最新提示☆ ◇301373 凌玮科技 更新日期：2025-03-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5600│ 0.2700│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 14.3875│ 14.0718│ 14.0800│ 13.8077│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2200│ 4.0000│ 1.9500│ 8.8900│
│实际流通A股(万股) │ 3847.28│ 3737.77│ 3737.77│ 2666.34│
│限售流通A股(万股) │ 6999.93│ 7109.44│ 7109.44│ 8180.87│
│总股本(万股) │ 10847.21│ 10847.21│ 10847.21│ 10847.21│
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│●最新公告:2025-02-17 16:37 凌玮科技（301373）：关于变更持续督导保荐代表人的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-03-13 15:10 凌玮科技(301373)：公司产品可应用于人形机器人零部件涂层保护，具有防腐功能和调整视觉的效│
│果(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):34504.11 同比增(%):-1.75；净利润(万元):9543.04 同比增(%):6.47 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2024-06-03 除权派息日:2024-06-04 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数10295,减少9.28% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数11348,减少1.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-03-12投资者互动:最新5条关于凌玮科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-08-10 解禁数量:6671.40(万股) 占总股本比:61.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
纳米二氧化硅新材料的研发、生产、销售，涂层助剂及其他材料的销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-17
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.9390│ 0.4260│ 0.1820│ 0.9590│
│每股未分配利润(元) │ 4.7064│ 4.3907│ 4.3989│ 4.1266│
│每股资本公积(元) │ 8.4575│ 8.4575│ 8.4575│ 8.4575│
│营业收入(万元) │ 34504.11│ 21681.02│ 10115.20│ 46589.69│
│利润总额(万元) │ 11438.40│ 7282.38│ 3545.07│ 15022.93│
│归属母公司净利润(万) │ 9543.04│ 6118.59│ 2953.45│ 12487.37│
│净利润增长率(%) │ 6.47│ 12.15│ 18.01│ 37.24│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.8800│ 0.5600│ 0.2700│
│2023 │ 1.1800│ 0.8700│ 0.5487│ 0.2800│
│2022 │ 1.1200│ 0.8400│ 0.5500│ ---│
│2021 │ 0.8300│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ 0.9800│ ---│ 0.3300│ ---│
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【2.互动问答】
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│03-12 │问：公司提出丰富纳米二氧化硅的产品应用领域，是否可在人形机器人领域应用 │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品广泛应用于涂料、油墨、3C电子、光伏、塑料、石化、医用胶片等行业，终端客户分布于工业│
│ │制造、木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、石化、塑料薄膜等应用│
│ │领域，并进入防火耐高温材料、金属表处剂、工业防腐、陶瓷、蓄电池、精密基材抛光液、太阳能电池涂覆背板膜│
│ │、饮料澄清剂、医用胶片和医用手套等新的应用领域。公司产品可应用于人形机器人零部件涂层保护，具有防腐功│
│ │能和调整视觉的效果，可延长其使用寿命。公司将持续关注并积极参与人形机器人行业的发展，致力于为行业提供│
│ │环保、高效的新材料解决方案。感谢您的关注！ │
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│03-12 │问：公司超细纳米二氧化硅应用范围可拓展至人形机器人领域吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品广泛应用于涂料、油墨、3C电子、光伏、塑料、石化、医用胶片等行业，终端客户分布于工业│
│ │制造、木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、石化、塑料薄膜等应用│
│ │领域，并进入防火耐高温材料、金属表处剂、工业防腐、陶瓷、蓄电池、精密基材抛光液、太阳能电池涂覆背板膜│
│ │、饮料澄清剂、医用胶片和医用手套等新的应用领域。公司产品可应用于人形机器人零部件涂层保护，具有防腐功│
│ │能和调整视觉的效果，可延长其使用寿命。公司将持续关注并积极参与人形机器人行业的发展，致力于为行业提供│
│ │环保、高效的新材料解决方案。感谢您的关注！ │
