最新提示☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2900│ -0.1100│ 0.2564│ 0.2400│ 0.1600│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 16.3410│ 16.5980│ 16.9349│ 17.1903│ 17.4060│ 17.2404│
│加权净资产收益率(%│ -1.7400│ -0.6400│ 1.4800│ 1.3700│ 0.9200│ 4.4000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 1884.12│ 1884.12│ 1884.12│ 1884.12│ 1884.12│ 1109.51│
│限售流通A股(万股) │ 2618.83│ 2618.83│ 2618.83│ 2541.88│ 2541.88│ 3316.49│
│总股本(万股) │ 4502.95│ 4502.95│ 4502.95│ 4426.00│ 4426.00│ 4426.00│
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│●最新公告:2026-05-15 19:54 美信科技（301577）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-12 20:00 美信科技(301577)2026年5月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):13528.61 同比增(%):27.59；净利润(万元):-1289.81 同比增(%):-281.90 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数8249,增加11.07% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数7427,减少3.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-11投资者互动:最新1条关于美信科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-03-05公告，股东2026-03-26至2026-05-25通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于61.07万股,占总股本1.36% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-09-15 解禁数量:30.78(万股) 占总股本比:0.68(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-01-25 解禁数量:2541.88(万股) 占总股本比:56.45(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-09-15 解禁数量:23.09(万股) 占总股本比:0.51(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-09-15 解禁数量:23.09(万股) 占总股本比:0.51(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
磁性元器件产品的研发与制造
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.1750│ 0.7000│ 1.4560│ 0.6520│ 0.1250│ 1.6770│
│每股未分配利润(元)│ 5.1611│ 5.4475│ 5.7979│ 5.8879│ 6.1137│ 5.9567│
│每股资本公积(元) │ 10.2103│ 10.1806│ 10.1543│ 9.7993│ 9.7938│ 9.7883│
│营业收入(万元) │ 13528.61│ 41336.72│ 31175.35│ 20537.00│ 10603.08│ 42223.93│
│利润总额(万元) │ -1347.79│ -543.11│ 1238.70│ 1086.30│ 839.46│ 3381.78│
│归属母公司净利润( │ -1289.81│ -486.35│ 1138.78│ 1050.81│ 709.06│ 3226.71│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -281.90│ -115.07│ -24.67│ -7.64│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.2900│
│2025 │ -0.1100│ 0.2564│ 0.2400│ 0.1600│
│2024 │ 0.7400│ 0.3500│ 0.2700│ 0.1700│
│2023 │ 1.6600│ 1.2200│ 0.8200│ 0.2600│
│2022 │ 2.0200│ 1.5300│ 1.0700│ ---│
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【2.互动问答】
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│05-11 │问：请问截止2026年4月 30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据中国登记结算公司下发的股东名册统计，截止2026年4月30日登记在册的股东人数为8│
│ │249户。感谢您对公司的关注。 │
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│04-27 │问：3月9日的投资者关系中提到，公司为兆瓦闪充核心主力供应商。请问公司是否已被该车企定点采购 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司产品已批量应用在该技术领域中。谢谢。 │
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│04-27 │问：董秘，您好！请问公司截至3月31日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据结算公司下发的股东名册统计，截止3月31日登记在册的股东人数为7427户，谢谢。 │
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│04-27 │问：针对网变不断萎缩的市场，且对比同城铭普光磁发展路径，公司是否有并购切入AI、光模块的计划 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司坚持“信号类筑基、功率类突围” 的产品战略，围绕全品类磁性元器件延伸发展 │
│ │。网通产品业务作为公司业绩的压仓石，依然保持稳健。随着工业自动化、AI人工智能、6G通信的发展，将为公司│
│ │带来更多的市场机会。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-15 19:54│美信科技（301577）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未发生否决提案的情形。
3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张定珍女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权的股份数25,575,845 股，占公司有表决权股份总数的 56.7980%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数25,558,945 股，占公司有表决权股份总数的 56.7604%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 23 人，代表有表决权的股份数 16,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0375%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 25 人，代表有表决权的股份157,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3487%。
5、出席或列席本次会议的其他人员
公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议；其中部分董事和高级管理
人员通过通讯方式参会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、审议通过《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3、审议通过《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
4、审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 25,570,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9785%；反对 5,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0211%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 151,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4968%；反对 5,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4395%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
5、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬标准的议案》
总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7516%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
关联股东已回避表决。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的罗西方律师、刘佳律师见证，并为本次股东会出具了法律意见书。见证律师认
为：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东美信科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f1c72ad1-a5f0-4b87-b92d-b0bababfc205.PDF
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2026-05-15 19:54│美信科技（301577）：2025年年度股东会法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东美信科技股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：广东美信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东美信科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所指派的律
师通过现场和实时视频方式对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第六次会议决议公告；
3. 公司于 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公
告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开的
相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4月 25 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 202
6年 5月 15 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2026 年 5 月 15 日下午 15 时，本次股东会现场会议在广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室
召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 5月 15日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合
法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 5名，代表公司有表决权股份数为 25,558,945股，占股权登记日公司有表决权股份总数
的 56.7604%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 23名，代表公司有表决权股份数为 16,900股，占股权登记日公司有表决
权股份总数的 0.0375%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件
规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 28名，代表公司有表决权股份数为 25,575,845股，
占股权登记日公司有表决权股份总数的 56.7980%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 25人，代表股份 157,000股，占公司有
表决权股份总数的 0.3487%。
2. 公司董事和高级管理人员以现场及视频方式出席、列席了本次股东会。
3. 本所律师以现场和视频相结合的方式列席了本次股东会。
4. 公司董事长张定珍主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决
，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表
没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东会审议通过了如下议案：1. 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案
》
表决结果：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对 5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 151,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0637%。
2. 审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对 5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 151,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0637%。
3. 审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对 5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 151,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0637%。
4. 审议通过《关于 2025年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 25,570,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 5,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0211%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 151,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4968%；反对 5,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4395%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0637%。
5. 审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对 5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 151,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0637%。
6. 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意 151,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7516%；反对 5,000股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。
中小股东表决结果：同意 151,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0637%。
（四）根据表决结果，本次股东会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和
表决结果合法有效。
四、结论意见
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