最新提示☆ ◇301291 明阳电气 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 1.4000│ 0.7900│ 0.2800│ 1.8200│
│每股净资产(元) │ 14.2369│ 14.2708│ 13.7667│ 13.4888│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9400│ 5.6800│ 2.1100│ 19.1200│
│实际流通A股(万股) │ 12807.16│ 12807.16│ 7196.91│ 7202.61│
│限售流通A股(万股) │ 18412.84│ 18412.84│ 24023.09│ 24017.39│
│总股本(万股) │ 31220.00│ 31220.00│ 31220.00│ 31220.00│
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│●最新公告:2024-11-15 18:32 明阳电气（301291）：2024年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-18 19:35 深耕优势领域 明阳电气“迎风而上”(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):409033.03 同比增(%):23.52；净利润(万元):43567.08 同比增(%):37.56 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派6.4元(含税) 股权登记日:2024-07-10 除权派息日:2024-07-11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数20847,减少8.36% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数22749,减少36.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2024-10-14公告，持股5%以上股东2024-11-04至2025-02-03通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于936.60万股,占总股 │
│本3.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 中山市明阳电器有限公司 截至2024-06-28累计质押股数：4630.00万股 占总股本比：14.83% 占其持股比:3│
│5.46% │
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│●限售解禁:2024-12-30 解禁数量:1751.23(万股) 占总股本比:5.61(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-12-30 解禁数量:13742.86(万股) 占总股本比:44.02(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.5470│ -1.4420│ -0.5730│ 1.0550│
│每股未分配利润(元) │ 3.6171│ 3.6506│ 3.1493│ 2.8708│
│每股资本公积(元) │ 9.2674│ 9.2674│ 9.2674│ 9.2710│
│营业收入(万元) │ 409033.03│ 247290.19│ 103440.75│ 494804.44│
│利润总额(万元) │ 49118.95│ 27730.01│ 9887.31│ 56006.75│
│归属母公司净利润(万) │ 43567.08│ 24633.34│ 8980.30│ 49787.10│
│净利润增长率(%) │ 37.56│ 52.36│ 104.30│ 87.67│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 1.4000│ 0.7900│ 0.2800│
│2023 │ 1.8200│ 1.2259│ 0.6900│ 0.1900│
│2022 │ 1.1300│ ---│ 0.4100│ ---│
│2021 │ 0.6900│ ---│ 0.2900│ ---│
│2020 │ 0.9700│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-11-15 18:32│明阳电气（301291）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2024年 11月 15 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2024年 11月 15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月15日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 11月 15日 09:15-15:00期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总裁
郭献清先生主持
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 151人，代表股份 209,979,584股，占上市公司总股份的 67.2580％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 46,699,690股，占上市公司总股份的 14.9583％。通过网络投票的股东 147 人，代表股份163,279,894股，占上市公司
总股份的 52.2998％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 25,851,374 股，占上市公司总股份的 8.2804％。其中：通过现场投票的中小
股东 1 人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.000032％。通过网络投票的中小股东 145 人，代表股份 25,851,274股，占上市
公司总股份的 8.2804％。
3、公司在任董事 7人，现场出席 2人，线上出席 2人。董事长张传卫先生、董事张超女士和孙文艺先生、监事彭哲先生、副总裁
胡连红先生由于公务原因缺席会议；公司独立董事张书军先生、李泽明先生线上参会；公司独立董事余鹏翼先生、监事沈军先生和邓德
毅先生、董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东大会；公司副总裁张永胜先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东大会。
4、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 209,956,784 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0065％；弃权9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：同意 25,828,574 股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的 99.9118％；反对 13,600 股，占出席本
次股东会中小股东所持股份总数的 0.0526％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份总数的
0.0356％。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》
总表决情况：同意 209,954,484 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0067％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 25,826,274 股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的 99.9029％；反对 14,000 股，占出席本
次股东会中小股东所持股份总数的 0.0542％；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议中小股东所持股份总数
的 0.0429％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、梁恒瑜律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时
股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广东明阳电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1dba4c84-8461-4b59-9a94-95f554d91f95.PDF
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2024-11-15 18:32│明阳电气（301291）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东明阳电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广东明阳电气股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周雨翔律师
、梁恒瑜律师出席并见证公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《广东明阳电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了
见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2024年10月28日，公司董事会召开第二届董事会第九次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案，并于2024年10月30日通过指定
