最新提示☆ ◇301419 阿莱德 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-25 00:00 阿莱德（301419）：监事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 00:32 图解阿莱德(301419)年报：第四季度单季净利润同比减102.12│
│%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):6373.18 同比增(%):-31.43；净利润(万元):440.54│
│ 同比增(%):-57.04 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数11835,增加2.64% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数11531,减少11.36% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-25投资者互动:最新1条关于阿莱德公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-02-09 解禁数量:5520.00(万股) 占总股本比:55.20(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的
零部件产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0441│ 0.5918│ 0.6064│ 0.4301│
│每股净资产(元) │ 9.5644│ 9.5186│ 9.5282│ 9.3503│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4600│ 6.6400│ 6.8900│ 5.0300│
│每股经营现金流(元) │ 0.2140│ 1.5460│ 1.2030│ 0.6800│
│每股未分配利润(元) │ 2.9996│ 2.9556│ 3.0447│ 2.8662│
│每股资本公积(元) │ 5.2111│ 5.2111│ 5.2111│ 5.2111│
│营业收入(万元) │ 6373.18│ 38724.10│ 31093.00│ 20776.49│
│利润总额(万元) │ 534.14│ 6091.41│ 6297.27│ 4361.86│
│归属母公司净利润(万) │ 440.54│ 5671.38│ 5727.39│ 3942.20│
│净利润增长率(%) │ -57.04│ -23.64│ 19.55│ 42.55│
│实际流通A股(万股) │ 3535.00│ 2500.00│ 2500.00│ 2370.95│
│限售流通A股(万股) │ 6465.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7629.05│
│总股本(万股) │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0441│
│2023 │ 0.5918│ 0.6064│ 0.4301│ 0.1231│
│2022 │ 0.9903│ 0.6388│ 0.3687│ ---│
│2021 │ 0.9360│ ---│ 0.4511│ ---│
│2020 │ 0.9249│ ---│ 0.3352│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-25 │问：上市前三年收入、利润均稳步增长，上市后马上就变脸，甚至于2024年一季│
│ │度净利下降近60%，为什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2024年第一季度净利润下降的主要原因是受全球│
│ │经济下行影响，通信行业市场需求放缓所致。公司将持续关注市场发展趋势，并│
│ │结合公司实际情况进行战略规划，积极开拓新市场、新行业，感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：董秘好，能不能发个一季度的业绩预报 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将于近期发布2024年第一季度报告，敬请关注，│
│ │谢谢！ │
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│04-11 │问：请问贵司在研发的填补国内空白的项目： 1 毫米波天线罩快速成型技术 │
│ │三维相变散热器技术的进展。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司紧跟行业技术的演变，按计划推动研发项目进展│
│ │，详情请关注公司披露的定期报告，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：公司股本太小，流动性不足，建议公司2023年以资本公积金每10股送10股，│
│ │谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注和建议！ │
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│04-11 │问：请问公司2024年一季度产销情况如何谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关数据敬请关注公司将于近期发布的定期报告，谢│
│ │谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：请问公司产品能否用于飞行汽车，未来有没有布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品目前暂未用于飞行汽车。伴随着汽车电动化│
│ │、智能化、低碳化、全球化的新四化发展，公司会充分利用技术储备和研发能力│
│ │，推进新市场、新客户的布局和开拓，感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：你好，我是贵公司的股东，请问下，公司的散热导热产品是否已经应用于光│
│ │模块散热导热，是否已产生收入，主要客户都有哪些，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的股东，您好，感谢您对公司的关注和认可。公司的导热散热产品可应│
│ │用于该领域，详情请留意公司披露的定期报告，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：监事会决议公告
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一、监事会会议的召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会十次会议于2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现
场的方式召开。会议通知已于2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议的审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2023 年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。《2023 年年度报告
摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”的相关内
容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定 2023 年度利润分配方案如下：以公司截至 2
023 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利
人民币50,000,000 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。上述利润分配预案符合《公
司章程》等规定的利润分配政策。
经审议，监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、
未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。本次预案的实施不会影响公司日常经营，不存
在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议《关于确认公司监事 2023年度薪酬及拟定 2024年度薪酬方案的议案》
结合公司监事在 2023 年度的工作表现并根据 2023 年市场薪酬水平，监事会对公司监事 2023 年度薪酬予以确认。2023 年度
按各监事所在公司岗位职务根据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付其在任期内担任监事的报酬。公司 监 事 2023 年
度 薪 酬 情 况 请 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第四
节 公司治理”之“（七）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。
公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。
因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司有较完善的内部控制体系，符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与
使用情况。公司报告期内募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的
