最新提示☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2025-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-27股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1169│ 0.5152│ 0.4106│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.6878│ 6.5539│ 6.4325│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.7300│ 7.9100│ 6.3200│
│实际流通A股(万股) │ 16806.09│ 12004.35│ 12004.35│ 12004.35│
│限售流通A股(万股) │ 41227.25│ 29448.03│ 29448.03│ 29448.03│
│总股本(万股) │ 58033.33│ 41452.38│ 41452.38│ 41452.38│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-27 19:20 通行宝（301339）：第二届监事会第十四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-07 15:01 通行宝(301339)：正在开发“苏超”IP系列产品(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):16531.62 同比增(%):8.06；净利润(万元):4758.47 同比增(%):5.64 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派3.2元(含税) 股权登记日:2025-05-26 除权派息日:2025-05-27 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数16697,减少1.16% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数16893,减少14.30% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-07投资者互动:最新2条关于通行宝公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-15召开2025年7月15日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-03-09 解禁数量:40173.91(万股) 占总股本比:69.23(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-07-30 解禁数量:347.60(万股) 占总股本比:0.60(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-07-30 解禁数量:347.60(万股) 占总股本比:0.60(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-07-31 解禁数量:358.13(万股) 占总股本比:0.62(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务、智慧交通衍生业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按05-27股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0020│ 0.2500│ -0.1780│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.7412│ 1.6264│ 1.5724│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.7924│ 3.7733│ 3.7547│
│营业收入(万元) │ ---│ 16531.62│ 89551.27│ 53377.43│
│利润总额(万元) │ ---│ 5676.39│ 26104.90│ 19242.75│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4758.47│ 20969.42│ 16711.22│
│净利润增长率(%) │ ---│ 5.64│ 9.81│ 7.59│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1169│
│2024 │ 0.5152│ 0.4106│ 0.2611│ 0.1107│
│2023 │ 0.4692│ 0.3816│ 0.2417│ 0.1009│
│2022 │ 0.4165│ 0.3079│ 0.1978│ 0.0889│
│2021 │ 0.5410│ 0.3968│ 0.2757│ ---│
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【2.互动问答】
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│07-07 │问：有没有中报预告 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定,及时履行披露义务,业绩情况请您关注公司在深交所指定│
│ │信息披露平台上的定期报告和相关公告，谢谢！ │
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│07-07 │问：苏超这么火爆，贵司作为江苏本地企业，有没跟苏超进行合作的计划和产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司持续关注江苏省城市足球联赛及相关热点，正在开发“苏超”IP系列产品，包括手│
│ │办款ETC、城市吉祥物等周边产品，将ETC功能创新与城市文化符号、球迷情感需求深度融合，兼具收藏价值与实用│
│ │价值。目前相关产品已完成设计开发，进入生产阶段，预计于7月正式推出，并同步开展线上线下多场景的立体式 │
│ │营销。公司未来将以城市文化为灵魂、科技创新为载体、赛事场景为引擎，将ETC从功能工具升级为情感联结介质 │
│ │，努力构建“城市IP-出行经济-交通生态”的商业闭环。感谢您的关注和建议。 │
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│06-10 │问：请问：当前火爆的“苏超”对江苏省的人员、车辆等出行流量是否有明显提升火爆的“苏超”对贵公司经营是│
│ │否有正向刺激作用谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，江苏省城市足球联赛将体育赛事与地域文化、文旅消费深度融合，创造出显著的经济效│
│ │益和广泛的社会影响力，公司将持续关注近期省内高速公路出行流量的变化，感谢您的关注。 │
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│06-10 │问：请问etc业务营收占比总营收有多少未来会不会退出etc发行服务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司2024年智慧交通电子收费业务收入40,341.28万元，占营业收入比重45.05%，具体 │
│ │可见公司于2025年3月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2024年年度报告。ETC发行业务是公司智慧 │
│ │交通电子收费业务板块的重要组成部分，目前已累计发展ETC用户超2600万个，未来公司将持续创新优化ETC产品，│
│ │为广大ETC用户提供更优质的服务，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-27 19:20│通行宝（301339）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于2025年6月24日以邮件方式向全
体监事发出，并于2025年6月27日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席
谢蒙萌女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修
订，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报
告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计等工作要求。公司本次变更会计师事务所的理由充分
、恰当，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 第二届监事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/c1ee5021-f578-480c-9ec3-f7c35c9dee74.PDF
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2025-06-27 19:19│通行宝（301339）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，现决定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股
东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大
会的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 7 月 15 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决
和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 10 日（星期四）
7、出（列）席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29楼公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关议事规则的议 √
案
1.01 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.02 关于修订《对外担保制度》的议案 √
2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
3.00 关于变更会计师事务所的议案 √
上述议案已分别经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。议案具体内容详见公司于 2025 年 6
月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
第 1 项议案（包括 1.01、1.02、1.03 项议案）为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。本次会议其他议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件
、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户
卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》（见附件二），并附身份
证及股东账号卡复印件，在2025 年 7 月 11 日 17:00 前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真以抵
达公司的时间为准。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29楼公司会议室。
4、会议联系方式
会务联系人：任卓华
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作内容详见附件三。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/1e06692b-b360-48a8-887b-5d519e9c69e3.PDF
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2025-06-27 19:19│通行宝（301339）：董事会提名委员会议事规则（2025年6月）
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第一条为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层的人员组成和结构，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选进行审核并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理层的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）就提名或者任免董事向董事会提出建议；
（五）就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（六）对董事候选人人选进行资格审查并提出建议；
（七）对须提请董事会聘任的高级管理人员进行资格审查并提出建议；
（八）董事会授权的其他事宜。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案属于董事会决策范围的应当提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证
据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员和其他人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员、其他人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新董事和聘任新高级管理人员之前，向董事会提出新董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条提名委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，两名及以上成员提议或者召集人认为有必要时，
可以召开临时会议，并于会议召开前三天通知全体委员，如情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事） 主持。第十二条提名委员会会议应由三分之二以上
的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议可以采用现场、通讯或者现场结合通讯的方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也
可以采取通讯表决的方式召开。如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容
。第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年
。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条本议事规则自董事会审议通过后生效并实施。
第二十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布
的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/8f3142f2-8ac5-4aa3-85e1-e060de2d0ae6.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-07 15:01│通行宝(301339)：正在开发“苏超”IP系列产品
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