最新提示☆ ◇301511 德福科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.7438│ 0.4191│ 0.2338│ 0.1785│ 0.1057│ 0.0614│
│每股净资产(元) │ 6.9753│ 6.7049│ 6.5956│ 6.5011│ 6.4467│ 6.3983│
│加权净资产收益率(%│ 10.8800│ 6.3100│ 3.5400│ 2.7800│ 2.6400│ 0.9600│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 39864.74│ 37455.76│ 37454.56│ 37454.56│ 37454.56│ 37454.56│
│限售流通A股(万股) │ 23167.46│ 25576.44│ 25577.64│ 25577.64│ 25577.64│ 25577.64│
│总股本(万股) │ 63032.20│ 63032.20│ 63032.20│ 63032.20│ 63032.20│ 63032.20│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-11-13 16:02 德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2026-11-03 21:01 德福科技：11月2日董事罗佳减持股份合计3.2万股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):1458313.34 同比增(%):71.56；净利润(万元):46732.50 同比增(%):601.75 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 每10股派1元(含税) 股权登记日:2026-09-03 除权派息日:2026-09-04 │
│●分红:2025-12-31 每10股派1元(含税) 股权登记日:2026-05-25 除权派息日:2026-05-26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-10-30,公司股东户数65278,减少5.84% │
│●股东人数:截止2026-11-10,公司股东户数69334,增加6.21% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-11投资者互动:最新9条关于德福科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-09-23公告，董事、高级管理人员2026-10-23至2027-01-22通过集中竞价拟减持小于等于4.20万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2026-09-23公告，员工持股平台2026-10-23至2027-01-22通过集中竞价拟减持小于等于307.69万股,占总股本0.49% │
│●拟减持:2026-09-23公告，董事、高级管理人员2026-10-23至2027-01-22通过集中竞价拟减持小于等于0.66万股,占总股本0.00% │
│●拟减持:2026-09-23公告，控股股东、实际控制人之一致行动人2026-10-23至2027-01-22通过集中竞价拟减持小于等于189.14万 │
│股,占总股本0.30% │
│●拟减持:2026-09-23公告，高级管理人员2026-10-23至2027-01-22通过集中竞价拟减持小于等于0.69万股,占总股本0.00% │
│●拟减持:2026-09-23公告，高级管理人员2026-10-23至2027-01-22通过集中竞价拟减持小于等于0.34万股,占总股本0.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-11-25召开2026年11月25日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-02-17 解禁数量:23160.12(万股) 占总股本比:36.74(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售
【最新财报】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ -1.6220│ -0.9720│ -0.5310│ -0.6050│ -0.6560│ -0.9050│
│每股未分配利润(元)│ 1.9878│ 1.7602│ 1.6706│ 1.4370│ 1.3642│ 1.3199│
│每股资本公积(元) │ 3.9892│ 3.9502│ 3.9370│ 3.9260│ 3.9412│ 3.9412│
│营业收入(万元) │ 1458313.34│ 919656.18│ 433785.26│ 1243653.66│ 850010.92│ 529939.26│
│利润总额(万元) │ 76293.26│ 43936.52│ 19340.72│ 19978.88│ 10886.11│ 5376.47│
│归属母公司净利润( │ 46732.50│ 26345.82│ 14722.69│ 11252.25│ 6659.41│ 3870.62│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 601.75│ 580.66│ 708.90│ 145.91│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ 0.7438│ 0.4191│ 0.2338│
│2025 │ 0.1785│ 0.1057│ 0.0614│ 0.0295│
│2024 │ -0.3900│ -0.3238│ -0.1673│ -0.2100│
│2023 │ 0.3300│ 0.1900│ 0.1452│ 0.1100│
│2022 │ 1.3200│ 0.9900│ 0.6800│ 0.3200│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-11 │问：你好，董秘！麻烦你回复一下！目前是满产满销吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！目前公司订单饱满，公司将继续推进扩产项目，进一步提升产能，更好满足市场需求。感│
│ │谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：现载体铜箔月销量多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司载体铜箔产品正处于批量测试进程中。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：董秘您好！请问截止10月31号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年10月30日，公司的股东人数为65278。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：请问，德福科技在固态电池铜箔和面向半导体芯片的可剥离铜箔进展怎么样了能不能发个公告现在亏的实在受│
│ │不了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司面向固态电池的特种铜箔按照客户需求正常供应；载体铜箔产品正处于批量测试进程│
