最新提示☆ ◇301584 建发致新 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3800│ 0.6400│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 4.9306│ 4.5263│ 4.9600│ 4.0000│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3800│ 8.8400│ 16.7100│ 17.0600│
│实际流通A股(万股) │ 5042.39│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 37086.47│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 42128.85│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-10-30 16:14 建发致新（301584）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 03:12 图解建发致新三季报：第三季度单季净利润同比增长49.14%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):1486075.39 同比增(%):10.18；净利润(万元):22983.35 同比增(%):45.01 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数37987,增加151.60% │
│●股东人数:截止2025-09-24,公司股东户数15098,减少-- │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-10投资者互动:最新2条关于建发致新公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-11-12召开2025年11月12日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-03-25 解禁数量:329.04(万股) 占总股本比:0.78(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-09-28 解禁数量:18487.69(万股) 占总股本比:43.88(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-09-25 解禁数量:18269.73(万股) 占总股本比:43.37(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.1200│ -0.3890│ 0.4600│ -1.0500│
│每股未分配利润(元) │ 2.9388│ 3.1983│ 2.8156│ 2.2064│
│每股资本公积(元) │ 0.8099│ 0.1140│ 0.1068│ 0.1025│
│营业收入(万元) │ 1486075.39│ 982890.31│ 1792275.10│ 1544326.90│
│利润总额(万元) │ 38972.62│ 23832.29│ 37787.11│ 31518.16│
│归属母公司净利润(万) │ 22983.35│ 13703.58│ 22831.16│ 19630.36│
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 16.31│ 12.64│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.6400│ 0.3800│ ---│
│2024 │ 0.6400│ 0.4400│ 0.2700│ ---│
│2023 │ 0.5500│ ---│ 0.2500│ ---│
│2022 │ 0.4900│ ---│ 0.2000│ ---│
│2021 │ 0.4700│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-10 │问：董秘，你好。根据中疾控最新数据显示，近期我国流感活动上升明显，流感活动逐步进入快速上升阶段。请问│
│ │：贵公司作为医疗器械的央国企，是否有相关的举措，来保障国民的健康谢谢！ │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，建发致新作为医疗器械流通平台定位的国企公司，分销和直销网络基本覆盖全国。全国│
│ │范围内90多家专业子公司、物流设施、运营人员在公共卫生保障中，形成“医疗器械生产企业--公司--终端医疗机│
│ │构客户”的扁平高效响应机制，实现医疗器械高效、及时、准确的流通和供应保障。公司目前在高值手术耗材供应│
│ │、IVD诊断产品供应和公立医院SPD院内物资管理方面已经形成完善的运营经验和运营记录，可以协助国家和社会有│
│ │效应对季节性医疗变化和医疗保障需求。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：董秘，你好。贵公司是否在SPD方面有布局毛利率多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，公司在SPD业务领域已经经营多年，其中三级公立医院的SPD管理服务业务是主要构成部│
│ │分，2022年-2024年公司的SPD管理服务业务毛利率在30%-40%区间。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：董秘，你好。贵公司作为厦门国资委控股的上市公司，请问：贵公司在医药商业与医疗器械领域，与同行业对│
│ │比，有何竞争优势谢谢！ │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，建发致新与同行业医药商业和医疗器械公司相比，主要竞争优势有：1、全国垂直一体 │
│ │化管理模式方面的优势。公司全国业务网络在组织、流程、数字信息方面执行垂直、同一标准，有助于分销-直销 │
│ │业务的高效运营；2、医疗器械流通细分领域的信息数字方面自主开发、自主升级迭代优势；3、公司专注于医疗器│
│ │械细分领域的差异化定位优势，在血管介入、外科医疗器械、IVD诊断产品领域具有完整分销网络、品种覆盖和运 │
│ │营经验。感谢你的关注，建议投资者可以补充阅读公司上市时公示的招股说明书以获取进一步信息。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：董秘，你好。贵公司作为央国企控股的上市公司，主营业务是医疗器械。请问：实控人厦门国资委，未来是否│
│ │有资产注入计划谢谢！ │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，截止目前，公司没有与控股股东有关于医疗器械业务的资产注入具体计划。谢谢你的关│
│ │注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-05 │问：董秘你好，福建德尔医疗实业有限公司为公司百分百控股子公司，是否有在金门或对岸地区开展业务往来 │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，福建德尔医疗实业有限公司为公司100%控股子公司，公司目前尚无金门和海峡对岸地区│
│ │的业务往来，谢谢你的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-30 │问：请问贵司目前有投资医疗器械企业吗，有没有意向进军医疗器械生产端，或者收购医疗器械企业 │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，公司属于医疗器械经营企业，主营器械器械的分销、直销和SPD管理业务。截止目前， │
│ │公司没有投资于医疗器械生产企业的记录，没有投资和收购医疗器械生产企业的具体计划。公司未来的经营和投资│
│ │情况将依据信批规则要求予以披露。感谢你的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-30 │问：请问贵司有代理流感疫苗产品吗 │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，公司目前没有经营代理流感疫苗产品。谢谢你的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-24 │问：贵公司有无脑机接口产品，或者相关技术储备 │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，公司目前没有脑机接口类产品的销售，没有相关的技术研发和储备，感谢你的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-17 │问：公司重要产品，达芬奇医疗机器人系统是不是自主研发，目前专用医用机器人领域占比多少技术有没有填补空│
│ │白领域，未来公司在医用机器人方面的技术储备和机器人开发方面还会不会增加投资力度 │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，公司目前在达芬奇手术机器人产品经营活动中，承担分销商角色，该产品品牌系海外In│
│ │tuitive Surgical, Inc.所有，并非公司研发和生产。公司目前没有医用机器人方面的技术研发储备和投资计划。│
│ │谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-16 │问：请问贵公司是否是国家认证的高科技公司 │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，公司下属信息化开发公司湖南致新锐辰信息技术有限公司为高新技术企业，主要承担公│
│ │司数字化开发职能。感谢你的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-16 │问：董秘你好，请问贵公司有从事创新药项目的销售吗 │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，公司主营业务为医疗器械（如医疗高值耗材和IVD诊断产品）的分销和直销活动，目前 │
