最新提示☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-22股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 1.0300│ 0.5800│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ ---│ 12.3647│ 11.8600│ 16.4477│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 8.6100│ 4.9500│ 2.1300│
│实际流通A股(万股) │ 6404.30│ 6404.30│ 6404.30│ 2906.00│
│限售流通A股(万股) │ 9884.10│ 9879.10│ 9879.10│ 8725.00│
│总股本(万股) │ 16288.40│ 16283.40│ 16283.40│ 11631.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2024-11-19 17:36 天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-11-18 16:11 天键股份(301383)：目前已有AR眼镜产品，业务收入占比较小，属于市场开拓阶段(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):167724.33 同比增(%):30.20；净利润(万元):16774.96 同比增(%):52.92 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10转增4股派3.6元(含税) 股权登记日:2024-06-20 除权派息日:2024-06-21 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数14124,增加10.99% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数12725,增加26.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-15投资者互动:最新4条关于天键股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2024-12-09 解禁数量:2485.70(万股) 占总股本比:15.27(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-06-19 解禁数量:3.92(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-04-22 解禁数量:2.50(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-09 解禁数量:3317.44(万股) 占总股本比:20.37(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-19 解禁数量:2.94(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-12-09 解禁数量:4066.16(万股) 占总股本比:24.97(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-04-22 解禁数量:2.50(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-06-21 解禁数量:2.94(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康声学产品的研发、制造和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按11-22股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.7700│ 1.1940│ 1.0730│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.8213│ 2.3746│ 3.2145│
│每股资本公积(元) │ ---│ 8.3472│ 8.3165│ 11.9993│
│营业收入(万元) │ ---│ 167724.33│ 95496.18│ 41406.42│
│利润总额(万元) │ ---│ 19144.21│ 10962.51│ 4745.30│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 16774.96│ 9500.57│ 4034.72│
│净利润增长率(%) │ ---│ 52.92│ 76.34│ 111.24│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 1.0300│ 0.5800│ 0.3500│
│2023 │ 1.3400│ 1.1300│ 0.6200│ 0.2200│
│2022 │ 0.7700│ ---│ 0.3100│ ---│
│2021 │ 1.5100│ ---│ 0.7300│ ---│
│2020 │ 0.8700│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-15 │问：请问贵公司AR眼镜目前是否实现批量生产请问贵公司前三季度亏损的主要原因是什么管理层是否有扭亏的具体│
│ │举措 │
│ │ │
│ │答：您好，公司AR眼镜产品于2022年已量产。公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为167,749,583.97│
│ │元，不存在您提及的亏损情况。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-15 │问：您好董秘，公司在智能眼镜方面已经有哪些产品，市场占有率怎么样未来的智能眼镜还有哪些技术储备预计还│
│ │有哪些新产品会持续推出谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前已有AR眼镜产品，业务收入占比较小，属于市场开拓阶段。公司有开放式音频技术、空间音频│
│ │技术等技术储备，具备各类智能眼镜等声光电产品的生产能力，目前正在积极研发和布局音频眼镜、AI眼镜等新产│
│ │品。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-15 │问：贵公司对市值管理团队有业绩考核吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！良好的市值表现是公司股东和管理层长期的共同愿望。公司将继续聚焦主业，以规范运作为基础，以提│
│ │升经济效益为目标，重视公司市值成长，以期回报广大投资者的信任。感谢您的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-15 │问：针对日益复杂的国际局势，贵公司有没有什么措施来减小国际局势的变化对公司业绩的影响有啥措施来保障贵│
│ │公司未来几年的业绩增长谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司在马来西亚槟城已投资布局制造基地，可以在日趋复杂的国际贸易环境下，更好地服务国际专业品│
│ │牌客户，为国外客户提供多渠道交货保障，并有效降低了因贸易摩擦冲突可能影响的客户流失风险。另外，公司也│
│ │会在合适的时点采取套期保值措施，对冲汇率波动的风险，减少国际局势的变化对公司业绩的影响。同时，公司在│
│ │产品和客户层面采取多元化战略，以应对单一市场和客户的集中风险。 │
│ │未来，公司将继续深耕声学领域，坚持自主研发，以市场为导向，以客户为中心，以产品为经营重心，紧抓声学技│
│ │术、光学技术、通信技术、人工智能、大数据、空间计算等技术发展带来的市场机遇，不断变革创新，发展新质生│
│ │产力，追求高质量的稳步增长。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：董秘，你好，公司目前有正研发什么新技术吗，除了耳机类产品，公司是否有计划进军其他类的消费电子领域│
│ │ │
│ │答：您好，公司正研发或已储备的新技术包括但不限于开放音频技术、空间音频技术、智能交互、健康监测等软硬│
│ │件技术。除了耳机类产品，未来公司将根据市场需求、自身业务和技术发展需求等规划布局AI产品、电竞产品等其│
│ │他业务。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：贵公司有关于ai耳机和ai眼镜相关的技术储备吗具备相关产品的生产能力吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司有开放式音频技术、空间音频技术等技术储备，具备各类耳机和智能眼镜等声光电产品的生产能力│
│ │。公司持续关注人工智能（AI）领域的技术发展和应用，将根据市场需求、自身业务和技术发展需求等规划布局相│
│ │关业务。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：董秘，你好，在AI浪潮下，公司有计划紧跟时代，研发AI耳机吗，可以主动找字节跳动华为等头部AI研发企业│
│ │合作开发 │
│ │ │
│ │答：您好，公司持续关注人工智能（AI）领域的技术发展和应用，将根据市场需求、自身业务和技术发展需求等规│
│ │划布局相关业务。谢谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：董秘，你好，公司应收账款居高不下，公司是否重视并有相应措施，这些应收账款是否有收不回的可能 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注和提示。公司主要客户均为跨国企业或上市公司，近年来未出现过账款逾期情况。│
│ │随着公司营收规模的增长，公司的应收账款随之增加属于正常的变动，整体仍处于合理范围内。 │
│ │公司一直在不断优化调整客户结构，深入拓展资信状况良好的大客户；其次公司已建立完善的应收账款管理制度，│
│ │提高资金运转效率；另外公司一直加强与中信保等信用管理机构合作，帮助公司进行客户信用评估，提高应收账款│
│ │的管理水平和回收效率。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：董秘您好，请问一下贵公司在国内和国外各有几个工厂每个工厂的供货方向都是销往哪几个国家公司是如何布│
│ │局全球市场的谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前拥有江西赣州、广东中山和马来西亚槟城三个制造基地，销售区域覆盖中国境内以及境外的亚│
│ │太、美国、欧洲等地区，较好地满足国内外客户产品需求。全球市场布局方面，马来西亚槟城基地的设立，可以在│
│ │日趋复杂的国际贸易环境下，更好地服务国际专业品牌客户。公司会积极关注客户动态和需求，在稳固现有主要客│
│ │户合作关系的前提下，不断提高产品质量和服务水平，加大全球市场开拓力度，拓宽客户群体，优化客户结构。谢│
│ │谢！ │
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│10-30 │问：董秘您好字节跳动推出了AI耳机“Ola Friend”，公司是该项目合作方吗，有无向字节AI耳机提供零部件以及│
