最新提示☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0300│ -0.0260│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 7.6135│ 7.6780│ 7.6395│ 7.5509│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8600│ 0.3500│ -0.3400│ -1.4800│
│实际流通A股(万股) │ 8724.24│ 8724.24│ 8724.24│ 8724.24│
│限售流通A股(万股) │ 15275.76│ 15275.76│ 15275.76│ 15275.76│
│总股本(万股) │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
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│●最新公告:2025-07-15 19:27 昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-09 23:01 6月9日昆船智能发布公告，股东减持28.82万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):46780.14 同比增(%):9.26；净利润(万元):-1575.23 同比增(%):-327.49 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.54元(含税) 股权登记日:2025-07-03 除权派息日:2025-07-04 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数21055,增加1.03% │
│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数20840,增加3.86% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-24投资者互动:最新1条关于昆船智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-31召开2025年7月31日召开3次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-12-01 解禁数量:15275.76(万股) 占总股本比:63.65(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.5390│ 0.1260│ -1.8430│ -2.0150│
│每股未分配利润(元) │ 1.3101│ 1.3758│ 1.3278│ 1.2407│
│每股资本公积(元) │ 5.1295│ 5.1295│ 5.1295│ 5.1295│
│营业收入(万元) │ 46780.14│ 200171.45│ 128743.79│ 88069.02│
│利润总额(万元) │ -1220.26│ 1081.51│ 216.30│ -2249.53│
│归属母公司净利润(万) │ -1575.23│ 640.15│ -624.41│ -2716.07│
│净利润增长率(%) │ -327.49│ -92.05│ -114.62│ -204.24│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0700│
│2024 │ 0.0300│ -0.0260│ -0.1100│ 0.0300│
│2023 │ 0.3400│ 0.1779│ 0.1100│ 0.0300│
│2022 │ 0.5800│ 0.3200│ 0.2400│ 0.1300│
│2021 │ 0.5500│ 0.2300│ 0.1800│ ---│
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【2.互动问答】
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│07-24 │问：贵公司业绩这么差，也没有什么突出的业务。也看不到业绩改善的预期，在可见的未来是否有可能触发st或退│
│ │市 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，目前公司不存在触发ST或退市风险│
│ │警示（*ST）情形的风险。感谢您的关注。 │
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│07-22 │问：请问截止7月18日收盘公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年7月18日公司股东总数为21055户。感谢您的关注。 │
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│07-15 │问：请问公司截止7月10日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年7月10日公司股东总数为20840户。感谢您的关注。 │
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│07-07 │问：请问公司最近一期的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月30日公司股东总数为20066户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-15 19:27│昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
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昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/67b24637-5590-42ca-b5dd-2bbf783fad04.PDF
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2025-07-15 19:26│昆船智能（301311）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 10
日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董
事长杨进松先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司经
营管理层及其指定人员负责办理后续工商备案登记手续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕
之日止。本次《公司章程》的变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》《公司
章程》（2025 年 7 月）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度的部分条款进行修订，逐项表
决结果如下：
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2.03《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.04《关于制订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.05《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2.07《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.08《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2.09《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.10《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2.11《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会。
2.13《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
2.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.15《关于修订<内部审计工作规定>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 7 月 31 日召开昆船智能技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，对本次议案尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/a3bac908-1355-47fd-8ca7-c9c64b292010.PDF
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2025-07-15 19:24│昆船智能（301311）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 以现场表决及网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通
知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 √
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 应投票的子议案
数（6）项
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其 √
变动管理制度》的议案
2.05 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
1、上述议案已经公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第十八次会议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司
同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。
3、上述议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为特别表决事项，需经出席会议的股东 2/3 以上同意。其他议案均为普通决议事项，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证
明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单
位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持
股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2025年7月28日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填
写《昆船智能技术股份有限公司2025年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印
件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2025 年 7 月 28 日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
4、登记地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 805 室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 805 室
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/45d14d28-90bd-49bf-9101-3d080228fa39.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-09 23:01│6月9日昆船智能发布公告，股东减持28.82万股
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昆船智能股东中国国有资本风险投资基金于6月6日减持28.82万股，占比0.1201%，持股比例降至5%以下。当日股价微跌0.11%，收
盘报18.38元。公司已发布权益变动公告。
https://stock.stockstar.com/RB2025060900034239.shtml
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2025-05-20 20:05│昆船智能(301311)2025年5月20日投资者关系活动主要内容
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公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1.请问公司未来重点关注哪些领域？是否有明确的发展目标和实施路径？
回复：尊敬的投资者，您好！公司从产业战略上来说，一方面突出专项产品核心主业，聚焦烟草、酒业、能源、医药等支柱行业，
布局其他重点行业，深耕行业特点和应用场景，打造和提供智能物流、智能产线的数字化整体解决方案。另一方面聚焦核心单机设备的
开发和制造，以智能单机作为载体，满足优势行业的场景化需求，同时以国产化替代打造标准化、模块化单机设备，满足行业低成本、
通用化需求。公司的战略目标是将昆船智能发展为智能物流及智能制造领域，国内领先的智慧物流系统及装备供应商。具体在实施上则
从以下几个方面考虑：加强核心能力建设。公司将科技创新和工程履约交付，作为核心竞争力建设，加强智能制造的总体能力建设，深
挖优势行业的工艺数字化研究，快速响应行业定制化需求。加强“行业+区域”的市场能力建设，一方面通过聚焦和深耕行业、打造“
精品工程”和“示范工程”，提升和巩固现有行业优势；另一方面针对通用产品实现批量定制化能力，依靠产业联盟辐射不同区域，努
力做大总量、扩大规模优势。感谢您的关注。
2.请问公司有哪些智能机器人技术和产品？
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