最新提示☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-19股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3600│ 2.0200│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ ---│ 15.3503│ 14.9915│ 14.3965│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.3700│ 14.3400│ 10.6100│
│实际流通A股(万股) │ 2612.18│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│限售流通A股(万股) │ 7800.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总股本(万股) │ 10412.18│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-07-21 17:14 丰茂股份（301459）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-07-21 22:09 格隆汇公告精选︱海天瑞声：预计半年度净利润同比增加约607.01%至960.52%；丰茂股份：拟不超│
│15亿元投资新建智能底盘热控系统生产基地项目(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):19581.94 同比增(%):0.09；净利润(万元):2872.40 同比增(%):-21.04 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增3股派5元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数8951,增加2.58% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数8726,减少6.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-16投资者互动:最新1条关于丰茂股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-06召开2025年8月6日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-12-14 解禁数量:7800.00(万股) 占总股本比:74.91(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
精密橡胶零部件研发及产业化。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按06-19股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1760│ 1.5170│ 0.4260│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.4726│ 5.1138│ 4.7608│
│每股资本公积(元) │ ---│ 8.2684│ 8.2684│ 8.2255│
│营业收入(万元) │ ---│ 19581.94│ 94857.98│ 67034.85│
│利润总额(万元) │ ---│ 3257.10│ 18353.89│ 13258.41│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2872.40│ 16172.07│ 11755.35│
│净利润增长率(%) │ ---│ -21.04│ 17.03│ 1.65│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.3600│
│2024 │ 2.0200│ 1.4700│ 1.0300│ 0.4500│
│2023 │ 2.2600│ 1.9300│ 1.3400│ 0.5400│
│2022 │ 1.7000│ 1.1800│ 0.7600│ ---│
│2021 │ 1.1700│ ---│ 0.6000│ ---│
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【2.互动问答】
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│07-16 │问：请问贵公司与宇树科技前期深入探讨合作后，宇树科技最近接到大笔定单 贵公司是否有参与合作项目 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视机器人领域的发展，已成立机器人事业部，积极开发推广机器人领域的相│
│ │关产品。具体情况请您关注公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的定期报告等相关公告。 │
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│07-14 │问：请7月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年7月10日，公司股东总户数为8,951户（含信用账户）。感谢您的关注！ │
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│07-08 │问：请问公司最近一期的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年6月30日，公司股东总户数为8,726户（含信用账户）。感谢您的关注！ │
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│07-02 │问：请问公司在研究“光刻机用橡胶密封圈材料”是否属实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司募投项目研发中心升级建设项目将在整合目前公司研发资源基础上，进一步拓展相│
│ │关材料研发领域，增强公司研发实力。请您关注公司于交易所指定媒体巨潮资讯网披露的公告，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-21 17:14│丰茂股份（301459）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰茂股份”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第
二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年8月6日（星期三）13：30
（2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月30日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年7月30日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》 √
2.00 《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订 √
落户意向协议书的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》 √
2、以上议案已由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上
的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记
2、登记时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡/持股证明、法定
代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件 2）和本人
身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代
理人还须持股东授权委托书
（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执
照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡/持股证明复印件，以便会议登
记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在 2025 年 8 月 4 日 17:00 时之前送达或传真至公司，请注明“
股东大会”字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
