最新提示☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3400│ 0.2300│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 6.7101│ 6.5216│ 8.5506│ 8.3084│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0200│ 5.1800│ 2.7100│ 10.3400│
│实际流通A股(万股) │ 4784.00│ 4784.00│ 2000.00│ 2000.00│
│限售流通A股(万股) │ 5616.00│ 5616.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总股本(万股) │ 10400.00│ 10400.00│ 8000.00│ 8000.00│
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│●最新公告:2024-11-14 18:20 开创电气（301448）：国浩律师（杭州）事务所关于开创电气2024年第三次临时股东大会的法律意│
│见书(详见后) │
│●最新报道:2024-11-05 15:50 开创电气(301448)：产品没有应用人工智能技术(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):56285.05 同比增(%):32.21；净利润(万元):5479.07 同比增(%):37.33 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派1.2元(含税) 股权登记日:2024-10-15 除权派息日:2024-10-16 │
│●分红:2023-12-31 10转增3股派2.5元(含税) 股权登记日:2024-05-20 除权派息日:2024-05-21 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数8515,减少1.88% │
│●股东人数:截止2024-10-18,公司股东户数8678,增加0.64% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-18投资者互动:最新1条关于开创电气公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-06-19 解禁数量:5616.00(万股) 占总股本比:54.00(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1540│ 0.1930│ 0.0830│ 1.2340│
│每股未分配利润(元) │ 2.1189│ 1.9304│ 2.5483│ 2.3196│
│每股资本公积(元) │ 3.2648│ 3.2818│ 4.5664│ 4.5664│
│营业收入(万元) │ 56285.05│ 34822.02│ 16453.06│ 58629.32│
│利润总额(万元) │ 6248.00│ 4009.81│ 2101.91│ 5634.61│
│归属母公司净利润(万) │ 5479.07│ 3518.49│ 1828.84│ 5140.93│
│净利润增长率(%) │ 37.33│ 30.96│ 53.61│ -13.04│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.5300│ 0.3400│ 0.2300│
│2023 │ 0.7300│ 0.6000│ 0.4500│ 0.2000│
│2022 │ 0.9900│ ---│ ---│ ---│
│2021 │ 1.1200│ ---│ 0.5000│ ---│
│2020 │ 1.5200│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-18 │问：董秘你好，请问秘鲁钱凯港开港，对公司跨境业务有何影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！秘鲁钱凯港开港暂不会对公司业务产生影响，感谢您的关注！ │
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│11-08 │问：请问最近一期的股东人数多少公司目前除了生产电动工具以外还有没有投资其他产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2024年10月31日公司股东总数为8,515户；除生产电动工具外公司暂没有投资其他 │
│ │产品。感谢您的关注! │
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│11-01 │问：董秘你好公司产品有应用人工智能技术吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品没有应用人工智能技术，感谢您的关注！ │
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│11-01 │问：董秘你好公司在芯片领域有哪些布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前未涉足芯片领域，感谢您的关注！ │
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│11-01 │问：董秘你好公司产品有涉足工业母机、新型工业化领域吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品暂未涉足工业母机、新型工业化领域，感谢您的关注！ │
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│11-01 │问：董秘你好公司产品是否有应用消费电子领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品暂时没有应用到消费电子领域，感谢您的关注！ │
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│11-01 │问：董秘你好公司有储备人工智能技术应用生产制造产品吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂未储备人工智能技术应用生产制造产品，感谢您的关注！ │
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│10-25 │问：公司产品有涉足风电领域吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品暂时没有涉足风电领域，感谢您的关注！ │
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│10-24 │问：董秘你好公司有产品应用到家用电器领域吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品暂时没有应用到家用电器领域，感谢您的关注！ │
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│10-24 │问：董秘你好能否讲解下公司在新型工业化领域引进了哪些高科技产品来提高生产效率 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司通过引进工业机器人、自动检测设施、一体化加工中心等对设备及产线进行智能化│
│ │改造；运用PLM、ERP、CRM、MES、WMS等信息系统对企业设计、研发、销售、生产、采购、仓储等各业务环节进行 │
│ │数字化改造；部署私有云，搭建企业统一数据交互平台，实现各系统数据集成与交互，为决策提供科学、及时的支│
│ │撑。感谢您的关注！ │
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│10-24 │问：公司引进了哪些机器人设备来提高生产效率 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司电机车间引进五轴机器人实现自动化生产，注塑车间引进自动上料、自动抓取等设│
│ │备来提高生产效率，感谢您的关注！ │
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│10-24 │问：公司在工业4.0领域有哪些布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司通过引进工业机器人、自动检测设施、一体化加工中心等对设备及产线进行智能化│
│ │改造；运用PLM、ERP、CRM、MES、WMS等信息系统对企业设计、研发、销售、生产、采购、仓储等各业务环节进行 │
│ │数字化改造；部署私有云，搭建企业统一数据交互平台，实现各系统数据集成与交互，为决策提供科学、及时的支│
│ │撑。感谢您的关注！ │
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│10-23 │问：请问截止2024年10月18日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2024年10月18日公司股东总数为8,678户，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-14 18:20│开创电气（301448）：国浩律师（杭州）事务所关于开创电气2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel: (+
