最新提示☆ ◇301689 电科思仪 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.5300│ 0.1900│ 0.3300│ 0.2300│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.3278│ 3.1200│ 2.7800│ 2.5800│ 2.3700│ 2.2700│
│加权净资产收益率(%│ 6.2600│ 18.6400│ 7.2600│ 13.2000│ 9.8200│ 12.7500│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-08-20 00:00 电科思仪（301689）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行│
│情况说明(详见后) │
│●最新报道:暂无数据 │
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│●业绩预告: │
│2026-08-20 预告业绩:无大幅变动 │
│预计公司2026年01-09月扣非前净利润为24500万元-26500万元，与上年同期相比变动幅度为-2.05%至5.95%。 │
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│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):96570.88 同比增(%):-2.78；净利润(万元):16675.96 同比增(%):4.00 │
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│最新分红扩股:暂无数据 │
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【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0900│ 0.6100│ -0.1400│ 0.2800│ 0.1400│ 0.3500│
│每股未分配利润(元)│ 1.2808│ 1.0789│ 0.7945│ 0.6003│ 0.4356│ 0.3688│
│每股资本公积(元) │ 0.8576│ 0.8514│ 0.8471│ 0.8433│ 0.8369│ 0.8296│
│营业收入(万元) │ 96570.88│ 239837.17│ 99336.21│ 205188.28│ 215292.19│ 194916.18│
│利润总额(万元) │ 16556.40│ 44831.44│ 15911.43│ 26762.92│ 18230.90│ 23969.80│
│归属母公司净利润( │ 16675.96│ 43821.16│ 16034.28│ 27458.88│ 18987.06│ 22786.74│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 4.00│ 59.59│ 0.00│ 44.62│ -16.67│ 19.10│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ 0.2000│ ---│
│2025 │ 0.5300│ ---│ 0.1900│ ---│
│2024 │ 0.3300│ ---│ ---│ ---│
│2023 │ 0.2300│ ---│ ---│ ---│
│2022 │ 0.2800│ ---│ 0.1600│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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公司设立以来，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，逐步建立健全了股东会、董事会、独立董事
、董事会秘书等制度，制定并完善了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《总经理
工作规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》等公司治理的相关制度，形成了规范的公司治理结构。
此外，公司在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会，上述机构及相关人员均能切实
履行应尽的职责和义务。
一、股东会制度的建立健全及其运行情况
公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《股东会议事规则》，股东严格按照
《公司章程》和《股东会议事规则》的规定行使权利、履行义务，股东会依法规范运行。自股份公司成立以来，公司股东会会议通知、
召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整，股东会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。股东会
制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。
二、董事会制度的建立健全及其运行情况
公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《董事会议事规则》，董事会规范运
行，董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。自股份公司成立以来，公司董事会会议通知、召开方式、表决
方式均符合相关规定，会议记录完整，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。董事会制度在规范公司
运作过程中发挥了积极的作用。
三、独立董事制度的建立健全及其运行情况
（一）公司独立董事的设置情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《创业板上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》等的规定，公司聘请康建瓴、秦勇、王洪君为公司独立董事。
（二）独立董事履职情况
自公司聘任独立董事以来，公司独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽职地履行职权，积极参与公司重大
经营决策，对公司的风险管理、内部控制以及公司的发展提出意见及建议，对需要独立董事发表意见的事项进行了认真审议并发表独立
公允意见，对完善公司治理结构和规范公司的运作发挥了积极的作用。
四、董事会秘书制度
（一）董事会秘书的设置
公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。2020 年 12 月 30
日，公司第一次临时股东大会同意聘任徐俊为董事会秘书，并审议通过《董事会秘书工作细则》，董事会秘书相关制度内容符合中国证
监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
（二）董事会秘书履职情况
自公司董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行相关职责，配合董事会
的工作，对公司董事会的规范运作起到了重要作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4a44d51b-1fb4-4118-85a3-8275ba15b57c.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：与投资者保护相关的承诺
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电科思仪（301689）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b7c4de81-1916-4f92-b7ef-f1c90f4d9925.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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电科思仪（301689）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/60ca3b7a-be35-4641-9e86-efa2f2bf386b.PDF
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