最新提示☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3044│ 0.0972│ 0.0721│ -0.3268│
│每股净资产(元) │ 26.7333│ 26.4678│ 26.4191│ 26.3310│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1300│ 0.3600│ 0.2700│ -1.2100│
│实际流通A股(万股) │ 4890.73│ 4213.93│ 4213.93│ 4213.93│
│限售流通A股(万股) │ 5309.27│ 5986.07│ 5986.07│ 5986.07│
│总股本(万股) │ 10200.00│ 10200.00│ 10200.00│ 10200.00│
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│●最新公告:2026-01-16 17:20 信德新材（301349）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-31 17:01 信德新材(301349)：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):84221.32 同比增(%):48.94；净利润(万元):3072.21 同比增(%):246.20 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数13181,增加10.50% │
│●股东人数:截止2025-12-19,公司股东户数11929,减少0.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-09投资者互动:最新1条关于信德新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-25公告，持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人2025-10-24至2026-01-23通过集中竞价,大宗交易拟减持小│
│于等于302.82万股,占总股本2.97% │
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│●股东大会:2026-01-16召开2026年1月16日召开1次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-03-09 解禁数量:5309.27(万股) 占总股本比:52.05(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
锂离子电池负极包覆材料研发、生产与销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-03-31
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -1.9260│ -1.6290│ -0.9840│ -0.1010│
│每股未分配利润(元) │ 2.7338│ 2.5288│ 2.5039│ 2.4326│
│每股资本公积(元) │ 23.0548│ 22.9952│ 22.9689│ 22.9588│
│营业收入(万元) │ 84221.32│ 50990.72│ 24262.22│ 81008.80│
│利润总额(万元) │ 4572.45│ 1724.86│ 1007.01│ -2712.36│
│归属母公司净利润(万) │ 3072.21│ 981.37│ 727.60│ -3304.17│
│净利润增长率(%) │ 246.20│ 169.28│ 161.40│ -180.01│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3044│ 0.0972│ 0.0721│
│2024 │ -0.3268│ -0.2077│ -0.1398│ -0.1168│
│2023 │ 0.4049│ 0.5102│ 0.2156│ 0.4188│
│2022 │ 1.7977│ 1.5821│ 1.0262│ 0.5502│
│2021 │ 2.6996│ 2.1500│ 1.4100│ ---│
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【2.互动问答】
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│01-09 │问：请问贵公司产品可以应用于商业航天吗有相关应用那 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，沥青基碳纤维及其复合材料主要应用于光伏行业、半导体芯片行业、热工装备、军工制品│
│ │等真空炉行业，是真空热场系统的重要耗材。公司碳纤维制品目前已进入光伏、光纤、半导体等领域进行验证阶段│
│ │。其中，在光纤领域验证较顺利，目前已经进入行业龙头企业进行验证;在光伏领域的验证目前也在顺利推进;在半│
│ │导体领域因对产品指标要求更高，验证时间会更长，也在持续推进验证中，谢谢您的关注。 │
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│01-07 │问：董秘您好，请问公司负极包覆材料主要运用到锂电池吗是否能运用到固态电池公司目前是否涉及固态电池领域│
│ │是否有相应的固态电池合作方公司未来是否打算布局固态电池领域业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主要产品有负极包覆材料和沥青基碳纤维制品。负极包覆材料主要应用于动力类、储│
│ │能类、消费类锂离子电池负极等领域。公司高度重视新能源材料领域的技术迭代与市场机遇，将结合自身业务情况│
│ │持续密切关注固态电池前沿技术发展动态。感谢您的关注！ │
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│01-05 │问：您好董秘，看到公司的公告中写了公司在鞍山市建设了研发中心，这个研发中心的研究内容是什么呢跟原来幕│
│ │投项目的研发中心有什么区别呢麻烦给介绍一下。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。为适应外部行业环境变化以及客户需求的调整，公司已在辽宁省鞍山市设立其他研发中心│
│ │。公司目前的研发中心可满足日常研发与业务发展的需求。公司严格按照法律法规的要求履行信息披露义务，未来│
│ │将继续通过法定渠道向所有投资者同步公司重要信息。感谢您的关注。 │
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│01-05 │问：请问截止12月31日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明 │
│ │细数据表》，截至2025年12月31日，公司股份持有人数（已合并）为13,181。感谢您的关注！ │
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│01-05 │问：您好董秘，看到公司公告对2026年底授信进行了预判，额度高达30个亿，想了解一下公司经营需要这么多的授│
│ │信额度吗是有什么重大投资或者重大日常经营动作吗谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司及子公司拟向银行等金额机构申请授信额度是为满足经营发展需求所做的准备，授信│
│ │额度不等于实际融资金额，公司会根据实际经营需要，审慎确定具体融资金额。在当前的市场行情下，公司会采取│
│ │更为审慎的经营策略，优先保证现金流的充裕与安全。感谢您的关注！ │