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│03-12 │问：公司超细纳米二氧化硅的应用范围可拓展至人形机器人领域吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品广泛应用于涂料、油墨、3C电子、光伏、塑料、石化、医用胶片等行业，终端客户分布于工业│
│ │制造、木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、石化、塑料薄膜等应用│
│ │领域，并进入防火耐高温材料、金属表处剂、工业防腐、陶瓷、蓄电池、精密基材抛光液、太阳能电池涂覆背板膜│
│ │、饮料澄清剂、医用胶片和医用手套等新的应用领域。公司产品可应用于人形机器人零部件涂层保护，具有防腐功│
│ │能和调整视觉的效果，可延长其使用寿命。公司将持续关注并积极参与人形机器人行业的发展，致力于为行业提供│
│ │环保、高效的新材料解决方案。感谢您的关注！ │
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│03-12 │问：公司产品二氧化硅防锈颜料具备用于人形机器人金属部件防锈的功能吗有无与人形机器人厂商推介的打算提这│
│ │个问题不是说去蹭人形机器人的概念，是人形机器人的未来市场很大，对公司未来发展都有好处。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品广泛应用于涂料、油墨、3C电子、光伏、塑料、石化、医用胶片等行业，终端客户分布于工业│
│ │制造、木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、石化、塑料薄膜等应用│
│ │领域，并进入防火耐高温材料、金属表处剂、工业防腐、陶瓷、蓄电池、精密基材抛光液、太阳能电池涂覆背板膜│
│ │、饮料澄清剂、医用胶片和医用手套等新的应用领域。公司产品可应用于人形机器人零部件涂层保护，具有防腐功│
│ │能和调整视觉的效果，可延长其使用寿命。公司将持续关注并积极参与人形机器人行业的发展，致力于为行业提供│
│ │环保、高效的新材料解决方案。感谢您的关注！ │
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│03-12 │问：塑料弹性体具有类似橡胶的弹性和柔韧性，能让机器人在运动时皮肤可随关节和肢体的活动而弯曲、伸展，不│
│ │会因运动而破裂或损坏，提供更自然灵活的运动表现。请问公司产品纳米二氧化硅作为催化剂可用于塑料弹性体吗│
│ │除塑料弹性体外，公司产品还可以在机器人产业中哪些作用谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品广泛应用于涂料、油墨、3C电子、光伏、塑料、石化、医用胶片等行业，终端客户分布于工业│
│ │制造、木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、石化、塑料薄膜等应用│
│ │领域，并进入防火耐高温材料、金属表处剂、工业防腐、陶瓷、蓄电池、精密基材抛光液、太阳能电池涂覆背板膜│
│ │、饮料澄清剂、医用胶片和医用手套等新的应用领域。公司产品可应用于人形机器人零部件涂层保护，具有防腐功│
│ │能和调整视觉的效果，可延长其使用寿命。公司将持续关注并积极参与人形机器人行业的发展，致力于为行业提供│
│ │环保、高效的新材料解决方案。感谢您的关注！ │
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│03-06 │问：希望董秘能正面回答，我们作为投资者，想知道公司募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”最 │
│ │新产能已达到设计产能的百分之多少产能爬升比较慢，是因为工艺不成熟吗还是怕生产太多了销售跟不上 │
│ │ │
│ │答：公司募投项目“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”（马鞍山基地）建成投产后，将分阶段达产并释放产 │
│ │能，预计2025年达到设计产能的30%及以上，以缓解公司目前产能不足的情况，全面提升公司的市场竞争力。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-06 │问：近年来，不管是国有还是民营上市公司，控股股东及管理层都在大规模增持本公司股票或公司回购股票。目前│
│ │贵公司资金充裕，完全有能力回购；大股东每年能获得不少的分红，也有能力增持啊，但就是一点都没有动作，是│
│ │因为你们控股股东及管理层不看好公司的前景吗 │
│ │ │
│ │答：公司于2023年2月8日在深交所创业板上市后，当前及未来三年，公司业务发展的重点为推动募投项目的产能利│
│ │用率、丰富纳米二氧化硅的产品应用领域和进一步提升公司纳米二氧化硅产品的国际竞争力，不断提升主营业务的│
│ │综合竞争力和盈利能力，力求以稳健的经营成果与切实的社会责任担当回报投资者。同时，公司将根据公司自身经│
│ │营状况、未来发展规划、公司市值管理要求、行业市场等情况来决定是否实施股份回购、股权激励、并购相关行业│
│ │企业等资本运作方式，控股股东及管理层将根据自身资金、二级市场股价等情况来决定是否实施增持股份，以实现│
│ │股东利益和社会价值最大化。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-03 │问：公司募集资金投资项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运 │
│ │行等工作，目前该项目己正式投产和运营。该项目处于释放产能过程，请问目前已经释放的产能在“年产 2 万吨 │
│ │超细二氧化硅系列产品项目”中的比例是多少公司2024年以获得的专利数量比2023年增加了多少 │
│ │ │
│ │答：公司募投项目“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”（马鞍山基地）建成投产后，将分阶段达产并释放产 │
│ │能，以缓解公司目前产能不足的情况，全面提升公司的市场竞争力。 │
│ │ 公司一直非常重视研发技术的突破创新，目前，公司拥有8大自主研发核心技术，获得32项授权专利，80余项 │
│ │专利储备，公司每年获得的专利数量整体呈现增长趋势。未来公司将通过加大研发费用投入和研发人才引进力度、│