│ │中。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：董秘您好，近两年公司回购投入9110.68万元，全部用于员工激励，未做股份注销；累计现金分红约1.255亿元│
│ │，回购+分红合计约2.16亿元。同期披露3份股东减持预案，拟减持上限合计4939.92万股，两份已实施完毕，一份 │
│ │董监高减持仍在窗口期。 │
│ │请问减持体量远高于回馈资金，公司是否评估过对股价与投资者信心的冲击在很多上市公司宣布大额回购的今日公│
│ │司为何跟国家政策逆向而行！请董秘正面回答，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：你好，董秘！最近股价从178跌到48附近，贵公司没有想怎么维护公司股价，没有计划回购注销吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：26年终定增不超过28亿，11月9日反手公告25亿做理财，截止11月公司负债70%加，请问公司是用什么理念管理│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司对资金进行现金管理，系在不影响资金正常使用的前提下提高资金使用效率。感谢您│
│ │的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：董秘你好，请问截止11月10日股东人数有多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年11月10日，公司的股东人数为69334。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：截止11月11日，股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年11月10日，公司的股东人数为69334。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：长江证券电力设备与新能源团队的调研报告，预计德福科技hvlp系列铜箔2026年四季度的月均出货量有望达到│
│ │750吨 ，hvlp-4铜箔四季度的月均出货量有望达到300吨 。请问公司四季度的生产计划与目标是否能够达到这个预│
│ │期 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司HVLP系列产品目前订单充沛，生产顺利，交付情况良好。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：董秘连续高位减持意味着什么并请贵司对4季度的展望作以说明 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：请问董秘，公司的铜箔业务是否涉及机器人业务是否有跟相关的机器人公司有业务上的往来 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司产品按照应用领域可分为锂电铜箔和电子电路铜箔，分别用于各类锂电池和覆铜板、│
│ │印制电路板的制造。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：董秘您好！请问截止10月20号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年10月20日，公司的股东人数为69324。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：董秘您好，作为长期持有公司的中小股东，关注到公司最近几个月股价持续下行，为什么还要继续实施减持让│
│ │本就持续下行的股价雪上加霜！公司有无暂停减持、回购或大股东增持等稳定市值的考量后续会采取哪些措施，改│
│ │善市场预期、回报中小股东谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：半固态电池，固态电池的铜箔10月比9月有增长吗，加工费与hVlP系列比较，那个更高 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：近期二级市场回调幅度较大，想请问管理层如何看待当前股价与基本面的背离目前公司在手高端铜箔订单饱满│
│ │度、排产周期大概是什么水平 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：公司如何看待载体铜箔业务，有何较好的进展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司载体铜箔产品正处于批量测试进程中。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：高端铜箔国产替代大背景下，对比其他同行，公司在 HVLP、载体铜箔上最核心的差异化壁垒是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：AI 算力建设带动高端 PCB 需求爆发，公司 HVLP 超低轮廓铜箔、RTF 反转铜箔是 AI 服务器、光模块的核心│
│ │上游材料，请问目前这两类产品的订单饱满度如何未来前景公司如何研判 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！目前公司订单饱满，公司将继续推进扩产项目，进一步提升产能，更好满足市场需求。感│
│ │谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：请问管理层如何看待未来 2-3 年铜箔行业的竞争格局公司相比同行的核心竞争优势是什么，如何应对行业竞 │
│ │争 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：高端电子铜箔过去长期依赖进口，国产替代空间广阔。请问公司 HVLP5 代、RTF-4 等高端产品在国内头部 CC│
│ │L 和 PCB 厂商的认证导入进度如何接下来还有哪些细分应用领域是国产替代的重点方向 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-27 │问：请问截止2026年10月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年10月9日，公司的股东人数为68915。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-27 │问：董秘您好！请问截止9月30号和10月10号，公司的股东人数分别是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年9月30日，公司的股东人数为70492。截至2026年10月9日，公司的股东人数为6│
│ │8915。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-27 │问：董秘你好，请问截至9月30日的最新股东数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年9月30日，公司的股东人数为70492。感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-11-13 16:02│德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于 202
