最新提示☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-12 20:12 华人健康（301408）：国浩律师（上海）事务所关于华人健康│
│2024年第一次临时股东大会之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-03-27 18:59 华人健康(301408)：安徽国胜拟以1.056亿元受让六安市平安 │
│大药房连锁80%股权(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):267829.69 同比增(%):19.71；净利润(万元):8801.│
│73 同比增(%):28.84 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数20623,减少24.03% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数27147,减少21.27% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-11投资者互动:最新1条关于华人健康公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持: │
│●拟减持:2024-03-21公告，持股5%以上股东2024-04-15至2024-07-14通过集中竞价、大宗交 │
│易拟减持小于等于1200.03万股,占总股本3.00% │
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│●质押占比:控股股东 何家乐 截至2023-08-31累计质押股数：5050.00万股 占总股本比：12.│
│62% 占其持股比:25.19% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-03-02 解禁数量:25083.73(万股) 占总股本比:62.71(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
医药零售、代理及终端集采。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-29
★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 按03-01股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2276│ 0.1533│ 0.0819│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.7921│ 4.7177│ 4.6458│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.2500│ 3.7300│ 2.3500│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.7680│ 0.5190│ 0.5130│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.1911│ 1.1172│ 1.0453│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.5353│ 2.5353│ 2.5353│
│营业收入(万元) │ ---│ 267829.69│ 173097.07│ 84561.48│
│利润总额(万元) │ ---│ 11794.10│ 7759.14│ 3838.32│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 8801.73│ 5824.26│ 2948.33│
│净利润增长率(%) │ ---│ 28.84│ 38.04│ 90.94│
│实际流通A股(万股) │ 14917.13│ 6000.82│ 5634.43│ 5634.61│
│限售流通A股(万股) │ 25083.87│ 34000.18│ 34366.57│ 34366.39│
│总股本(万股) │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.2276│ 0.1533│ 0.0819│
│2022 │ 0.4700│ ---│ 0.1200│ ---│
│2021 │ 0.2100│ ---│ 0.0800│ ---│
│2020 │ 0.2600│ ---│ ---│ ---│
│2019 │ 0.1600│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-11 │问：亲爱的董秘，您好！我国沿海地区将受到日本核废水的影响。请问贵公司是│
│ │否有预防和治疗核污染的相关药品，比如能提高对核辐射免疫力的药品或者帮助│
│ │吃了核污染水产品后的身体有恢复调理的产品，如果有请列举，如果没有请说明│
│ │有没有添加相关药品的计划。谢谢回答。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司现有在售、在研产品的适应症没有涉│
│ │及预防和治疗核辐射领域。公司已建立了科学完善的采购供应链体系，采购部门│
│ │会根据市场需要适时调整商品结构，满足大众健康需求。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-12 20:12│华人健康（301408）：国浩律师（上海）事务所关于华人健康2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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关于安徽华人健康医药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之法律意见书致：安徽华人健康医药股份有限公司
受安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了
公司于 2024 年 4 月 12 日召开的2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《
上市公司股东大会规则》和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开
程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师通过出席现场会议方式对本次股东大会进行见证，并审查了公司提供的有关本次股东大会各项议
程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月 27 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人
出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 12 日 14:00 如期在安徽省
合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼 601 会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会的网
络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间段为：2024 年 4 月 12 日 9
:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:1
5 至 15:00 期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
2. 出席及列席现场会议的人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权股份 250,837,347 股，占公司有表决权股份总数
的 62.7078%。
除上述公司股东及股东代表外，公司相关董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式参会方式出席或列席了会议，本所律师
现场列席本次股东大会见证了本次会议。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东代表有表决
权股份 41,013,027 股，占公司有表决权股份总数的 10.2530%。
4. 参加本次股东大会表决的中小投资者
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 3
名，代表有表决权股份 5,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。在该等参与本次股东大会网
络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人
员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议。出席公司本次股东大会的股东没有提
出新的议案。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场出席本次股东大会的股东及股东代表以记名投票方式对本
次股东大会议案进行了表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》《公司章程》规定进行计票、监票
。现场出席本次股东大会的股东及股东代表未对现场投票的表决结果提出异议。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
（三）综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
1. 审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
1.01 选举何家乐先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：通过，何家乐先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.02 选举杨策先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：通过，杨策先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.03 选举鲁勖先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：通过，鲁勖先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.04 选举何家伦先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：通过，何家伦先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.05 选举殷俊先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：通过，殷俊先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.06 选举赵春水先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：通过，赵春水先生当选为第五届董事会非独立董事。
2. 审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
2.01 选举刘亮先生为第五届董事会独立董事
表决结果：通过，刘亮先生当选为第五届董事会独立董事。
2.02 选举程谋先生为第五届董事会独立董事
表决结果：通过，程谋先生当选为第五届董事会独立董事。
2.03 选举李传润先生为第五届董事会独立董事
表决结果：通过，李传润先生当选为第五届董事会独立董事。
3. 审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 选举孙福安先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：通过，孙福安先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举吴娟娟女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：通过，吴娟娟女士当选为第五届监事会非职工代表监事。经本所律师查验，本次股东大会审议的上述议案涉及影响中
小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决情况进行单独计票。
综上所述，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的
召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/2c7f5a29-c54f-441c-8b23-fde1de9f4d87.PDF
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2024-04-12 19:30│华人健康（301408）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 4月 12日（星期五）下午 14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年4 月 12 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2024年 4月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18号华人健康大厦 6楼601会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长何家乐。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 291,850,374 股，占上市公司总股份的 72.9608％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 250,837,347股，占上市公司总股份的 62.7078％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 41,013,027 股，占上市公司总股份的10.2530％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3人，代表股份 5,400股，占上市公司总股份的 0.0013％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 5,400 股，占上市公司总股份的0.0013％。
3、公司全体董事、全体监事、高级管理人员以现场、网络方式出席或列席了本次会议。
4、国浩律师（上海）事务所陈昱申先生、葛涛先生现场列席本次股东大会见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何家乐先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407％。
表决结果：通过，何家乐先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.02 选举杨策先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407％。
表决结果：通过，杨策先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.03 选举鲁勖先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407％。
表决结果：通过，鲁勖先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.04 选举何家伦先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,875 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,901股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7593％。
表决结果：通过，何家伦先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.05 选举殷俊先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407％。
表决结果：通过，殷俊先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.06 选举赵春水先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407％。
表决结果：通过，赵春水先生当选为第五届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘亮先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407％。
表决结果：通过，刘亮先生当选为第五届董事会独立董事。
2.02 选举程谋先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,875 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,901股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7593％。
表决结果：通过，程谋先生当选为第五届董事会独立董事。
2.03 选举李传润先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407％。
表决结果：通过，李传润先生当选为第五届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举孙福安先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：291,849,875 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,901股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7593％。
表决结果：通过，孙福安先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举吴娟娟女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407％。
表决结果：通过，吴娟娟女士当选为第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所的律师陈昱申先生、葛涛先生到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，
本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/b102056f-6baf-46c7-92bc-d7feb3b58eda.PDF
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2024-04-12 19:30│华人健康（301408）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 12日分别召开 2024年第一次临时股东大会和 2024 年职
工代表大会，选举产生了非职工代表监事和职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第五届监事会第一次会议经全体监事一致同意
豁免会议通知时
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