署对象不存在关联关系。
（一）投资风险
尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性强的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的低风险投资产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行委托理财是在符合相关法律法规，确保不影响公司日
常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司和股
东创造更多价值。
序 受托方 产品 理财产品名称 金额 起始日 到期日 预计年化 是否赎回
号 类型 （万元） 收益率
1 浦银理财有限责 固定收益 浦银理财天添利现 4,600 2024 年 无固定期 2.8%-3.0% 是
任公司 类 金宝39号 5月17日 限
2 信银理财有限责 固定收益 信银理财日盈象天 2,000 2024年 无固定期 3.0% 是
任公司 类 天利165号现金管 10月31 限
理型理财产品 日
3 信银理财有限责 固定收益 信银理财日盈象天 1,500 2024年 无固定期 3.0% 是
任公司 类 天利165号现金管 11月1日 限
理型理财产品
4 浦银理财有限责 固定收益 浦银理财天添盈增 5,000 2024 年 无固定期 3.29% 否
任公司 类 利24号现金管理产 11月13 限
品 日
5 光大理财有限责 固定收益 阳光碧乐活65号 3,000 2024 年 无固定期 3.32% 否
任公司 类，非保 11月13 限
本浮动收 日
益型
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 8,000万元（含本次），未超过公司第二届董事会第二十一次
会议、第二届监事会第十九次会议审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
1、《银行回单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8d9d7b90-6e7d-474e-bdcd-f77a8d34b0e1.PDF
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2024-11-14 16:26│金道科技（301279）：金道科技2024年第三次临时股东大会法律意见书
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2024 年第三次临时股东大会的法律意见书致：浙江金道科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2024
年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江金道科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等
规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本
所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 10 月30 日在巨潮资讯网上刊登《浙江金道科技股份有限
公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以
公告，首次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会于 2024 年 11 月 14 日下午 14 点在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，持有公司股份数
69,000,000 股，占公司股份总数的 69.0000%。通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股
东大会网络投票的股东共 52 人，持有公司股份数267,600 股，占公司股份总数的 0.2676%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东
及股东代理人共 57 人，持有公司股份数 69,267,600 股，占公司股份总数的69.2676%。以上股东均为截至 2024 年 11 月 8 日收市
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事
项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使
了表决权，网络投票结束后，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得了网络表决结果。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 69,249,400 股，占有效表决股份总数的 99.9737%；反对 5,800股，占有效表决股份总数的 0.0084%；弃权 12,4
00 股，占有效表决股份总数的
0.0179%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 249,40
0 股，反对 5,800 股，弃权12,400 股。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/15d52363-52f3-4e27-bbd7-304a8b8f80a2.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-31 06:46│金道科技（301279）2024年三季报简析：净利润减16.77%，公司应收账款体量较大
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据证券之星公开数据整理，近期金道科技（301279）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入4.72亿元，同比下降5.
57%，归母净利润3259.67万元，同比下降16.77%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.51亿元，同比下降13.93%，第三季度归母净
利润1071.35万元，同比下降26.18%。
https://stock.stockstar.com/RB2024103100009743.shtml
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2024-09-26 09:11│金道科技(301279)：公司目前未涉及机器人相关业务
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格隆汇9月26日丨金道科技(301279.SZ)接受特定对象调研时表示，公司目前未涉及机器人相关业务。
https://www.gelonghui.com/news/4859880
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2024-09-26 09:11│金道科技(301279)：公司募投项目产能尚处于逐步释放阶段
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格隆汇9月26日丨金道科技(301279.SZ)接受特定对象调研时表示，公司募投项目产能尚处于逐步释放阶段，全面达产尚需一定时间
，公司将按生产经营计划，加快推进项目后续工作，力争早日达成募投项目设计的生产能力和效益。
https://www.gelonghui.com/news/4859879
【5.最新异动】
●交易日期:2024-06-27 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):20.01 成交量(万股):1814.09 成交额(万元):47437.21
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ 819.16│ 29.92│
│中信建投证券股份有限公司衡阳解放西路证券营业部 │ 638.38│ 0.00│
│国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 435.95│ 0.25│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 416.64│ 223.87│
│湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 │ 400.77│ 51.87│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬─────────
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