6年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 1,323,600万元的担保，有效期自 2026年 1月
1日起至 2026年 12月 31日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，签署
有关的文件、协议等其他相关法律文件。
二、担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司兰州新区支行（以下简称“建设银行”）签订了合同编号为 HTU620810000FBWB2026N000A
的《最高额保证合同》，约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称“德福新材”）提供最高额人民币 5,100万元的担保。
公司与中信银行股份有限公司九江分行（以下简称“中信银行”）签订了合同编号为（2026）信洪银最保字第 120121-1 号的《最
高额保证合同》，约定公司为子公司九江琥珀新材料有限公司（以下简称“琥珀新材”）提供最高额本金人民币 22,000万元的担保。
本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人德福新材基本情况
1、名称：甘肃德福新材料有限公司
2、成立日期：2018年 6月 13日
3、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段 2108号
4、法定代表人：吴丹妮
5、注册资本金：拾亿元整
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；电子元器件制造；新材料技
术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；电子产品销售；工业设计服务；新
材料技术推广服务；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；智能控制系统集成；节能管理服务；普通机械设备安装服务（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、与公司的关系：公司控股子公司
8、股权结构：公司持有德福新材 51%股权。
9、主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日
（未审计） （已审计）
资产总额 558,392.9 518,352.82
负债总额 390,034.1 373,324.82
净资产 168,358.8 145,028.00
项目 2026年 1月-9月 2025年 1月-12月
营业收入 565,951.8 553,939.50
利润总额 34,478.54 20,202.20
净利润 29,076.27 25,737.67
10、经查询中国执行信息公开网，被担保方德福新材不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（二）被担保人琥珀新材基本情况
1、名称：九江琥珀新材料有限公司
2、成立日期：2022年 5月 17日
3、注册地址：江西省九江市经开区港兴路 188号
4、法定代表人：龚凯凯
5、注册资本金：壹拾陆亿柒仟贰佰壹拾捌万柒仟贰佰元整
6、经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营
项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，货物进
出口，电子元器件制造，新材料技术研发，电池零配件生产，电池零配件销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属压延加工，
电子产品销售，工业设计服务，新材料技术推广服务，非居住房地产租赁，信息系统集成服务，智能控制系统集成，节能管理服务，普
通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司的关系：公司全资子公司
8、股权结构：公司持有琥珀新材 100%股权。
9、主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日
（未审计） （已审计）
资产总额 618,395.7 563,604.16
负债总额 403,736.6 367,371.19
净资产 214,659.1 196,232.98
项目 2026年 1月-9月 2025年 1月-12月
营业收入 344,408.3 268,692.53
利润总额 19,993.14 -215.21
净利润 18,211.4 1,616.99
10、经查询中国执行信息公开网，被担保方琥珀新材不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与建设银行签订合同编号HTU620810000FBWB2026N000A的《最高额保证合同》主要内容：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保额度：5,100万元人民币（大写：伍仟壹佰万元整）
3、保证范围：本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔
偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付
的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
（二）公司与中信银行签订合同编号（2026）信洪银最保字第 120121-1号的《最高额保证合同》主要内容：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保本金：22,000万元人民币（大写：贰亿贰仟万元整）
3、保证范围：债权本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债
权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费
、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
4、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
五、对外担保事项对上市公司的影响
公司为解决子公司德福新材、琥珀新材的生产经营资金需要，通过连带责任保证的方式对其提供支持，有利于德福新材、琥珀新材
的发展。公司对德福新材、琥珀新材债务偿还能力有充分的了解，财务风险可控，符合公司及子公司整体利益；不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、备查文件目录
1、HTU620810000FBWB2026N000A《最高额保证合同》；
2、（2026）信洪银最保字第 120121-1号《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/c5281699-a505-44c7-a503-5621a6e1fd0e.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│德福科技（301511）：第三届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2026年 11月 9日以现场及通讯方式召开。本次会
