最新提示☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5800│ 0.3600│ 2.0200│
│每股净资产(元) │ 11.9685│ 11.7337│ 15.3503│ 14.9915│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9500│ 4.9600│ 2.3700│ 14.3400│
│实际流通A股(万股) │ 2609.90│ 2609.90│ 2000.00│ 2000.00│
│限售流通A股(万股) │ 7802.28│ 7802.28│ 6000.00│ 6000.00│
│总股本(万股) │ 10412.18│ 10412.18│ 8000.00│ 8000.00│
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│●最新公告:2025-12-24 18:59 丰茂股份（301459）：2025年第五次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-15 14:58 丰茂股份(301459):公司通过收购25%股权入股江淮汽车控股子公司(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):67422.64 同比增(%):0.58；净利润(万元):8494.29 同比增(%):-27.74 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增3股派5元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
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│●股东人数:截止2025-12-19,公司股东户数7679,增加0.17% │
│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数7666,减少1.71% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-22投资者互动:最新2条关于丰茂股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-12-14 解禁数量:7800.00(万股) 占总股本比:74.91(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
精密橡胶零部件研发及产业化
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2740│ -0.0150│ -0.1760│ 1.5170│
│每股未分配利润(元) │ 4.3607│ 4.1259│ 5.4726│ 5.1138│
│每股资本公积(元) │ 6.1396│ 6.1396│ 8.2684│ 8.2684│
│营业收入(万元) │ 67422.64│ 43232.99│ 19581.94│ 94857.98│
│利润总额(万元) │ 9583.96│ 6717.66│ 3257.10│ 18353.89│
│归属母公司净利润(万) │ 8494.29│ 6049.12│ 2872.40│ 16172.07│
│净利润增长率(%) │ -27.74│ -26.31│ -21.04│ 17.03│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.8200│ 0.5800│ 0.3600│
│2024 │ 2.0200│ 1.4700│ 1.0300│ 0.4500│
│2023 │ 2.2600│ 1.9300│ 1.3400│ 0.5400│
│2022 │ 1.7000│ 1.1800│ 0.7600│ ---│
│2021 │ 1.1700│ ---│ 0.6000│ ---│
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【2.互动问答】
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│12-22 │问：你好，请问截至2025年12月19日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相同问题已回复，敬请查阅相关答复。感谢您的关注！ │
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│12-22 │问：董秘，您好！请问公司截至12月20日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年12月19日，公司股东总户数为7,679户（含信用账户）。感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：尊敬的董秘您好！贵司与江淮汽车强强联合，拓展液冷管路新蓝海。请问贵司持股比例储能液冷、数据中心液│
│ │冷是否通过认证预计量产时间公司优势有哪些请您详细介绍一下。万分感谢！祝您生活愉快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司通过收购25%股权入股江淮汽车控股子公司。储能及数据中心液冷业务公司尚在推 │
│ │进中，请您持续关注公司后续公开披露的相关信息。数据中心液冷业务拓展存在一定不确定性，请广大投资者注意│
│ │投资风险，审慎投资！感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：尊敬的董秘您好！请问贵司产品在轨道交通领域用途是否通过客户认证预计批量供货时间谢谢您！祝您生活愉│
│ │快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司传动系统产品、密封系统产品适配轨道交通门机、制动等部件传动与防护需求。已│
│ │送样头部企业验证测试中，预计2026年实现供货。相关产品目前尚未正式供货，敬请投资者注意投资风险。请持续│
│ │关注公司后续披露的相关公告，获取相关业务最新进展。感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：尊敬的董秘您好！请问贵司产品在安防领域用途是否通过认证预计供货时间谢谢回复！祝您生活愉快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高可靠性、低噪音传动系统产品，适配安防监控设备传动需求，相关产品已通过必│
│ │要供货认证，进入海康威视等安防设备制造商供应链并实现批量供货。感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：尊敬的董秘您好！请问贵司密封系统产品在减速器用途知名客户有哪些是否形成营收请您详细介绍一下。谢谢│
│ │您！祝您生活愉快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司密封系统产品为减速器提供润滑油脂防泄漏、杂质隔绝防护，保障传动精度与使用│
│ │寿命，适配工业机器人、人形机器人等场景需求。目前产品已进入中大力德、丰立智能等头部减速器企业供应链，│
│ │已形成订单收入。感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：尊敬的董秘您好！贵司在创业板上市招股说明书中写到，发展战略包括光刻机用橡胶密封圈用材料。请问什么│
│ │是芯片光刻机密封圈它有什么作用呢公司优势有哪些谢谢回复！祝您生活愉快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！光刻机密封部件是保障光刻精度的关键部件，核心作用是密封光路、真空腔室等关键部│
│ │位，隔绝杂质污染，维持设备内部环境等。公司优势在于深耕精密橡胶材料改性与精密成型技术，公司密封系统产│
│ │品已应用在汽车、机器人、无人机、工业机械等领域，光刻机密封业务尚处于技术研发与市场拓展早期阶段，后续│
│ │进展请以公司公告为准。感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：董秘您好，请问公司目前现有产品和技术能否应用于商业航天领域公司拥有该领域的客户资源吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！商业航天领域对密封件、管路系统均有严苛要求，其中密封件需满足耐极端高低温、耐│
│ │真空、抗辐射等性能，管路系统需适配超低温高压、无泄漏及轻量化需求，且均需通过航天级专项验证。公司专注│
│ │于精密橡胶零部件研发及生产，核心产品包括传动系统部件、流体管路系统部件、密封系统部件等。在材料改性、│
│ │结构设计、高精度成型等核心技术端，已具备一定优势，相关产品已应用在汽车、工业机械、机器人、无人机等领│
│ │域，公司将密切关注包括商业航天在内的新兴领域技术趋势与市场机遇，相关业务拓展最新情况请您关注公司后续│
│ │披露的定期报告。感谢您的关注！ │
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│12-12 │问：您好，截止到2025年12月12日公司最近的股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年12月10日，公司股东总户数为7,666户（含信用账户）。感谢您的关注！ │
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│12-08 │问：你好，请问目前公司在人形机器人领域都有哪些布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视人形机器人赛道，已成立机器人事业部，聚焦零部件布局。正积极对接包│
│ │括人形机器人在内的各类机器人公司的产品需求。公司将基于在精密传动和密封领域的技术积淀，橡胶材料配方创│
│ │新等优势，适配机器人不同应用场景下对相关零部件的运行要求。感谢您的关注！ │
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│12-08 │问：你好，请问公司与宇树、智元等机器人公司是否有合作交流 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司与国内头部机器人公司已有部分商务合作，鉴于商业保密要求，公司当下不便披露│
│ │具体客户名单及相关合作内容，敬请谅解。感谢您的关注！ │
