最新提示☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3975│ 0.3223│ 0.1559│ 0.4320│
│每股净资产(元) │ 6.4024│ 6.2835│ 6.3922│ 6.2169│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1700│ 4.9500│ 2.4300│ 6.9400│
│实际流通A股(万股) │ 10820.45│ 10844.33│ 9386.26│ 9630.92│
│限售流通A股(万股) │ 3859.55│ 3835.67│ 5293.74│ 5049.08│
│总股本(万股) │ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│
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│●最新公告:2025-11-28 12:59 东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-11-25 15:01 东利机械(301298)：没有应用于军工领域的产品(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):48999.35 同比增(%):2.94；净利润(万元):5747.46 同比增(%):7.68 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-17 除权派息日:2025-06-18 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数10413,增加0.51% │
│●股东人数:截止2025-11-10,公司股东户数10360,减少1.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-27投资者互动:最新2条关于东利机械公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-17召开2025年12月17日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
汽车零部件及其他产品的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4460│ 0.3980│ 0.1790│ 0.5160│
│每股未分配利润(元) │ 1.6092│ 1.5345│ 1.6659│ 1.5126│
│每股资本公积(元) │ 3.6268│ 3.6576│ 3.6415│ 3.6238│
│营业收入(万元) │ 48999.35│ 33343.64│ 15423.24│ 62565.67│
│利润总额(万元) │ 6358.19│ 5264.46│ 2585.69│ 6734.27│
│归属母公司净利润(万) │ 5747.46│ 4651.97│ 2250.13│ 6254.89│
│净利润增长率(%) │ 7.68│ 21.57│ 30.23│ -26.99│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3975│ 0.3223│ 0.1559│
│2024 │ 0.4320│ 0.3682│ 0.2634│ 0.1177│
│2023 │ 0.5836│ 0.3179│ 0.2022│ 0.0646│
│2022 │ 0.4332│ 0.3355│ 0.2262│ 0.1121│
│2021 │ 0.5342│ 0.4790│ 0.3131│ 0.1300│
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【2.互动问答】
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│11-27 │问：董秘你好公司产品有应用低空经济跟商业航天领域没有 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品主要应用于汽车领域，目前产品没有应用于低空经济跟商业航天领域，感谢您对│
│ │公司的关注！ │
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│11-27 │问：董秘你好公司配件有应用海工装备吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品主要应用于汽车领域，目前产品没有应用于海工装备，感谢您对公司的关注！ │
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│11-25 │问：您好，请问贵公司产品有没有应用于军工领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的产品主要应用于汽车领域，目前没有应用于军工领域的产品，感谢您对公司的关注│
│ │！ │
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│11-24 │问：请问11月20日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年11月20日，公司股东10413户，感谢您的关注！ │
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│11-24 │问：您好，请问截止2025年11月20日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年11月20日，公司股东10413户，感谢您的关注！ │
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│11-18 │问：董秘你好，请问公司是否有产品应用于机器人领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，目前公司产品主要应用于汽车，没有应用于机器人领域，感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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│11-11 │问：请问截至2025年11月10日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年11月10日，公司股东10360户，感谢您对公司的关注！ │
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│11-11 │问：董秘你好，截止到2025年11月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年11月10日，公司股东10360户，感谢您对公司的关注！ │
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│11-03 │问：董秘您好！请问截止10月31日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年10月31日，公司股东10563户，感谢您对公司的关注！ │
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│11-03 │问：请问截至2025年10月31日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年10月31日，公司股东10563户，感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-11-28 12:59│东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年12月09日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员任期管理及 非累积投票提案 √
薪酬绩效考核管理制度>的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3、特别强调事项
上述提案中，提案1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次股东会审
议的全部议案将对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人身
份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书原件办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在2025年12月16日17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式
登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年12月16日8:00－12:00，13:00—17:00。
3、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东路29号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
4、联系方式
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
传 真：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
5、其他事项
（1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；
（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/308e372a-6541-4b3f-806b-99bbe11f3b94.pdf
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2025-11-27 18:54│东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6864054c-7a89-408a-a00f-42ee8274dc44.PDF
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2025-11-27 18:50│东利机械（301298）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开第四届董事会第十七次会议。会议通知已于 2025年 11月 21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人（邵建以通讯方式出席）。
会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事俞波先生自 2019年 12月 10日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连
续任职年限的有关规定，连续任职不得超过六年。由于俞波先生任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，审计委
员会和薪酬与考核委员会不满足独立董事过半数要求、审计委员会缺少会计专业人士，在公司股东会选举出新任独立董事之前，俞波先
生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
经第四届董事会提名委员会第四次会议对胡劲为先生任职资格审核通过、被提名人同意后，董事会提名胡劲为为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026 年 11月 9 日），本次补选完成后，公司独立董事占
董事会成员的比例未低于三分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公
告编号：2025-073）。
本议案已经董事会专门委员会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度>的议案》
为充分调动和发挥董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，构建以经营业绩为主
要依据的考核牵引机制、以价值贡献为导向的薪酬激励机制，确保公司发展战略目标和经营指标的实现，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核
管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制
度》。
本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》
为加强公司内部控制及风险管理，提高合规经营水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上市公司治
理准则》等规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定《内部控制及风险管理制度》。
本制度旨在围绕总体战略目标，建立健全全面风险管理体系，执行风险管理基本流程，培育良好风险管理文化，确保将风险控制在
与公司战略目标相适应并可承受的范围内。同时，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面建立和实施有效
的内部控制，以确保公司有关规章制度和为实现战略目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和
效果。使公司经营管理合法合规，保障资产安全。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制及风险管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025年 12月 17日 14:30召开 2025年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会提名委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d88dda9b-f4db-42d6-951e-049fc51bdc5c.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-25 15:01│东利机械(301298)：没有应用于军工领域的产品
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格隆汇11月25日丨东利机械(301298.SZ)在投资者互动平台表示，公司的产品主要应用于汽车领域，目前没有应用于军工领域的产
品。
https://www.gelonghui.com/news/5123634
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2025-11-19 15:25│东利机械(301298)：产品没有应用于机器人领域
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格隆汇11月19日丨东利机械(301298.SZ)在投资者互动平台表示，目前公司产品主要应用于汽车，没有应用于机器人领域。
https://www.gelonghui.com/news/5120340
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2025-10-31 06:57│东利机械（301298）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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东利机械2025年三季报显示，营业总收入4.9亿元，同比增2.94%；归母净利润5747.46万元，同比增7.68%，毛利率29.78%（+2.05%
），净利率11.73%（+4.61%），三费占比9.92%（-4.81%），盈利能力改善。但三季度净利润同比下降27.49%，应收账款/利润达183.59
%，需关注回款风险。公司暂无引进战略投资者计划，河北阿诺达项目将使用超募及自有资金。ROIC中位数9.06%，资本回报尚可，但近
年表现一般，资本开支驱动模式需警惕资金压力。
https://stock.stockstar.com/RB2025103100010413.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-03-21 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):4.90 成交量(万股):4010.64 成交额(万元):79951.19
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 850.84│ 163.52│
│财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 │ 801.70│ 467.01│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 689.41│ 226.69│
│广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 │ 645.25│ 37.98│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 610.79│ 312.96│
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│ 卖出前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 0.00│ 4063.57│
│国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 │ 0.39│ 3764.80│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 13.66│ 2224.20│
│机构专用 │ 119.34│ 1958.92│
│申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 │ 27.01│ 1771.50│
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