最新提示☆ ◇301337 亚华电子 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0600│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 10.5233│ 10.5330│ 10.5222│ 10.5812│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5300│ -0.4300│ -0.5400│ -2.3400│
│实际流通A股(万股) │ 3698.58│ 3698.58│ 3882.37│ 3882.37│
│限售流通A股(万股) │ 6721.42│ 6721.42│ 6537.63│ 6537.63│
│总股本(万股) │ 10420.00│ 10420.00│ 10420.00│ 10420.00│
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│●最新公告:2025-12-22 18:02 亚华电子（301337）：2025年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-22 15:48 亚华电子(301337)：病房智能通讯交互系统可以与脑机接口（BCI）实现初步融合(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):17014.27 同比增(%):20.57；净利润(万元):-581.79 同比增(%):70.52 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-19,公司股东户数12639,减少1.26% │
│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数12800,减少11.35% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-22投资者互动:最新3条关于亚华电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-05-26 解禁数量:5887.61(万股) 占总股本比:56.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1100│ -0.0620│ -0.0940│ -0.4830│
│每股未分配利润(元) │ 1.4173│ 1.4279│ 1.4161│ 1.4732│
│每股资本公积(元) │ 7.7975│ 7.7975│ 7.7975│ 7.7975│
│营业收入(万元) │ 17014.27│ 10250.19│ 3957.43│ 21791.00│
│利润总额(万元) │ -1121.13│ -772.90│ -733.02│ -3318.64│
│归属母公司净利润(万) │ -581.79│ -472.06│ -594.16│ -2648.61│
│净利润增长率(%) │ 70.52│ 62.83│ 28.00│ -158.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0600│ -0.0500│ -0.0600│
│2024 │ -0.2500│ -0.1900│ -0.1200│ -0.0800│
│2023 │ 0.4900│ 0.2800│ 0.1800│ 0.0500│
│2022 │ 1.0100│ 0.6200│ 0.3200│ 0.0400│
│2021 │ 0.9300│ ---│ 0.2600│ ---│
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【2.互动问答】
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│12-22 │问：请问截止2025年12月20日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司无截止到2025年12月20日的股东数据。截至2025年12月19日公司股东数为12,639户│
│ │。感谢您的关注！ │
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│12-22 │问：请问，截至2025年十二月 19日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年12月19日公司股东数为12,639户。感谢您的关注！ │
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│12-22 │问：请问12.19股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年12月19日公司股东数为12,639户。感谢您的关注！ │
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│12-20 │问：请问截止2025年12月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司无截止到2025年12月20日的股东数据。截至2025年12月19日公司股东数为12,639户│
│ │。感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：您好，截止到2025年12月12日公司最近的股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司无截止到2025年12月12日的股东数据。截至2025年12月10日公司股东数为12,800户│
│ │。感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：请问，截至2025年十二月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年12月10日公司股东数为12,800户。感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：请问截止2025年12月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年12月10日公司股东数为12,800户。感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：请问贵司在脑机接口方向具体运用近期上海全力打造全球脑机接口产业高地，对公司形成利好吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司病房智能通讯交互系统可以与脑机接口（BCI）实现初步融合。公司一直专注于医 │
│ │院智能通讯交互系统的研发，致力于将脑机接口、物联网、AI等新技术创新应用于医养场景，以技术创新推动产品│
│ │发展。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：请问截止2025年11月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司无截止到2025年11月30日的股东数据。截至2025年11月28日公司股东数为14,438户│
│ │。感谢您的关注！ │
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│12-02 │问：董秘，您好！请问公司截至11月28日收盘公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年11月28日公司股东数为14,438户。感谢您的关注！ │
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│12-02 │问：请问，截至2025年十一月 28日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年11月28日公司股东数为14,438户。感谢您的关注！ │
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│12-02 │问：看公司公众号发布了智慧药房十脑机接口，想了解一下主要受益群体是那些以后的方向在那里 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司一直专注于医院智能通讯交互系统的研发，致力于将脑机接口、物联网、AI等新技│
│ │术创新应用于医养场景，以技术创新推动产品发展。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-22 18:02│亚华电子（301337）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 22日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 12月 22
日 9:15-15:00。
2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509号山东亚华电子股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长耿斌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 83人，代表有表决权的公司股份数合计为 51,325,000 股，占公
司有表决权股份总数104,200,000股的 49.2562%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 51,070,100
股，占公司有表决权股份总数 104,200,000股的49.0116%；通过网络投票的股东共 78 人，代表有表决权的公司股份数合计为254,900
股，占公司有表决权股份总数 104,200,000股的 0.2446%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 78人，代表有表决权的公司股份数合计为 254,900 股，占公
司有表决权股份总数104,200,000股的 0.2446%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权
股份总数 104,200,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 78 人，代表有表决权的公司股份数合计为 254,900 股，占公司有表决
权股份总数 104,200,000股的 0.2446%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 51,232,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8206%；反对 78,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1528%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。
中小股东表决情况：同意 162,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8682%；反对 78,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.7572%；弃权 13,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.3747%。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 51,244,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8430%；反对 78,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1533%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东表决情况：同意 174,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.3798%；反对 78,700股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.8749%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7454%。
（三）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意 51,244,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8434%；反对 79,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1543%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东表决情况：同意 174,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4582%；反对 79,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.0710%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4708%。
（四）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 51,244,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8434%；反对 78,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1526%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东表决情况：同意 174,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4582%；反对 78,300股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.7179%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8239%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）见证律师姓名：张淼晶、张明波
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东亚华电子股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东亚华电子股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/43b6f428-e4d3-4ac2-86a6-e8dfb82ddd3f.PDF
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2025-12-22 18:02│亚华电子（301337）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：山东亚华电子股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本
所律师出席贵公司 2025 年第四次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东亚华电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发
表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东会
之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公众披露，
并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会由公司董事会根据第四届董事会第十次会议决议召集，公司董事会于 2025 年12 月 6日以公告形式在公司选定的信息披露媒体
上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席
会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。经核查，本次股东会会议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14 点 30 分在
淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和
《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不
存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 83 名，代表公司股份数量为51,325,000 股，占公司有表决权股份总数的比例
为 49.2562%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份 51,070,100 股，占公司有效表决权股份总数的 49.0116%。
（2）通过网络投票的股东共 78 人，代表股份 254,900 股，占公司有效表决权股份总数的0.2446%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 78 人，代表股份 254,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2446%
。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 51,232,900 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8206%；反对 78,400 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.1528%；弃权 13,700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0267%。
其中，中小投资者表决情况：同意 162,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 63.8682%；反对 78,400 股，占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.7572%；弃权 13,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.3747%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》表决情况：同意 51,244,400 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 99.8430%；反对 78,700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.1533%；弃权 1,900
股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0037%。
其中，中小投资者表决情况：同意 174,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 68.3798%；反对 78,700 股，占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.8749%；弃权 1,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7454%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意 51,244,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8434%；反对 79,200 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.1543%；弃权 1,200 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小投资者表决情况：同意 174,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 68.4582%；反对 79,200 股，占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 31.0710%；弃
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com权 1
,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4708%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 51,244,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8434%；反对 78,300 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.1526%；弃权 2,100 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0041%。
其中，中小投资者表决情况：同意 174,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 68.4582%；反对 78,300 股，占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.7179%；弃权 2,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8239%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文
件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/ebd6aefd-3bbe-422d-a54f-a41e0c8c653b.PDF
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2025-12-05 19:15│亚华电子（301337）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称“亚华电子”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华
电子使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84,923.00万
元，扣除发行费用（不含税）人
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