最新提示☆ ◇301502 华阳智能 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.6000│ 0.4673│ 0.3906│
│每股净资产(元) │ 14.6104│ 14.4705│ 14.3186│ 14.2271│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9500│ 4.2500│ 3.4000│ 2.8900│
│实际流通A股(万股) │ 2430.63│ 1427.10│ 1427.10│ 1353.21│
│限售流通A股(万股) │ 3277.73│ 4281.25│ 4281.25│ 4355.14│
│总股本(万股) │ 5708.35│ 5708.35│ 5708.35│ 5708.35│
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│●最新公告:2025-06-13 19:19 华阳智能（301502）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-05-13 17:06 华阳智能(301502)2025年5月13日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):11316.70 同比增(%):2.86；净利润(万元):786.70 同比增(%):1.00 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3.5元(含税) 股权登记日:2025-06-17 除权派息日:2025-06-18 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数6513,减少5.43% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数6954,增加6.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-06投资者互动:最新1条关于华阳智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-08公告，持股5%以上股东2025-05-29至2025-08-28通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于285.42万股,占总股 │
│本5.00% │
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│●股东大会:2025-06-30召开2025年6月30日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2027-02-02 解禁数量:3277.72(万股) 占总股本比:57.42(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
微特电机及应用产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3500│ 0.9260│ 0.4120│ 0.3340│
│每股未分配利润(元) │ 4.6261│ 4.4883│ 4.3863│ 4.3029│
│每股资本公积(元) │ 8.5735│ 8.5714│ 8.5676│ 8.5595│
│营业收入(万元) │ 11316.70│ 48340.99│ 37215.38│ 27806.38│
│利润总额(万元) │ 866.36│ 3751.29│ 2700.56│ 2268.86│
│归属母公司净利润(万) │ 786.70│ 3364.85│ 2519.54│ 2043.61│
│净利润增长率(%) │ 1.00│ -48.51│ -47.60│ -39.94│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1400│
│2024 │ 0.6000│ 0.4673│ 0.3906│ 0.1724│
│2023 │ 1.5265│ 1.1231│ 0.7948│ 0.3162│
│2022 │ 1.4831│ 1.1128│ 0.7477│ ---│
│2021 │ 1.5222│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│06-06 │问：公司计划那天分红 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司已于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利 │
│ │润分配预案的议案》，年度分红将在股东大会通过后2个月内实施。具体分红时间请留意公司后续公告，感谢您的 │
│ │关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-13 19:19│华阳智能（301502）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召
开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月30日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2025年6月30日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月30日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件
2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打√
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举公司独立董事的议案 √
2.00 关于修订<公司章程>的议案 √
3.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √作为投
票对象的
子议案数
：（13）
3.01 关于修订<董事会议事规则>的议案 √
3.02 关于修订<股东会议事规则>的议案 √
3.03 关于修订<独立董事工作制度>的议案 √
3.04 关于修订<关联交易管理办法>的议案 √
3.05 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √
3.06 关于修订<对外投资管理制度>的议案 √
3.07 关于修订<募集资金管理办法>的议案 √
3.08 关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案 √
3.09 关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案 √
3.10 关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案 √
3.11 关于修订<累积投票制实施细则>的议案 √
3.12 关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案 √
3.13 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告或文件。
其中议案2为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年6月27日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
2、登记地点：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（
附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东证券账户，以便
登记确认。相关信息请在2025年6月27日17:00前送达公司董事会秘书办公室。采用信函或邮件登记的，请注明“股东大会”字样。不接
受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人： 吴文静
联系电话：0519-88798286
传真号码：0519-88798286
电子邮件：hy@cn-huayang.com
通讯地址：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司
邮编：213104
5、本次现场会议会期预计半天，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/f271c4bb-d6e9-4f7d-8a96-ef997a3f80aa.PDF
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2025-06-13 19:19│华阳智能（301502）：累积投票制实施细则（2025年6月）
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第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
江苏华阳智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司具体情况制定本细则。
第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举二名或二名以上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东
持有股份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，董事一
