最新提示☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3600│ 0.1000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 12.1708│ 11.8946│ 11.6303│ 11.5221│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5200│ 3.0800│ 0.8300│ 0.7400│
│实际流通A股(万股) │ 4834.73│ 4834.73│ 4834.73│ 4834.73│
│限售流通A股(万股) │ 4391.95│ 4391.95│ 4391.95│ 4391.95│
│总股本(万股) │ 9226.67│ 9226.67│ 9226.67│ 9226.67│
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│●最新公告:2026-02-27 18:30 惠柏新材（301555）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-29 18:09 惠柏新材：预计2025年全年归属净利润盈利6200万元至7500万元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-29 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为6200万元至7500万元，与上年同期相比变动幅度为672.68%至834.7%。扣非│
│后净利润5766.00万元至7066.00万元，与上年同期相比变动幅度为12782.04%-15686.42%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):164094.22 同比增(%):76.34；净利润(万元):6033.54 同比增(%):1222.38 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派2.2元(含税) 股权登记日:2026-01-07 除权派息日:2026-01-08 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数10206,减少5.42% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数10791,增加11.99% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●限售解禁:2026-11-02 解禁数量:4388.87(万股) 占总股本比:47.57(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -3.0040│ -2.4660│ -3.5590│ 0.1550│
│每股未分配利润(元) │ 2.3898│ 2.0957│ 1.8314│ 1.7358│
│每股资本公积(元) │ 8.0975│ 8.0975│ 8.0975│ 8.0975│
│营业收入(万元) │ 164094.22│ 101521.03│ 49297.95│ 142004.36│
│利润总额(万元) │ 7573.43│ 4091.38│ 1255.95│ -215.41│
│归属母公司净利润(万) │ 6033.54│ 3320.47│ 881.92│ 802.40│
│净利润增长率(%) │ 1222.38│ 844.33│ 283.16│ -86.02│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.6500│ 0.3600│ 0.1000│
│2024 │ 0.0900│ -0.0600│ -0.0500│ -0.0500│
│2023 │ 0.7900│ 0.6700│ 0.4400│ 0.1700│
│2022 │ 0.9300│ 0.6100│ 0.2200│ ---│
│2021 │ 0.9700│ ---│ 0.5100│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-02-27 18:30│惠柏新材（301555）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15-
9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15—下午15:00
期间的任意时间。2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢 公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨裕镜先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共58人，代表股份52,737,400股，占公司有表决权股份
总数的57.1576％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共5人，代表股份51,676,900股，占公司有表决权股份总数的56.008
2％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东53人，代表股份1,060,500股，占公司有表
决权股份总数的1.1494％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共53人，代表股份227,500股，占公司有表决权股份总数的0.24
66％。其中现场出席1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0108％；通过网络投票的中小股东52人，代表股份217,500股，占
公司有表决权股份总数的0.2357％。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意52,680,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8925%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0903%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小股东总表决结果为：同意170,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0769%；反对47,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9231%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京大成（上海）律师事务所陈镭律师、李明慧律师现场见证并出具了法律意见书：本次股东会的召集程序和召集人
资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/66040dea-a964-4d37-8258-b824b4fb3463.PDF
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2026-02-27 18:30│惠柏新材（301555）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（简称“本所”）接受惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）委托，委派本所律师
出席公司于 2026 年 02 月27日召开的 2026年第一次临时股东会（简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（简称
“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（
简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”
）的规定，就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并
承诺，公司向本所提供的文件是真实、准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律
意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集程序及召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符
合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果是否合法有效发表意见；而不对本次股
东会的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为本次股东会见证之目的，不得用作任何其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定
