最新提示☆ ◇301373 凌玮科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5600│ 0.2700│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 14.3875│ 14.0718│ 14.0800│ 13.8077│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2200│ 4.0000│ 1.9500│ 8.8900│
│实际流通A股(万股) │ 3847.28│ 3737.77│ 3737.77│ 2666.34│
│限售流通A股(万股) │ 6999.93│ 7109.44│ 7109.44│ 8180.87│
│总股本(万股) │ 10847.21│ 10847.21│ 10847.21│ 10847.21│
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│●最新公告:2025-02-13 18:40 凌玮科技（301373）：第四届监事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-01-02 17:45 海通国际：给予凌玮科技增持评级，目标价位31.92元(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):34504.11 同比增(%):-1.75；净利润(万元):9543.04 同比增(%):6.47 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2024-06-03 除权派息日:2024-06-04 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数10295,减少9.28% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数11348,减少1.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-02-11投资者互动:最新1条关于凌玮科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-08-10 解禁数量:6671.40(万股) 占总股本比:61.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
纳米二氧化硅新材料的研发、生产、销售，涂层助剂及其他材料的销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-17
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.9390│ 0.4260│ 0.1820│ 0.9590│
│每股未分配利润(元) │ 4.7064│ 4.3907│ 4.3989│ 4.1266│
│每股资本公积(元) │ 8.4575│ 8.4575│ 8.4575│ 8.4575│
│营业收入(万元) │ 34504.11│ 21681.02│ 10115.20│ 46589.69│
│利润总额(万元) │ 11438.40│ 7282.38│ 3545.07│ 15022.93│
│归属母公司净利润(万) │ 9543.04│ 6118.59│ 2953.45│ 12487.37│
│净利润增长率(%) │ 6.47│ 12.15│ 18.01│ 37.24│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.8800│ 0.5600│ 0.2700│
│2023 │ 1.1800│ 0.8700│ 0.5487│ 0.2800│
│2022 │ 1.1200│ 0.8400│ 0.5500│ ---│
│2021 │ 0.8300│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ 0.9800│ ---│ 0.3300│ ---│
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【2.互动问答】
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│02-11 │问：贵司成立的凌玮供应链科技有限公司截止目前是否已开始人工智能硬件，汽车零部件，化妆品等的业务销售 │
│ │ │
│ │答：凌玮供应链科技（安徽）有限公司（以下简称“凌玮供应链有限公司”）目前主要从事公司大宗原材料统一集│
│ │中采购和销售。公司投资设立凌玮供应链有限公司是公司积极响应制造业高质量发展号召，以创新驱动发展，实现│
│ │供应链管理与产业升级发展深度融合的重要举措，有助于公司进一步拓展业务领域、提高财务管理效率、强化核心│
│ │竞争能力以及防范风险等，符合公司发展战略及业务发展需求，能给公司业务提升带来正面积极影响。 │
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【3.最新公告】
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2025-02-13 18:40│凌玮科技（301373）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、微信通知等
方式发出，并于 2025 年 2 月13 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举监事胡巍先生召
集和主持，应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
经审议，同意选举胡巍先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和内部审计部门负责人的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/25368485-5388-4c59-9e61-4182989d1bde.PDF
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2025-02-13 18:39│凌玮科技（301373）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及李玲律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2025年第一次临时股东大
会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股
东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则
》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的
资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其
所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏
漏之处。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵
公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见
如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2025年1月23日在巨潮资讯网等媒体上刊登了《广州凌玮科技股份有限公司关于召开2025年度第一次
临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年2月13日下午15:00在广州市番禺区
番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702公司总部大会议室如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程
序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下
午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共31人，共代表有表决权股份70,669,67
8股，占公司有表决权股份总数的65.1501%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份70,494,360股
，占公司有表决权股份总数的64.9885%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过
网络投票方式参加投票的股东24人，代表有表决权股份175,318股，占公司有表决权股份总数的0.1616%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2025年2月7日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）；通过网络投票系统进行投票的
股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席/列席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员（包括视频参加的董事、监事、高级管理人员）及本
所律师、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会就会议通知中列明的以下议案进行
了审议：
1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式，等额选举胡颖妮、彭智花、洪海、吴月平担任公司第四届董事会非独立董事，表决情况如下：
1.01 《关于选举胡颖妮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：获得的总选举票数为 70,530,475 票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的 99.8030％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数 2,516,482 票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的 94.7583%。
表决结果：当选。
1.02 《关于选举彭智花女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：获得的总选举票数为 70,528,572 票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的 99.8003％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数 2,514,579 票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的 94.6866%。
