最新提示☆ ◇301292 海科新源 更新日期：2025-07-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0500│ -1.2000│ -0.9600│ -0.5000│
│每股净资产(元) │ 12.7538│ 12.7958│ 13.0216│ 13.5348│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3900│ -8.9300│ -7.0800│ -3.6000│
│实际流通A股(万股) │ 8512.00│ 8462.13│ 8478.94│ 4516.42│
│限售流通A股(万股) │ 13767.58│ 13817.45│ 13817.37│ 17779.90│
│总股本(万股) │ 22279.58│ 22279.58│ 22296.32│ 22296.32│
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│●最新公告:2025-07-04 19:11 海科新源（301292）：第二届董事会第十九次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-20 09:36 异动快报：海科新源（301292）6月20日9点32分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):112702.32 同比增(%):31.27；净利润(万元):-1105.11 同比增(%):82.01 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25438,增加33.04% │
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数19121,增加43.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-09投资者互动:最新2条关于海科新源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-22召开2025年7月22日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2027-01-07 解禁数量:13652.56(万股) 占总股本比:61.28(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -1.1370│ 0.7090│ 0.0750│ -0.8740│
│每股未分配利润(元) │ 2.9844│ 3.0340│ 3.2769│ 3.7396│
│每股资本公积(元) │ 8.3641│ 8.3641│ 8.3661│ 8.3661│
│营业收入(万元) │ 112702.32│ 361452.22│ 255176.79│ 181066.92│
│利润总额(万元) │ -1646.01│ -31595.15│ -25445.22│ -14219.69│
│归属母公司净利润(万) │ -1105.11│ -26700.74│ -21359.54│ -11042.42│
│净利润增长率(%) │ 82.01│ -944.35│ -438.25│ -299.15│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0500│
│2024 │ -1.2000│ -0.9600│ -0.5000│ -0.2800│
│2023 │ 0.1700│ 0.3200│ 0.3300│ 0.1900│
│2022 │ 1.7000│ 1.9500│ 1.9000│ 1.7500│
│2021 │ 3.6300│ ---│ 1.3940│ ---│
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【2.互动问答】
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│07-09 │问：公司的研发成果目前有什么新的进展吗公司的技术如何保证公司的竞争力 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司坚定不移地走自主创新与研发之路，通过引入杜邦 IBE 一体化卓越管理体系，打造 │
│ │敏捷高效的运营组织，并构建起独立且完备的研发、采购、生产、销售一体化模式体系。公司在东营和江苏设立了│
│ │两大研发平台，布局新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备与测评四大研发板块，实现了从│
│ │合成到应用的全流程覆盖。目前，承担公司第二增长曲线重任的东营港孵化基地柔性产线已开工建设。该孵化基地│
│ │建设目标是满足锂电池材料和消费化学品在小批量、定制化方面的试生产和市场推广需求，加快新产品、新工艺的│
│ │成果转化，实现敏捷研发与前瞻性布局，进一步丰富公司产品线。此外，公司高度重视研发投入与体系建设，设立│
│ │多个技术研发部门，组建专业研发团队负责业务与技术前瞻性研究。在锂电池材料方面，公司响应市场需求，致力│
│ │于提升电池的能量密度、长效循环性能、安全性以及高压快充匹配能力，降低成本。对于消费化学品，公司关注绿│
│ │色、环保和生物基新材料的发展，专注于中高端市场的开发，推出包括多元醇类在内的多种满足客户需求的绿色产│
│ │品，确保公司的技术和产品始终处于行业领先水平，保持强大的市场竞争力。感谢您的关注！ │
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│07-09 │问：贵公司股价是怎么回事天天跌是否存在股东违法违规操纵市场了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，股价的短期波动受到多种因素影响，包括市场情绪、宏观经济环境及行业趋势，并不反映│
│ │公司实际经营状况或长期价值。公司严格遵守法律法规，不存在股东违法违规操纵市场行为。公司坚持专注于主营│
│ │业务的长期可持续发展，提升核心竞争力，为股东创造更大价值，同时保持信息透明公开，与投资者共同应对市场│
│ │变化。感谢您的关注！ │
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│07-03 │问：截止6月30日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止到2025年6月30日股东人数为25438名，感谢您的关注！ │
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│06-25 │问：董秘你好，请问截止到6月20号股东多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止到2025年6月20日股东人数为19121名，感谢您的关注！ │
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│06-25 │问：截止6月20日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止到2025年6月20日股东人数为19121名，感谢您的关注！ │
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│06-16 │问：公司的经营战略有什么优势吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司在坚持“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动的战略背景下，深耕技术创新与成本优 │
│ │势，2024年公司生产技术持续迭代升级，全年公司开展工艺技术改造208项，新增卓越运营项目立项125个。新增卓│
│ │越运营项目结项 101 个。由公司主持建立的两项行标发布，进一步提高了公司在同行业和市场的知名度，为打造 │
│ │企业品牌，引导同行业的发展方向，抢占市场先机奠定了强有力的基础。与此同时，公司的管理体系全面升级，海│
│ │科新源及下属子公司相继荣获山东省绿色工厂、全国青年安全生产示范岗、江苏省质量信用等级 AA 级认证企业、│
│ │湖北省重污染天气重点行业 A 级企业等荣誉称号。感谢您的关注！ │
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│06-12 │问：宁德时代、孚能科技、赣锋锂业、国轩高科等公司在固态电池商用进展方面较为突出，不知道公司计划固态电│
│ │池商用是什么时候目前公司的固态电池技术在行业是个什么水平每年的研发投入都有产生那些效益 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司始终将技术创新作为核心发展战略，在固态电池电解质等前沿技术领域持续进行研发│
│ │投入和技术储备，相关研发方向及阶段性进展已在定期报告中依法披露。目前，公司结合行业趋势和客户需求，积│
│ │极开展固态电池电解质材料的基础研究及工艺优化，部分成果已进入实验室验证阶段。 感谢您关注与支持！ │
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│06-12 │问：请问公司生产的碳酸酯价格有涨价吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，碳酸酯等化学品的价格受到多种因素的影响，包括但不限于原材料成本、市场需求、行业│
│ │竞争情况以及宏观经济环境的变化。公司严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务，相关财务数据以在法定│
│ │信息披露平台披露的定期报告为准。您可通过巨潮资讯网查阅公司已公开的财务报告，及时了解公司经营业绩及财│
│ │务表现。感谢您关注与支持！ │
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│06-12 │问：公司固态电池技术突破了没有 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司始终将技术创新作为核心发展战略，在固态电池电解质等前沿技术领域持续进行研发│