情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保额度预计，系为满足公司实际生产经营及业务发展资金需求
，有利于推动公司及子公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次为控股子公司申
请银行综合授信提供担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额
度预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司将部分超募资金永久补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高资金使用效
率，实现股东利益最大化，符合相关法律法规及公司制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用部分超募资金 6,000
万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/35db800e-d0bd-47c4-90fd-2efaf471553a.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告
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一、担保额度预计情况概述
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，其中董事会以同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额
度预计的议案》，公司控股子公司 UTTERLY ALLIED (INDIA)PRIVATE LIMITED（以下简称“印度阿莱德”）因生产经营需要，拟向 D
BS BankIndia Ltd 申请不超过等值 200 万美元的综合授信额度（按 2024 年 4 月 11 日人民银行公布中间价汇率 7.0968 换算人
民币 1,419.36 万元），公司董事会同意对印度阿莱德前述综合授信额度提供连带责任担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之
日起不超过 1 年，在担保额度有效期内，担保额度可以循环使用。具体担保事项以实际签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案需提交股东大会
审议。本担保事项不构成关联交易。具体情况如下：
二、预计担保额度
单位：美元
担保 被担 担保方持股比 被担保方 截止 本次新 担保占上市公 是
方 保方 例 最近一期 目前 增担保 司最近一期经 否
资产负债 担保 额度 审计净资产比 关
率 余额 例 联
交
易
公司 印度 公司全资子公 101.22% 0 2,000,000 1.49% 否
阿莱 司香港阿莱德
德 持股 99.99%
三、被担保人情况
公司拟对控股子公司印度阿莱德提供连带责任担保，印度阿莱德基本情况如下：
1、印度阿莱德概况：
被担保人：阿莱德实业（印度）有限公司
英文名称：UTTERLY ALLIED (INDIA) PRIVATE LIMITED
类型：有限公司
成立日期：2019 年 3 月 27 日
注册资本：卢比 20,972,450 元
注册地点：Plot No.L-116B, Phase III, Verna Industrial Estate, Verna,SALCETE, South Goa, India, 403722
经营范围：从事导电材料的制造、装配、设计、开发、营销、交易、销售、转售、许可、维护、出口、进口和交易业务，包括但
不限于金属、电解质、超导体、半导体、等离子、石墨、高导电聚合物和其他用于制造通信设备、组件或其他应用的相关材料和产品
，并提供与之相关的支持和维护服务。
与公司关系：印度阿莱德为公司全资子公司阿莱德实业集团（香港）有限公司（以下简称“香港阿莱德”）的控股子公司，其中
，香港阿莱德持有印度阿莱德 99.99%股份，印度自然人 Gourish Naik 持有印度阿莱德 0.001%股份。
2、印度阿莱德最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币万元
科目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 2,041.72 2,072.60
负债总额 2,123.11 2,097.81
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 1,937.23 1,906.99
净资产 -81.39 -25.21
科目 2024 年 1-3 月 2023 年
营业收入 60.37 897.21
利润总额 -55.62 -29.75
净利润 -55.71 -29.75
经查询，印度阿莱德不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容将由公司
、印度阿莱德与贷款银行在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额
度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用。
上述担保为公司为控股子公司提供的担保，不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总额为等值 200 万美元（按 2024 年 4 月 11 日人民银行公布中间价汇
率 7.0968 换算人民币 1,419.36万元），公司及控股子公司累计对外担保余额为等值 200 万美元，占公司最近一期经审计净资产的
1.49%，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而因承担担保的情形。
六、董事会意见
本次公司为控股子公司印度阿莱德申请银行授信提供担保事项充分考虑了公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利
用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，有利于促进印度阿莱德业务的开展，提高公司决策效率，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》及相关制度的规定。
印度阿莱德是公司持有 99.99%股权的控股子公司，公司对其具有控制权，能够对其经营管理风险进行控制。印度阿莱德目前生
产经营稳定，具备偿债能力，财务风险处于可控制范围内。本次公司为控股子公司提供担保额度预计不会损害公司和中小股东的利益
。公司董事会同意本次担保额度预计，并授权管理层全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。
七、监事会意见
经核查，公司监事会认为：本次公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度预计，系为满足公司实际生产经营及业务发展资金
需求，有利于推动公司及子公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次为控股子公司印度阿莱德
申请银行综合授信提供担保额度预计事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2c096c6e-416e-42af-a3e6-43a231425e87.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：2023年度独立董事述职报告（王锦山）
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阿莱德（301419）：2023年度独立董事述职报告（王锦山）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/fd7547b0-1085-4962-8113-d84446d3f9af.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-25 00:32│图解阿莱德(301419)年报：第四季度单季净利润同比减102.12%
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证券之星消息，阿莱德2023年年报显示，公司主营收入3.87亿元，同比下降2.82%；归母净利润5671.38万元，同比下降23.64%；
扣非净利润5205.43万元，同比下降28.87%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入7631.1万元，同比下降39.96%；单季度归母
净利润-56.0万元，同比下降102.12%；单季度扣非净利润-82.77万元，同比下降103.19%；负债率9...
https://stock.stockstar.com/RB2024042500000380.shtml
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2024-04-24 16:15│阿莱德(301419)发布一季度业绩，净利润440.54万元，下降57.04%
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智通财经APP讯，阿莱德(301419.SZ)发布2024年第一季度报告，该公司营业收入为6373.18万元，同比减少31.43%。归属于上市
公司股东的净利润为440.54万元，同比减少57.04%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为417.41万元，同比减少58.4
3%。基本每股收益为0.0441元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1108410.html
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