最新提示☆ ◇301337 亚华电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0800│ -0.1400│ -0.0600│ -0.0500│ -0.0600│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 10.4040│ 10.4657│ 10.5233│ 10.5330│ 10.5222│ 10.5812│
│加权净资产收益率(%│ -0.8100│ -1.3500│ -0.5300│ -0.4300│ -0.5400│ -2.3400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 4429.01│ 4429.01│ 3698.58│ 3698.58│ 3882.37│ 3882.37│
│限售流通A股(万股) │ 5990.99│ 5990.99│ 6721.42│ 6721.42│ 6537.63│ 6537.63│
│总股本(万股) │ 10420.00│ 10420.00│ 10420.00│ 10420.00│ 10420.00│ 10420.00│
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│●最新公告:2026-05-15 17:48 亚华电子（301337）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-13 17:36 亚华电子(301337)2026年5月13日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):3853.19 同比增(%):-2.63；净利润(万元):-877.83 同比增(%):-47.74 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数11229,增加2.36% │
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数10970,减少2.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-12投资者互动:最新6条关于亚华电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-05-26 解禁数量:5887.61(万股) 占总股本比:56.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0870│ -0.2240│ -0.1100│ -0.0620│ -0.0940│ -0.4830│
│每股未分配利润(元)│ 1.2470│ 1.3312│ 1.4173│ 1.4279│ 1.4161│ 1.4732│
│每股资本公积(元) │ 7.8489│ 7.8256│ 7.7975│ 7.7975│ 7.7975│ 7.7975│
│营业收入(万元) │ 3853.19│ 25407.57│ 17014.27│ 10250.19│ 3957.43│ 21791.00│
│利润总额(万元) │ -1074.10│ -1970.61│ -1121.13│ -772.90│ -733.02│ -3318.64│
│归属母公司净利润( │ -877.83│ -1479.01│ -581.79│ -472.06│ -594.16│ -2648.61│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -47.74│ 44.16│ 70.52│ 62.83│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0800│
│2025 │ -0.1400│ -0.0600│ -0.0500│ -0.0600│
│2024 │ -0.2500│ -0.1900│ -0.1200│ -0.0800│
│2023 │ 0.4900│ 0.2800│ 0.1800│ 0.0500│
│2022 │ 1.0100│ 0.6200│ 0.3200│ 0.0400│
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【2.互动问答】
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│05-12 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至5月上旬末公司股东户数信息。谢谢！致礼！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月8日公司股东数为11,229户。感谢您的关注！ │
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│05-12 │问：请问贵公司截止到五月十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月8日公司股东数为11,229户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：请问截止2026年5月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月8日公司股东数为11,229户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：请问，截至2026年五月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月8日公司股东数为11,229户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：请问2026年5月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月8日公司股东数为11,229户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：董秘你好，请问截止到2026年5月8日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月8日公司股东数为11,229户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-09 │问：董秘你好：贵司与强脑公司进行战略合作，主要在哪方面，有可以介绍的吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无应披露的信息，如有相关信息达到披露要求，将根据相关规定进行披露公│
│ │告。请广大投资者理性投资，注意投资风险。感谢您的关注！ │
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│05-06 │问：请问截至2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月30日公司股东数为10,970户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-06 │问：董秘你好，请问截止到2026年4月30日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月30日公司股东数为10,970户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-06 │问：请问，截至2026年四月 30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月30日公司股东数为10,970户。感谢您的关注！ │
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│05-06 │问：请问贵公司截止到四月三十日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月30日公司股东数为10,970户。感谢您的关注！ │
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│05-06 │问：请问截止2026年4月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月30日公司股东数为10,970户。感谢您的关注！ │
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│04-30 │问：董秘你好，政策性都在布局算力，光模块领域，要跟紧政策红利，公司是否有相关布局吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。截至目前，公司未在算力│
│ │、光模块领域开展业务布局。如有相关信息达到披露要求，公司将根据相关规定进行披露公告，请投资者注意投资│
│ │风险。感谢您的关注！ │
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│04-23 │问：请问公司4月20日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月20日公司股东数为11,263户。感谢您的关注！ │
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│04-23 │问：请问截止2026年4月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月20日公司股东数为11,263户。感谢您的关注！ │
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│04-23 │问：董秘你好，请问截止到2026年4月20日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月20日公司股东数为11,263户。感谢您的关注！ │
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│04-23 │问：请问，截至2026年四月 20日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月20日公司股东数为11,263户。感谢您的关注！ │
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│04-23 │问：请问贵公司截止到四月二十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月20日公司股东数为11,263户。感谢您的关注！ │
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│04-17 │问：尊敬的董秘您好。去年5月以来自从国家提出免陪照护之后，各个地方都在响应，想必会为公司带来不错的业 │
│ │务机会。就目前情况来看，公司的免陪照护业务发展的情况如何了落地了几家医院谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！国家推行免陪照护政策以来，公司积极响应并推出“免陪守护整体解决方案”，以开源│
│ │鸿蒙操作系统为底座，构建无感感知、AI预警、主动照护、全程可追溯的智慧化照护方案，目前已在多家合作医院│
│ │开展试点。公司将持续深耕医院智能通讯交互系统领域，抢抓政策机遇，稳步拓展市场布局。感谢您的关注！ │
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│04-17 │问：董秘你好，公司产品有算力应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司门诊服务交互系统、第三代病房智能通讯交互系统等产品，会应用到AI端侧与服务│