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│12-02 │问：该股一路下跌，反弹无力，是公司业绩下滑，盈利不及预期，公司有何措施，本期持股户数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！股价波动受多重市场因素影响，公司坚持主业稳健经营，正通过技术升级、产能扩张、│
│ │新兴业务布局等举措注入业绩增长新动力。公司始终重视市值管理和股东利益，并通过优化公司治理、加强信息披│
│ │露和广大投资者的沟通交流，积极传递公司价值。本期持股户数敬请查阅最新相关回复。感谢您的关注！ │
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│12-02 │问：请问公司截至11月30日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年11月28日，公司股东总户数为7,799户（含信用账户）。感谢您的关注！ │
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│12-02 │问：您好，请问截至2025年11月底，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年11月28日，公司股东总户数为7,799户（含信用账户）。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-24 18:59│丰茂股份（301459）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会。
（二）召集人：董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月24日下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2025年12月17日（星期三）
（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
（九）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表56人，代表股份数78,149,740股，占公司有表决权股份总数的75.0561%。其中，中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共47人，代表股份数119,300股，占公司有表决权股份
总数的0.1146%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中，
中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共47人，代表股份数119,300股，占公司有表决权股份总数的0.1146%。其中，参加表决的中小
投资者共47人，代表股份数119,300股，占公司有表决权股份总数的0.1146%。
4、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意78,143,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对3,330股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0043%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
中小股东表决情况：同意112,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6102%；反对3,330股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的2.7913%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.5985%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
见证律师姓名：刘云、杨雯
结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其
他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所
做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第五次临时股东会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/816cf4fe-07bc-4cdd-acbf-23ad2b282e2c.PDF
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2025-12-24 18:55│丰茂股份（301459）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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上海市世纪大道 100号环球金融中心 9层/24层/25层（200120）9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.1
00 Century AvenueShanghai 200120, P. R. China
Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866
dentons.cn北京大成（上海）律师事务所
关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的
法律意见书
致：浙江丰茂科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本
所”）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次
股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发
表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次股
东会，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
dentons.cn
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025年 12月 8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第
五次临时股东会的议案》。
公司董事会已于 2025年 12月 9日以公告形式在深圳证券交易所信息披露网站上刊登了关于召开本次股东会的通知。通知载明了本
次股东会召开会议的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、召开方式、出席现场会议股东的登记办法、会议联系电
话和联系人姓名等有关事项，股东会通知还载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已
达 15日。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 12 月 24 日下午 14 点 30 分在浙江省余姚市锦凤路 22号办公楼二楼会议室如期召开。本次股东会现场会
议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由公司董事长蒋春雷先生主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《浙江丰茂科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江丰茂科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》
”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
dentons.cn根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1、股权登记日 2025年 12月 17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、本所律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 56 人，代表股份合计78,149,740股，占公司有表决权股份总数的 75.0561%。
具体情况如下：
（1）现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及代理人 9名，所持有表决权的股份总数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的 74.9415%
。
经查验出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东会股权登记日的股东名册，
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定。
（2）网络出席情况
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。根据深圳证券交易所指定的网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 47名，所持有表决权的股份总数为 119,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.1146%。
dentons.cn2、出席和列席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及代理人外，还包括公司董事、董事会秘书、公司总经理及其他高级管理人员以及本所见证律师列席会议
。
本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东会的合法资格。
（三）召集人
本次股东会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东会，公司已于 2025年 12月 8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过
关于召开本次股东会的议案。
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