议通知于 2026年 10 月 30日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长马科先生主持，公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届
选举工作。经董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名马科先生、罗佳先生、马德福先生、杨红光先生、龚凯凯先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，公司第四届董事会任期自公司股东
会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01审议通过《提名马科先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02审议通过《提名罗佳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03审议通过《提名马德福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.04审议通过《提名杨红光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.05审议通过《提名龚凯凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届
选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘文成先生、李晗女士、姚雨先生为公司第四届董事会独立董事候
选人。公司第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事
仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01审议通过《提名刘文成先生为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02审议通过《提名李晗女士为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03审议通过《提名姚雨先生为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。
3、审议通过《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》
相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果为：同意 9票，回避 0票，反对 0票
，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
4、审议通过《关于公司 2027年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会认为：2027年度向银行等金融机构申请授信及融资额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司董事
长或董事长授权的其他人员在授权额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。本次授权有效期限为 2027年 1月 1日至 2027年 1
2月 31日，在上述有效期限内综合授信额度可循环使用。
相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
5、审议通过《关于 2027年度为子公司提供担保的议案》
董事会认为：2027年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营发展需求，有利于支持其良性发展。担保对象为全
资子公司及控股子公司，能够有效防范担保风险。并一致同意授权公司董事长或其授权代表人在授权额度内办理担保所需的相关具体事
项。
相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
6、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及 2027年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事专门会议发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度及 2027年度日常关联交易预计的公告》。
马科、马德福作为关联董事，回避该议案的表决。
表决结果为：同意 7票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
7、审议通过《关于 2027年度开展套期保值业务的议案》
保荐 机构出 具了 核查意 见 ，具 体内 容详见 同日披 露在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
8、审议通过《关于 2027年度使用自有资金进行现金管理的议案》
经审核，董事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响公司生产运营，亦不存
在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果为：同意 9票，回避 0票，反对 0票
，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
9、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 11月 25日（星期三）召开 2026年第二次临时股东会。表决结果为：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权
0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/b65e470f-2814-451e-bf3e-d5da128c38f7.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│德福科技（301511）：提名人声明与承诺(姚雨）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
德福科技（301511）：提名人声明与承诺(姚雨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/4e8373b7-c55c-4cd5-8641-75ca7ebac40d.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 21:01│德福科技：11月2日董事罗佳减持股份合计3.2万股
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
德福科技董事罗佳于11月2日减持公司股份3.2万股，占总股本0.0051%。当日公司股价下跌2.12%，报收于52.67元。融资融券数据
显示，该股近5日融资净流出6570.95万元，融券亦呈净流出态势。近期市场机构对该股评级积极，90天内4家机构均给出买入评级，目
标均价118.47元。此次减持系高管个人持股变动，需关注后续资金流向及市场表现。...
