最新提示☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1300│ 0.5300│ 0.3888│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.1111│ 9.9816│ 9.8357│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.3100│ 5.3800│ 3.9200│
│实际流通A股(万股) │ 3655.15│ 2610.82│ 2610.82│ 2621.51│
│限售流通A股(万股) │ 8362.45│ 5973.18│ 5973.18│ 5962.49│
│总股本(万股) │ 12017.60│ 8584.00│ 8584.00│ 8584.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-04 18:36 东南电子（301359）：董事会战略委员会工作细则(详见后) │
│●最新报道:2025-05-13 16:52 东南电子(301359)：2024年度权益分派10转4派5元 股权登记日5月20日(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):6991.81 同比增(%):15.91；净利润(万元):1107.42 同比增(%):9.21 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派5元(含税) 股权登记日:2025-05-20 除权派息日:2025-05-21 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数7069,减少16.86% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数8503,增加3.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-16投资者互动:最新1条关于东南电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-17召开2025年6月17日召开1次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-11-10 解禁数量:8119.43(万股) 占总股本比:67.56(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
微动开关产品的设计、研发、生产及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2780│ 0.3870│ 0.1770│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.5771│ 3.4481│ 3.3561│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.0514│ 5.0509│ 5.0504│
│营业收入(万元) │ ---│ 6991.81│ 31766.70│ 22384.99│
│利润总额(万元) │ ---│ 1238.35│ 5128.83│ 3743.46│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1107.42│ 4584.92│ 3337.14│
│净利润增长率(%) │ ---│ 9.21│ 17.38│ 16.42│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1300│
│2024 │ 0.5300│ 0.3888│ 0.2600│ 0.1200│
│2023 │ 0.4600│ 0.3339│ 0.1900│ 0.1000│
│2022 │ 0.6000│ 0.4764│ 0.3500│ 0.1300│
│2021 │ 0.9400│ 0.7100│ 0.5000│ ---│
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【2.互动问答】
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│05-16 │问：董秘你好:目前为止股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，您可以通过传真或者邮件将本人身份证及相关持股凭证发送至公司（传真：0577-61566651；电 │
│ │子邮箱：stock@switch-china.com），经公司工作人员核对您的股东身份无误后，通过电话或者邮件方式告知您公│
│ │司的股东人数，感谢您对公司的关注！ │
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│05-08 │问：公司微动开关有供应军工吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司暂时没有供货军工，感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-04 18:36│东南电子（301359）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应东南电子股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，落实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发
展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构竞争力，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《
东南电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本工作细则。
第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、
方案。
第三条 本工作细则所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第二章 人员组成
第四条 委员会由三名董事组成。
第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。
第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会任命，负责召集和主持委员会工作。
主任委员不能履行职务或不履行职务的，由主任委员指定的其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行
其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第七条 委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立
董事身份的委员不再具备独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。
在委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）就前述（一）至（四）项向董事会提出专项提案、报告或建议；
（六）对前述（一）至（四）项的实施进行检查；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》规定及董事会授权的其他事宜。
第九条 委员会对董事会负责。委员会的提案应提交董事会审议决定。
第十条 委员会主任职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）督促、检查委员会决议和建议的执行；
（五）其他应当由委员会主任履行的职责。
第四章 决策程序
第十一条 公司董事会秘书、总经理及其他相关人员均应配合委员会的工作，并提供委员会所需的文件、资料与信息。
公司董事会秘书和总经理应就需委员会决策的事项制作书面提案提交委员会。同时，总经理应当负责牵头将与决策事项相关的文件
、资料，以及拟签署的重大协议、合同等文件提交董事会秘书，由董事会秘书汇集整理后一并提交委员会。
委员会认为必要，可要求董事会秘书组织专项会议，由总经理和相关负责人、经办人员向委员会作出汇报，并回答委员的质询。
委员会根据前述提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司。
第十二条 提案经董事会决议通过后，由公司相关部门和人员着手实施。
第五章 议事规则
第十三条 经两名及以上的委员提议或主任委员认为有必要时，可召开会议。第十四条 委员会召开会议，应在会议召开前五天用传
真、特快专递、电子邮件、电子通信（前三种方式同时需以电话通知）或专人送达方式将会议时间、地点及拟讨论议题等事项通知全体
委员。
遇有紧急事由，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条 委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方可举行，每一名委员享有一票表决权，会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 委员会委员应当亲自出席会议，对拟讨论或审议的事项充分发表意见、表明自己的态度。因故不能亲自出席会议时，可
以书面委托其他委员代其行使职权，委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限、并由委托人签字或盖章。每一名委员最
多接受一名委员委托。
委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能
适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十七条 委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮
件表决等方式召开。委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十八条 委员会会议采用现场记名投票或举手的方式表决。
委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会委员签字。
第十九条 委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第二十条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通知的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十二条 委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 委员会会议记录、决议作为公司档案保管十年。
第二十四条 委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。第二十五条 出席会议的委员和代表须对会议所议事项
负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家有关的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本工作细则。
第二十八条 本工作细则的修订权及解释权归公司董事会，经董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6724328f-f3fa-43ed-aee9-00c5b608113b.PDF
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2025-06-04 18:36│东南电子（301359）：重大事项内部报告制度
