最新提示☆ ◇301446 福事特 更新日期：2025-12-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.6393│ 0.4749│ 0.2350│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 11.3485│ 11.2574│ 11.1173│ 10.8823│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7300│ 4.2800│ 2.1400│ 6.5200│
│实际流通A股(万股) │ 3177.20│ 3177.20│ 3177.20│ 2600.00│
│限售流通A股(万股) │ 7222.80│ 7222.80│ 7222.80│ 7800.00│
│总股本(万股) │ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│
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│●最新公告:2025-12-08 19:52 福事特（301446）：关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止│
│公司部分治理制度的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-07 20:00 福事特(301446)2025年11月7日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):38914.14 同比增(%):21.31；净利润(万元):6648.23 同比增(%):29.37 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派1元(含税) 股权登记日:2025-09-23 除权派息日:2025-09-24 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-05-23 除权派息日:2025-05-26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数9577,增加5.50% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数9078,减少12.32% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-05投资者互动:最新1条关于福事特公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-24召开2025年12月24日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-01-25 解禁数量:7012.20(万股) 占总股本比:67.42(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
液压管路系统的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1470│ -0.0410│ -0.1310│ 0.5590│
│每股未分配利润(元) │ 4.2706│ 4.2063│ 4.0908│ 3.8558│
│每股资本公积(元) │ 5.8519│ 5.8249│ 5.8246│ 5.8246│
│营业收入(万元) │ 38914.14│ 25640.71│ 10507.75│ 46854.08│
│利润总额(万元) │ 7731.12│ 5826.84│ 2856.75│ 8445.58│
│归属母公司净利润(万) │ 6648.23│ 4939.25│ 2444.15│ 7239.67│
│净利润增长率(%) │ 29.37│ 25.83│ 33.98│ -7.25│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.6393│ 0.4749│ 0.2350│
│2024 │ 0.7000│ 0.5700│ 0.4700│ 0.2280│
│2023 │ 0.8500│ 1.0100│ 0.6900│ 0.3700│
│2022 │ 2.5900│ 1.0800│ 0.7500│ 0.4000│
│2021 │ 1.6900│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│12-05 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数请关注公司定期报告披露的内容，谢谢。 │
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│11-12 │问：请问一下，是哪4家机构去贵司调研谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关机构调研信息请关注公司披露的《投资者关系活动记录表》，感谢您的关注! │
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【3.最新公告】
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2025-12-08 19:52│福事特（301446）：关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理
│制度的公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次
会议，分别审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公
司部分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等
最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事会主席鲜军及监事彭伟、职
工代表监事应饶丽在监事会中担任的职务将自然免除。
第二届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督
职能，维护公司和全体股东利益。
二、设置职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第二届董事会成员中设置职工代表董事，并同步
对《公司章程》相关条款作出相应修订。公司第二届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1名。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会
授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次
相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况
根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理办法》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制度进
行修订和完善。
具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
6 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
7 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《独立董事年报工作制度》 修订 否
10 《对外投资管理制度》 修订 是
11 《关联交易管理制度》 修订 是
12 《对外担保管理制度》 修订 是
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《经理人员工作细则》 修订 否
15 《重大信息内部报告制度》 修订 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
17 《募集资金使用制度》 修订 是
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《防范控股股东、实际控制人及其他关联 修订 否
方资金占用制度》
20 《信息披露管理制度》 修订 否
21 《控股子公司管理制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
24 《董事和高级管理人员所持公司股份及其 制定 否
变动管理办法》
25 《舆情管理制度》 制定 否
26 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
27 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
28 《监事会议事规则》 废止 是
关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次修订公
司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》
《募集资金使用制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会
审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a2f8d29c-2f47-4143-ba2d-57b69ac95ba8.PDF