│ │积极寻求与高校及可以与公司形成互补条件的企业强强联合等措施，不断强化公司的科技创新能力。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-24 │问：董秘，您好！看到公司的研发费用一直在增长，请问有什么最新的研究成果吗 │
│ │ │
│ │答：自成立以来，公司重视研发费用的投入，公司专注于纳米二氧化硅新材料的研发与转化，目前公司拥有8大自 │
│ │主研发核心技术，获得32项授权专利，80余项专利储备，产品广泛应用到涂料、油墨、3C电子、光伏、塑料石化、│
│ │医用胶片等行业。未来公司将通过加大研发费用投入和研发人才引进力度、积极寻求与高校及可以与公司形成互补│
│ │条件的企业强强联合等措施，不断强化公司的科技创新能力。纳米二氧化硅的下游应用领域广泛，从战略角度出发│
│ │，公司储备了催化剂、药物载体等专利技术储备，并持续积极关注二氧化硅在更高技术含量领域的应用，保持对二│
│ │氧化硅所处行业前沿需求的探索，以期拓展更多的高端应用领域。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-24 │问：董秘，您好！请问最近公司有没有机构到调研 │
│ │ │
│ │答：您好！公司于2024年12月6日举办了一场凌玮科技2024年机构调研交流会，各机构积极参与，本次调研交流活 │
│ │动旨在促进公司与资本市场的互动交流，通过业务分享，增进机构投资者对公司的了解，传递公司价值。平时，公│
│ │司安排并接待了相关机构的现场调研，遵守调研的相关规定。未来，公司将持续做好机构调研活动的安排和接待，│
│ │加强与投资者的互动交流，更多地传递公司价值，也希望投资者对公司保持信心和耐心，关注公司的长期价值。感│
│ │谢您的关注！ │
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│02-24 │问：董秘，您好！公司未来的发展方向是否是聚焦于半导体和化妆品、生物医药等高端行业，具体有什么发展的措│
│ │施吗 │
│ │ │
│ │答：您好！当前及未来三年，公司业务发展将重点为提升募投项目的产能利用率，丰富纳米二氧化硅的下游应用领│
│ │域，进一步提升公司纳米二氧化硅产品的国际竞争力，以实现股东利益和社会价值最大化。公司产品已应用于精密│
│ │基材抛光液、饮料澄清剂、医用胶片和医用手套等新的应用领域。未来，公司仍专注于纳米新材料的研发、生产及│
│ │销售业务，公司将沿着拓展更多的下游应用领域、开发更高技术壁垒的产品路线的发展方向，不断强化技术创新、│
│ │渠道拓展以保持自身业务持续增长。感谢您的关注！ │
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│02-24 │问：董秘，您好！请问公司的精密基材抛光液是否适用于半导体行业或者消费电子行业 │
│ │ │
│ │答：答：您好！公司产品广泛应用于涂料、油墨、3C电子、光伏、塑料、石化、医用胶片等行业，终端客户分布于│
│ │工业制造、木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、石化、塑料薄膜等│
│ │应用领域，并进入防火耐高温材料、金属表处剂、工业防腐、陶瓷、蓄电池、精密基材抛光液、太阳能电池涂覆背│
│ │板膜、饮料澄清剂、医用胶片和医用手套等新的应用领域。抛光液可用于半导体芯片的CMP抛光以及电子产品精密 │
│ │部件的抛光。未来，公司仍专注于纳米新材料的研发、生产及销售业务，公司将沿着拓展更多的下游应用领域、开│
│ │发更高技术壁垒的产品路线的发展方向，不断强化技术创新、渠道拓展以保持自身业务持续增长。感谢您的关注！│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-19 │问：贵司募投的高端智能纳米二氧化硅产线，目前产能如何，后续是否有将产品拓展到半导体、生物医学和化妆品│
│ │等领域的计划 │
│ │ │
│ │答：您好！公司募投项目“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”（马鞍山基地）已完成主体建设及设备安装、 │
│ │调试、试运行等工作，已进入投产阶段，目前该项目处于持续释放产能的过程，上述项目将分阶段达产并释放产能│
│ │，缓解公司目前产能不足的情况，全面提升公司的市场竞争力。公司产品广泛应用于涂料、油墨、3C电子、光伏、│
│ │塑料、石化、医用胶片等行业，终端客户分布于工业制造、木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材│
│ │、轨道交通、3C电子、光伏、石化、塑料薄膜等应用领域，并进入防火耐高温材料、金属表处剂、工业防腐、陶瓷│
│ │、蓄电池、精密基材抛光液、太阳能电池涂覆背板膜、饮料澄清剂、医用胶片和医用手套等新的应用领域。未来，│
│ │公司仍专注于纳米新材料的研发、生产及销售业务，公司将沿着拓展更多的下游应用领域、开发更高技术壁垒的产│
│ │品路线的发展方向，不断强化技术创新、渠道拓展以保持自身业务持续增长。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-19 │问：公司上市之后长期破发，公司从来没有什么动作，是不是因为近期管理层的限售股反正不能减持，股价高低和│
│ │她们无关。公司管理层对证券市场的政策不太关心，政策支持上市公司市值管理、增持、回购股份等，但公司就是│
│ │不作为，严重破发、公司有钱但就是不回购股份，控股股东把每年的分红用来增持也行啊；根据公司法规定，公司│
│ │可以不设监事会了，但公司最近一次股东大会还是设了监事会，这不是浪费么 │
│ │ │
│ │答：您好！二级市场股价的波动受资本市场宏观经济及国际动态等多种因素综合影响，敬请广大投资者注意投资风│
│ │险。公司于2023年2月8日在深交所创业板上市后，当前及未来三年，公司业务发展的重点为推动募投项目的产能利│
│ │用率、丰富纳米二氧化硅的产品应用领域和进一步提升公司纳米二氧化硅产品的国际竞争力，不断提升主营业务的│
│ │综合竞争力和盈利能力，力求以稳健的经营成果与切实的社会责任担当回报投资者。同时，公司将根据公司自身经│
│ │营状况、未来发展规划、公司市值管理要求、行业市场等情况来决定是否实施股份回购，增持股份、股权激励、并│
│ │购相关行业企业等资本运作方式，以实现股东利益和社会价值最大化。 │
│ │ 根据新《公司法》和证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，上│
│ │市公司在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事│
