最新提示☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3400│ 0.2300│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 6.7101│ 6.5216│ 8.5506│ 8.3084│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0200│ 5.1800│ 2.7100│ 10.3400│
│实际流通A股(万股) │ 4784.00│ 4784.00│ 2000.00│ 2000.00│
│限售流通A股(万股) │ 5616.00│ 5616.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总股本(万股) │ 10400.00│ 10400.00│ 8000.00│ 8000.00│
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│●最新公告:2025-02-11 19:26 开创电气（301448）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-12-31 14:49 开创电气(301448)：目前没有开发机器人机械手臂的计划(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):56285.05 同比增(%):32.21；净利润(万元):5479.07 同比增(%):37.33 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派1.2元(含税) 股权登记日:2024-10-15 除权派息日:2024-10-16 │
│●分红:2023-12-31 10转增3股派2.5元(含税) 股权登记日:2024-05-20 除权派息日:2024-05-21 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-01-27,公司股东户数8231,减少1.88% │
│●股东人数:截止2025-01-20,公司股东户数8389,增加2.63% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-02-14投资者互动:最新1条关于开创电气公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 吴宁 截至2024-12-18累计质押股数：1230.00万股 占总股本比：11.83% 占其持股比:40.49% │
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│●限售解禁:2026-06-19 解禁数量:5616.00(万股) 占总股本比:54.00(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-24
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1540│ 0.1930│ 0.0830│ 1.2340│
│每股未分配利润(元) │ 2.1189│ 1.9304│ 2.5483│ 2.3196│
│每股资本公积(元) │ 3.2648│ 3.2818│ 4.5664│ 4.5664│
│营业收入(万元) │ 56285.05│ 34822.02│ 16453.06│ 58629.32│
│利润总额(万元) │ 6248.00│ 4009.81│ 2101.91│ 5634.61│
│归属母公司净利润(万) │ 5479.07│ 3518.49│ 1828.84│ 5140.93│
│净利润增长率(%) │ 37.33│ 30.96│ 53.61│ -13.04│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.5300│ 0.3400│ 0.2300│
│2023 │ 0.7300│ 0.6000│ 0.4500│ 0.2000│
│2022 │ 0.9900│ ---│ ---│ ---│
│2021 │ 1.1200│ ---│ 0.5000│ ---│
│2020 │ 1.5200│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│02-14 │问：1.公司打算一元主营业务走到黑吗2.公司3个亿的募投资金，项目改了又改，决策这么迷离吗，当时起草方案 │
│ │是想当然得吗3.公司3人组研发团队有两年内有个拿的出手的成果吗4.即便是20亿的市值，大股东，公司都没有让 │
│ │她稳定或成长的原动力吗，躺等着分红和解禁减持吗5.上市一年半，二级市场股价逐级下杀，大股东和公司没有丝│
│ │毫觉察吗 │
│ │以上5条提问，直面回答。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！1、公司认为电动工具行业仍具有发展潜力和上升空间。公司与头部企业还有较大的差 │
│ │距，仍是我们可以为之努力的方向。此外，近年来公司还大力发展电商模式，公司电商平台不再局限于销售电动工│
│ │具产品，产品品类已逐步扩展到其他行业，可以满足不同客户群体的多样化需求，为公司开辟新的营收增长路径。│
│ │2、公司对募投项目始终秉持严谨审慎的态度。自2023年上市以来，深知自身肩负的责任与使命，希望通过募投项 │
│ │目的合理布局与高效实施，进一步扩大公司经营规模，强化盈利能力，切实提升对股东，尤其是中小股东的投资回│
│ │报，不负股东信任与支持。2023下半年开始，公司持续加强对技术人才的引进，加大对新产品的开发，不断丰富产│
│ │品结构，努力提升对客户的粘性和新市场的开拓。基于未来更快发展的需要，2024年公司对年产200万台锂电电动 │
│ │工具募投项目做了进一步优化，增加了锂电园林工具的生产，希望未来能为公司业绩提供更加有力的保障。3、202│
│ │4年上半年，公司技术中心共开发新产品90余款，涉及17个品类，已经投产14款，试产10款，为公司的产品矩阵注 │
│ │入了新鲜活力。2024年上半年共申请专利24项，其中发明专利9项、海外专利2项。截至2024年12月31日，公司拥有│
│ │境内外各类专利164项，其中发明专利8项，实用新型专利115项，外观设计专利41项，这些专利为公司的持续发展 │
│ │保驾护航。4、公司重视市值管理，致力于实现公司价值的稳步增长，秉持着对股东高度负责的态度，积极践行价 │
│ │值提升理念。自2023年成功上市以来，公司已连续实施2023年半年度、2023年度及2024年半年度现金分红，累计派│
│ │发现金红利4528.00万元。随着人才聚集战略的实施，公司充分认识到股权激励对于人才吸引和企业发展的关键作 │
│ │用，2024年9月，公司审议通过了《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》，对31名中高层 │
│ │及核心技术骨干实施了股权激励。同时，我们也看到，二级市场股价受宏观环境、市场情绪等多方面因素的影响，│
│ │具有一定波动性，我们十分感谢投资者的理解和支持，公司将继续努力提升业绩，以回报广大股东的关心和期望！│
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│02-13 │问：董秘，公司经营是否正常 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司生产经营情况一切正常，感谢您的关注! │
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│02-13 │问：公司果真有自有品牌的产品吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前公司已拥有GALAXIA、GALAXY PRO 等自有品牌。未来，公司在采取 ODM/OEM经营模│
│ │式的同时，将进一步推动自有品牌产品销售规模的增长，感谢您的关注! │
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│02-10 │问：请问截止最近一期股东人数是多少股东中有没有社保基金 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年1月27日公司股东总数为8,231户。前十大股东情况敬请关注公司定期报告，│
│ │感谢您的关注！ │
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│02-05 │问：请问截止1月27日股东收盘公司人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年1月27日公司股东总数为8,231户，感谢您的关注！ │
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│01-21 │问：尊敬的董秘您好！请问1月20日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年1月20日公司股东总数为8,389户，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-02-11 19:26│开创电气（301448）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30
网络投票时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月11 日 9:15-9:25 和 9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2025 年 2 月11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长吴宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 52 人，代表有表决权的公司股份数合计为 64,150,600 股，占
