最新提示☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ 0.2000│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 21.7625│ 21.8519│ 22.8373│ 22.7835│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3800│ 0.1500│ 0.8900│ 0.5400│
│实际流通A股(万股) │ 4931.67│ 4931.67│ 4931.67│ 4931.67│
│限售流通A股(万股) │ 4569.81│ 4569.81│ 4569.81│ 4569.81│
│总股本(万股) │ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│
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│●最新公告:2025-09-02 19:54 卡莱特（301391）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-14 17:46 图解卡莱特中报：第二季度单季净利润同比增181.26%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):27255.44 同比增(%):4.20；净利润(万元):808.34 同比增(%):-36.93 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.2元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数7706,减少3.68% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数8000,减少14.75% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-12-01 解禁数量:4504.45(万股) 占总股本比:47.41(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 1.5600│ 0.5270│ -1.5090│ -1.3660│
│每股未分配利润(元) │ 3.5285│ 3.5929│ 3.5597│ 3.5327│
│每股资本公积(元) │ 18.3890│ 18.4166│ 18.3877│ 18.4195│
│营业收入(万元) │ 27255.44│ 10556.79│ 64288.16│ 42582.48│
│利润总额(万元) │ 543.04│ 32.83│ 368.98│ 378.48│
│归属母公司净利润(万) │ 808.34│ 315.11│ 1934.71│ 1170.25│
│净利润增长率(%) │ -36.93│ -83.32│ -90.45│ -89.35│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0900│ 0.0300│
│2024 │ 0.2000│ 0.1200│ 0.1400│ 0.2000│
│2023 │ 2.1300│ 1.1600│ 0.7400│ 0.4300│
│2022 │ 2.5000│ 1.5100│ 1.0500│ 0.4000│
│2021 │ 2.1100│ 1.2600│ ---│ 0.2700│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-02 19:54│卡莱特（301391）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年 9月 2日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 9月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39楼高级会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事何志民
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 54人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,850,382股，占公司
有表决权股份总数 92,107,580股的9.6087%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为8,723,062股，占
公司有表决权股份总数 92,107,580股的 9.4705%；通过网络投票的股东共 50人，代表有表决权的公司股份数合计为 127,320股，占公
司有表决权股份总数 92,107,580股的 0.1382%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 52人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,120 股，占公
司有表决权股份总数 92,107,580股的 0.1467%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份 7,800股，占公司有表
决权股份总数 92,107,580股的 0.0085%；通过网络投票的股东共 50人，代表有表决权的公司股份数合计为 127,320 股，占公司有表
决权股份总数92,107,580股的 0.1382%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 8,829,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661％；反对 19,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2147％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。
中小股东总表决情况同意 114,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6803％；反对 19,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0616％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2581％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 8,829,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661％；反对 19,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2147％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。
中小股东总表决情况：同意 114,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6803％；反对 19,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0616％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2581％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：丛启路、童匆聪
3、结论意见：信达律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符
合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《卡莱特云
科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于卡莱特云科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/4311a301-c9d4-4c1b-b762-cdb4ff4b63b6.PDF
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2025-09-02 19:54│卡莱特（301391）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen P.R.China 518038
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于卡莱特云科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会之
法律意见书
信达会字（2025）第254号致：卡莱特云科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律
法规以及现行有效的《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信
达”）接受卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派丛启路、童匆聪律师（以下简称“信达律师”）出席公司20
25年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，信达律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会
的相关事宜出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2025年8月15日在巨潮资讯网站上刊载了《卡莱特云科技股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
（》以下简称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议
对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有
关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及
规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该
等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2025年9月2日（星期二）14:30在深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议
室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事何志民主
持。
信达律师认为：本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
根据《董事会公告》，有权出席本次股东会的人员为截至2025年8月27日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东登记的相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人共
4名，代表公司股份数为8,723,062股，占公司有表决权股份总数的9.4705%。经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次股东会
并行使表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）统计的网络投票结果，通过网络投票的股东共计
50名，代表公司股份数为127,320股，占公司有表决权股份总数的0.1382%。以上通过网络投票的股东身份由网络投票系统认证。
综上，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共54名，代表公司股份数为8,850,382股，占公司有表决权股
份总数的9.6087％。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人
资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师查验，本次股东会审议的事项与《董事会公告》中载明的审议事项一致。本次股东会以现场投票及网络投票的方式进行
表决，按照《股东会规则》及《公司章程》的规定进行了计票与监票，并当场公布了现场表决结果。经合并计算现场投票及网络投票的
表决结果，列入本次股东会的议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、《关于申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意8,829,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661％；反对19,000股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2147％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意8,829,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661％；反对19,000股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2147％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合
现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合
《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《卡莱特云科
技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》合法、有效。本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/dfa5d275-f068-439d-85d5-66dae397493a.PDF
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2025-09-02 19:54│卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2025年半年度持续督导跟踪报告
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卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/170de0cb-b0e0-41c7-8caa-005d1933283b.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-14 17:46│图解卡莱特中报：第二季度单季净利润同比增181.26%
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卡莱特2025年中报显示，公司主营收入2.73亿元，同比上升4.2%；归母净利润808.34万元，同比下降36.93%；扣非净利润为-1253.