│ │投入和技术储备，相关研发方向及阶段性进展已在定期报告中依法披露。目前，公司结合行业趋势和客户需求，积│
│ │极开展固态电池电解质材料的基础研究及工艺优化，部分成果已进入实验室验证阶段。 感谢您关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-04 19:11│海科新源（301292）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董事会第十九次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经
全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴
雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公
司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事列席本次会议，会议由公司
董事长杨晓宏主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票方式表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
为贯彻落实自 2024 年 7 月 1日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》等法律法规
的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》及其附件《山东海科新源材料科技股份有限公司股
东会议事规则》、《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，同时废止《山东海科新源材料科技股份有限
公司监事会议事规则》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理上述章程备案等相关事宜（本次修订后的《公司章程》以市
场监督管理部门核准备案的内容为准）。
经与会董事表决，审议通过该议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于制定及修改公司相关制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分
治理制度进行了制定、修订和完善。
2.01 《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董事工作制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.02 《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.03 《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.04 《山东海科新源材料科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.05 《山东海科新源材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.06 《山东海科新源材料科技股份有限公司关联交易管理办法》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.07 《山东海科新源材料科技股份有限公司对外担保管理制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.08 《山东海科新源材料科技股份有限公司募集资金管理办法》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.09 《山东海科新源材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.10 《山东海科新源材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.11 《山东海科新源材料科技股份有限公司总经理工作细则》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.12 《山东海科新源材料科技股份有限公司对外投资管理制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.13 《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.14 《山东海科新源材料科技股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.15 《山东海科新源材料科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.16 《山东海科新源材料科技股份有限公司控股子公司管理办法》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.17 《山东海科新源材料科技股份有限公司内部审计制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.18 《山东海科新源材料科技股份有限公司印章管理制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
2.19 《山东海科新源材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
公司控股股东海科控股及关联方海科瑞林为公司融资提供担保，公司接受关联方无偿提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于
保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害股东特别是中小
股东利益的情形。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0票。关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对本议案回避表决。
内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于公司接受关联方担保暨关联交
易的公告》。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 7 月 22 日（星期二）采用现场结合网络投票的方式召开 2025年第二次临时股东会。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开 2025年第二次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/a24a47b7-a99d-48a9-abaa-553c6081deea.PDF
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2025-07-04 19:10│海科新源（301292）：接受关联方担保暨关联交易的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司接受关联方担保暨
关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、概述
为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司济南分行申请最高额不超过人民币 10,000.00万元的综合授
信。为支持公司发展，公司控股股东山东海科控股有限公司（以下简称“海科控股”）无偿为公司申请上述综合授信额度提供连带责任
保证担保，公司本次接受担保构成关联交易。海科控股提供担保期间不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体
担保形式、担保范围和期限等按与相关金融机构实际签订的担保协议为准。
同时，公司拟向东营银行股份有限公司东营区支行申请 6,000万元贷款。为支持公司发展，东营市海科瑞林化工有限公司（以下简
称“海科瑞林”）无偿申请上述贷款提供连带责任保证，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，海科瑞林为公司关联方
，公司本次接受担保构成关联交易。海科瑞林提供担保期间不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体担保形式
、担保范围和期限等按与相关金融机构实际签订的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、 关联方基本情况
1、山东海科控股有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨晓宏
注册资本：25,500万元
注册地址：东营区北一路 726号 11号楼 1106室
成立日期：2014年 3月 10日
统一社会信用代码：91370502095103271T
与本公司关联关系：山东海科控股有限公司是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，海科控股为
公司关联方。
经营范围：商务信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询、企业管理咨询、投资咨询（不得从事证券、金融、期货、理财、集资
、融资等相关业务）服务;自营和代理各类商品的进出口业务（国家法律限制禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
海科控股不属于失信被执行人。
2、东营市海科瑞林化工有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张维维
注册资本：40,000万元
注册地址：东营港港城路以北、港西二路以西
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