https://stock.stockstar.com/RB2026110300042348.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 18:04│德福科技(301511)2026年10月30日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
1、请介绍一下公司三季度整体经营情况与业绩表现。
答：公司三季度营业收入、归母净利润及扣非净利润均实现环比大幅增长，其中扣非净利润增长尤为显著；在财务费用较重、研发
投入较大的情况下，公司扣非净利润处于行业第一梯队。公司资产负债率及经营活动现金流的变化主要由票据结算方式所致，若将票据
还原为现金口径，公司现金流及资产负债情况均保持健康。
2、公司存货增长的主要原因及后续趋势如何？
答：公司存货增长主要源于出货量的增长。出货量的提升带动生产过程中的液体铜在制品规模相应增加，整体存货结构健康。存货
周转主要由原材料投入周期决定，在周转周期稳定的情况下，出货量的增长会自然带动在制品规模增加。
3、公司电子电路铜箔的出货结构发生了怎样的变化？
答：第三季度电子电路铜箔出货结构由普通产品为主转向以HVLP、RTF等高端产品为主，高端产品出货占比显著提升，普通产品占
比持续压缩。公司在向高端产品切换的过程中，HTE产品的产量已基本压缩到位，剩余的HTE产品订单主要来自头部消费电子客户，已不
具备进一步削减的空间，公司增量均来自高端产品，不会挤压现有客户需求。公司目前保留的均为高端HTE产品，其加工费水平显著高
于普通多层板HTE产品。
4、公司HVLP系列产品的良率情况如何？
答：公司HVLP各系列产品良率均已稳定在行业领先水平并持续提升其中HVLP4产品良率已接近行业较高水平。公司良率提升是生产
工艺、技术工程能力及团队努力等综合因素共同作用的结果，公司将持续深耕工艺改良，不断提升生产良率与整体运营效率。
5、公司HVLP产品的出货节奏、厚度结构与爬坡规划如何？
答：HVLP产品需求非常旺盛，供给存在明显缺口，公司出货量逐月快速增长。明年二季度进入新产能爬坡阶段，出货节奏主要跟随
产能爬坡。产品厚度结构方面，目前以35μm为主，未来随着终端客户设计结构变化，18μm占比将有所提升，18μm产品的价格与盈利
能力也相对更高。
6、公司HVLP产品及电子电路铜箔业务的盈利水平如何？
答：公司电子电路铜箔业务收入占比持续提升，HVLP3-4产品单位盈利水平可观。具体盈利结构涉及商业秘密不便披露，随着高端
产品持续放量与规模效应显现，公司整体盈利能力仍有进一步优化空间
7、公司电子铜箔的加工费走势及涨价预期如何？
答：公司电子电路铜箔各品种加工费自年初以来陆续上涨，其中HVLP高端产品涨幅更为明显，普通产品涨幅相对温和。未来公司会
根据供需关系和客户保持良好沟通，制定价格策略。公司更关注与客户的长期战略合作。
8、公司锂电铜箔的加工费情况及下游需求如何？
答：锂电铜箔维持满产满销、稳中向好，加工费自年初以来已有所上涨。
9、公司HVLP高端产品的客户结构及合作策略如何？
答：公司高端产品客户以行业头部CCL厂商和PCB厂商为主，并持续推进客户多元化。
10、公司载体铜箔业务的整体进展及规划如何？
答：载体铜箔是公司重点布局的高端新材料业务，主要面向光模块与IC载板两大方向。光模块方向最为主流且需求明确，是市场最
先放量的方向，公司量产项目集中于光模块领域，目前正与主要客户开展小批量测试，预计明年一季度开始批量供货；载板方向验证周
期相对较长，预计明年年中完成测试。
11、公司自研表面处理设备的性能表现如何？
答：公司自研表面处理设备已投入产线运行，生产的HVLP产品良率与进口设备无明显差异，且工艺与公司自有体系更加匹配、爬坡
更快。
12、公司后续扩产及产能投放的整体规划如何？
答：公司新建高端电子电路铜箔产能项目正有序推进，新增产能主要以HVLP、RTF等高端产品为主，产能消化不存在问题。公司将
分批投产并逐步爬坡，自研表面处理设备将与进口设备共同投入使用。新增产线可灵活切换生产不同产品，公司将优先安排高价值的高
端产品，以满足下游旺盛需求。
13、公司HVLP5产品的进展如何？
答：公司下一代HVLP产品已有客户开始送样，并正与头部AI算力客户开展技术交流，后续将持续推进。
14、公司研发费用及财务费用的后续走势如何？
答：公司研发费用保持在收入的一定比例之上，因HVLP5产品及载体铜箔等项目持续投入，会继续投入研发。管理费用增长主要来
自股份支付，整体费用率已基本趋于稳定。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225649166.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:44│德福科技（301511）2026年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
德福科技2026年三季报显示，公司营收145.83亿元同比增长71.56%，归母净利润4.67亿元激增601.75%，单季净利同比增631.02%。
盈利能力显著修复，毛利率与净利率同比分别大幅增长51.2%和194.78%。高端电子电路铜箔产能爬坡顺利，HVLP产品加速放量。尽管经
营性现金流承压且债务结构待优化，但业绩弹性强劲，获明星基金经理金梓才等加持，机构普遍看好其2026...