│ │不涉及创新药项目的销售活动。谢谢你的关心。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-16 │问：请问贵公司是否为深圳新凯莱公司提供EDA设计软件么 │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，公司与深圳新凯莱公司无业务合作或者服务关系，不存在为新凯莱提供EDA设计软件情 │
│ │形。谢谢你的关心。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-16 │问：你好，公司与微软合作开发的Al大数据医疗智慧系统何时落地并达到可使用状态公司未来在脑机接口及脑机工│
│ │程方面的业务是否有拓展计划 │
│ │ │
│ │答：一、关于与微软合作开发AI大数据医疗智慧系统的进展 │
│ │公司与微软合作的AI大数据医疗智慧系统，是公司信息化建设项目的组成部分。 │
│ │1.当前进展：该系统目前处于部分功能模块上线试运行阶段，尚未实现全模块整体落地与正式投入使用。 │
│ │2. 后续披露：系统整体落地及达到可使用状态的具体时间，公司将根据项目实际推进情况，通过法定信息披露渠 │
│ │道及时向投资者披露。 │
│ │3. 风险提示：敬请投资者注意，公司信息化建设项下的AI应用对公司未来业务开展及财务业绩的实际影响存在不 │
│ │确定性，相关信息请以公司正式公告为准。 │
│ │ 二、关于脑机接口及脑机工程领域的业务规划 │
│ │1. 现有业务情况：截至目前，公司未开展脑机接口相关业务。 │
│ │2. 未来业务安排：公司未来若在脑机接口及脑机工程领域有业务拓展计划，将严格按照法律法规及监管要求，通 │
│ │过法定信息披露平台履行信息披露义务。敬请投资者持续关注公司后续发布的公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-14 │问：你好，请问贵公司什么时候公布三季报谢谢！ │
│ │ │
│ │答：你好，尊敬的投资者，公司三季报按照上市公司规范要求计划于10月底前予以披露，敬请关注巨潮资讯网等披│
│ │露媒体信息。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:14│建发致新（301584）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
建发致新（301584）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/92e7b208-c7b7-4f94-9a37-95f443b3670d.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:36│建发致新（301584）：关于第三届董事会第十次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建发致新”）第三届董事会第十次会议通知于2025年10月13日以
通讯方式送达，会议于2025年10月24日在厦门市思明区环岛东路1699号厦门建发国际大厦44楼3号会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王文怀先生、商沛先生、叶佳昌先生以通讯方式出席。本次
会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-006）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已完成首次公开发行，注册资本由人民币358,095,232元变更为人民币421,288,509元。公司类型由“股份有限公司(非上市、
国有控股)”变更为“股份有限公司(已上市、国有控股)”。
根据前述变更情况且公司经营范围的部分表述按照工商系统最新要求进行变更，结合最新法律法规和规范性文件要求，对《公司章
程》进行系统性修订，同时废止原《监事会议事规则》。
同意提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述工商变更登记及《公司章程》备案手续。上述变更内容最终以市场监督管
理部门核准、登记为准。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及修订和
新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-010）及披露于巨潮资讯网的修订后《公司章程》全文。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履
行职权，确保公司正常运作。
3、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
为进一步完善治理体系，推动公司持续规范运作，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，逐项审议并表决公司部
分制度如下：
3.1 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.3 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.4 修订《总经理工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.5 修订《独立董事工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.6 修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.7 修订《重大经营与投资决策管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.8 修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.9 修订《内部审计制度》
本制度已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.10 修订《累积投票制实施细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.11 修订《审计委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.12 修订《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.13 修订《提名委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.14 修订《战略委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.15 修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.16 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.17 修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.18 修订《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.19 修订《控股股东行为规范制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.20 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.21 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.22 制定《信息披露暂缓与豁免制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.23 制定《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及修订和
新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-010）及披露于巨潮资讯网的相关制度。
本议案中3.1、3.2、3.5-3.8、3.10、3.17、3.19、3.23所涉及制度尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司募投项目情况做出的审慎决定，不
影响募投项目的实施，调整后募投项目投资额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2025-007）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全造成损失，没有损
害公司及股东利益。因此，董事会同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号
：2025-008)。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
董事会认为，为满足公司及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司及控股子公司在原审议通过的申请授信额度
不超过人民币110亿元的基础上增加综合授信额度人民币40亿元，即2025年度公司及控股子公司累计向银行申请综合授信总额不超过人
民币150亿元，上述额度按实际启用的最高额进行总额控制。在上述授信额度内办理具体授信业务时，授权对应主体的法定代表人根据
公司有关规定签署相关法律文件。上述授权有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编
号：2025-009)
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王莎莎女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历及联系方式详见本
公告附件）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
|