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│12-31 │问：董秘您好，请问公司在碳纤维领域的战略规划是怎么样的是否有增加投入产能的打算，目前生产、建设及订单│
│ │、产能状况如何公司是否涉足钠电池领域是否有产品运用到机器人方面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司碳纤维制品目前已进入光伏、光纤、半导体等领域进行验证阶段。其中，在光纤领域│
│ │验证较顺利，目前已经进入行业龙头企业进行验证；在光伏领域的验证目前也在顺利推进；在半导体领域因对产品│
│ │指标要求更高，验证时间会更长，也在持续推进验证中。公司主要产品有负极包覆材料和沥青基碳纤维制品。负极│
│ │包覆材料主要应用于动力类、储能类、消费类锂离子电池负极等领域。谢谢您的关注。 │
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│12-24 │问：请问2025年12月20日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明 │
│ │细数据表》，截至2025年12月19日，公司股份持有人数（已合并）为11,929。感谢您的关注！ │
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│12-24 │问：董秘，您好！请问公司截至12月20日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明 │
│ │细数据表》，截至2025年12月19日，公司股份持有人数（已合并）为11,929。感谢您的关注！ │
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│12-19 │问：请问公司碳碳材料在航空航天领域的应用，以及现阶段的市场开拓情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，沥青基碳纤维及其复合材料主要应用于光伏行业、半导体芯片行业、热工装备、军工制品│
│ │等真空炉行业，是真空热场系统的重要耗材。公司碳纤维制品目前已进入光伏、光纤、半导体等领域进行验证阶段│
│ │。其中，在光纤领域验证较顺利，目前已经进入行业龙头企业进行验证；在光伏领域的验证目前也在顺利推进；在│
│ │半导体领域因对产品指标要求更高，验证时间会更长，也在持续推进验证中，谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-16 17:20│信德新材（301349）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会以现场会议与网
络投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议
于2026年1月16日14:00在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关
规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共70人，代表股份65,435,471股，占公司有表决权股份总数
的64.8261%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份40,349,460股，占公司有表决权股份总数的39.9737%。通过网
络投票的股东67人，代表股份25,086,011股，占公司有表决权股份总数的24.8524%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,060,000股，回购股份不
享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为100,940,000股。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共67人，代表股份5,574,724股，占公司有表决权股份总
数的5.5228%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份5,099,974股，占公司有表决权股份总数的5.0525%。通过
网络投票的中小股东66人，代表股份474,750股，占公司有表决权股份总数的0.4703%。
（3）公司董事（董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列
席了本次会议。
本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
表决结果：同意65,422,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对12,050股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0184%；弃权950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小股东表决结果，同意5,561,724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7668%；反对12,050股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2162%；弃权950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
表决结果：同意65,420,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9766%；反对14,350股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0219%；弃权950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小股东表决结果，同意5,559,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7255%；反对14,350股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2574%；弃权950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
本次股东会由上海市锦天城律师事务所指派的黄栋、王柏锡律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效
；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/580b90c9-36da-497f-a93a-e7f9ef03610f.PDF
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2026-01-16 17:20│信德新材（301349）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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信德新材（301349）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/117a7050-2e02-4d90-9fcd-370f38da2047.PDF
