最新提示☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-21股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3800│ 0.0700│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.6094│ 10.2824│ 10.2088│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.6200│ 0.7200│ 11.8200│
│实际流通A股(万股) │ 11916.70│ 3588.52│ 3588.52│ 3409.00│
│限售流通A股(万股) │ 6025.89│ 14354.07│ 14354.07│ 14533.59│
│总股本(万股) │ 17942.59│ 17942.59│ 17942.59│ 17942.59│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-20 19:35 国科天成（301571）：监事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-22 06:08 国科天成（301571）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，存货明显上升(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):40653.68 同比增(%):7.81；净利润(万元):6732.01 同比增(%):17.37 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.97元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数15314,增加7.03% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数14308,减少22.81% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-09-12召开2025年9月12日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-08-23 解禁数量:6025.89(万股) 占总股本比:33.58(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按08-21股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.4250│ -0.2380│ -0.1630│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.6713│ 2.4667│ 2.3931│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.5637│ 6.5637│ 6.5637│
│营业收入(万元) │ ---│ 40653.68│ 11969.47│ 96064.50│
│利润总额(万元) │ ---│ 7735.30│ 1316.25│ 19537.49│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 6732.01│ 1321.24│ 17267.39│
│净利润增长率(%) │ ---│ 17.37│ ---│ 36.18│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.3800│ 0.0700│
│2024 │ 1.1500│ 0.7671│ 0.4300│ 0.0800│
│2023 │ 0.9400│ 0.5608│ 0.3000│ ---│
│2022 │ 0.7200│ ---│ 0.1800│ ---│
│2021 │ 0.6400│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-08-20 19:35│国科天成（301571）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2025 年 8月 20 日以现场表决方式召开。本次会议通
知及会议材料于 2025 年 8月 17 日以专人递送的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3人
，实际参加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
(二) 审议通过《关于〈国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》。
议案表决结果:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，回避表决 0 票。
（三）审议通过《关于公司调整公司治理结构及相关事项的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司治理准则》《上市
公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及其他有关法律、 法规和规范性文件的相关规定并结合公司实际，公司拟调整公司治理结构，并相应修改《国科天成科技股
份有限公司章程》及相关公司治理制度。
公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》。
表决结果:赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》
为落实监事会改革要求，进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份
有限公司章程》。
表决结果:赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/28f33ac8-be72-4d9f-ad8f-a046ff05b7df.PDF
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2025-08-20 19:34│国科天成（301571）：国科天成关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 8月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月12日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期、时间：2025 年 9月 12 日（周五）14:30。（2）网络投票日期、时间：2025 年 9月 12 日（周五）。①通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空中会客厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于调整公司治理结构及相 √
关事项的议案》
2.00 提案 2《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司章程>的议案》
3.00 提案 3《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
4.00 提案 4《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司董事会议事规则>的议
案》
5.00 提案 5《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
6.00 提案 6《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
7.00 提案 7《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
8.00 提案 8《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
9.00 提案 9《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司防范大股东及关联方占
用公司资金专项制度>的议案》
10.00 提案 10《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司累积投票制实施细则>的
议案》
11.00 提案 11《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司股东大会网络投票实施
细则>的议案》
上述提案已由2025年8月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司 2025 年 8月 21 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权
委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 8 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的,须在 2025 年 9 月 8 日 17:00 点之
前送达或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
信函邮寄地址: 北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094
；传真号码：010-82581861。（信函或传真上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：王启林、王浩伟、伊春
电话：010-83437876
传真：010-82581861
邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn
通讯地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10 层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络
投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/31eef1ee-3974-49d0-a62d-b79683e9e90d.PDF
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2025-08-20 19:34│国科天成（301571）：《国科天成董事会审计委员会实施细则》（2025年8月）
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国科天成（301571）：《国科天成董事会审计委员会实施细则》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/62f31ad5-5526-4569-815b-b65dc77cd17f.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-22 06:08│国科天成（301571）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，存货明显上升
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国科天成2025年中报显示，营收达4.07亿元，同比增7.81%；归母净利润6732万元，同比增17.37%，其中二季度净利润5410万元，
同比增16.12%。毛利率38.33%，同比提升6.72%，净利率15.48%，同比下降3.0%。存货同比增31.54%，三费占营收8.07%，同比增6.03%
。ROIC中位数10.35%，投资回报良好，但现金流压力显现：经营性现金流为负，应收账款/利润达408.6%，货币资金/流动负债仅43.91%
。
https://stock.stockstar.com/RB2025082200005572.shtml
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2025-08-21 01:31│图解国科天成中报：第二季度单季净利润同比增长16.12%
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国科天成2025年中报显示，公司主营收入达4.07亿元，同比增长7.81%；归母净利润6732.01万元，同比增长17.37%；扣非净利润66
05.65万元，同比增长21.16%。第二季度单季主营收入2.87亿元，同比增长5.66%；归母净利润5410.78万元，同比增长16.12%；扣非净
利润5391.42万元，同比增长23.02%。公司毛利率为38.33%，负债率31.27%，财务费用683.18万元，投资收益为-31.0万元。整体业绩持
续向好，盈利能力稳步提升。
https://stock.stockstar.com/RB2025082100000374.shtml
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2025-08-20 19:55│国科天成(301571)：上半年净利润6732.01万元 同比增长17.37%
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国科天成2025年上半年营收达4.07亿元，同比增长7.81%；归母净利润6732.01万元，同比增17.37%；扣非净利润6605.65万元，同
比增长21.15%。业绩增长主要得益于锑化物技术路线的制冷红外产品市场认可度高，形成差异化优势；非制冷红外及光学产品实现批量
供应，成为新增长点；上市后品牌影响力与资信实力提升，带动客户数量持续增加，各业务板块拓展成效显著。
https://www.gelonghui.com/news/5061929
【5.最新异动】
●交易日期:2025-05-23 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-6.82 成交量(万股):1461.03 成交额(万元):74452.06
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 3787.84│ 4100.50│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 2316.55│ 126.75│
│申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 │ 1636.79│ 4.65│
│机构专用 │ 1391.22│ 602.63│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1357.84│ 187.38│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 3787.84│ 4100.50│
│机构专用 │ 0.00│ 4098.55│
│国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 │ 44.91│ 3118.41│
│麦高证券有限责任公司北京第二分公司 │ 0.00│ 1984.32│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 0.00│ 1870.27│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-05-22 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):1237.54 成交额(万元):63320.43
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 3600.27│ 1816.53│
│国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 │ 3266.43│ 0.00│
│麦高证券有限责任公司北京第二分公司 │ 2099.82│ 0.00│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 1986.88│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 │ 1393.35│ 1.34│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼──────
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