最新提示☆ ◇301337 亚华电子 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0600│ -0.2500│ -0.1900│
│每股净资产(元) │ 10.5330│ 10.5222│ 10.5812│ 10.7279│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4300│ -0.5400│ -2.3400│ -1.7400│
│实际流通A股(万股) │ 3698.58│ 3882.37│ 3882.37│ 3882.37│
│限售流通A股(万股) │ 6721.42│ 6537.63│ 6537.63│ 6537.63│
│总股本(万股) │ 10420.00│ 10420.00│ 10420.00│ 10420.00│
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│●最新公告:2025-09-12 20:19 亚华电子（301337）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-09-12 20:32 亚华电子(301337)：拟推不超过181.93万股限制性股票激励计划(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):10250.19 同比增(%):13.71；净利润(万元):-472.06 同比增(%):62.83 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数12820,增加1.88% │
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数12583,减少4.93% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-13投资者互动:最新2条关于亚华电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-12公告，董事会秘书、财务总监2025-09-03至2025-12-02通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于2.50万股,占 │
│总股本0.02% │
│●拟减持:2025-08-12公告，董事、持股5%以上一般股东2025-09-03至2025-12-02通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于70.00万 │
│股,占总股本0.67% │
│●拟减持:2025-08-12公告，董事、副总经理2025-09-03至2025-12-02通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于9.00万股,占总股本0│
│.09% │
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│●股东大会:2025-09-29召开2025年9月29日召开3次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-05-26 解禁数量:5887.61(万股) 占总股本比:56.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0620│ -0.0940│ -0.4830│ -0.5840│
│每股未分配利润(元) │ 1.4279│ 1.4161│ 1.4732│ 1.6380│
│每股资本公积(元) │ 7.7975│ 7.7975│ 7.7975│ 7.7802│
│营业收入(万元) │ 10250.19│ 3957.43│ 21791.00│ 14111.65│
│利润总额(万元) │ -772.90│ -733.02│ -3318.64│ -2400.55│
│归属母公司净利润(万) │ -472.06│ -594.16│ -2648.61│ -1973.50│
│净利润增长率(%) │ 62.83│ 28.00│ -158.19│ -177.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0500│ -0.0600│
│2024 │ -0.2500│ -0.1900│ -0.1200│ -0.0800│
│2023 │ 0.4900│ 0.2800│ 0.1800│ 0.0500│
│2022 │ 1.0100│ 0.6200│ 0.3200│ 0.0400│
│2021 │ 0.9300│ ---│ 0.2600│ ---│
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【2.互动问答】
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│09-13 │问：董秘您好，请问公司目前在手订单情况如何跟往年同期相比有增长吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前在手订单情况和生产经营状况正常。关于订单及销售情况，请关注公司的相关│
│ │公告和定期报告。感谢您的关注！ │
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│09-13 │问：请问公司9月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年9月10日公司股东数为12,820户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：请问截止2025年9月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年9月10日公司股东数为12,820户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：请问截止2025年9月10日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年9月10日公司股东数为12,820户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：请问，截至2025年九月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年9月10日公司股东数为12,820户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：请问贵公司截止到九月十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年9月10日公司股东数为12,820户。感谢您的关注！ │
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│09-11 │问：董秘你好，请问截止到2025年9月10日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年9月10日公司股东数为12,820户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-01 │问：请问截止2025年8月31日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司无截止到2025年8月31日的股东数据。截至2025年8月29日公司股东数为12,583户。│
│ │感谢您的关注！ │
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│09-01 │问：请问贵公司截止到八月三十一日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司无截止到2025年8月31日的股东数据。截至2025年8月29日公司股东数为12,583户。│
│ │感谢您的关注！ │
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│09-01 │问：请问截止2025年8月底，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年8月29日公司股东数为12,583户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-01 │问：董秘你好，请问截止到2025年8月29日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年8月29日公司股东数为12,583户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-01 │问：请问，截至2025年八月 29日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年8月29日公司股东数为12,583户。感谢您的关注！ │
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│08-30 │问：董秘您好，请问公司是否有涉及AI智能体 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司始终致力于将AI等各项新技术创新应用于医养场景。公司三代病房智能通讯交互系│
│ │统具备AI视觉监测/人脸识别/语音控制功能。此外，基于AI大模型技术，公司提供的医院智能通讯交互系统软硬件│
│ │一体化综合解决方案中，实现了AI预问诊、交接班报告自动生成等场景化功能应用。感谢您的关注！ │
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│08-25 │问：您好！请问截至8月20日公司股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年8月20日公司股东数为13,235户。感谢您的关注！ │
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│08-22 │问：请问，截至2025年八月 20日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年8月20日公司股东数为13,235户。感谢您的关注！ │
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│08-22 │问：请问截止2025年8月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年8月20日公司股东数为13,235户。感谢您的关注！ │
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│08-22 │问：请问截至2025年8月20日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年8月20日公司股东数为13,235户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 20:19│亚华电子（301337）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第四届董事会第七次会议，会议决定于2025年9月29日（星
期一）14:30召开2025年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：董事会。第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 9月 29日（星期一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 29日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决
和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 24日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：淄博市高新区青龙山路 9509号山东亚华电子股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √
议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励 √
计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √
5.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
5.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
5.05 《关于修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的 √
制度>的议案》
5.06 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 √
5.07 《关于修订<内部审计制度>的议案》 √
5.08 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 √
5.09 《关于修订<内部控制制度>的议案》 √
5.10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √
5.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案中，提案 1至提案 4均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决
议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
拟作为 2025年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对提案1至提案3回避表决，并且不得代
理其他股东行使表决权。
上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详情请参阅 2025年9月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年9月28日 9:00-11:30，13:00-17:00。
3、登记地点：淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：于雷
联系电话：0533-3580577
传 真：0533-3585698
电子邮箱：ir@yarward.com
联系地址：淄博市高新区青龙山路 9509号董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
六、 附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/feb9c6eb-fb52-4f30-8455-61f2b1450920.PDF
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2025-09-12 20:19│亚华电子（301337）：战略委员会工作细则 （2025年9月）
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第一条 为适应山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准
则》等法律、法规、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会战略委员会
，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向
董事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》、《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不能履行职责，也不指
定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。
在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事项。
第十条 战略委员会对董事会负
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