表决结果：当选。
1.03 《关于选举洪海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：获得的总选举票数为 70,528,572 票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的 99.8003％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数 2,514,579 票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的 94.6866%。
表决结果：当选。
1.04 《关于选举吴月平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：获得的总选举票数为 70,531,472 票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的 99.8044％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数 2,517,479 票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的 94.7958%。
表决结果：当选。
2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式，等额选举成群善、李红喜、刘慧芬担任公司第四届董事会独立董事，表决情况如下：
2.01 《关于选举成群善先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：获得的总选举票数为 70,530,470 票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的 99.8030％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数 2,516,477 票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的 94.7581%。
表决结果：当选。
2.02 《关于选举李红喜先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：获得的总选举票数为 70,528,581 票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的 99.8003％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数 2,514,588 票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的 94.6870%。
表决结果：当选。
2.03 《关于选举刘慧芬女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：获得的总选举票数为 70,531,470 票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的 99.8044％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数 2,517,477 票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的 94.7958%。
表决结果：当选。
3.00 《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
该议案采取累积投票方式，等额选举胡巍、刘婉莹担任公司第四届股东代表监事，表决情况如下：
3.01 《关于选举胡巍先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：获得的总选举票数为 70,530,469 票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的 99.8030％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数 2,516,476 票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的 94.7581%。
表决结果：当选。
3.02 《关于选举刘婉莹女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：获得的总选举票数为 70,531,493 票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的 99.8045％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数 2,517,500 票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的 94.7966%。
表决结果：当选。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向贵
公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布
表决结果，全部议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提
出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（本页为《广东信达律师事务所关于广州凌玮科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
魏天慧 覃正伟
李玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/b62b70d5-1c22-4b3b-afb2-a591f2d2cd78.PDF
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2025-02-13 18:39│凌玮科技（301373）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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凌玮科技（301373）：2025年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/f109d1d9-1d67-4499-bf13-74d074ef7a9a.PDF
【4.最新报道】
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2025-01-02 17:45│海通国际：给予凌玮科技增持评级，目标价位31.92元
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海通国际证券发布研究报告，对凌玮科技给出增持评级和31.92元的目标价，当前股价为24.79元，预期上涨28.76%。凌玮科技成立
于2007年，2023年在深交所上市，专注于纳米二氧化硅领域，具有较高市场地位。公司剥离BYK代销业务，聚焦主业，2024年前三季度
扣非净利润同比增长10.81%，主营业务收入同比增长13.23%。
https://stock.stockstar.com/RB2025010200026420.shtml
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2024-12-24 14:00│凌玮科技(301373)：专注于二氧化硅的研发及应用，助力新材料性能的提升，为客户提供全面的解决方案
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凌玮科技表示，公司专注于二氧化硅的研发及应用，产品广泛应用于涂料、油墨、3C电子、光伏等行业。公司未来将加大研发投入
，结合自主研发与可持续发展，开发更多高附加值的新产品，进入更多二氧化硅中高端应用领域，提升主营业务业绩。
https://www.gelonghui.com/news/4915892
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2024-12-10 18:44│凌玮科技(301373)：冷水江三A竞得位于冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村、柳溪村境内地块
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凌玮科技控股子公司冷水江三A成功竞拍到冷水江市一块土地使用权，成交价790万元人民币，拟用于建设“年产2.6万吨电子专用
材料二氧化硅系列产品项目”。此举有助于项目推进和实施，完善公司产业布局，符合公司长期发展战略。
https://www.gelonghui.com/news/4908211
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-02-13 │ 6100.04│ 129.02│ 0.00│ 0.00│ 6100.04│
│2025-02-12 │ 6028.99│ 218.29│ 0.00│ 0.00│ 6028.99│
│2025-02-11 │ 5993.03│ 106.66│ 0.00│ 0.00│ 5993.03│
│2025-02-10 │ 6055.33│ 187.02│ 0.00│ 0.00│ 6055.33│
│2025-02-07 │ 6142.67│ 355.09│ 0.00│ 0.00│ 6142.67│
│2025-02-06 │ 6051.46│ 146.44│ 0.00│ 0.00│ 6051.46│
│2025-02-05 │ 6055.28│ 81.95│ 0.00│ 0.00│ 6055.28│
│2025-01-27 │ 6102.40│ 89.52│ 0.00│ 0.00│ 6102.40│
│2025-01-24 │ 6247.90│ 131.83│ 0.00│ 0.00│ 6247.90│
│2025-01-23 │ 6249.56│ 155.07│ 0.00│ 0.00│ 6249.56│
│2025-01-22 │ 6174.32│ 166.10│ 0.00│ 0.00│ 6174.32│
│2025-01-21 │ 6165.64│ 183.69│ 0.00│ 0.00│ 6165.64│
│2025-01-20 │ 6233.05│ 177.02│ 0.00│ 0.00│ 6233.05│
│2025-01-17 │ 6172.41│ 195.13│ 0.00│ 0.00│ 6172.41│
│2025-01-16 │ 6079.03│ 234.53│ 0.00│ 0.00│ 6079.03│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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【交易所监管】 暂无数据
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