最新提示☆ ◇301393 昊帆生物 更新日期：2025-12-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.9300│ 0.7100│ 0.3300│ 1.2500│
│每股净资产(元) │ 21.7539│ 21.4708│ 21.3471│ 21.0025│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 3.3000│ 1.5200│ 6.0000│
│实际流通A股(万股) │ 4210.48│ 4024.18│ 4035.90│ 3548.50│
│限售流通A股(万股) │ 6589.52│ 6775.82│ 6764.10│ 7251.50│
│总股本(万股) │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│
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│●最新公告:2025-11-21 19:15 昊帆生物（301393）：变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的核查意见│
│(详见后) │
│●最新报道:2025-11-21 21:10 昊帆生物(301393)：拟变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):43469.82 同比增(%):32.47；净利润(万元):9923.83 同比增(%):3.01 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派1.35元(含税) 股权登记日:2025-11-10 除权派息日:2025-11-11 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数10024,减少12.14% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数11409,增加7.24% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-26投资者互动:最新1条关于昊帆生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-10召开2025年12月10日召开1次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-07-13 解禁数量:186.30(万股) 占总股本比:1.73(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-01-12 解禁数量:5362.20(万股) 占总股本比:49.65(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-07-12 解禁数量:186.30(万股) 占总股本比:1.73(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
多肽合成试剂的研发、生产与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4420│ 0.4170│ 0.1180│ 1.1700│
│每股未分配利润(元) │ 4.8850│ 4.6820│ 4.5812│ 4.2749│
│每股资本公积(元) │ 15.6297│ 15.6465│ 15.6302│ 15.6137│
│营业收入(万元) │ 43469.82│ 27029.85│ 13521.32│ 45187.47│
│利润总额(万元) │ 11382.68│ 8711.93│ 4037.09│ 15463.61│
│归属母公司净利润(万) │ 9923.83│ 7588.48│ 3479.90│ 13405.29│
│净利润增长率(%) │ 3.01│ 15.31│ 16.66│ 35.44│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.9300│ 0.7100│ 0.3300│
│2024 │ 1.2500│ 0.9000│ 0.6100│ 0.2800│
│2023 │ 1.0700│ 0.9100│ 0.7300│ 0.4500│
│2022 │ 1.6000│ 1.2700│ 0.9200│ 0.4100│
│2021 │ 1.3800│ ---│ 0.6200│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-26 │问：您好，公司现金有15亿，为啥不通过并购做大做强！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司账面资金主要用于生产基地建设、日常经营周转、研发投入等，部分暂时闲置资金│
│ │依据相关规定进行现金管理。并购需综合考量标的行业契合度、估值合理性、协同效应及风险可控性等因素。公司│
│ │始终坚持审慎原则，聚焦主业实现高质量发展，若有合适并购机会，将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。│
│ │感谢您的关注与建议。 │
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│11-24 │问：请问10月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司依照信息披露相关规定，在各期定期报告中披露对应时点的股东人数，敬请查阅相关│
│ │公告。 │
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│11-17 │问：请问成功杭州公司到现在，标的公司有没有发现与收购之前的评估不符的问题有没有收购时列明之外的负债、│
│ │诉讼和或有负债 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。相关信息烦请关注公司披露的定期报告和临时公告，感谢您的关注。 │
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│11-17 │问：请问贵公司与药石科技合作主要是哪方面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司服务众多医药研发与生产企业，为下游客户提供以多肽合成试剂和分子砌块为主的│
│ │各类特色化学试剂。关于具体客户和合作信息涉及商业秘密，不便透露。感谢您的关注。 │
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│11-17 │问：董秘你好！请问这次美国对药品加增100%关税对公司有没有直接或者间接的影响公司财报显示出口占比30%是 │
│ │否有销售到美国的产品如果对公司会造成一定影响公司将有什么措施来应对。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据已披露的2024年报，公司2024年度直接销往亚洲、欧洲、美洲的境外销售收入占公│
│ │司营业收入总额的比例分别为22.13%、10.04%、4.09%。公司主要产品是以多肽合成试剂为主的特色化学原料，处 │
│ │于医药产业链的上游位置，产品种类丰富，用途广泛，每年服务的客户达上千家，具有较强的抗风险能力。但若后│
│ │续医药行业整体情况发生重大变化，或是下游主要客户情况发生重大变化，公司亦有可能受到间接影响，请投资者│
│ │注意投资风险。此外，公司于2025年1月在德国注册成立了全资子公司，主要面向欧洲市场的CDMO和制剂类客户， │
│ │以求进一步开拓欧洲市场业务，抓住市场机遇。感谢您的关注。 │
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│11-17 │问：公司一直说产能紧张，一季度安徽产能投产了，为何二季度营收一季度持平 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。安徽二期项目于2024年2月开始试生产，并于2025年1月开始正式生产。经历试生产后，│
│ │2025年一季度和二季度产能相对稳定。此外，营业收入变化与自有产能变化不一定是完全线性的关系，还会受到产│
│ │品价格变化、委外和外协产能变化、发货安排、物流时间等多种主客观因素综合影响。公司目前的产能仍然处于相│
│ │对紧张的状态，正在积极推进淮安昊帆生产基地的建设。感谢您的关注。 │
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│11-17 │问：请问贵公司收购福斯特后，是否已经利用了他的产能进行生产福斯特业绩什么时候合并报表 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司于 2025 年7月将该标的公司纳入公司合并报表范围。相关信息烦请关注公司披露 │
│ │的定期报告和临时公告，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-21 19:15│昊帆生物（301393）：变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的核查意见
