最新提示☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-11股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0972│ 0.0721│ -0.3268│
│每股净资产(元) │ ---│ 26.4678│ 26.4191│ 26.3310│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.3600│ 0.2700│ -1.2100│
│实际流通A股(万股) │ 4890.73│ 4213.93│ 4213.93│ 4213.93│
│限售流通A股(万股) │ 5309.27│ 5986.07│ 5986.07│ 5986.07│
│总股本(万股) │ 10200.00│ 10200.00│ 10200.00│ 10200.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-12 17:00 信德新材（301349）：2025年第三次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-05 16:43 信德新材涨12.62%，东吴证券一周前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):50990.72 同比增(%):41.31；净利润(万元):981.37 同比增(%):169.28 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数15350,增加77.97% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数8625,减少3.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-29投资者互动:最新1条关于信德新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-03-09 解禁数量:5309.27(万股) 占总股本比:52.05(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
负极包覆材料产品的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按09-11股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -1.6290│ -0.9840│ -0.1010│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.5288│ 2.5039│ 2.4326│
│每股资本公积(元) │ ---│ 22.9952│ 22.9689│ 22.9588│
│营业收入(万元) │ ---│ 50990.72│ 24262.22│ 81008.80│
│利润总额(万元) │ ---│ 1724.86│ 1007.01│ -2712.36│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 981.37│ 727.60│ -3304.17│
│净利润增长率(%) │ ---│ 169.28│ 161.40│ -180.01│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0972│ 0.0721│
│2024 │ -0.3268│ -0.2077│ -0.1398│ -0.1168│
│2023 │ 0.4049│ 0.5102│ 0.2156│ 0.4188│
│2022 │ 1.7977│ 1.5821│ 1.0262│ 0.5502│
│2021 │ 2.6996│ 2.1500│ 1.4100│ ---│
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【2.互动问答】
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│08-29 │问：贵司净利润环比下降35.5%，扣非亏损扩大至541.92万元,主要原因是什么，贵司的产品的净利润率太低，产值│
│ │也太低，业绩不能提高，有没有跨界并购的想法与出路 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，受副产品行业需求疲软及市场价格波动影响，公司对部分副产品存货计提了减值，导致今│
│ │年二季度净利润环比有所下降。公司将结合自身战略规划和行业发展前景，深耕主营业务，实现稳健发展。后续如│
│ │有相关事宜将按规则要求进行信息披露。感谢您的建议与关注！ │
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│08-19 │问：尊敬的董秘您好，我想问一下公司负极包覆材料的价格一降再降，公司的业绩也是开始由盈转亏，公司刚上市│
│ │3万吨的产能是市销率是百分之30左右，现在提升到7万吨，请问公司负极包覆材料目前的市占率是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司负极包覆材料现有产能7万吨/年，位列行业前列。受益于先发优势，公司在产品质量│
│ │以及客户资源上都处于行业领先地位，龙头优势明显。感谢您的关注！ │
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│08-19 │问：尊敬的董秘您好，我想问一下公司负极包覆材料的价格是受那种产品的价格而影响的碳酸锂价格回升以后，对│
│ │公司的业绩会是明显的利好吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品生产所需原材料为乙烯焦油。公司产品价格受多重因素影响，公司将根据市场供│
│ │需等综合情况动态调整产品价格，最大程度维护公司股东的相关利益，提升公司的投资价值。截至目前，公司主要│
│ │原材料与产品暂未使用碳酸锂，因此碳酸锂价格波动对公司业务暂无影响，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 17:00│信德新材（301349）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 9月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称本次股东
会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的
原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实
、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅依据现行有效的法律法规对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及会
议的表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内
容和该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本
法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，
并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
2025 年 8月 26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，
同意召开本次股东会。
2025 年 8月 27 日，公司以公告形式在深圳证券交易所（以下简称深交所）指定网站及相关指定媒体上刊登了《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会的现场会议于 2025 年 9月 12 日下午 14:30 在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58号会议室召开，现场会议由公
司董事长尹洪涛主持。
3、本次股东会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15
:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交
会议审议的事项一致。本所认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定。
二、出席本次股东会会议人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授
权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 35,426,67
3 股，占公司有表决权股份总数的 35.0968％。根据深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东会网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参与本次股东会网络投票的股东共 72 人，代表有表决权股份 25,176,611 股，占公司有表决权股份总数的
24.9422％。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 73 人，代表
有表决权股份 742,537 股，占公司有表决权股份总数的 0.7356%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计76人，代表有表决权股份60,603,284股，占公司有表决权股份总数的 60.0389％。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司的董事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。
上述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会的会议人
员资格符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1、本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知及公告中列明的议案。
3、本次股东会现场会议议案的表决按照《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本
次股东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
4、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统投票平台或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后
，信息公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
5、会议主持人宣布现场会议投票统计结果。本次股东会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场会议投票统计结果和网络投票