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2025-12-08 19:52│福事特（301446）：章程修订对照表
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福事特（301446）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5b875c92-af9c-4dfb-88fc-618ebbfe9806.PDF
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2025-12-08 19:51│福事特（301446）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 12 月 3日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持
，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《江西福事特液压股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司董事会将根据新《公司
法》和《上市公司章程指引》在第二届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督
职能，维护公司和全体股东利益。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等
相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公
司部分治理制度的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理办法》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制度进
行修订和完善。
本议案逐项表决结果如下：
2.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.03.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.04.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.05.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.06.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.07.《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.08.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.09.《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.10.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.11.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.12.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.13.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.14.《关于修订<经理人员工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.15.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.16.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.17.《关于修订<募集资金使用制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.18.《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.19.《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.20.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.21.《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.22.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.23.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.24.《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.25.《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.26.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.27.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
上述子议案 2.01、2.02、2.08、2.10、2.11、2.12、2.17、2.27 尚需提交公司 2025年 第 二 次 临 时 股 东 会 审 议 。 具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意定于2025年 12月 24日召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关议案。股 东 会 召 开 时 间 、 地 点 等 具 体
内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
》。表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4a6b5dbe-6bad-4124-9519-f676bd804865.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-07 20:00│福事特(301446)2025年11月7日投资者关系活动主要内容
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一、公司基本情况介绍
答：公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，主要产品包括硬管总成、软管总成、车载灭火系统、管接头及油箱等液压元件
。液压管路被称为液压系统的“血管”，其下游应用领域十分广泛，几乎涵盖了所有机械装备制造行业，广泛应用于工程机械、矿山机
械、港口机械、农业机械、物流仓储、冶金机械和风电装备等市场，同时在新能源汽车、半导体设备、数据中心等新兴领域也有广泛的
应用。公司拥有多年的液压管路系统开发经验，客户涵盖三一、中联、江铜、国能、西马克等国内外各行业龙头企业。
公司产品应用总体可以分为两类：一是主机配套市场、另一个是矿山后维修市场。
主机配套市场客户包括三一、中联等，近年来，随着工程机械市场的复苏，海外出口的加速，工程机械市场整体稳中有升。
公司在矿山后维修市场占有先发优势，公司践行 24小时贴近式服务的经营理念，为客户提供优质的售前、售中和售后服务。
公司在国内的主要大型矿山建立了服务网点，包括江铜、中煤、国能等国内矿山。国内矿山开采量一直保持稳定增长，为公司国内
矿山后维修市场提供了保障。从 2024 年开始，公司开始布局海外矿山，海外矿山市场广阔，公司跟随国内主要矿企一起出海，目前已
经在苏里南、塞尔维亚、外蒙古、纳米比亚等国建立了海外服务点，后续矿点也在不断开发中。
二、公司未来发展规划
答：公司未来主要聚焦三大市场：配套市场、矿山后市场及新兴市场。配套市场方面，继续深挖工程机械和非工程机械市场如冶金
、船舶等领域；加快开拓工程机械市场其他头部客户，特别是国际工程机械客户。在矿山后市场方面，国际矿山市场是近年来公司发展
的重点，跟随整机企业及国内矿山企业一起出海，不断增加公司海外市场的服务网点；多维度、全方位的为矿山后维修市场提供服务，
成为“工业家政管家”。新兴市场来看，公司正积极布局新能源汽车管路系统、半导体设备管路、液冷等新的市场领域。
三、公司矿山后维修市场的优势有哪些？成为矿山机械整机维保方主要条件是什么？
答：矿山机械后维修市场产品运行环境复杂，对机械要求安全稳定运行，公司组建了专业的技术服务队伍，通过定期巡回检查服务
客户的设备管路运行状况，提供备件运行预警分析；实现对原厂配件的有效快速替代，并在矿山建立贴近式服务网点，随时解决客户更
换零件或维修的需求，确保了客户机械设备的安全、稳定运行。
公司在多年的矿山后维修市场的管路系统维护过程中，储备了较为丰富的经验、技术、人才和客户，建立了针对矿山机械运行的数
据库，能够为矿山机械稳定安全运行提供保障。
四、公司“工业家政管家”具体指什么？
答：在矿山后维修市场，公司之前主要是为客户提供管路系统的维护，管路系统维护在矿山机械整体维护中占比较小。近年来，随
着矿山机械的国产化加速以及国内主机厂的出海，矿山维保需求不断加大，公司利用自身在管路系统维护中积累的技术、服务等优势，
通过扩大人才的储备，能够为客户提供全方位、多维度的维修服务，该服务模式的市场空间非常大。
五、公司
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