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东南电子（301359）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/0d89b5f2-cda8-47a4-a3ef-79878840dbcf.PDF
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2025-06-04 18:36│东南电子（301359）：关联方资金往来管理办法
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第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称公司）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益
，根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《东南
电子股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。
第二条 本制度所称资金往来，主要包括公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经营性资金往来以及控股股东、实际控
制人及其他关联方非经营性占用公司资金的行为。
经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指代关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直
接或间接拆借给关联方资金，为关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方使用的资金。
第三条 本制度适用于公司各职能部门、各分公司和以及纳入公司合并会计报表范围内的各子公司（以下合称相关责任人）与公司
的控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来。
第二章 资金往来的具体规定
第四条 相关责任人应禁止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司的资金，不得与控股股东、实际控制人及其他关
联方发生非经营性往来款项，保证公司财务报表及合并财务报表上在任何时间的非经营性资金占用余额为零。相关责任人不得为控股股
东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五条 在控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，相关责任人应当严格限制控股股东、实际控制人
及其他关联方占用公司的资金。对于经营性往来款项，相关责任人应及时与控股股东、实际控制人及其他关联方进行结算，不得产生控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
第六条 相关责任人不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会、证券交易所认定的其他方式。
第七条 严格限制控股股东、实际控制人及其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方拟
用非现金资产清偿占用的公司资金的，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使用
的资产或没有客观明确账面净值的资产。
（二）公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净值
作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会公
告。
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报
告。
（四）公司关联方的以资抵债方案应当报中国证监会批准。中国证监会认为以资抵债方案不符本相关规定，或者有明显损害公司和
中小投资者利益的情形，可以制止该方案的实施。
（五）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第八条 公司应当聘请注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占
用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第三章 资金往来支付程序
第九条 公司与公司关联方之间的资金往来，应当以公司在年初预计并实际发生的真实交易为基础。
第十条 公司与公司关联方进行交易时，应遵循公司内部的决策和报告程序。第十一条 公司与公司关联方发生关联交易需要进行支
付时，该事项发起部门应将有关协议、合同等文件作为支付依据，根据公司内部审批流程履行业务部门审批及财务系统审核程序，并将
有关股东会决议、董事会决议等相关决策文件备案。
第四章 资金往来的监督
第十二条 公司财务部在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。财务部门应定期对
公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝公司关联方非经营性资金占用情况的发生。
第十三条 公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务总监协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控关联方与公司的资金、
业务往来。
第十四条 公司董事、审计委员会、高级管理人员应当关注公司是否存在被公司关联方占用资金等侵占公司利益的问题。公司独立
董事、审计委员会成员至少应当每季度查阅一次公司与公司关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被公司关联方占用、转移公
司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，应当及时提请公司董事会采取相应措施并及时披露。
第十五条 公司财务部应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第十六条 公司董事、审计委员会成员和高级管理人员拥有维护公司资产安全的法定义务。公司董事、审计委员会成员和高级管理
人员应切实履行对公司的忠实义务和勤勉义务，不得利用职务便利，协助或纵容控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金；不
得通过违规担保、非公允关联交易等方式，侵害公司利益。
第十七条 发生控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会或审计委员会
应采取有效措施要求控股股东、实际控制人及其关联方停止侵害、赔偿损失。如果控股股东、实际控制人及其关联方拒不纠正的，公司
董事会应及时向证券监管部门报备，并召开会议执行有关解决方案，包括但不限于对控股股东、实际控制人及其关联方提起法律诉讼等
。
第十八条 公司建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产行为，应立即
对控股股东、实际控制人所持公司股份申请司法冻结，并召开董事会会议制定相关解决方案，包括但不限于申请通过司法拍卖等形式将
控股股东、实际控制人所持公司股份变现偿还。
第十九条 公司建立控制控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金责任制。财务部应明确货币资金支付管理审批
权限，按关联交易协议中的有关规定及时结算和清理资金往来。证券部负责关联交易的程序履行和信息披露，并负责向监管部门上报有
关统计报表。
相关责任人及其董事、高级管理人员应严格执行本制度的规定。若公司的资金被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用，导
致公司及相关董事、高级管理人员被国家有关部门追究责任的，公司对相关责任人及其董事、高级管理人员也将按情节轻重依法依纪追
究相应的责任。
第四章 附则
第二十条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十二条 本细则自股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/10f5ebe2-e615-44f6-bda8-03168c79d12a.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-13 16:52│东南电子(301359)：2024年度权益分派10转4派5元 股权登记日5月20日
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格隆汇5月13日丨东南电子(301359.SZ)公布，公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,840,000股为基数，向全体股
东每10股派5.000000元人民币现金(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。股权登记日2025年5月20日，除权
除息日2025年5月21日。
https://www.gelonghui.com/news/5002743
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2025-05-13 16:51│东南电子(301359)2024年度10转4股派5元 股权登记日为5月20日
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智通财经APP讯，东南电子(301359.SZ)发布公告，公司将实施2024年年度权益分派，向全体股东按每10股派发现金股利5元(含税)
，每10股转增4股，股权登记日为5月20日。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1292511.html
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2025-05-08 16:15│东南电子(301359)：暂时没有供货军工
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格隆汇5月8日丨东南电子(301359.SZ)在投资者互动平台表示，公司暂时没有供货军工。
https://www.gelonghui.com/news/4999891
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-12 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-8.14 成交量(万股):1071.25 成交额(万元):29473.88
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 │ 972.70│ 15.43│
│平安证券股份有限公司深圳分公司 │ 451.32│ 4.07│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 343.98│ 41.61│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 340.17│ 100.02│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 244.23│ 20.69│
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│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 2.25│ 1458.67│
│华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 │ 0.00│ 1173.
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