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昊帆生物（301393）：变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/03afd923-b6d7-4795-ab22-18e8d32e3369.PDF
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2025-11-21 19:15│昊帆生物（301393）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2025年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2025 年 11月 19日以专人送达及电话等方式发出。
本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：本次修订系根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定而进行，本次修订事
项符合相关法律法规、规范性文件的要求以及公司实际情况，监事会同意本次公司章程修订事宜。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有
效表决权的 2/3以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司
章程》。
（二）审议通过《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》
本次修订系由于公司治理结构、内控制度有所变化，同时为贴合公司实际发展情况而进行，可以进一步保障投资者的合法权益以及
公司的可持续发展，本次修订事项程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的要求，监事会同意公司对利润分配政策部分内容进
行修订。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有
效表决权的 2/3以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024 年-20
26 年）股东分红回报规划（2025年修订）》。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途和部分募投项目结项的议案》
经审议，监事会认为：本次事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次事项
是公司结合当前市场环境及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公
司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用途、部分募投项目结项的事项。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和
部分募投项目延期的议案》。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次事项
是公司结合当前市场环境及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公
司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次部分募投项目延期的事项。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和
部分募投项目延期的议案》。
（五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：鉴于原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经邀请招标及审慎决策，公司拟聘任天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，为公司提供财务审计及内控审计相关服务，聘任期限为一年。本次聘任及
变更事项履行的程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的要求，监事会同意上述聘任及变更事项。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于聘任 2025年度会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/d5715f10-075a-4d03-9576-85c6331b5940.PDF
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2025-11-21 19:14│昊帆生物（301393）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 3日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1号，昊帆生物会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定、废止部分公司治理制度 非累积投票提案 √作为投票对
的议案》 象的子议案数
（12）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<控股股东和实际控制人行为 非累积投票提案 √
规范>的议案》
2.06 《关于修订<董事、高级管理人员行为准 非累积投票提案 √
则>的议案》
2.07 《关于修订<防止股东、实际控制人及其他 非累积投票提案 √
关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来 非累积投票提案 √
三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>
的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途和部分募投 非累积投票提案 √
项目结项的议案》
5.00 《关于部分募投项目延期的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
特别提示：
（1）议案 1.00及议案 2.00之子议案 2.01、2.02为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决
权的三分之二以上通过， 其他提案需经股东会以普通决议通过，即经出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
（2）上述议案需对中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、《参会股东登记表》（见附件三）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、法人股东股票账户
卡、《参会股东登记表》（见附件三）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会，该类文件需提供一套复印件交
上市公司留存。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、《参会股东登记表》（见附件三）；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证、《参会股东登记表》（见附件
三）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会，该类文件需提供一套复印件交上市公司留存。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2025年 12月 8日 16:00前发送至公
司指定邮箱 ir@highfine.com，邮件主题请注明“2025年第一次临时股东大会”。
b. 采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料的原件复印件及《参会股东登记表》于 2025年 12月 8日 16:00前送达至公司证
券部办公室。邮寄地址：江苏省苏州高新区长亭路 1号昊帆生物证券部办公室；邮政编码：215151。（书面信函登记以当地邮戳日期为
准，信函请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）
（4）登记时间：12月 8日，上午 9:00—11:00、下午 13:00—16:00。（5）登记地点：江苏省苏州高新区长亭路 1号，昊帆生物
会议室。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系人：董胜军、范言
电话：0512-6539 9366
邮政编码：215151
电子邮箱：ir@highfine.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/341cce87-636d-4828-9b5a-83f77feffd25.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-21 21:10│昊帆生物(301393)：拟变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期
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