最新提示☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.1717│ -0.1931│ -1.1800│ -0.5482│
│每股净资产(元) │ 5.1089│ 5.4042│ 5.5899│ 6.0570│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6100│ -3.5100│ -18.7100│ -8.2200│
│实际流通A股(万股) │ 14756.61│ 14758.66│ 14758.66│ 14758.66│
│限售流通A股(万股) │ 3886.89│ 3884.84│ 3884.84│ 3884.84│
│总股本(万股) │ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│
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│●最新公告:2025-08-21 17:01 翰博高新（301321）：董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-04 20:00 翰博高新(301321)2025年9月4日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):155429.16 同比增(%):50.84；净利润(万元):-2644.94 同比增(%):59.91 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数11223,减少17.25% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13562,增加15.56% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-04投资者互动:最新1条关于翰博高新公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 王照忠 截至2025-07-21累计质押股数：1500.00万股 占总股本比：8.05% 占其持股比:29.18% │
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【主营业务】
半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智
能制造于一体。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.6030│ -0.4870│ 2.2780│ -0.0520│
│每股未分配利润(元) │ 1.5742│ 1.5230│ 1.7161│ 2.3368│
│每股资本公积(元) │ 3.3786│ 3.3597│ 3.3521│ 3.2054│
│营业收入(万元) │ 155429.16│ 72862.76│ 234659.63│ 168267.93│
│利润总额(万元) │ -6055.81│ -4705.99│ -21790.93│ -13216.79│
│归属母公司净利润(万) │ -2644.94│ -3600.08│ -21480.83│ -9909.23│
│净利润增长率(%) │ 59.91│ -139.29│ -505.70│ -229.47│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.1717│ -0.1931│
│2024 │ -1.1800│ -0.5482│ -0.3621│ -0.0807│
│2023 │ 0.2800│ 0.4105│ 0.4235│ 0.0244│
│2022 │ -0.2900│ 0.2500│ 0.3100│ 0.2095│
│2021 │ 1.0300│ 0.8300│ 0.5500│ 0.4700│
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【2.互动问答】
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│09-04 │问：请问贵公司是非参与了华为新款折叠屏的生产，贵公司目前主要业务布局在哪些方面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！公司为液晶显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案│
│ │提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体，目前产品主要应用于笔│
│ │记本电脑、桌面显示器、平板电脑、车载屏幕等消费电子领域，其所处行业为半导体显示行业重要部分，属国家战│
│ │略性新兴产业，在国民经济中占据重要地位。具体终端产品应用情况请以公司定期报告披露内容为准。谢谢！ │
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│09-03 │问：你好，截止8月29日贵公司的股东人数是多少人，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！为保证所有投资者平等获悉公司信息，公司在定期报告中披露│
│ │对应时点的股东信息。若您需要查询其他时间段的股东人数，请提供股东账户信息、持有公司股票的持股明细及股│
│ │东本人身份证，发送至电子信箱hibrzq@hibr.com.cn，工作人员在进行核实后提供。谢谢！ │
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│08-29 │问：请问贵公司，二季度明明回购了公司股票，回购证券账户的股份，为什么没有出现在前十大股东！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！根据监管相关规则要求，定期报告中前10名股东中存在回购专│
│ │户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。公司回购专户相关情况在定期报告中已予以特别说明。谢谢！│
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│08-22 │问：24年年报亏损主要原因是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！公司2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因：│
│ │（1）由于新建产线处于爬坡阶段，产能利用率不足，折旧等固定成本较高，且由于新开发机种制程难度大，良品 │
│ │率低于正常水平，导致整体单位成本较高，毛利率较低，毛利率同比下降4.74%，毛利额减少8,391.80万元；（2）│
│ │公司2024年期间费用同比有所增加，随着公司项目建设陆续转固，计入管理费用的资产折旧额增加2,718.96万元；│
│ │同时报告期内公司贷款利息及在建工程转固长期借款利息停止资本化增加财务费用利息支出4,466.22万元；2024年│
│ │公司加大新产品新技术的研发投入1,243.54万元，前述费用合计影响利润约8,428.72万元；（3）公司因经营策略 │
│ │变化于2023年度处置了成都拓维高科光电科技有限公司部分股权并产生投资收益，导致2024年投资收益及资产处置│
│ │收益与2023年差异约1亿元。2025年，公司将继续聚焦核心技术，加速布局车载连屏、异形屏等创新形态，不断优 │
│ │化产品结构。同时，在内部生产优化与外部供应链两端发力，加强上下游供应链的延伸渗透，推进产能协同，提升│
│ │运营效率。未来公司将持续加大研发投入，引进技术人才，不断精进技术和工艺，不断提升核心竞争力和综合实力│
│ │，实现公司可持续发展。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-21 17:01│翰博高新（301321）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 8月 11 日以通讯方
式向全体董事发出。
2、会议于 2025 年 8 月 21 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理
人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 8月 22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。《20
25 年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、审议通过《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 8月 22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年度日常关联交
易的公告》。
3、逐项审议通过《关于制订、修订、废止公司部分公司治理相关制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制订
、修订、废止部分公司内部制度。出席本次会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：
3.01《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.02《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.03《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.04《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.05《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.06《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.08《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.09《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.10《关于修订<自愿性信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.11《关于废止<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.12《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.13《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.14《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3.15《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