61万元，同比收窄19.71%。第二季度单季营收达1.67亿元，同比增长40.51%；归母净利润493.23万元，同比大增181.26%；扣非净利润-
944.41万元，同比收窄55.23%。公司毛利率达44.21%，负债率仅18.79%，投资收益1559.64万元，财务费用为-156.69万元，显示盈利能
力显著改善，经营现金流与盈利质量持续向好。
https://stock.stockstar.com/RB2025081400033177.shtml
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2025-08-14 17:09│卡莱特(301391)：上半年净利润808.34万元 同比下降36.93%
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格隆汇8月14日丨卡莱特(301391.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.73亿元，同比增长4.20%；归属于上市公
司股东的净利润808.34万元，同比下降36.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1253.61万元；基本每股收益0.09元
。
https://www.gelonghui.com/news/5056991
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2025-07-07 15:06│卡莱特(301391)：与小米集团暂时没有直接进行业务合作
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格隆汇7月7日丨卡莱特(301391.SZ)在互动平台表示，公司与小米集团暂时没有直接进行业务合作。小米及多家世界500强企业的会
议室、报告厅、展厅使用的相关设备为公司显示控制系统、会议一体机等产品。
https://www.gelonghui.com/news/5032694
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-09-09 │ 11403.74│ 1163.88│ 23.41│ 0.01│ 11427.16│
│2025-09-08 │ 11041.53│ 1692.47│ 30.86│ 0.01│ 11072.39│
│2025-09-05 │ 10389.79│ 1699.83│ 30.39│ 0.02│ 10420.18│
│2025-09-04 │ 10546.46│ 1203.23│ 27.94│ 0.00│ 10574.40│
│2025-09-03 │ 9993.77│ 691.98│ 30.87│ 0.04│ 10024.65│
│2025-09-02 │ 10217.91│ 419.11│ 29.08│ 0.00│ 10246.99│
│2025-09-01 │ 10594.47│ 1114.99│ 29.22│ 0.00│ 10623.69│
│2025-08-29 │ 10551.90│ 2332.00│ 29.99│ 0.00│ 10581.89│
│2025-08-28 │ 9154.33│ 2117.49│ 35.10│ 0.00│ 9189.43│
│2025-08-27 │ 8777.86│ 2156.99│ 34.69│ 0.13│ 8812.56│
│2025-08-26 │ 8788.74│ 2585.44│ 29.39│ 0.00│ 8818.12│
│2025-08-25 │ 7981.57│ 1754.38│ 35.87│ 0.00│ 8017.44│
│2025-08-22 │ 7769.27│ 1978.45│ 35.34│ 0.02│ 7804.60│
│2025-08-21 │ 7455.54│ 1907.29│ 33.54│ 0.00│ 7489.08│
│2025-08-20 │ 7374.00│ 2434.63│ 34.25│ 0.00│ 7408.26│
│2025-08-19 │ 6076.84│ 1547.66│ 33.76│ 0.00│ 6110.60│
│2025-08-18 │ 5682.65│ 1090.96│ 32.45│ 0.00│ 5715.10│
│2025-08-15 │ 5464.10│ 1655.41│ 32.73│ 0.00│ 5496.83│
│2025-08-14 │ 5917.16│ 1715.81│ 31.73│ 0.00│ 5948.89│
│2025-08-13 │ 5629.60│ 807.88│ 31.15│ 0.00│ 5660.76│
│2025-08-12 │ 5660.67│ 564.02│ 30.72│ 0.16│ 5691.39│
│2025-08-11 │ 5474.98│ 1424.08│ 23.10│ 0.00│ 5498.07│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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