https://stock.stockstar.com/RB2026102800048141.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2026-07-20 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-20.00 成交量(万股):4851.16 成交额(万元):406695.22
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 62621.44│ 29960.90│
│机构专用 │ 26972.94│ 10939.00│
│机构专用 │ 19675.36│ 11770.54│
│机构专用 │ 16010.74│ 7555.09│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 14624.13│ 9063.26│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 62621.44│ 29960.90│
│机构专用 │ 0.00│ 16740.89│
│机构专用 │ 0.00│ 15872.56│
│机构专用 │ 0.00│ 12005.60│
│机构专用 │ 19675.36│ 11770.54│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2026-05-06 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):4420.30 成交额(万元):366985.46
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 36731.16│ 50800.79│
│机构专用 │ 8879.58│ 6048.57│
│机构专用 │ 8512.83│ 11383.64│
│机构专用 │ 7639.19│ 0.00│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 5477.01│ 7001.19│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 36731.16│ 50800.79│
│机构专用 │ 8512.83│ 11383.64│
│机构专用 │ 5340.89│ 9091.80│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 5477.01│ 7001.19│
│机构专用 │ 8879.58│ 6048.57│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-11-12 │ 89972.85│ 17379.16│ 914.91│ 6.72│ 90887.76│
│2026-11-11 │ 90467.72│ 14171.53│ 703.74│ 0.78│ 91171.46│
│2026-11-10 │ 90332.81│ 10158.09│ 623.57│ 1.20│ 90956.38│
│2026-11-09 │ 96468.42│ 9646.26│ 670.48│ 1.28│ 97138.89│
│2026-11-06 │ 97216.92│ 11552.39│ 688.69│ 2.15│ 97905.61│
│2026-11-05 │ 99024.20│ 12074.25│ 634.74│ 0.11│ 99658.94│
│2026-11-04 │ 103083.37│ 13397.41│ 802.99│ 4.44│ 103886.36│
│2026-11-03 │ 109379.78│ 8780.44│ 618.67│ 3.23│ 109998.44│
│2026-11-02 │ 111433.89│ 10569.56│ 499.42│ 0.56│ 111933.31│
│2026-10-30 │ 108952.31│ 7334.68│ 488.16│ 0.02│ 109440.47│
│2026-10-29 │ 112696.40│ 9511.37│ 946.88│ 6.84│ 113643.28│
│2026-10-28 │ 118354.51│ 14563.49│ 690.15│ 0.45│ 119044.66│
│2026-10-27 │ 117760.83│ 8593.80│ 866.84│ 3.27│ 118627.67│
│2026-10-26 │ 118004.84│ 13553.21│ 755.97│ 0.70│ 118760.81│
│2026-10-23 │ 114965.35│ 12907.52│ 928.51│ 1.18│ 115893.86│
│2026-10-22 │ 112152.91│ 7843.28│ 886.65│ 1.56│ 113039.56│
│2026-10-21 │ 117325.32│ 9168.40│ 869.48│ 0.66│ 118194.80│
│2026-10-20 │ 121583.37│ 9198.85│ 921.84│ 0.84│ 122505.21│
│2026-10-19 │ 123276.04│ 11390.12│ 858.85│ 0.34│ 124134.90│
│2026-10-16 │ 127524.97│ 10927.31│ 953.34│ 1.33│ 128478.31│
│2026-10-15 │ 129071.63│ 17836.79│ 1101.57│ 1.02│ 130173.21│
│2026-10-14 │ 126259.19│ 7740.81│ 1333.14│ 1.20│ 127592.33│
│2026-10-13 │ 129007.49│ 13925.09│ 1333.54│ 0.92│ 130341.04│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|