最新提示☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1200│ 0.9800│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 22.1442│ 22.5475│ 22.4271│ 22.1191│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3600│ 0.5400│ 4.3700│ 2.9500│
│实际流通A股(万股) │ 6816.34│ 6816.38│ 6816.38│ 6817.92│
│限售流通A股(万股) │ 3200.99│ 3200.96│ 3200.96│ 3199.42│
│总股本(万股) │ 10017.33│ 10017.33│ 10017.33│ 10017.33│
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│●最新公告:2025-09-10 18:08 东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2025年半年度跟踪报告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 06:45 东星医疗（301290）2025年中报简析：净利润同比下降36.47%，公司应收账款体量较大(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):18329.23 同比增(%):-14.17；净利润(万元):3029.29 同比增(%):-36.47 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派6元(含税) 股权登记日:2025-05-14 除权派息日:2025-05-15 │
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│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数10411,减少4.01% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数10846,减少2.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-01投资者互动:最新4条关于东星医疗公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-09-15召开2025年9月15日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-06-01 解禁数量:3144.29(万股) 占总股本比:31.39(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2140│ -0.0860│ 1.2630│ 0.8520│
│每股未分配利润(元) │ 4.0101│ 4.4192│ 4.2988│ 3.9808│
│每股资本公积(元) │ 16.9335│ 16.9277│ 16.9277│ 16.9376│
│营业收入(万元) │ 18329.23│ 7818.65│ 43546.31│ 31601.86│
│利润总额(万元) │ 3590.84│ 1430.21│ 11506.31│ 7801.35│
│归属母公司净利润(万) │ 3029.29│ 1206.40│ 9742.48│ 6557.85│
│净利润增长率(%) │ -36.47│ -39.35│ 0.21│ -8.17│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.3000│ 0.1200│
│2024 │ 0.9800│ 0.6600│ 0.4800│ 0.2000│
│2023 │ 0.9700│ 0.7100│ 0.5000│ 0.1800│
│2022 │ 1.3300│ 1.0200│ 0.7000│ 0.2900│
│2021 │ 1.4700│ 0.9500│ 0.6000│ ---│
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【2.互动问答】
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│09-01 │问：请问，截至2025年八月 29日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年8月29日，公司股东总数为10,411名（含信用账户）。感谢您的关注！ │
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│09-01 │问：请问，截至2025年八月 20日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年8月20日，公司股东总数为10,846名（含信用账户）。感谢您的关注！ │
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│09-01 │问：请问，截至2025年八月 8日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年8月8日，公司股东总数为11,096名（含信用账户）。感谢您的关注！ │
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│09-01 │问：董秘你好，贵公司自上市以来业绩变脸下滑，股价严重破发，公司一直强调公司始终坚持立足主业，聚焦市场│
│ │需求，同时公司管理层勤勉尽责，致力于持续提升经营业绩，持续创新，驱动公司内在价值增长。公司将全力以赴│
│ │做好经营，不断夯实基本面，努力实现更好的业绩回报股东和投资，真如公司说的这般好，公司股价也不会自上市│
│ │以来破发这么严重，请贵公司拿出有效提升公司市值的方案回报看好贵公司的中小投资者 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将全力以赴做好经营，不断夯实基本面，努力实现更好的业绩回报股东和投资者。│
│ │感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-10 18:08│东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：东星医疗
保荐代表人姓名：庄晨 联系电话：025-83388070
保荐代表人姓名：黄飞 联系电话：025-83388070
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况 -
（1）现场检查次数 -
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） -
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 4月 14 日
（3）培训的主要内容 介绍了上市公司常见违规事项
提示清单、上市公司违法典型
案例、新“国九条”下的上市
公司规范运作和股东、董监高、
实际控制人行为规范等相关内
容，并结合相关案例进行讲解
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
事项 存在的问题 采取的措施
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
1. 关于股份锁定、持股意向、减持意向的承诺 是 不适用
2. 关于欺诈发行上市股份购回的承诺 是 不适用
3. 填补被摊薄即期回报采取的承诺 是 不适用
4. 关于利润分配政策的承诺 是 不适用
5. 关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
6. 关于招股说明书等事项的承诺 是 不适用
7. 关于避免资金占用的承诺函 是 不适用
8. 关于社会保险金与住房公积金缴纳事宜的承诺 是 不适用
9. 关于保持公司独立性的承诺 是 不适用
10. 关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 是 不适用
11. 关于股东信息披露专项承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
持续督导期内，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证 2025年上半年，本保荐人未因东星医疗持续督导项目被
券交易所对保荐人或者其保荐 中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施；2025年上
的公司采取监管措施的事项及 半年，东星医疗不存在被中国证监会和深圳证券交易所采
整改情况 取监管措施的情形
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/39e76570-0993-4781-b338-54ea02c05ac3.PDF
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2025-08-27 19:09│东星医疗（301290）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年9月15日（星期一）下午2:30在公司会议室召开2025年第二次临
时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，
根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：2025年9月15日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
2.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
（8）
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则》的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
以上提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
2、上述提案1.00、提案2.01、提案2.02属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。其余提案均属于股东大会普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，以上提案公司将对中小股东的投票表决情况单独统计
，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托
书（详见附件一）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年9月10日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写
《2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2025年9月9日至2025年9月10日17:00止。
3、登记地点及授权委托书送达地点
江苏省常州市武进区长扬路24-4号江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213115。如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025年第二次临时股东大会”。
4、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系人：龚爱琴
联系电话：0519-86632199
联系地址：江苏省常州市武进区长扬路24-4号
邮编：213115
电子邮箱：canopus@dx-med.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络
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