情况，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 60,570,784 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9464%；反对 25,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0417%；弃权 7,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0119%。其中，出席会议的中小投资者
表决情况为：同意 710,037 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.6231%；反对 25,300 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 3.4072%；弃权 7,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9696%。
本所认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f941948a-f75e-4562-b20d-50d245fe4df2.PDF
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2025-09-12 16:59│信德新材（301349）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会以现场会议与网
络投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议
于2025年9月12日14:30在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关
规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共76人，代表股份60,603,284股，占公司有表决权股份总数
的60.0389%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份35,426,673股，占公司有表决权股份总数的35.0968%。通过网
络投票的股东72人，代表股份25,176,611股，占公司有表决权股份总数的24.9422%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,060,000股，回购股份不
享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为100,940,000股。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共73人，代表股份742,537股，占公司有表决权股份总数
的0.7356%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份177,187股，占公司有表决权股份总数的0.1755%。通过网络
投票的中小股东71人，代表股份565,350股，占公司有表决权股份总数的0.5601%。
（3）公司董事（董事芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次
会议。
本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意60,570,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对25,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0417％；弃权7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。
其中，中小股东表决结果，同意710,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6231％；反对25,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4072％；弃权7,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9696％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
本次股东会由上海市锦天城律师事务所指派的王柏锡、储晨韵律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/155ea97b-fb77-442a-86f2-e72bd24fc346.PDF
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2025-09-10 00:00│信德新材（301349）：关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告
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信德新材（301349）：关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a3868217-33b2-4a3c-899e-bee5abc407ac.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-05 16:43│信德新材涨12.62%，东吴证券一周前给出“买入”评级
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信德新材（301349）今日涨12.62%，收报43.45元。东吴证券研报指出，快充需求推动公司出货量高增长，单位毛利逐步修复，维
持“买入”评级。但该研报作者近三年盈利预测准确率仅28.66%。相比之下，中信建投证券朱玥、卢昊团队对该公司盈利预测更为精准
。资讯仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025090500027117.shtml
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2025-08-28 06:36│信德新材（301349）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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信德新材2025年中报显示，营收达5.1亿元，同比增41.31%；归母净利润981.37万元，同比大增169.28%，盈利能力显著提升，毛利
率、净利率同比增幅分别达56.93%、286.31%。二季度单季营收2.67亿元，同比增17.88%，净利润253.77万元，同比增209.65%。三费占
比6.33%，同比下降15.09%。但经营性现金流为负，近3年均值/流动负债仅为-19.06%，需关注现金流风险。ROIC中位数24.96%，但2024
年为-0.89%。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800007431.shtml
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2025-08-27 21:31│东吴证券：给予信德新材买入评级
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信德新材2025年上半年营收5.1亿元，同比增41%；归母净利0.1亿元，同比增169%，业绩符合预期。上半年出货4万吨，满产满销，
预计全年出货达8万吨。Q2毛利率11%，同比提升12.3个百分点，单吨毛利逐步修复，但受副产品减值影响，净利短期承压。中高端产品
占比提升至30%以上，预计Q3副产品价格回暖将带动盈利改善。昱泰业务贡献主要利润增量。公司费用控制良好，但经营性现金流为负
。下修2025-2027年净利润至0.4/0.9/1.1亿元，维持“买入”评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025082700049268.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-09-12 │ 11206.43│ 1689.96│ 0.00│ 0.00│ 11206.43│
│2025-09-11 │ 11402.61│ 1932.12│ 0.00│ 0.00│ 11402.61│
│2025-09-10 │ 11425.46│ 2159.44│ 0.00│ 0.00│ 11425.46│
│2025-09-09 │ 11752.61│ 3299.09│ 0.00│ 0.00│ 11752.61│
│2025-09-08 │ 11092.89│ 3724.37│ 0.00│ 0.00│ 11092.89│
│2025-09-05 │ 10572.79│ 4329.92│ 0.00│ 0.00│ 10572.79│
│2025-09-04 │ 10298.90│ 2586.73│ 0.00│ 0.00│ 10298.90│
│2025-09-03 │ 9915.70│ 1233.53│ 0.00│ 0.00│ 9915.70│
│2025-09-02 │ 10430.97│ 1944.92│ 0.00│ 0.00│ 10430.97│
│2025-09-01 │ 10369.22│ 1172.04│ 0.00│ 0.00│ 10369.22│
│2025-08-29 │ 10576.81│ 1651.42│ 0.00│ 0.00│ 10576.81│
│2025-08-28 │ 11075.79│ 2577.31│ 0.00│ 0.00│ 11075.79│
│2025-08-27 │ 10301.61│ 3405.67│ 0.00│ 0.00│ 10301.61│
│2025-08-26 │ 9507.65│ 1376.49│ 0.00│ 0.00│ 9507.65│
│2025-08-25 │ 9324.28│ 1820.06│ 0.00│ 0.00│ 9324.28│
│2025-08-22 │ 8855.30│ 1276.56│ 0.00│ 0.00│ 8855.30│
│2025-08-21 │ 8896.52│ 1283.93│ 0.00│ 0.00│ 8896.52│
│2025-08-20 │ 8833.81│ 1045.12│ 0.00│ 0.00│ 8833.81│
│2025-08-19 │ 8771.76│ 1462.56│ 0.00│ 0.00│ 8771.76│
│2025-08-18 │ 8296.85│ 795.02│ 0.00│ 0.00│ 8296.85│
│2025-08-15 │ 8731.93│ 1016.28│ 0.00│ 0.00│ 8731.93│
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【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-06-12 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对辽宁信德新材料科技股份有限公司的关注函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30134953170.pdf
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