│ │代工合作，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前没有与您提及的公司进行项目合作。谢谢！ │
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│10-30 │问：董秘您好，华为要推出AI智能眼镜，公司有领先的AI眼镜一体化生产线和零部件，公司会争取代工合作吗，谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司尚未与您提及的公司建立客户合作关系，公司将根据市场需求及、自身业务和技术发展需求等规划│
│ │布局相关业务。谢谢您的关注！ │
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│10-30 │问：您好董秘，请问一下贵公司耳机主要有哪几种类型各类型都具备什么功能谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司的耳机产品涵盖了市面上主流的耳机，主要有TWS（真无线）耳机、OWS（开放式）耳机、头戴式耳│
│ │机、耳夹式耳机等类型，具备主动降噪、语音控制、语义识别、运动防水防汗、超低延时等功能，可满足影音娱乐│
│ │、电子竞技、会务通讯等消费者工作和生活中的多种复杂应用需求。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-19 17:36│天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成公告
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天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/979c293b-af26-4bd5-a0a3-84d3aeb6bd1c.PDF
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2024-11-14 11:44│天键股份（301383）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 5.4 亿
元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3.6 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会
审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户机构 资金账号 托管银行
1 天键电声股 广发证券股份有限公司 182100139888 招商银行股份有
份有限公司 限公司赣州分行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非
募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/9fab8f08-4724-44e2-bca8-fc813c46b840.PDF
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2024-11-13 18:29│天键股份（301383）：北京市康达律师事务所关于天键股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2
024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《
上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《天键电声股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决
结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（一）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结
果等事项发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（二）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（三）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出
具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第二届董事会第十七次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《天键电声股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议
召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，通知中列明了本次会议的时间、地点、提交会议审议的事项和提案，并确定股权登记日。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 13 日下午 14:30 在广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议室召开，由董事
长冯砚儒先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2024 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 11 月
13 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年11 月 13 日 9:15—
15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 142 名，代表公司有表决权的股份共计 105,528,859 股，占公司有表决权股份总数的
64.8076%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表有表决权的股份共计96,318,700 股，占公司有表决权股份总数的 59.1515%。
上述出席现场会议的人员为截至 2024 年 11 月 6 日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
。
2、参加网络投票的股东
参加网络投票的股东共计 138 名，代表公司有表决权的股份共计 9,210,159股，占公司有表决权股份总数的 5.6562%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东身份。
3、参加本次会议的中小投资者
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者共计 137 名，代表公司有表决权的股份共计 528,859 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3248%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人资格合法有效；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定等相
关规定的前提下，本次会议的出席人员资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并
由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面
记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 105,473,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9473%；反对 27,828股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数 0.0264%；弃权 27,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263%。
其中，中小投资者表决结果：同意 473,262 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.4874%；反对 27,828 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.2619%；弃权 27,769 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.2
507%。
2、审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
表决结果：同意 105,497,471 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 28,528股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数 0.0270%；弃权 2,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%。
其中，中小投资者表决结果：同意 497,471 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.0650%；反对 28,528 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3943%；弃权 2,860 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.54
08%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 105,459,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9340%；反对 49,928股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数 0.0473%；弃权 19,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 105,488,631 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 25,728股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数 0.0244%；弃权 14,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0137%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
综上，本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/6971cdc5-bfa2-4252-a8fe-3f54c4cd1dad.PDF
【4.最新报道】
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