公司有表决权股份总数的61.6833%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为49,595,000 股，占公司有
表决权股份总数的 47.6875%；通过网络投票的股东共 49人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,555,600 股，占公司有表决权股份
总数的13.9958%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 49 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,063,600 股
，占公司有表决权股份总数的2.9458%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为2,873,000股，占公司
有表决权股份总数的 2.7625%；通过网络投票的股东共 48人，代表有表决权的公司股份数合计为 190,600 股，占公司有表决权股份总
数的0.1833%。
（三）除监事唐和勇因事请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席（列席）本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》
表决情况：同意 64,074,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8806%；反对 75,070 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.002
3%。
中小股东表决情况：同意 2,987,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5007%；反对 75,070 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的2.4504%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0490%。
（二）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意 64,069,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8740%；反对 75,070 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 5,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.009
0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：袁晟、顾重阳
（三）结论性意见：浙江开创电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江开创电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/4258fcd5-5890-4130-bbec-257002d61abf.PDF
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2025-02-11 19:26│开创电气（301448）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel: (+
86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江开创电气股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江开创电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2
025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江开创电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《浙江开创电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不
限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在
本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的法律法规及中国证监会相关规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2025 年 1 月 18 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊载了《浙江开创电气股份有限公司关于召
开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》，会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召
开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了现场投票和网络投票相结合的方式，并对
网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 11 日 14 时 30 分在公司会议室召开，由公司董事长吴宁主持本次股东大会
。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2025 年 2 月 11 日，其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2025 年 2 月 5 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以
及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东
及股东代表共 3 名，代表有表决权的股份数 49,595,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.6875%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网
络有效投票的股东共 49 名，代表有表决权的股份数 14,555,600 股，占公司有表决权股份总数的 13.9958%。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代表合计 52 名，代表有表决权的股份数 64,150,600 股，
占公司有表决权股份总数的 61.6833%。
（三）列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东
大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票，并统
计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公
司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对议案
（1）的中小投资者表决情况进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1、本次股东大会审议的议案如下：
（1）《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》；
（2）《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
2、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
经本所律师核查后认为，本次大会审议的议案已获得通过。
3、本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，前述议案（1）将对中小投资者的表决单独
计票并进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东大会审议议案均获得通过，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江开创电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/3fa4b7d0-7f38-4d76-92b3-374d744f720e.PDF
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2025-02-11 19:26│开创电气（301448）：第二届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 2 月 11 日通过通讯方式向全体
监事发出，会议于 2025 年 2 月 11日以通讯方式召开。本次会议由半数以上监事推举监事祝渭军先生召集并主持，应出席监事 3 人
，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审核，监事会同意选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e3c5c47e-fcd1-45c2-a689-0c3eca8409c2.PDF
【4.最新报道】
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2024-12-31 14:49│开创电气(301448)：目前没有开发机器人机械手臂的计划
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