上述子议案中，子议案 3.12-3.15 尚需提交股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
具体内容详见公司 2025 年 8月 22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会会议文件；
3、独立董事专门会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5c6e8041-a775-406f-9407-3373748f6d16.PDF
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2025-08-21 17:00│翰博高新（301321）：关于新增预计2025年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12月 13 日、2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会
第十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公司及合并报表范围内
子公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2025 年度日常关联交易额度合计不超过 38,140 万元。具体内容详见公司于 202
4 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2024-087）。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表
决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王照忠先生、李艳萍女士回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议。
基于日常业务发展需要，公司及子公司 2025 年度新增向关联方滁州坤润智能装备有限公司发生采购的关联交易额度合计 4,000
万元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定
，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2025 年度新增的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交 已预计金 本次新增 2025 年 上年发生
类别 内容 易定价 额 预计金额 1-6 月已 金额
原则 发生金额
向关联人 滁州坤润 设备及相 市场价 3,000.00 4,000.00 2,633.57 1,098.02
采购原材 智能装备 关配件
料、设备 有限公司
注：2025 年 1-6 月已发生金额为公司财务部门初步核算数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
关联人：滁州坤润智能装备有限公司
法定代表人：彭浩
注册资本：500 万人民币
成立日期：2023 年 6月 15 日
注册地址：安徽省滁州市南谯区高教科创城无人系统智能制造示范区 6号
主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五
金产品零售；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一个会计年度的主要财务指标：
单位：元
主要财务指标 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
（未经审计） （经审计）
总资产 47,740,465.20 25,642,789.13
负债总额 44,668,878.63 22,089,162.31
净资产 3,071,586.57 3,553,626.82
资产负债率 93.57% 86.14%
营业收入 8,904,996.34 16,505,253.00
净利润 -1,313,082.56 1,061,286.05
注：上述数据为单体报表数据
关联关系：公司持有滁州坤润智能装备有限公司 45%的股权，滁州坤润智能装备有限公司为公司参股公司，同时公司董事王照忠先
生、李艳萍女士担任滁州坤润智能装备有限公司董事职务。
履约能力分析：关联方滁州坤润智能装备有限公司依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法
正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价
格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况于上述关联方签署具体的书面合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司及子公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于公司与关联方基于自身的优势发挥协同
效应，实现优势互补和资源合理配置。
公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格依据市场价格协商定价，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事专门会议意见
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。经审核，独立董事认为：公司与上述关联方日常
关联交易预计事项为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展需要，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。独立董事同意将议案
提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事专门会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a215b212-23d7-409d-8c83-5e26c1a703ca.PDF
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2025-08-21 16:59│翰博高新（301321）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）
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翰博高新（301321）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c78e81fd-3260-4e6e-ae61-6e536dd6dc1a.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-04 20:00│翰博高新(301321)2025年9月4日投资者关系活动主要内容
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1、请介绍一下公司海外市场的布局规划？
答：公司以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为企业愿景，秉承“构建价值实现的平台，追求全体员工的幸福；为生活呈现美
好色彩，推动社会进步与发展”的使命，深耕半导体领域，致力于为客户提供半导体显示行业的多品类产品。公司将持续聚焦主营业务
，不断提升核心竞争力和综合实力，实现公司可持续发展，持续整合上下游供应链，拓展产业链条，提升公司综合实力；持续精进，重
视研发投入，提升产品的核心竞争力，满足客户多元化、深层次需求，提升客户粘性，提升公司的市场份额；打造共赢平台，吸引和培
养高精尖人才。
为深化全球化布局发展，公司目前通过启动越南“双基地战略”——北江背光显示模组基地与胡志明精密结构件基地，加速构建覆
盖东南亚的垂直产业链体系。北江基地聚焦背光源及液晶模组的智能化生产，为全球头部面板制造商及系统集成商提供高精度配套产品
；胡志明基地专注精密冲压、注塑结构件，服务于笔记本、车载及工业显示屏等领域。
公司构建覆盖东南亚的垂直产业链体系，强化国际客户需求的快速响应能力，为全球头部面板制造商及系统集成商提供高品质的产
品。双基地将与国内产业园联动形成跨境产业链闭环，服务全球客户，推动公司全球化战略布局。
2、请介绍一下公司最近 3 次回购股份的情况？
答：2023 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。截至 2024 年 2 月 8 日，公司通过股份回购
专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 2,282,700 股，回购最高成交价为 18.533 元/股，最低成交价为 8.904 元/股，支付
的总金额为 29,997,240.57 元（不含交易费用）。截至 2024 年 2 月 8 日，公司此次回购股份方案已实施完成。本次回购的股份已
有 1,811,556 股通过非交易过户转入“翰博高新材料（合肥）股份有限公司-第二期员工持股计划”证券账户，用于实施员工持股计划
。
2024 年 2月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。截至 2024 年 5 月 6 日，公司通过股份回购
专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 7,166,850 股，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交的总
金额为 100,008,088.12 元（不含交易费用）。截至 2024 年 5 月 6日，公司此次回购股份方案已实施完成。
2025 年 4月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和
股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。截至 2025 年 6月
30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,961,600 股，回购最高成交价为 15.20 元/股，最
低成交价为 12.85 元/股，成交总金额为 70,568,855.04 元（不含交易费用）。截至 2025 年 6月 30 日，公司此次回购股份方案已
实施完成。
3、请介绍一下公司上半年业绩情况如何？
答：2025 年上半年，公司克服行业波动影响，实现营收15.54 亿元，较去年同期的 10.30 亿元增长 50.84%；虽然归母净利润仍
亏损 2,645
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