│ │端算力，支撑智能分诊算法、AI视觉检测、预问诊报告自动生成等功能的实现。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-15 17:48│亚华电子（301337）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 15日
9:15-15:00。
2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509号山东亚华电子股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长耿斌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 54人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,615,200 股，占公
司有表决权股份总数104,200,000股的 56.2526%。其中：通过现场投票的股东共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 51,227,000
股，占公司有表决权股份总数 104,200,000股的49.1622%；通过网络投票的股东共 47 人，代表有表决权的公司股份数合计为7,388,20
0股，占公司有表决权股份总数 104,200,000股的 7.0904%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 48人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,107,100股，占
公司有表决权股份总数104,200,000股的 2.0222%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份 156,900股，占公司
有表决权股份总数 104,200,000股的 0.1506%；通过网络投票的股东共 46人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,950,200股，占公
司有表决权股份总数 104,200,000股的 1.8716%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 58,582,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442%；反对 32,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0558%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,074,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4481%；反对 32,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5519%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 58,581,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9423%；反对 32,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0558%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东表决情况：同意 2,073,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3959%；反对 32,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5519%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0522%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 58,581,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9423%；反对 32,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0558%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东表决情况：同意 2,073,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3959%；反对 32,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5519%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0522%。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 58,581,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9423%；反对 32,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0558%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东表决情况：同意 2,073,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3959%；反对 32,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5519%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0522%。
（五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 58,582,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442%；反对 32,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0558%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,074,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4481%；反对 32,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5519%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 7,511,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5520%；反对 29,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3910%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0570%。
关联股东深圳中亚华信科技有限公司（持有股份 48,240,000股）、关联股东耿斌（持有股份 1,705,000 股）、关联股东向晖（持
有股份 652,500 股）、关联股东宋庆（持有股份 372,600 股）、关联股东于雷（持有股份 100,000 股）对本议案回避表决。关联股
东合计持有公司股份 51,070,100股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
中小股东表决情况：同意 2,073,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3959%；反对 29,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4000%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2041%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）见证律师姓名：张淼晶、张明波
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东亚华电子股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东亚华电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9dbec696-542a-4c50-b50a-91fa63633cca.PDF
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2026-05-15 17:48│亚华电子（301337）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东亚华电子股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本
所律师出席贵公司 2025 年年度股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东亚华电子股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发
表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东会
之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公众披露，
并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会由公司董事会根据第四届董事会第十一次会议决议召集，公司董事会于 2026年 4月 25 日以公告形式在公司选定的信息披露媒
体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出
席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。经核查，本次股东会会议于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15 点 00 分在
淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和
《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 54 名，代表公司股份数量为58,615,200 股，占公司有表决权股份总数的比例
为 56.2526%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份 51,227,000 股，占公司有效表决权股份总数的 49.1622%。
（2）通过网络投票的股东共 47 人，代表股份 7,388,200 股，占公司有效表决权股份总数的 7.0904%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 48 人，代表股份 2,107,100股，占公司有效表决权股份总数的 2.0222
%。
综上，本所律师认为，本次股
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