最新提示☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-20股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.5500│ 2.5400│ 2.1536│
│每股净资产(元) │ ---│ 16.1715│ 15.6200│ 12.1099│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.4500│ 21.2000│ 19.3700│
│实际流通A股(万股) │ 3596.04│ 2273.66│ 2273.66│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 10788.08│ 7315.75│ 7315.75│ ---│
│总股本(万股) │ 14384.12│ 9589.42│ 9589.42│ ---│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-12 17:14 新铝时代（301613）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-05-13 15:22 新铝时代(301613)：公司无直接出口产品，不受“中美关税问题”影响(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):62979.14 同比增(%):69.89；净利润(万元):5264.80 同比增(%):20.67 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增5股派10元(含税) 股权登记日:2025-05-19 除权派息日:2025-05-20 │
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│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数16191,减少3.83% │
│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数16836,减少1.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-12投资者互动:最新2条关于新铝时代公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-30召开2025年6月30日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-10-27 解禁数量:4794.08(万股) 占总股本比:33.33(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-10-25 解禁数量:5994.00(万股) 占总股本比:41.67(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-20股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.7700│ -4.7730│ -4.5080│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 6.2682│ 5.7448│ 7.1430│
│每股资本公积(元) │ ---│ 8.6924│ 8.6899│ 3.7316│
│营业收入(万元) │ ---│ 62979.14│ 190592.31│ 137723.72│
│利润总额(万元) │ ---│ 6168.29│ 22625.64│ 18061.00│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5264.80│ 19289.44│ 15488.54│
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 1.99│ ---│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.5500│
│2024 │ 2.5400│ 2.1536│ 1.4200│ 0.6100│
│2023 │ 2.6300│ 2.1376│ 1.4000│ ---│
│2022 │ 2.3000│ ---│ 0.7300│ ---│
│2021 │ 0.3700│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│06-12 │问：董秘你好，请问贵公司成型设备是否属于高度精密是否属于工业母机 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司使用的成型设备主要是高精度挤压机，不属于工业母机。谢谢您的关注! │
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│06-12 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月10日，公司股东数量为16,191户。感谢您的关注！ │
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│05-13 │问：你好董秘，未来考虑拓展更多车企么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司除比亚迪、吉利等主要客户外，也积极与宁德时代进行产品方案交流及│
│ │技术研讨，并已于2024年5月通过宁德时代合格供应商审核，现已实现电池盒箱体产品的量产供应。2024年以来， │
│ │公司与中创新航、赣锋锂业、徐工新能源签订长期供货协议，并取得多个电池盒箱体相关产品定点项目。未来，公│
│ │司将继续进行研发技术创新，通过提升自身产能规模，积极拓展客户资源，匹配下游新能源汽车快速发展趋势。关│
│ │于公司业务的更多信息，请详见巨潮资讯网上已披露的相关信息。谢谢您的关注! │
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│05-13 │问：你好董秘，贵司重组进展如何了是否顺利 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！本次并购重组正在按计划推进。谢谢您的关注！ │
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│05-13 │问：你好董秘，最近一系列政策都是支持重组，贵司重组进展是否顺利昨日国务院国资委副主任苟坪在近日举行的│
│ │中国电动汽车百人会论坛（2025）高层论坛上明确表示，将对整车央企进行战略性重组，集中央企的研发制造和市│
│ │场等优势资源。 │
│ │贵司虽然不属于央企，但在电动汽车电池盒有很多技术沉淀。考虑到贵司刚上市半年就开始重组，重组这方面是不│
│ │是遇到困难问题很多 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！本次并购重组正在按计划推进。本次交易目前处于已披露交易预案阶段。公司正在协同│
│ │中介机构对标的公司宏联电子进行尽职调查、审计评估工作，并准备申报文件，将尽快完成草案披露和申报工作。│
│ │谢谢您的关注！ │
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│05-13 │问：贵司有产品出口吗，美国加关税是否影响贵司业绩虽然贵司不直接出口，但整车制造商出口受到关税影响而下│
│ │滑，或造成贵司产品销量下降，贵司是否有应对措施。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司无直接出口产品，不受“中美关税问题”影响。谢谢您的关注！ │
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│05-13 │问：你好董秘，贵公司24年公积金转增股本预案是否会打乱之前重组计划现今重组还只是处于预案有没有推进过展│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的权益分派的实施不会打乱重组计划。本次重组正按计划进行。目前交易处于已披│
│ │露交易预案阶段。公司正在协同中介机构对标的公司宏联电子进行尽职调查、审计评估工作，并准备申报文件，将│
│ │尽快完成草案披露和申报工作。谢谢您的关注！ │
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│05-13 │问：董秘你好，公司分红方案已通过，请问一下什么时候能公告除权公告好多公司多是开会通过就公告除权日，请│
│ │尽快公告好吗也为公司打响名声。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的长期信任与支持！公司的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股│
│ │本预案的议案》已通过年度股东会审议，公司已于5月13日在巨潮网发布了《2024 年年度权益分派实施公告》，除│
│ │权除息日为2025年5月20日。更多信息，请查阅巨潮网的《2024 年年度权益分派实施公告》。感谢您的关注！ │
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│05-13 │问：你好董秘，贵司有参与第十七届深圳国际电池技术博览会吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司未参与第十七届深圳国际电池技术博览会。感谢您的关注！ │