│ │会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。上市公司调整公司内部监督机构│
│ │设置前，监事会或者监事应当继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。因此，公司监事会的调│
│ │整存在一个过渡期安排，公司将严格按照法律法规的相关规定积极推进内部监督机构设置的调整，在调整前，公司│
│ │监事会或者监事将继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定，履行监事会或监事的职权。感谢您│
│ │的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-17 │问：贵司股价自上市以来已连续三年跌破发行价，昨天开了股东大会，针对贵司股价持续破发走低，贵司后续有什│
│ │么计划提振股价，后续是否有进入智能化工赛道的打算 │
│ │ │
│ │答：公司募投项目“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”（马鞍山基地）作为公司核心产研基地之一，依托工 │
│ │业互联网操作系统，使整个工厂生产制造过程实现数字化、自动化、信息化的运维管理。同时，结合光伏能源的应│
│ │用，打造出一个高效、绿色、环保的运营模式。马鞍山基地的投产不仅是公司纳米硅材数字化智能工厂的正式起航│
│ │，更象征着从传统的生产模式向数字化的智慧生产模式转变，为国家数字化经济建设做先行践行者，踏出坚实而有│
│ │力的一步。公司管理层将持续做好经营管理，当前及未来三年，公司业务发展的重点为推动募投项目的产能利用率│
│ │、丰富纳米二氧化硅的产品应用领域和进一步提升公司纳米二氧化硅产品的国际竞争力，不断提升主营业务的综合│
│ │竞争力和盈利能力，力求以稳健的经营成果与切实的社会责任担当回报投资者。同时，公司将加强与投资者的互动│
│ │交流，更多地传递公司价值，也希望投资者对公司保持信心和耐心，关注公司的长期价值。感谢您的关注！ │
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│02-17 │问：贵公司股价长期大幅度跌破发行价，公司有无股票回购计划和市值管理方案 │
│ │ │
│ │答：二级市场股价的波动受资本市场宏观经济及国际动态等多种因素综合影响，敬请广大投资者注意投资风险。公│
│ │司于2023年2月8日在深交所创业板上市后，当前及未来三年，公司业务发展的重点为推动募投项目的产能利用率、│
│ │丰富纳米二氧化硅的产品应用领域和进一步提升公司纳米二氧化硅产品的国际竞争力。同时，公司将根据公司自身│
│ │经营状况、未来发展规划、公司市值管理要求、行业市场等情况来决定是否实施股份回购、股权激励、并购相关行│
│ │业企业等资本运作方式，以实现股东利益和社会价值最大化。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-02-17 16:37│凌玮科技（301373）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换
保荐代表人的函》。
中信证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，原指派蒋向先生和李威先生为持续督导保荐代表人
。现因李威先生个人工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，中信证券现指派廖俊民先生
（简历详见附件）接替李威先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行相关职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市持续督导工作的保荐代表人为蒋向先生和廖俊民先生，持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司对李威先生在公司首次公开发行股票项目及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/55d8afee-6339-4655-836f-6e80bc2ef94c.PDF
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2025-02-13 18:40│凌玮科技（301373）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、微信通知等
方式发出，并于 2025 年 2 月13 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举监事胡巍先生召
集和主持，应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
经审议，同意选举胡巍先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和内部审计部门负责人的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/25368485-5388-4c59-9e61-4182989d1bde.PDF
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2025-02-13 18:39│凌玮科技（301373）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及李玲律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2025年第一次临时股东大
会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股
东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则
》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的
资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其
所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏
漏之处。
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