信息披露媒体发出了《广东明阳电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”
）。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年11月15日15:00在公司会议室（地址：
广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）如期召开。本次股东大会由董事郭献清主持，董事长张传卫因工作原因，无法出席本次会议，
会议开始前由半数以上董事共同推举董事郭献清主持会议。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日9:15-1
5:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共151人，共计持有公司有表决权股份209,979,584股，占公司股
份总数的67.2580%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在
参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司部分董事、监事、高级管理人员请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员及本所律师通过现场及电子通信方式出席、列
席本次股东大会。
2.本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以
深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：赞成票209,956,784股，反对票13,600股，弃权票9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），赞成票占出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的99.9891%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票25,828,574股，反对票13,600股，弃权票9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），赞成票占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9118%。
表决结果：通过。
2.《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》
表决情况：赞成票209,954,484股，反对票14,000股，弃权票11,100股（其中，因未投票默认弃权100股），赞成票占出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9880%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票25,826,274股，反对票14,000股，弃权票11,100股（其中，因未投票默认弃权100股），赞成
票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9029%。
表决结果：通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则
》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/efafac95-0bdc-4270-99fe-fda44eadbe74.PDF
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2024-11-15 18:32│明阳电气（301291）：关于高级管理人员辞职的公告
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员鲁小平先生提交的书面辞职报告，鲁小平先生辞
去公司副总裁职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，鲁小平先生
的辞职申请自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接。
截至本公告披露日，鲁小平先生通过员工持股平台中山华慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 437.81 万股，
占公司总股本的 1.40%。鲁小平先生辞职后，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的要求。
公司及董事会对鲁小平先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f2d2474d-a1a9-4e49-a923-b48db3b63268.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-18 19:35│深耕优势领域 明阳电气“迎风而上”
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日前，明阳电气（301291.SZ）发布2024年三季报。报告显示，公司前三季度营业收入为40.90亿元，同比增长23.52%；归母净利润
为4.36亿元，同比增长37.56%；扣非归母净利润为4.31亿元，同比增长38.60%。明阳电气营利双增，业绩喜人。作为较早切入新能源输
配电及控制设备领域的企业，明阳电气拥有多项涉及海上风电领域的先进技术和解决方案。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=yOSHUkesMpg%3D
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2024-11-08 21:00│11月8日明阳电气发布公告，其股东减持5.79万股
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证券之星消息，11月8日明阳电气发布公告《明阳电气:关于股东减持后持股比例低于5%的提示性公告》，其股东深圳市创新投资集
团有限公司于2024年11月6日至2024年11月7日间合计减持5.79万股，占公司目前总股本的0.0185%，变动期间该股股价上涨1.11%，截止
11月7日收盘报41.76元。
https://stock.stockstar.com/RB2024110800040685.shtml
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2024-11-08 19:50│明阳电气最新公告：深创投持股比例降至5%以下
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明阳电气公告，公司股东深创投通过集中竞价方式减持公司股份57,900股，减持后深创投持有公司股份比例降至4.9999968%，不再
是公司持股5%以上股东。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2024110800037438.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2024-11-21 │ 5948.29│ 409.07│ 90.82│ 0.56│ 6039.11│
│2024-11-20 │ 6069.33│ 581.45│ 68.51│ 0.27│ 6137.84│
│2024-11-19 │ 5833.65│ 510.77│ 59.77│ 0.05│ 5893.42│
│2024-11-18 │ 5847.83│ 550.80│ 60.34│ 0.11│ 5908.18│
│2024-11-15 │ 6403.16│ 750.14│ 53.33│ 0.00│ 6456.49│
│2024-11-14 │ 6396.55│ 1056.99│ 54.89│ 0.40│ 6451.44│
│2024-11-13 │ 6311.67│ 436.11│ 44.31│ 0.21│ 6355.98│
│2024-11-12 │ 6547.93│ 1155.94│ 50.47│ 0.00│ 6598.39│
│2024-11-11 │ 6284.47│ 1519.73│ 54.79│ 0.08│ 6339.26│
│2024-11-08 │ 5730.41│ 748.86│ 56.32│ 0.09│ 5786.74│
│2024-11-07 │ 5702.98│ 1225.40│ 71.41│ 0.49│ 5774.39│
│2024-11-06 │ 5245.60│ 1984.84│ 56.03│ 0.51│ 5301.62│
│2024-11-05 │ 6098.63│ 1800.97│ 38.41│ 0.60│ 6137.04│
│2024-11-04 │ 6657.88│ 1656.83│ 14.80│ 0.05│ 6672.68│
│2024-11-01 │ 6560.36│ 1055.85│ 43.58│ 0.08│ 6603.94│
│2024-10-31 │ 6973.08│ 1564.39│ 42.42│ 0.01│ 7015.50│
│2024-10-30 │ 6554.13│ 1350.17│ 73.07│ 0.09│ 6627.20│
│2024-10-29 │ 6956.68│ 669.89│ 87.27│ 0.00│ 7043.96│
│2024-10-28 │ 6869.44│ 488.84│ 88.83│ 0.00│ 6958.27│
│2024-10-25 │ 7191.68│ 1048.07│ 106.21│ 1.74│ 7297.89│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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【交易所监管】 暂无数据
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