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│05-13 │问：董秘你好，公司分红方案已通过，希望能尽快安排除权除息！！！越早越能体现对广大股东的关怀。别让大家│
│ │失望啊！谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的长期信任与支持！公司的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股│
│ │本预案的议案》已通过年度股东会审议，已于5月13日在巨潮网发布了《2024 年年度权益分派实施公告》，除权除│
│ │息日为2025年5月20日。更多信息，请查阅巨潮网的《2024 年年度权益分派实施公告》。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-12 17:14│新铝时代（301613）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 11日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025年 6月 30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 20
25年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年6月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 25日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 25 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票
方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司 √
章程>并办理工商变更登记的议
案》
2.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制 作为投票对象的子议案
度的议案》 数：（12个）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 √
案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的 √
议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的 √
议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的 √
议案》
2.06 《关于修订<子公司管理制度>的议 √
案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的 √
议案》
2.08 《关于修订<规范与关联方资金往来 √
管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的 √
议案》
2.10 《关于修订<投资者关系管理制度> √
的议案》
2.11 《关于修订<股东会网络投票管理制 √
度>的议案》
2.12 《关于修订<累积投票制度实施制 √
度>的议案》
3.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2、上述议案已经由第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案中议案 2.00 需逐项表决，除提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过外，其余提案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通
过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 6月 26日 9:00-11:30；13:30-17:30
2、登记地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室
3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记
（1）法人股东登记。
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件三）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人
营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记。
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件三）、股东账户卡办理登记；
委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2025年 6月 26日 17:30前
送达公司，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：周子彦
电 话：023-71462254
传 真：023-71462254
邮 箱：ir@alnera.cn
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b00b1d99-b6a0-4693-9aaf-2369bb8767ee.PDF
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2025-06-12 17:14│新铝时代（301613）：对外担保管理制度
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2025年第一次临时股东会审议通过
第一章 总 则
第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和
投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》以及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。
第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外
担保总额之和。
第二章 对外担保的基本原则
第四条 公司对外提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司
对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。
第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
大股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第六条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。
第七条 公司对外提供担保，应当采用反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第三章 对外担保的审批权限及程序
第八条 公司日常负责对外担保事项的职能部门包括总经理、审计监察部和财务部。
第九条 被担保人向公司申请担保，应当提供包括被担保人近三年的资产负债表、损益表和现金流量表、未来一年财务预测、贷款
偿还情况明细表（含利息支付）及相关合同、公司高层管理人员简介、银行信用、对外担保明细表、资产抵押/质押明细表、投资项目
有关合同及可行性分析报告等相关资料。
第十条 公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由审计监察部对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分析
，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标对被担保企业的盈利能力
、偿债能力、成长能力进行评价，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，经总经理审查同意后上报董事会。
第十一条 公司股东会或董事会作出担保决议后，由总经理审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由总经理代
表公司与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。总经理应将有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法
律文件交由财务部管理，并报证券部备案。
第十二条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。
担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000万元；
（五）公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（八）深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前
款第（五）项担保事项时，必须经
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