86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址 /Website：http://www.grandall.com.cn
二〇二四年十一月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江开创电气股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江开创电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2
024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江开创电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《浙江开创电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不
限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在
本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的法律法规及中国证监会相关规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2024 年 10 月 26 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊载了《浙江开创电气股份有限公司关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点
、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了现场投票和网络投
票相结合的方式，并对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开，由公司董事、总经理张曙光主持
本次股东大会。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2024 年 11 月 14 日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2024 年 11 月 8 日下午收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员
以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东
及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数 63,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.5000%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网
络有效投票的股东共 74 名，代表有表决权的股份数 262,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.2525%。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代表合计 78 名，代表有表决权的股份数 64,222,640 股，
占公司有表决权股份总数的 61.7525％。
（三）列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东
大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票，并统
计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公
司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对各议
案的中小投资者表决情况进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1、本次股东大会审议的议案如下：
（1）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
2、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
经本所律师核查后认为，本次大会审议的议案已获得通过。
3、本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，前述议案对中小投资者的表决单独计票并
进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东大会审议议案均获得通过，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江开创电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/2aaf1c36-02a2-4044-a7d0-7567fec0a09e.PDF
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2024-11-14 18:20│开创电气（301448）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30
网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 11月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事张曙光先生（董事长吴宁先生因公不能现场主持本次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司半数以上董事共同推举公司董事张曙光先生担任
本次股东大会的主持人，负责主持本次股东大会）。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 78 人，代表有表决权的公司股份数合计为 64,222,640 股，占
公司有表决权股份总数的61.7525%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 63,960,000 股，占公司
有表决权股份总数的 61.5000%；通过网络投票的股东共 74 人，代表有表决权的公司股份数合计为 262,640 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2525%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 75人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,135,640 股，
占公司有表决权股份总数的 3.0150%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,873,000 股，占公司
有表决权股份总数的 2.7625%；通过网络投票的股东共 74 人，代表有表决权的公司股份数合计为 262,640 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2525%。
（三）除董事吴宁因工作出差请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席（列席）本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
表决情况：同意 64,165,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9112％；反对48,730股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0759％；弃权 8,310 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.012
9％。
中小股东表决情况：同意 3,078,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1809％；反对 48,730 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 1.5541％；弃权 8,310 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.2650％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：袁晟、年毅聪
（三）结论性意见：浙江开创电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江开创电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/67257369-4532-4e6b-a950-2d54e69d9ab1.PDF
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2024-11-08 17:18│开创电气（301448）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过书面送达或电子
邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合
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