般由获得投票数较多者当选。
第三条 本细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本
细则的相关规定。
第四条 公司董事会、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表
股东投票选举董事，详细规定另行制定。
第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨
届任职。
第二章 累积投票制的投票原则
第六条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。
第七条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人
；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事候选人。
第八条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第九条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几
个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十条 独立董事和非独立董事应分开投票。
选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事
候选人。
选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向该公司的非
独立董事候选人。
第十一条 出席股东投票前，董事会负责对累积投票解释及具体操作的说明，指导其进行投票，计票人员应认真核对选票，以保证
投票的公正、有效。
第十二条 出席股东投票时，必须在选票中注明其所持公司的股份总数，并在其选举的董事后标明其投向该董事的投票权数。
第十三条 出席股东投票时，其所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数，其所投出的投票权数等于或小于其实际拥有的
投票权数时，该选票有效。
第三章 董事的当选原则
第十四条 董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人数之前的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应超
过出席股东会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十五条 如果二名或二名以上董事候选人获得的投票权数相等，则按以下情形区别处理：
（一）二名或二名以上董事候选人全部当选未超过《公司章程》的规定，则全部当选；
（二）二名或二名以上董事候选人得票数相同，且该得票数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数、如其
均不当选将导致当选人数不足应选人数的，则该次股东会应就投票权数相等的董事候选人按本规则的程序再次选举，直至选出全部董事
。实行累积投票制的议案如需网络投票，按证券交易所关于网络投票的有关规定执行。第二轮表决不适用网络投票。
第十六条 经再次选举仍不能选出的，应重新启动选举董事的程序，由此导致公司董事低于法定最低人数时，与本次缺额人数相等
的原董事（自最后递交辞职报告或最后被撤换的董事倒数起算人数）的辞职报告或者撤换议案应当在下任董事填补后方能生效，即不得
因累积投票制而导致公司董事低于法定最低人数。如果在股东会上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时，此次选举失败，原董事
会继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程序。如果当选董事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届董事会成
立，新董事会可就所缺名额再次进行选举或重新启动提名、资格审核、选举等程序。
第四章 累积投票制的特别操作程序
第十七条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。
第十八条 在股东会选举董事前，应向股东发放或公布由公司制定的本细则。第十九条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投
票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时
间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第二十条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第五章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本细则经股东会通过后生效。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/852d1a54-3e93-4e7c-b3fb-de910169840c.PDF
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2025-06-13 19:19│华阳智能（301502）：独立董事工作制度（2025年6月）
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华阳智能（301502）：独立董事工作制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/8c8ff4b6-a2e6-420d-afee-a471cf29d48c.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-13 17:06│华阳智能(301502)2025年5月13日投资者关系活动主要内容
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1、公司家电业务客户与机器人协同效应？
答：公司微特电机及组件业务主要服务于白色家电领域，与美的、格力、海尔、海信、奥克斯等知名家电企业建立了长期稳定的合
作关系。
目前机器人行业已进入高速发展期，公司持续关注相关领域的市场机遇。基于在家电领域积累的电机精密制造经验和技术储备，公
司 2025 年电机领域主要研发方向为突破无框电机核心技术，开发相关配套技术服务于机器人及高端医疗器械领域。截至目前，公司电
机产品尚未进入机器人领域供应链，对公司业绩不形成影响。
2、公司医疗业务近期情况如何？
答：公司精密给药业务板块目前在存量业务方面：持续深化与现有战略客户的合作，客户合作粘性进一步增强；新客户拓展与研发
项目推进方面：积极对接新客户，多个在研项目已进入检测、验证阶段。
3、公司在微特电机业务和精密给药业务市场拓展和客户拓展情况以及未来规划？
答：在微特电机及组件业务领域，2024 年公司成功进入小米、开利、夏普等国内外知名企业供应链。未来，公司将继续巩固现有
客户合作关系，加大市场开拓力度，向行业更高端领域倾斜。同时，加快微特电机自动化、智能化生产改造，降本增质，增强产品竞争
力，进一步扩大市场份额。在精密给药装置业务方面，2024 年子公司江苏德尔福成功与连云港润众制药有限公司（正大天晴药业集团
股份有限公司全资子公司）、成都景泽生物制药有限公司、Biocon 等知名药企达成合作，还在重组人生长激素、聚乙二醇洛塞那肽等
多种药物领域持续深耕拓展。未来，公司将紧跟生物药研发动态，持续开发新型给药装置，满足市场需求，提升业务规模。
4、微特电机行业下游市场增速展望？未来盈利点？
答：微特电机行业下游行业需求稳定，空调行业发展及产品升级等因素导致微特电机及组件需求提升，从而带动业绩增长。
精密给药装置是公司积极进行技术创新拓展的其中一个方向，精密给药装置业务潜力较大，随着适用药物市场扩大及新领域开拓，
将成为重要业绩增长点。
此外，公司在汽车、医疗、工业水务方面均基于微特电机及传动技术进行了多元化布局，未来有望成为公司的另一业务增长点。公
司紧跟市场需求，持续优化产品结构，凭借出色的研发能力进一步提高了客户的黏性，也拓展了公司产品的用户群体，有助于提高公司
的盈利能力。
5、公司目前在研产品和研发费用投入规划？
答：公司自成立以来长期致力于技术研发，以技术创新驱动公司发展。 2025 年公司重点研发方向及规划如下：①电机领域：重点
突破无框电机核心技术，开发高转矩密度磁路设计、高精度伺服控制算法及耐冲击轻量化结构，配套服务机器人、协作机器人及高端医
疗器械领域；②给药装置领域：研发大剂量高黏度持续注射装置，攻克高黏度药物稳定输送、微量精准计量及低阻力注射笔结构设计。
由于公司上述研发项目尚处于早期论证阶段，研发进展以及实际市场需求等方面均存在不确定性。
6、公司近期经营状况？
答： 2025 年第一季度，公司盈利总体稳定。营业收入达113,166,954.09 元，较上年同期增长 2.86%；归属于上市公司股东净利
润 7,867,033.66 元，较上年同期增长 1.00%。
7、公司产品的核心竞争优势？
答：①客户资源优势：公司微特电机及组件产品在空调细分领域市场占有率较高，如在美的、格力、海尔、海信、奥克斯等知名家
电企业中市场份额较为稳定。精密给药装置与金赛药业、豪森药业、信立泰等国内外生物制药企业建立了长期稳定的合作关系；
②研发创新优势：在微特电机及传动技术基础上，公司持续研发投入实现在精密给药装置领域的赛道突破；
③品质管理优势：公司始终秉持“品质成就发展、创新打造未来”这一核心价值观，制定了完善的质量管理制度、强化过程控制与
服务，因此，获得了客户的一致好评与多项荣誉。
http://stat
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