文件，随其他文件一并公告。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书签署日以前发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的检查验证，保证本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的上述文件
资料和有关事项进行了核查和现场见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
本次股东会由公司第四届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2026年 02月 07 日在深圳证券交易所网站
公开发布了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
上述通知载明了本次股东会召开的时间和地点、会议召开和投票方式、股权登记日及登记办法、会议出席对象、会议审议事项、会
议联系方式等事项。
经核查，本次股东会的通知、召集程序及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会的召开
本次股东会于 2026年 02月 27日 14时 30分在上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室如期召开。本次股东会召开的时
间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
经核查，本次会议的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 58 人，代表股份 52,737,400股，占公司有表决权股份总数的 57.1576%。
其中，出席现场会议并投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 51,676,900股，占公司有表决权股份总数的 56.0082%；参加网络
投票的股东 53人，代表股份 1,060,500股，占公司有表决权股份总数的 1.1494%。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员、会议工作人员及本所经办律师。
经核查，上述出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议以记名投票方式对会议通知中列明的事项进行了
表决；本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提
供了本次股东会网络投票的表决结果。
本次股东会设计票人和监票人 2人，由 2名股东代表组成，本所律师与前述人员共同统计了每项议案的表决结果。根据现场投票和
网络投票的统计结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：
1.《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意票 52,680,700股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8925%；反对票 47,600股，占参加会议有表决权股份总数
的 0.0903%；弃权票 9,100股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0173%。
经核查，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法
》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。本法律意见书一式叁份，
经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/3969cbf0-c731-45d4-9f08-b7335d6c9ce6.PDF
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2026-02-11 16:08│惠柏新材（301555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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惠柏新材（301555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5cf3f5e3-a781-4a8d-87b8-efff3ccad016.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-29 18:09│惠柏新材：预计2025年全年归属净利润盈利6200万元至7500万元
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惠柏新材预计2025年全年归母净利润为6200万至7500万元，同比增长显著。业绩增长主要得益于风电叶片用环氧树脂销量大幅上升
，受益于行业景气度提升及海外市场拓展；同时，新型复合材料与电子电气绝缘封装用环氧树脂产品收入亦同比增长。前三季度主营收
入达16.41亿元，同比增76.34%；归母净利润6033.54万元，同比增1222.38%。单季度数据显示，三季度主营收入6.26亿元，同比增49.5
9%；归母净利润2713.07万元，同比增3066.26%。
https://stock.stockstar.com/RB2026012900031669.shtml
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2025-12-31 09:15│惠柏新材(301555)：公司新型复合材料用环氧树脂相关产品可用于航空航天等领域
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惠柏新材（301555.SZ）表示，公司新型复合材料用环氧树脂产品可应用于航空航天领域，正积极拓展相关市场。旗下子公司珠海
惠柏实施的“新增8.2万吨新型电子专用材料生产项目”分两期建设，一期工程预计2026年第一季度试生产，投产后年产能达6.02万吨
，包括风力叶片材料3万吨、高功能复合材料1万吨、电子级纤维用环氧树脂及浆料1.1万吨、高纯度环氧树脂5950吨、高端LED封装材料
3250吨。项目将提升公司在高端材料领域的供给能力。
https://www.gelonghui.com/news/5143737
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2025-12-24 15:08│惠柏新材(301555)：公司珠海项目(一期)预计2026年一季度试生产
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格隆汇12月24日丨惠柏新材(301555.SZ)在投资者互动平台表示，公司珠海项目(一期)预计2026年一季度试生产。
https://www.gelonghui.com/news/5140155
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-03-02 │ 9966.64│ 1454.96│ 17.25│ 0.01│ 9983.89│
│2026-02-27 │ 10168.39│ 2143.96│ 17.79│ 0.02│ 10186.18│
│2026-02-26 │ 10080.38│ 2856.02│ 17.19│ 0.00│ 10097.58│
│2026-02-25 │ 9958.17│ 2231.08│ 18.65│ 0.00│ 9976.83│
│2026-02-24 │ 9658.02│ 3208.75│ 21.00│ 0.45│ 9679.02│
│2026-02-13 │ 8628.54│ 3190.25│ 11.10│ 0.23│ 8639.65│
│2026-02-12 │ 7215.73│ 765.70│ 2.12│ 0.00│ 7217.85│
│2026-02-11 │ 7254.62│ 308.43│ 2.45│ 0.00│ 7257.07│
│2026-02-10 │ 7335.27│ 648.36│ 3.14│ 0.06│ 7338.41│
│2026-02-09 │ 7134.50│ 559.40│ 1.05│ 0.00│ 7135.55│
│2026-02-06 │ 7714.10│ 583.03│ 1.03│ 0.01│ 7715.12│
│2026-02-05 │ 7971.58│ 914.13│ 2.72│ 0.02│ 7974.30│
│2026-02-04 │ 7880.72│ 843.06│ 5.73│ 0.00│ 7886.45│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
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【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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