不接受电话登记。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通
、食宿费自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22 号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1f306d12-eee6-40b6-a54e-0d4b301d776b.PDF
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2025-07-21 17:12│丰茂股份（301459）：关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告
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丰茂股份（301459）：关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/13d1121b-45a6-42f7-b90f-b33761ec9b1f.PDF
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2025-07-21 17:11│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 13 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持
。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》
因战略发展规划调整，公司拟终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告
》（公告编号：2025-044）。
本议案已经第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的议案》
同意公司使用不超过 15 亿元人民币投资建设智能底盘热控系统生产基地项目，并提请股东大会授权公司管理层与余姚工业园区管
理委员会签署意向协议，同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议
、办理项目开工、施工及竣工手续等）。
本议案已经第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目
暨拟签订落户意向协议书的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》
公司本次变更部分募集资金用途及调整新增募投项目，是公司投资运营优化而做出的审慎决策，提高了募集资金使用效率，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的
规定。因此，董事会一致同意本次变更事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的
公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d32a9937-e9ae-4ec4-b30b-2f41e5a1c99f.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-21 22:09│格隆汇公告精选︱海天瑞声：预计半年度净利润同比增加约607.01%至960.52%；丰茂股份：拟不超15亿元投资新
│建智能底盘热控系统生产基地项目
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南京聚隆称与科技公司无合作，赛恩斯使用超募资金投资新项目，北路智控拟投6亿元建智能驾驶基地，丰茂股份拟投15亿元建智
能底盘热控系统基地。多家公司中标重要项目，协创数据、胜宏科技拟H股上市，海能达、云南铜业等进行股权交易，济川药业完成股
份回购，多公司发布业绩预增公告，部分股东拟减持股份。
https://www.gelonghui.com/news/5040921
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2025-07-21 17:13│丰茂股份(301459)：拟不超15亿元投资新建智能底盘热控系统生产基地项目
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丰茂股份拟投资不超过15亿元在余姚工业园区建设智能底盘热控系统生产基地，以提升热管理、空气悬架等系统的生产能力，增强
市场供应能力和行业竞争力。
https://www.gelonghui.com/news/5040615
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2025-06-19 20:00│丰茂股份(301459)2025年6月19日-20日投资者关系活动主要内容
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投资者与公司交流的主要内容：
1、公司非车板块的营收预期如何？
答：非车板块业务是公司重点培育的业绩增长极，当前呈现高速发展态势。公司高度重视非汽车板块的战略价值，未来公司将通过
“技术+管理+市场”三驱动模式，持续提升核心产品在机器人、摩托车、家电卫浴、安防、纺织机械、农业机械等非车领域的渗透率，
不断优化产品结构，扩大高毛利品类占比，为公司中长期发展注入新动能。具体财务数据及业务进展请以公司定期报告为准。
2、公司产品研发核心优势及壁垒主要体现在哪些方面？
答：公司产品研发的核心优势及壁垒主要体现在以下方面：
（1）材料配方与专利壁垒
橡胶制品性能差异的主导因素在于材料配方。公司依托橡胶材料技术积淀，形成炼胶配方核心技术，并拥有国际化的材料领域专家
团队。
（2）技术、工艺优势
公司深耕精密橡胶零部件行业多年，积累了丰富的行业技术经验。公司积极追踪行业前沿技术，不断进行技术创新与工艺改进，以
保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致。通过多年的技术投入与技术研发，公司围绕前端辅助设计、中端材料改性及工艺优
化、后端整机测试及反馈三大技术平台对混炼、挤出、成型、硫化、检测等工艺过程逐步优化完善，在生产线设计、产品配方设计、工
艺优化、结构创新、性能检测等方面掌握了多项核心技术。
（3）丰富的研发经验
公司自成立以来十分注重研发与开发工作，先后建立了省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和浙江省企业技术中心。
同时，公司通过了 CNAS 国家认可实验室认证。公司围绕新配方的不断研发、新工艺的不断优化、新产品的不断衍生、新领域的不断拓
展，构建了完善的知识产权体系。截至2024 年年末，公司及核心技术人员参与制定或修订了国际标准2 项、国家标准 34 项、行业标
准 11 项和团体标准 2 项，并先后实施了 1 项“国家火炬计划”及多项宁波市科技项目，已获授权发明专利 23 项，实用新型专利 3
1 项，软件著作权 1 项。
（4）完善的研发体制
公司研发模式分为自主研发和合作研发两种。在自主研发方面，公司从研发项目立项、研发费用投入及研发成果评定等方面制定了
完善的研发管理制度；在合作研发方面，一方面公司积极加强与高校合作力度，共同开展新产品的研究开发；另一方面，公司积极与整
车厂进行同步开发，并不断按照其最新要求进行持续优化和改进。该模式下公司可以更贴切地了解客户需求，掌握最新的行业动态，从
而完善技术水平和产品功能。
3、公司未来是否有融资计划？
答：公司将根据项目投资进度以及市场环境等多方因素综合考量，动态评估各项融资工具，确保资金高效匹配公司战略需求，如后
续有相关安排，公司将严格遵循法律法规及各项规章制度要求及时履行信息披露义务，也请关注公司后续公告。
4、公司泰国项目的产能释放具体节奏，对公司今年业绩影响如何？
答：公司泰国生产基地将于今年下半年正式投产，厂房分期建设，产能释放亦分阶段进行。初期优先满足东南亚本地化订单需求，
后逐步覆盖欧美等海外市场。泰国工厂依托“米其林”品牌授权及自动化生产模式，显著降低关税与物流成本，订单可见度较高，对公
司今年整体业绩贡献情况请关注后续披露的相关定期报告。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-23/1223956280.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2025-05-21 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-1.12 成交量(万股):915.19 成交额(万元):64864.26
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│机构专用 │
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