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2026-01-01 00:00│信德新材（301349）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年12月31日在公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月21日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实
际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议案》公司及子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的
子公司，下同）本次向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项，有利于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司及子
公司的经营效率。公司提供担保的对象为全资子公司或控股子公司，财务状况良好，财务风险可控。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的公
告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：公司本次终止部分募投项目（“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”）并将剩余募集资金永久性
补充流动资金之事项符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及
网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次
临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十六次会议决议；
（二）中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/947024fa-cdd4-4783-a56d-69860a58f05b.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-31 17:01│信德新材(301349)：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
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信德新材（301349.SZ）拟终止“年产3万吨碳材料产业化升级项目”及“研发中心项目”两个募投项目，将合计约2.87亿元剩余募
集资金永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展。截至2025年12月25日，上述项目已分别投入资金2.65亿元和2260万元。此举旨在
优化资金使用效率，提升公司运营灵活性。
https://www.gelonghui.com/news/5144227
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2025-12-24 22:01│12月24日信德新材发布公告，股东减持101.99万股
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信德新材于12月24日披露，股东尚融宝盈(宁波)投资中心与上海尚融聚源股权投资中心于2025年10月30日至12月22日期间合计减持
公司101.99万股，占总股本1.0%。期间股价上涨1.47%，12月22日收盘报45.66元。减持后，上述股东持股比例相应下降。公司2025年三
季报显示的十大股东名单未见变动。
https://stock.stockstar.com/RB2025122400039876.shtml
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2025-11-24 09:10│信德新材(301349)：碳纤维制品目前已进入光伏等领域进行验证阶段
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信德新材（301349.SZ）表示，公司沥青基碳纤维在强度、模量、耐热性及纯度等关键指标上持续优化，碳/碳复合材料应用正向多
元化拓展。目前，碳纤维制品已进入光伏、光纤、半导体领域验证阶段。其中，光纤领域验证进展顺利，已进入行业龙头企业；光伏领
域验证稳步推进；半导体领域因技术要求高，验证周期较长，但仍在持续推进中。
https://www.gelonghui.com/news/5122782
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-01-15 │ 12853.86│ 2715.75│ 32.19│ 0.00│ 12886.06│
│2026-01-14 │ 11688.73│ 1682.56│ 31.68│ 0.00│ 11720.41│
│2026-01-13 │ 11563.48│ 1237.03│ 31.26│ 0.00│ 11594.74│
│2026-01-12 │ 12129.05│ 2385.07│ 31.44│ 0.02│ 12160.49│
│2026-01-09 │ 11119.69│ 1024.18│ 30.72│ 0.00│ 11150.41│
│2026-01-08 │ 11445.99│ 809.44│ 29.83│ 0.00│ 11475.82│
│2026-01-07 │ 11642.98│ 1234.72│ 29.87│ 0.00│ 11672.85│
│2026-01-06 │ 11270.78│ 1054.67│ 30.06│ 0.25│ 11300.85│
│2026-01-05 │ 11199.71│ 922.54│ 17.78│ 0.00│ 11217.49│
│2025-12-31 │ 11239.71│ 778.77│ 24.86│ 0.00│ 11264.57│
│2025-12-30 │ 11820.25│ 1063.27│ 25.15│ 0.00│ 11845.40│
│2025-12-29 │ 11856.17│ 1302.59│ 25.81│ 0.07│ 11881.99│
│2025-12-26 │ 11646.73│ 1847.37│ 24.59│ 0.00│ 11671.32│
│2025-12-25 │ 11716.38│ 2734.34│ 25.25│ 0.19│ 11741.64│
│2025-12-24 │ 10018.82│ 1485.75│ 16.40│ 0.04│ 10035.23│
│2025-12-23 │ 10054.88│ 1183.09│ 14.13│ 0.01│ 10069.01│
│2025-12-22 │ 9904.38│ 704.71│ 13.24│ 0.00│ 9917.62│
│2025-12-19 │ 9850.63│ 888.77│ 13.61│ 0.00│ 9864.24│
│2025-12-18 │ 9503.27│ 751.38│ 13.61│ 0.00│ 9516.87│
│2025-12-17 │ 9064.73│ 802.08│ 15.87│ 0.34│ 9080.60│
│2025-12-16 │ 9147.40│ 549.55│ 0.00│ 0.00│ 9147.40│
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【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-06-12 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对辽宁信德新材料科技股份有限公司的关注函 │
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